证券代码：603737 证券简称：三棵树 公告编号：2025-024 三棵树涂料股份有限公司 关于2024年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 三棵树涂料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开了第 六届董事会第十九次会议和第六届监事会第十二次会议，分别审议并通过《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》。根据《企业会计准则》及公司会计政策等 相关规定的要求，2024 年度公司需计提各项资产减值损失共计 349,209,155.03 元，具体情况如下： 一、资产减值准备情况概述 （一）计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定的要求，为真实、准确地 反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎 性原则，公司对各类相关资产进行了全面检查和减值测试，对公司截至 2024 年 12 月 31 日合并报表范围内有关资产计提相应减值准备。 （二）计提资产减值准备的资产范围和总金额 经过公司对 202 ...

公司代码：603737 公司简称：三棵树 三棵树涂料股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 三棵树涂料股份有限公司全体股东： 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日， 不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系 和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 3. 是否发现非财务报告内部控制重大缺陷 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称"企业内部控制规范体系"），结合三棵树涂料股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上， 我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评 价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效 性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施 内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监 事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或 ...

证券代码：603737 证券简称：三棵树 公告编号：2025-027 三棵树涂料股份有限公司 关于对外提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●被担保人：符合融资资质条件的三棵树涂料股份有限公司（以下简称"公 司"）下游非关联经销商（以下简称"经销商"）。被担保人与公司不存在关联关 系，不属于关联担保。 2025年4月24日，公司召开第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于 对外提供担保的议案》，根据《公司章程》及有关法律法规的相关规定，本议案 尚需提交公司股东大会审议。同时，公司董事会提请股东大会授权总经理在上述 担保额度内，具体办理担保相关事宜，包括但不限于签署协议文本及办理与担保 有关的其他手续，有效期自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年 度股东大会召开之日止。 二、被担保人基本情况 公司为经销商融资提供担保存在客户还款和逾期担保的风险。为加强业务的 风险控制，公司明确了被担保人的条件，并将在内部严格评审、谨慎选择。 被担保人为公司或子公司推荐并经银行等金融机 ...

根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露：第十三 号——化工》有关规定和披露要求，现将三棵树涂料股份有限公司（以下简称"公 司"）2025 年 1-3 月主要经营数据披露如下： 一、主要产品的产量、销量及收入情况 2025 年第一季度公司营业收入为 213,037.40 万元，其中主营业务收入为 205,285.72 万元，其他业务收入为 7,751.68 万元。公司主要产品产销情况如下： 证券代码：603737 证券简称：三棵树 公告编号：2025-022 三棵树涂料股份有限公司 2025 年 1-3 月主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 类别 | 产量（吨） | 销售重量（吨） | 销售收入（万元） | 销售收入同比变化 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 家装墙面漆 | 105,901.29 | 114,191.04 | 65,485.59 | 8.03% | | 工程墙面漆 | 173,615.00 | 176,157.39 | ...

证券代码：603737 证券简称：三棵树 公告编号：2025-028 三棵树涂料股份有限公司 关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●投资种类：不超过 12 个月的固定收益型和浮动收益型理财产品。 ●投资金额：三棵树涂料股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司拟使用 不超过人民币 5 亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理，在上述额度内，资金可 循环滚动使用。 ●履行的审议程序：本事项在公司董事会审批权限内，已经公司第六届董事 会第十九次会议审议通过，无需提交股东大会审议。 ●特别风险提示：公司使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的投资产品属 于安全性高、流动性好的理财产品，总体风险可控。但金融市场受宏观经济、金 融政策的影响较大，不排除现金管理产品受到市场波动风险、利率风险、流动性 风险、政策风险、信息传递风险以及不可抗力风险等风险的影响。 一、现金管理方案概述 （一）现金管理目的 为充分利用公司及子公司闲置自有资金，进一步提高资金使用效率，在确保 公司日常运营 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》和《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号 -- 规范运作》等相关规定,三棵树涂料股份有限公司(以下简称"公 司")第六届董事会根据独立董事独立性自查情况以及任职经历等信息,对照独 立性的相关要求,对在任独立董事的独立性进行了评估,出具以下专项意见: 经核查,公司独立董事于增彪先生、高剑虹先生、朱炎生先生及其直系亲属 未在公司担任除独立董事以外的任何职务,与公司及主要股东之间不存在利害关 系或其他妨碍其进行独立客观判断的关系。 董事会认为:公司独立董事符合中国证券监督管理委员会《上市公司独立董 事管理办法》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号 -- 规范运作》 中关于上市公司独立董事独立性的相关要求,不存在影响其独立性的情形。 三棵树 三棵树涂料股份有限公司董事会 对独立董事独立性自查情况的专项报告 ...

三棵树涂料股份有限公司 对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 三棵树涂料股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")聘请致同会计师事 务所（特殊普通合伙）(以下简称"致同所")作为公司 2024年度财务及内部控制 审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》《关于上市公司做好选聘会计师事务所工作的提醒》等法律 法规、规范性制度的要求，公司对致同所 2024 年审计过程中的履职情况进行评 估,具体情况如下: 一、2024年度会计师事务所概况 （一）机构信息 1、基本情况 会计师事务所名称:致同会计师事务所(特殊普通合伙) 成立日期: 1981 年（工商登记日期: 2011 年 12 月 22 日） 注册地址:北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 首席合伙人:李惠琦 执业证书颁发单位及序号:北京市财政局 NO0014469 2、人员信息 截至 2024 年底,致同所从业人员近 6,000人,其中合伙人 239 名,注册会 计师 1,359 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 400 人。 3、业务规模 致同所 2023 年度业务收入人民 ...

证券代码：603737 证券简称：三棵树 公告编号：2025-026 三棵树涂料股份有限公司 关于2025年度公司及子公司向金融机构申请授信额 度并提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●被担保人：三棵树涂料股份有限公司（以下简称"公司"）合并报表范围内 的子公司 ●担保额度：本次为年度预计担保，公司及子公司拟向相关金融机构或融资 机构平台申请合计不超过人民币 150 亿元的综合授信额度，并为上述综合授信额 度提供不超过人民币 95 亿元的担保额度，其中为资产负债率为 70%以上的担保 对象提供的担保总额不超过人民币 50 亿元，为资产负债率为 70%以下的担保对 象提供的担保总额不超过人民币 45 亿元，有效期自公司 2024 年年度股东大会审 议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。 ●特别风险提示：公司及子公司对外担保总额（含对子公司的担保）超过最 近一期经审计净资产的 100%，并且存在对最近一期经审计资产负债率超过 70% 的子公司提供担保，敬请投资者注意相关投资 ...

证券代码：603737 证券简称：三棵树 公告编号：2025-030 三棵树涂料股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记等事项的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 三棵树涂料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开了第 六届董事会第十九次会议，审议并通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更 登记等事项的议案》，上述事项尚需提交公司股东会审议，现将相关情况公告如 下： 公司2024年度利润分配及资本公积金转增股本方案经股东会审议通过并实 施完毕后，公司总股本将由527,012,481股增加至737,817,473股。同时，公司注册 资本将增加至737,817,473元。 公司2024年度利润分配及资本公积金转增股本方案的具体内容详见公司同 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年度利润分配及资本 公积金转增股本方案的公告》（公告编号：2025-023）。 此外，根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上市 公司股东会规则 ...

证券代码：603737 证券简称：三棵树 公告编号：2025-034 三棵树涂料股份有限公司 关于召开2024年度暨2025年第一季度 业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●会议召开时间：2025 年 6 月 4 日（星期三）10:00-11:30 ● 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 " 上 证 路 演 中 心 " （http://roadshow.sseinfo.com） ●会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络互动 ●会议问题征集：投资者可于 2025 年 5 月 27 日（星期二）至 6 月 3 日（星 期二）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过三棵树 涂料股份有限公司（以下简称"公司"）邮箱（zqb@skshu.com.cn）进行提问。公 司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 公司于 2025 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露公 司《2024 年年度报告》及《202 ...