三棵树涂料股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》和三棵树涂料股份有限公司（以下简称"公 司"）的《公司章程》《公司董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，董事会 审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年度会计师事务所概况 （一）基本情况 （四）投资者保护能力 致同所已购买职业保险，累计赔偿限额人民币 9 亿元，职业保险购买符合相 关规定。2023 年末职业风险基金人民币 815.09 万元。 致同所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。 （五）独立性 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1981 年（工商登记日期：2011 年 12 月 22 日） 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 首 ...

证券代码：603737 证券简称：三棵树 公告编号：2025-033 三棵树涂料股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 ●本次会计政策的变更是根据国家统一会计制度要求进行变更，无需提交三 棵树涂料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会和股东大会审议，不会对公司 财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情 况。 一、本次会计政策变更的概述 财政部于 2024 年 12 月发布的《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕 24 号），规定了"关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理"的相关 内容，该解释规定自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。 二、本次会计政策变更的主要内容 （一）会计政策变更的性质 本次会计政策变更属于根据国家统一的会计制度要求进行变更。 （二）会计政策变更日期 公司自《企业会计准则解释第 18 号》印发之日起执行该会计政策。 （三）本次变更前公司采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司按照财政部发布 ...

证券代码：603737 证券简称：三棵树 公告编号：2025-036 三棵树涂料股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●被担保人名称：三棵树涂料股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司 福建三棵树建筑材料有限公司（以下简称"三棵树材料"）、福建省三棵树新材料 有限公司（以下简称"秀屿三棵树"）、上海三棵树防水技术有限公司（以下简称 "三棵树防水"）和安徽三棵树涂料有限公司（以下简称"安徽三棵树"）。 ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司本次为三棵树材料担保 金额为人民币50,000万元，为秀屿三棵树担保金额为人民币23,000万元，为三棵 树防水担保金额为人民币10,000万元，为安徽三棵树担保金额为人民币3,000万元。 截至本公告披露日，公司已实际为三棵树材料、秀屿三棵树、三棵树防水、安徽 三棵树提供的担保余额分别为人民币60,906.96万元、人民币92,738.92万元、人民 币13,775.36万元、人民币51,996.30万元（以上担保 ...

证券代码：603737 证券简称：三棵树 公告编号：2025-025 三棵树涂料股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 ●拟聘任的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"致同所"）。 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO0014469 作为三棵树涂料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2024 年度的审 计机构，致同所较好地完成了公司 2024 年年度报告等相关事项的审计工作。根据 公司董事会审计委员会对其审计服务的总体评价和提议，公司通过邀请招标方式 拟聘请致同所为公司 2025 年度审计机构，聘期为一年，具体情况如下： 一、基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1981 年（工商登记日期：2011 年 12 月 22 日） 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 3、业务规模：致同所 2023 年度业务收入人民币 270, ...

证券代码：603737 证券简称：三棵树 公告编号：2025-031 三棵树涂料股份有限公司 关于修订公司相关制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 序号 | 制度名称 | 审议机构 | | --- | --- | --- | | 1 | 《董事会审计委员会年度财务报告审议工作制度》 | 董事会 | | 2 | 《独立董事年报工作制度》 | 董事会 | | 3 | 《独立董事现场工作制度》 | 董事会 | | 4 | 《独立董事工作制度》 | 董事会 | | 5 | 《董事会秘书工作制度》 | 董事会 | | 6 | 《信息披露事务管理制度》 | 董事会 | | 7 | 《内幕信息知情人登记管理制度》 | 董事会 | | 8 | 《投资者关系管理制度》 | 董事会 | | 9 | 《期货套期保值业务管理制度》 | 董事会 | | 10 | 《重大信息内部报告制度》 | 董事会 | | 11 | 《董事会战略与 委员会工作细则》 ESG | 董事会 | | 12 | 《董事会审计委员会工作细则》 | 董事 ...

证券代码：603737 证券简称：三棵树 公告编号：2025-032 三棵树涂料股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 16 日 15 点 00 分 召开地点：福建省莆田市荔城区荔园北大道 518 号公司二楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 16 日至2025 年 5 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为 ...

三棵树涂料股份有限公司 第六届监事会第十二次会议决议公告 证券代码：603737 证券简称：三棵树 公告编号：2025-020 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 三棵树涂料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十二次会议于 2025年4月24日以现场结合通讯方式在公司二楼会议室举行，会议通知及材料于 2025年4月14日以书面、电子发送等方式送达全体监事。应出席本次会议的监事3 名，实际出席会议的监事3名，董事会秘书米粒先生列席了本次会议。本次会议 的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。本次会议由监事会主 席彭永森先生主持，经与会监事认真讨论，会议通过如下决议： 一、审议并通过《2024年度监事会工作报告》 表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。 二、审议并通过《2024年年度报告及其摘要》 表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。 监事会认为：1、公司2024年年度报告的编制和审核程序符合法律、法规、 公司章程和内部管理制度的各项规定；2、 ...

证券代码：603737 证券简称：三棵树 公告编号：2025-019 三棵树涂料股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 三棵树涂料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十九次会议于 2025年4月24日以现场会议结合通讯方式召开，会议通知及材料于2025年4月14 日以书面、电子发送等方式送达全体董事。应出席本次会议的董事7名，实际出 席会议的董事7名，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召 开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。本次会议由董事长洪杰先生主持， 经与会董事认真讨论，会议通过如下决议： 一、审议并通过《2024年度总经理工作报告》 表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。 二、审议并通过《2024年度董事会工作报告》 表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。 公司独立董事于增彪先生、高剑虹先生和朱炎生先生分别向董事会提交了 《2024年度独立董事述职报告》，并将在公司2024年年度股东大会上做述职报告。 独立董事对报告期内的独立性情 ...

证券代码：603737 证券简称：三棵树 公告编号：2025-023 三棵树涂料股份有限公司 2024年度利润分配及资本公积金 转增股本方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●每股分配比例，每股转增比例： 每股派发现金红利 0.32 元（含税），每股转增 0.4 股，不送红股。 ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期 将在权益分派实施公告中明确。 ●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股 分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。 ●本次利润分配方案不存在触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》（以下简称《股票上市规则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能 被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，三 棵树涂料股份有限公司（以下简称"公司"）母公司报表期末未分配利润为人民币 1 ...

三棵树涂料股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：603737 证券简称：三棵树 三棵树涂料股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 √适用 □不适用 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 单位:元 币种:人民币 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真 实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 变动幅度(%) 营业收入 2,130,374,014.00 2,065,894,745.90 3.12 归属于上市公司股东的净利润 105,150,637.41 47,083,306.71 123.33 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润 -14,541,918. ...