证券代码：603737 证券简称：三棵树 公告编号：2024-032 三棵树涂料股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 10 日 本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开。董事 长洪杰先生主持本次会议，现场会议采取记名投票的方式表决。本次会议的召集、 召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 7 人，出席 6 人，董事林丽忠先生因工作原因未能出席本 次会议。 2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人。 3、 公司副总经理、财务总监朱奇峰先生，副总经理、董事会秘书米粒先生， 副总经理崔景焘先生出席了本次会议，副总经理林德殿先生因工作原因 未能出席本次会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称：2023 年度董事会工作报告 审议结果：通过 ...

三棵树涂料股份有限公司 对外担保管理办法 （2023 年年度股东大会审议通过） 第一章 总则 第一条 为维护三棵树涂料股份有限公司（以下简称"公司"）及投资者的 合法权益，规范公司的对外担保行为，保障公司资产安全，有效控制公司对外担 保风险，促进公司健康稳定地发展，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《中华人民共和国民法典》《上海证券交易所股票上市规则》等 有关法律、法规和规范性文件及《三棵树涂料股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，制定本办法。 第二条 本办法适用于公司及公司的全资、控股子公司（以下简称"子公司"）。 第三条 本办法所称对外担保是指公司以自有资产或信用为其他单位或个人 提供的保证、资产抵押、质押以及其他形式的对外担保，包括本公司对子公司的 担保。 担保的债务种类包括但不限于申请银行授信额度、银行贷款、开立信用证、 银行承兑汇票、银行保函等。 第四条 公司提供对外担保，应当遵循平等、自愿、公平、诚信、互利的原 则。 第五条 公司对对外担保行为实行统一管理。公司的分支机构、职能部门不 得擅自对外提供担保。 未经公司董事会或股东大会批准的，公司及子公司不得对外担 ...

关于三棵树涂料股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法 律 意 见 书 福建至理律师事务所 地址：福州市鼓楼区洪山园路华润万象城三期 TB#写字楼 22 层 邮政编码：350025 电话：（86 591）8806 5558 传真：（86 591）8806 8008 网址：www.zenithlawyer.com 1 福建至理律师事务所 关于三棵树涂料股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 闽理非诉字〔2024〕第 077 号 致：三棵树涂料股份有限公司 福建至理律师事务所（以下简称本所）接受三棵树涂料股份有限公司（以下 简称公司）之委托，指派林涵、韩叙律师出席公司 2023 年年度股东大会（以下 简称本次会议），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则(2022 年 修订)》（以下简称《上市公司股东大会规则》）、《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称《自律监管指引第 1 号》）等有关法 律、法规、规范性文件以及《三棵树涂料股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）之规定出具 ...

三棵树涂料股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （2023 年年度股东大会审议通过） 第一章 总则 第一条 为了进一步规范三棵树涂料股份有限公司(以下简称"公司")选聘 （含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信 息质量，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》及《三棵树涂料股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据有关法律法规的要求， 聘任会计师事务所对公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告及内部控制 报告的行为。公司聘任会计师事务所从事其他法定审计业务的，可以参照本制度 执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当先经董事会审计委员会（以下简称"审 计委员会"）审核同意，再经董事会、股东大会审议，不得在董事会、股东大会 审议决定前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 持有公司 5%以上股份的股东、控股股东以及实际控制人不得在公司 董事会、股东大会审议决定前指定会计师事务所，不得干预审计委员会独立履行 审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量 ...

三棵树涂料股份有限公司 章程 （2023 年年度股东大会审议通过） | | | | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 6 | | 第五章 | 董事会 | 21 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 28 | | 第七章 | 监事会 | 30 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 32 | | 第九章 | 通知和公告 | 38 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | 39 | | 第十一章 | 修改章程 | 42 | | 第十二章 | 附则 | 42 | 1 / 43 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行 为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中国共产党章程》和其他有关规定， 制定本章程。 第二条 三棵树涂料股份有限公司（以下简称"公司"）系依照《公司法》 和其他有关规定成立的股份有限公司。 第三条 公司以发 ...

三棵树涂料股份有限公司 对外投资管理办法 （2023 年年度股东大会审议通过） 第一章 总则 第六条 公司总经理在其审批权限内可以书面形式授权公司副总经理、部门 经理、区域经理或其他高级管理人员行使审批权；子公司的总经理在其审批权限 内可以书面形式授权同一控股公司的副总经理、部门经理、区域经理或其他高级 管理人员行使审批权。 第七条 对外投资的原则： (一)必须遵守国家法律、法规的规定； (二)必须符合公司发展规划和主营业务发展的要求，合理配置企业资源，促 进生产经营要素优化组合； (三)必须坚持效益优先的原则。 第一条 为了加强三棵树涂料股份有限公司（以下简称"公司"）对外投资 的内部控制和管理，规范公司对外投资行为，防范对外投资过程中的风险，保证 对外投资的安全，提高对外投资的效益，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范 性文件及《三棵树涂料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，制定本办法。 第二条 本办法为原则性规定，仅规定各项事务管理的权限划分，各项事务 管理的具体实施程序依照公司（或子公司）的其它规章制度和法律 ...

证券研究报告 | 2024年05月08日 三棵树（603737.SH） 买入 2023 年报及 2024 一季报点评：减值计提&费用投入拖累业绩， 经营质量持续改善 核心观点 公司研究·财报点评 减值计提&费用投入拖累全年业绩，政府补助贡献24Q1高增。2023年公司实 建筑材料·装修建材 现营收124.8亿元，同比+10.0%，归母净利1.74亿元，同比-47.3%，扣非 证券分析师：任鹤 证券分析师：陈颖 归母净利0.44亿元，同比-80.1%，EPS为0.33元/股，并拟10派1.6元（含 010-88005315 0755-81981825 renhe@guosen.com.cn chenying4@guosen.com.cn 税），其中Q4营收30.7亿元，同比-9.6%，归母净利-3.81亿元，上年同期 S0980520040006 S0980518090002 0.29亿元，业绩承压主因计提减值损失和加大人员投入和市场推广带来费用 基础数据 增加影响,2023计提各类资产减值5.1亿元，其中信用减值3.6亿元。2024Q1 投资评级 买入(维持) 营收20.7亿元，同比+0.6%，归母净利0.4 ...

三棵树涂料股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 三棵树涂料股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 2024 年 5 月 三棵树涂料股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 三棵树涂料股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议须知 各位股东及股东代理人： 为维护投资者的合法权益，确保三棵树涂料股份有限公司（以下简称"公司"） 2023 年年度股东大会的顺利召开，依据中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）《上市公司股东大会规则》等有关规定，制定会议须知如下： 一、公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》和《三棵 树涂料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，认真做好召开股 东大会的各项工作。 二、公司证券部具体负责会议有关程序方面的事宜。 三、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（包含股东代 表，下同）的合法权益，除出席会议的股东、公司董事、监事、高级管理人员、 公司聘请的律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。 四、出席会议的股 ...

公 司 研 证券研究报告 究 ＃＃iinndduussttrryyIIdd＃＃ 涂料 ＃investSuggestion＃ ＃ ＃dyC 三om 棵pan 树y＃ （ 603737 ） investSug 增持 ( 维ges持tion ）Ch 603737 营 收稳健增 长＃ ，title＃ 减 值拖 累业绩 ange＃ ＃ createTime1＃ 2024年 04月 27日 投资要点 公 ＃市场ma数rk据et Data＃ ＃ ⚫s um 公ma 司ry＃ 发 布2023年年报：实现营业收入124.76亿元，同比+10.03%；实现 司 市场数据日期 2024-04-26 归母净利润+1.74 亿元，同比-47.33%，主要系费用增加和资产、信用减 点 收盘价（元） 32.87 值损失增加；其中，Q4实现营业收入30.65亿元，同比-9.62%；实现归 评 总股本（百万股） 527.01 母净利润-3.81亿元。公司披露2024年一季报：实现营收20.66亿元， 同比+0.62%，实现归母净利润 0.47 亿元，同比+78.20%；扣非后归母净 报 流通股本（百万股） 527.01 利润-0.77亿元。 ...

[Table_Page] 年报点评|装修建材 证券研究报告 [三Table_棵Title] 树（603737.SH） [公Tab司le_I评nves级t] 买入 当前价格 32.87元 减值风险释放较充分，经营质量优异 合理价值 37.68元 前次评级 买入 [ 核Tabl 心e_Su 观mm 点ary] ： 报告日期 2024-04-26 ⚫ 公司发布 2023 年报及 24 年一季报。2023 年实现收入 125 亿元，同 [相Tab对le_P市icQ场uote表] 现 比+10%，归母净利润1.74 亿元，同比-47.33%，扣非净利润 0.44 亿 元，同比-80.13%。24Q1实现收入20.66亿元，同比+0.62%，归母净 10% 利润0.47亿元，同比+78.2%，扣非净利润-0.77亿元，同比-80.2%， -4%04/23 06/23 08/23 10/23 12/23 02/24 04/24 -19% 非经主要系政府补助，Q1政府补助同比增加6654万元。 -33% ⚫ 零售持续快速增长，美丽乡村、艺术漆等细分赛道表现亮眼；非涂料 -48% -62% 产品占比提升至近50%。2023年家 ...