证券代码：603758 证券简称：秦安股份 公告编号：2023-064 重庆秦安机电股份有限公司 关于离任高级管理人员违规减持公司股票及致歉的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、离任高级管理人员违规减持公司股票情况 重庆秦安机电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2020 年 8 月 28 日召开 第四届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务总监、董事 会秘书的议案》，董事会同意聘任许峥先生担任公司财务总监，任期自 2020 年 8 月 28 日至第四届董事会任期届满时止（即 2020 年 8 月 28 日至 2023 年 8 月 27 日）。2021 年 4 月 26 日公司召开了第四届董事会第七次会议，审议通过了《关 于聘任副总经理的议案》，聘任许峥先生担任公司副总经理，不再担公司任财务 总监，任期同第四届董事会任期一致。2021 年 6 月 18 日，许峥先生因个人原因 辞去公司副总经理职务，其辞职后不再担任公司任何职务。 许峥先生本次超比例减持公司股份非主观故意违规，系因许峥 ...

重庆秦安机电股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 11 月 13 日（星期一）上午 11:00-12:00 在上海证券交易所上证路演中心通过网络互动 方式召开 2023 年第三季度业绩说明会，现将有关事项公布如下： 一、业绩说明会召开情况 2023 年 11 月 7 日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 及指定信息披露媒体披露了《秦安股份关于召开 2023 年第三季度业绩说明会 的公告》（公告编号：2023-060）。 2023 年 11 月 13 日 上 午 11:00-12:00， 公 司 实 际 控 制 人 、 董 事 长 YUANMING TANG 先生、董事兼总经理余洋先生、独立董事孙少立先生、副 总经理兼财务总监丁锐佳女士、董事会秘书许锐女士出席了本次业绩说明会。 与投资者进行互动交流和沟通，就投资者关注的问题进行了回复。 二、投资者提出的主要问题及公司回复情况 证券代码：603758 证券简称：秦安股份 重庆秦安机电股份有限公司 关于 2023 年第三季度业绩说明会召开情况 问题 4、请问贵公司新能源车相关产品有何优势？除理想外，是否还在拓 展其他新能源车品 ...

北京市万商天勤律师事务所 关于重庆秦安机电股份有限公司 公司已向本所律师提供了本所律师认为出具本法律意见书必要的文件资料， 本所律师对该等文件和资料进行了核查、验证，并据此出具法律意见。 本所律师仅就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集 人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》、《股东大会规则》以及 《公司章程》发表意见。 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 1 北京市万商天勤律师事务所 关于重庆秦安机电股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 致：重庆秦安机电股份有限公司 北京市万商天勤律师事务所（以下简称"本所"）接受重庆秦安机电股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席了公司召开的 2023 年第三 次临时股东大会。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司股东大会规则》（下称"《股东大会规则》"）等法律、法规和规范性 文件以及《重庆秦安机电股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的要求， 就公司 2023 年第三次临时股东大会（下称"本次股东大会"）的相关事宜出具 本法律意见书。 本所律师同意公司将本法律意见书 ...

重庆秦安机电股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：603758 证券简称：秦安股份 公告编号：2023-063 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 4 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 285,425,069 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数(已扣除公司回购专户股份数)的比例（%） | 65.1556 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长 YUANMING TANG 先生主持，采用现场投 票与网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、 会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议 合法有效。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 ...

证券代码：603758 证券简称：秦安股份 公告编号：2023-062 重庆秦安机电股份有限公司 关于参加重庆辖区2023年投资者网上集体接待日 活动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为推动重庆辖区上市公司做好投资者关系管理工作，促进上市公司完善公 司治理，进一步提高上市公司质量，重庆上市公司协会联合深圳市全景网络有限 公司举办重庆辖区上市公司 2023年投资者网上集体接待日活动。活动将于2023 年11月 17日（星期五）15:00-17:00举行，平台登录地址为：“全景路演”平台 （http://rs.p5w.net）。 届时，公司有关高管人员将参加本次活动，通过线上交流形式，就公司治 理、发展战略、经营状况、可持续发展、维护投资者权益等投资者所关心的问题， 与投资者进行“一对多”形式的在线交流和沟通。 欢迎广大投资者积极参与。 特此公告。 ...

证券代码：603758 证券简称：秦安股份 公告编号：2023-061 重庆秦安机电股份有限公司 股东提前终止减持计划暨股份减持结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东持股的基本情况 本次减持计划实施前，重庆秦安股份有限公司（以下简称"公司"）董事长、 实际控制人 YUANMING TANG 先生持有公司股票 287,998,169 股，占公司总股本的 65.63%。股份来源于公司首次公开发行前取得。 减持计划的实施结果情况 2023 年 5 月 5 日，公司披露了董事长、实际控制人 YUANMING TANG 先生拟 通过集中竞价、大宗交易方式减持公司股份的公告。其中，集中竞价原定的减持 期间为减持计划公告之日起 15 个交易日后的六个月内（2023 年 5 月 26 日至 2023 年 11 月 24 日），且在任意连续 90 个自然日内，减持股份总数不超过公司股份总 数的 1%；大宗交易原定的减持期间为减持计划公告之日起 3 个交易日后的六个 月内，且在任意连续 90 个自 ...

证券代码：603758 证券简称：秦安股份 公告编号：2023-060 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络文字互动形式召开，公司将针对 2023 年前三季度 的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允 许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 重庆秦安机电股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 11 月 7 日(星期二) 至 11 月 10 日(星期五)16:00 前登录 上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 zq@qamemc.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 重庆秦安机电股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 28 日发 布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年前三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 11 月 13 日 上午 11:00-12:0 ...

Group 1: Financial Performance - The company achieved significant growth in revenue and net profit attributable to shareholders in the first three quarters of 2023, with quarterly performance reaching a historical high [2][3] - The revenue growth is attributed to two main factors: deepening existing customer relationships and product offerings, and actively expanding into the new energy market while optimizing customer and product structure [3] Group 2: Overseas Business Expansion - The company has actively expanded its market presence, securing export orders for transmission cases and cylinder heads through Longan Ford to North America, contributing to revenue in the first three quarters [3] - Despite high manufacturing costs in some overseas regions, the company has received new export order inquiries and has a subsidiary in North America to facilitate communication with major local automotive companies [3] Group 3: Future Outlook - For Q4 2023, the company expects stable to increasing order demand from existing customers, with Q4 typically being a peak season for revenue [3] - The company will continue to maintain production and supply stability, with future performance to be confirmed in subsequent periodic reports [3] Group 4: Shareholder Returns - Since its IPO, the company has distributed a total cash dividend of 722 million yuan and repurchased shares worth 212 million yuan, exceeding the IPO fundraising amount from 2017 [4] - The company emphasizes a consistent and proactive dividend strategy to reward investors and plans to maintain this approach in the future [4]

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 reached ¥484,946,699.64, an increase of 84.70% compared to the same period last year[4] - The net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥77,389,907.08, representing a significant increase of 195.76% year-on-year[4] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥82,902,092.13, up 247.75% from the previous year[4] - The basic earnings per share for Q3 2023 was ¥0.19, an increase of 216.67% compared to the same period last year[5] - Revenue attributable to shareholders increased by 99.76% in Q3 2023, driven by rising income and profit growth[10] - Net profit attributable to shareholders, excluding non-recurring gains and losses, rose by 247.75% for the current period[10] - Basic earnings per share for the current period reached 216.67, reflecting a year-on-year increase in company profits[10] - Net profit for the first three quarters of 2023 was ¥205,585,755.65, representing a 99.5% increase from ¥102,918,348.81 in 2022[21] - The total comprehensive income for the first three quarters of 2023 reached CNY 206,134,675.92, compared to CNY 102,918,348.81 in the same period of 2022, representing an increase of approximately 100.1%[22] - Basic and diluted earnings per share for the first three quarters of 2023 were CNY 0.49, up from CNY 0.25 in the same period of 2022, indicating a growth of 96%[22] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥3,139,283,646.09, a decrease of 1.70% from the end of the previous year[5] - The equity attributable to shareholders decreased by 5.22% to ¥2,522,740,643.11 compared to the end of the previous year[5] - The total liabilities increased to ¥616,543,002.98 as of September 30, 2023, compared to ¥531,776,425.54 at the end of 2022[18] - The company's total assets as of September 30, 2023, amounted to ¥3,139,283,646.09, a decrease from ¥3,193,521,671.88 at the end of 2022[19] - The company's inventory increased to ¥284,668,337.22 as of September 30, 2023, compared to ¥272,652,768.75 at the end of 2022[19] - The company's retained earnings decreased to ¥1,267,177,485.38 from ¥1,483,308,504.73 at the end of 2022[19] Cash Flow - The cash flow from operating activities for the year-to-date was ¥107,973,124.54, down 55.13% year-on-year[5] - Cash flow from operating activities decreased by 55.13% year-to-date due to reduced bank acceptance bill discounts and government subsidies[10] - Cash flow from investing activities showed a decline of 80.03% year-to-date, attributed to increased equity investment funding[10] - Cash flow from financing activities decreased by 289.60% year-to-date, primarily due to increased dividends paid in 2023[10] - Cash inflows from operating activities totaled CNY 1,159,058,017.42 for the first three quarters of 2023, compared to CNY 1,105,426,759.99 in 2022, reflecting an increase of about 4.9%[24] - The net cash flow from operating activities decreased to CNY 107,973,124.54 in 2023 from CNY 240,643,661.44 in 2022, a decline of approximately 55.1%[24] - Cash outflows from investing activities amounted to CNY 246,467,087.02 in 2023, compared to CNY 186,396,231.39 in 2022, representing an increase of about 32.2%[25] - The net cash flow from investing activities was negative at CNY -211,965,006.83 for the first three quarters of 2023, worsening from CNY -117,737,761.47 in 2022[25] - Cash inflows from financing activities totaled CNY 133,750,304.56 in 2023, slightly down from CNY 136,450,738.12 in 2022[25] - The net cash flow from financing activities was negative at CNY -288,085,480.10 in 2023, compared to CNY -73,943,721.84 in 2022, indicating a significant decline[25] - The ending balance of cash and cash equivalents was CNY 922,400,421.39 as of the end of September 2023, compared to CNY 908,026,376.75 at the end of September 2022[25] - The company reported a significant decrease in cash and cash equivalents net increase of CNY -392,053,956.33 in 2023, compared to an increase of CNY 49,260,579.71 in 2022[25] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 12,790[12] - The largest shareholder, Yuanming Tang, holds 284,153,069 shares, representing 64.76% of the total shares[12] Accounts Receivable and Other Gains - The company reported a significant increase in accounts receivable by 35.89% due to increased sales[9] - The company noted a 534.96% increase in asset disposal gains, reflecting improved asset management[9] - The company reported a significant increase in accounts receivable, rising to 402,402,747.83 from 296,123,153.39 year-on-year[16]

重庆秦安机电股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证监会 2023 年 8 月 4 日发布的《上市公司独立董事管理办法》、 《上海证券交易所股票上市规则》(2023 年 8 月修订)和《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》(2023 年 8 月修订)，以及重庆证监局 《关于贯彻落实上市公司独立董事管理办法的通知》的相关规定和要求，重庆秦 安机电股份有限公司（以下简称"公司"）拟对《公司章程》进行如下修订： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第四十二条 股东大会分为年度股东大会 | 第四十二条 股东大会分为年度股东大会 | | 和临时股东大会。年度股东大会每年召开一 | 和临时股东大会。年度股东大会每年召开一 | | 次，应当于上一会计年度结束后的六个月内 | 次，应当于上一会计年度结束后的六个月内 | | 举行。 | 举行。 | | 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起 | 有下列情形之一的，公司在事实发生之日 ...