重庆秦安机电股份有限公司 审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》《公司章程》《董事会审计委员会工作制度》的有关规定和要求， 作为重庆秦安机电股份有限公司（以下简称"公司"）现任董事会审计委员会成 员，现就 2023 年度工作情况向董事会作如下报告： 一、董事会审计委员会基本情况 公司于 2020 年 8 月 28 日召开第四届董事会第一次会议，会议决定审计委员 会由第四届董事会独立董事张永冀、孟凡臣和董事罗小川组成，主任委员由具有 专业会计资格的独立董事张永冀先生担任。 公司于 2023 年 7 月 27 日完成董事会换届选举，经第五届董事会第一次会议 审议通过，审计委员会由第五届董事会独立董事张永冀、孟凡臣和董事张代斌组 成，主任委员由具有专业会计资格的独立董事张永冀先生担任。 二、2023 年度董事会审计委员会会议召开情况 报告期内，审计委员会共召开会议 4 次，委员本着勤勉尽责的原则，认真履 行职责，亲自出席会议，积极对相关议题发表专业意见。具体如下： （一）2023 年 3 月 17 日第四届董事会审计委员会第九次 ...

证券代码：603758 证券简称：秦安股份 公告编号：2024-009 重庆秦安机电股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年度的经营成果 及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内 就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 （一） 会议召开时间：2024 年 3 月 14 日 上午 11:00-12:00 （二） 会议召开地点：上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开时间：2024 年 3 月 14 日(星期四) 上午 11:00-12:00 会议召开地点：上交所上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 （三） 会议召开方式：上证路演中心网络文字互动 三、 参加人员 董事长：YUANMING TANG 投资者可 ...

证券代码：603758 证券简称：秦安股份 公告编号：2024-008 重庆秦安机电股份有限公司 关于回购股份实施结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、回购审批情况和回购方案内容 公司于2024年2月2日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于回购 公司股份的议案》，同意公司以自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞 价交易方式回购公司已发行的部分A股股份。本次回购资金总额不低于人民币 4,000万元（含）且不超过人民币8,000万元（含），回购价格不超过人民币7.80 元/股，回购期限自董事会审议通过本次回购股份方案的次一交易日起1个月内 （即自2024年2月5日至2024年3月4日止）。具体内容详见公司分别于2024年2月3 日、2月6日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《秦安 股份关于推动公司"提质增效重回报"及以集中竞价交易方式回购股份的公告》 （公告编号：2024-003）、《秦安股份关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报 告书》（公告编号：2 ...

证券代码：603758 证券简称：秦安股份 公告编号：2024-007 重庆秦安机电股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份比例达到 1% 暨回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、回购股份的基本情况 重要内容提示： 截至 2024 年 2 月 7 日，重庆秦安机电股份有限公司（以下简称"秦安股 份"或"公司"）通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式累计回购公司股 份 5,501,900 股，已回购股份占公司当前总股本的比例为 1.25%，与上次披露数 相比增加 0.65%，购买的最高成交价为 7.58 元/股，最低成交价为 7.02 元/股， 已支付的总金额为人民币 3,999.63 万元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。 公司于2024年2月2日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于回购 公司股份的议案》，同意公司以自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞 价交易方式回购公司已发行的部分A股股份。本次回购资金总额不低于人民币 4,000万元（含）且不超过人民币8,000万元（含 ...

证券代码：603758 证券简称：秦安股份 公告编号：2024-006 重庆秦安机电股份有限公司 关于回购股份事项前十大股东和前十大无限售条件 股东持股情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重庆秦安机电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 2 日召开第 五届董事会第四次会议，审议通过了《关于回购公司股份的议案》，具体内容详 见公司分别于 2024 年 2 月 3 日、2 月 6 日在上海证券交易所网站及指定信息媒 体披露的《秦安股份关于推动公司"提质增效重回报"及以集中竞价交易方式回 购股份的公告》（公告编号：2024-003）、《秦安股份关于以集中竞价交易方式回 购股份的回购报告书》（公告编号：2024-004）。 根据《上市公司股份回购规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，现将董事会公告股份回购方案决议前一个交易 日（即 2024 年 2 月 2 日）登记在册的前十大股东和前十大无限售条件股东的名 称、持股数量、持股比例情况公告如下： | ...

证券代码：603758 证券简称：秦安股份 公告编号：2024-005 重庆秦安机电股份有限公司 关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、首次实施回购股份的情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7号——回购股份》等相关规定，现将公司首次回购股份情况公告如下： 2024年2月5日，公司通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式首次回购 公司股份2,620,000股，已回购股份占公司当前总股本的比例为0.60%，购买的最 高成交价为7.45元/股，最低成交价为7.02元/股，已支付的总金额为1,874.38万 1 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。 上述回购符合相关法律法规、规章制度及既定的回购股份方案。 三、其他说明 重要内容提示： 2024 年 2 月 5 日，重庆秦安机电股份有限公司（以下简称"秦安股份" 或"公司"）通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式首次回购公司股份 2,620,000 股，已回购股份占公司当前总股本的比例 ...

证券代码：603758 证券简称：秦安股份 公告编号：2024-004 重庆秦安机电股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟回购股份的方式：重庆秦安机电股份有限公司（以下简称"秦安股份" 或"公司"）拟以集中竞价方式回购公司股份 相关风险提示： 1、本次回购股份存在回购期限内公司股票价格持续超出回购方案披露的价 格上限，导致回购方案无法实施或只能部分实施的风险； 2、公司在实施回购股份期间，存在受外部环境变化、内部临时经营需要等 因素影响，致使回购股份所需资金未能及时到位，导致回购方案无法按计划实施 的风险； 3、存在回购专户中已回购的股份持有期限届满未能将回购股份处置而需注 销的风险； 4、因公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化等原因，存在 根据规则变更或终止回购方案的风险。 一、回购方案的审议及实施程序 1 拟回购股份的用途：本次回购股份拟用于维护公司价值及股东权益 回购股份总金额：不低于 4,000 万元（含）且不超过 8,0 ...

证券代码：603758 证券简称：秦安股份 公告编号：2024-003 重庆秦安机电股份有限公司 关于推动公司"提质增效重回报"及以集中竞价交 易方式回购股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟回购股份的方式：重庆秦安机电股份有限公司（以下简称"秦安股份" 或"公司"）拟以集中竞价方式回购公司股份 拟回购股份的用途：本次回购股份拟用于维护公司价值及股东权益 回购股份总金额：不低于 4,000 万元（含）且不超过 8,000 万元（含） 回购期限：公司董事会审议通过回购股份方案的次一交易日起 1 个月内 回购价格：不超过人民币 7.8 元/股（含） 回购资金来源：自有资金 1 秦安股份践行以"投资者为本"的上市公司发展理念，为维护公司价值和广 大投资者权益，促进公司可持续健康发展，基于对公司未来发展前景的信心和对 公司价值的认可，公司将采取措施切实"提质增效重回报"，树立公司良好的市 场形象。公司综合考虑目前经营情况、财务状况、未来盈利能力等因素，拟以自 有资金通过集中竞价交易方式回购部分股 ...

证券代码：603758 证券简称：秦安股份 公告编号：2024-001 重庆秦安机电股份有限公司 关于离任高级管理人员收到中国证券监督管理委员会 重庆监管局行政监管措施决定书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重庆秦安机电股份有限公司（以下简称"公司"）已离任高级管理人员许峥 先生近日收到中国证券监督管理委员会重庆监管局（以下简称"重庆证监局"） 下发的《关于对许峥采取出具警示函措施的决定》（〔2023〕66 号）（以下简称"行 政监管措施决定书"），现将具体内容公告如下： 一、 行政监管措施决定书的具体内容 许峥： 经查，你作为重庆秦安机电股份有限公司（以下简称秦安股份或公司）原副 总经理，原定任期至 2023 年 8 月 27 日结束，你于 2021 年 6 月 18 日提前离任。 2023 年 1 月 19 日至 2023 年 12 月 7 日期间，你通过集中竞价方式卖出公司股票 105,000 股，其中超比例减持 21,250 股。 上述行为违反了《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级 ...

上 海 证 券 交 易 所 当事人： 许 峥，重庆秦安机电股份有限公司时任副总经理。 经查明，2023 年 12 月 13 日，重庆秦安机电股份有限公司（以 下简称公司）披露关于离任高级管理人员违规减持公司股票及致歉 的公告称，2020 年 8 月 28 日公司董事会同意聘任许峥担任公司副总 经理，任期自 2020 年 8 月 28 日至 2023 年 8 月 27 日，2021 年 6 月 18 日许峥在原定任期届满前辞去高级管理人员职务，至 2024 年 2 月 26 日其原定任期届满达 6 个月。截至 2022 年 12 月 31 日，许峥 持有公司股票 335,000 股，但 2023 年 1 月 1 日至 12 月 7 日，许峥 合计减持公司股票 105,000 股，减持数量超过上一年末其持有公司 股份总数的 25%，超比例减持 21,250 股，超比例减持金额 259,538.6 元。 许峥作为公司时任副总经理，在原任期届满后 6 个月内超比例 减持公司股份的行为，违反了《上海证券交易所股票上市规则》第 3.4.1 条、第 3.4.7 条，《上海证券交易所上市公司股东及董事、监 1 事、高级管理人 ...