证券代码：603758 证券简称：秦安股份 公告编号：2023-057 重庆秦安机电股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 重庆秦安机电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三次会议 于 2023 年 10 月 27 日 10:00 以通讯方式召开。本次董事会会议通知及议案已于 2023 年 10 月 20 日发出。本次会议应当出席董事人数 9 人，实际出席会议董事 人数 9 人，会议由董事长 YUANMING TANG 先生主持。会议的召集、召开符合《中 华人民共和国公司法》及《公司章程》等法律法规及公司制度的规定，所作决议 合法有效。 二、董事会会议审议情况 经全体与会董事审议，本次会议通过如下决议： （一）审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒 体披露的《秦安股份 2023 年第三季度报告》。 表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃 ...

证券代码：603758 证券简称：秦安股份 公告编号：2023-058 重庆秦安机电股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2023 年 11 月 13 日 9 点 30 分 召开地点：重庆市九龙坡区西彭镇森迪大道 58 号会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 13 日 至 2023 年 11 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 股东大会召开日期：2023年11月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证 ...

重 庆 秦 安 机 电 股 份 有 限 公 司 Chongqing Qin'an M&E PLC. 重庆秦安机电股份有限公司 独立董事工作制度 2023 年 10 月 | 第一章 | 总 则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 独立董事的任职条件和独立性 | 3 | | 第三章 | 独立董事的提名、选举和更换 | 5 | | 第四章 | 独立董事的职权和义务 | 6 | | 第五章 | 独立董事的独立意见 | 8 | | 第六章 | 独立董事履职保障 | 9 | | 第七章 | 附 则 | 10 | 重 庆 秦 安 机 电 股 份 有 限 公 司 Chongqing Qin'an M&E PLC. 第一章 总 则 第一条 为进一步完善重庆秦安机电股份有限公司（下称"公司"或"本公司"） 的法人治理结构，促进公司规范运作，保障公司独立董事依法独立行使职权，确保全体股 东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》、《重庆秦安机电股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）及其他规 范性文件等规定，参照《上市公司独立董事管理办法》制定本制 ...

重庆秦安机电股份有限公司 章 程 2023 年 10 月 | 第一章 总则 | 2 | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 股份 | 3 | | 第一节 股份发行 | 3 | | 第二节 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 股份转让 | 5 | | 第四章 股东和股东大会 | 5 | | 第一节 股东 | 5 | | 第二节 股东大会的一般规定 | 7 | | 第三节 股东大会的召集 | 11 | | 第四节 股东大会的提案与通知 | 12 | | 第五节 股东大会的召开 | 13 | | 第六节 股东大会的表决和决议 | 16 | | 第五章 董事会 | 20 | | 第一节 董事 | 20 | | 第二节 董事会 | 23 | | 第三节 独立董事专门会议 | 28 | | 第四节 董事会秘书 | 29 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 | 30 | | 第七章 监事会 | 31 | | 第一节 监事 | 31 | | 第二节 监事会 | 32 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 | 34 | | 第一节 财务会计制度 | 34 | | 第 ...

2023 年 10 月 重 庆 秦 安 机 电 股 份 有 限 公 司 Chongqing Qin'an M&E PLC. 重庆秦安机电股份有限公司 审计委员会 议事规则 | 第一章 | 总 则 | | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 委员会组织结构 | | 2 | | 第三章 | 委员会职责权限 | | 2 | | 第四章 | 委员会工作机构 | | 4 | | 第五章 | 委员会议事规则 | | 4 | | 第六章 | 附 则 | | 6 | 重 庆 秦 安 机 电 股 份 有 限 公 司 Chongqing Qin'an M&E PLC. 第一章 总 则 第一条 为提高重庆秦安机电股份有限公司（下称"公司"）治理水平，规范 公司董事会审计委员会运作，进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》、《上市公司治理准则》、《重庆秦安机电股份有限公司章程》（下称"《公 司章程》"）及其他有关规定，公司董事会特设立审计委员会，并制定本议事规则。 第二条 审计委员会（下称"委员会"）是公司董事会下设的专门机构，主要 负责公司内外部审计的沟通、监督和核查以及公司风 ...

董事会薪酬与考核委员会 议事规则 2023 年 10 月 重庆秦安机电股份有限公司 第四条 本规则适用于委员会及本规则中涉及的有关人员和部门。 第二章 委员会组织结构 | | | | 第一章 | 总 则 | | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 委员会组织结构 | | 2 | | 第三章 | 委员会职责权限 | | 3 | | 第四章 | 委员会工作机构 | | 3 | | 第五章 | 委员会议事规则 | | 4 | | 第六章 | 附则 | | 6 | 重庆秦安机电股份有限公司 专门委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为建立和规范重庆秦安机电股份有限公司（下称"公司"）人事薪酬 与考核工作制度和程序，根据《中华人民共和国公司法》、《重庆秦安机电股份有 限公司章程》(下称"公司章程")、《重庆秦安机电股份有限公司董事会议事规则》 （下称"董事会议事规则"）以及其他相关规定，董事会设立薪酬与考核委员会（下 称"委员会"），并制定本议事规则。 第二条 委员会是公司董事会下设的专门工作机构，主要负责制定公司董事 及高级经理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事 ...

重庆秦安机电股份有限公司 CHONGQING QIN'AN M&E PLC. 2023 年第三次临时股东大会 会议资料 中国·重庆 二〇二三年十月 重庆秦安机电股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 目 录 | 2023 年第三次临时股东大会会议须知 2 | | --- | | 2023 年第三次临时股东大会会议议程 4 | | 2023 年第三次临时股东大会会议议案 5 | | 议案一：关于修订《独立董事工作制度》的议案 5 | | 议案二：关于修订《公司章程》的议案 6 | 1 重庆秦安机电股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 重庆秦安机电股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议须知 各位股东及股东代表： 为了维护重庆秦安机电股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东的合法 权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《公司章程》及 《股东大会议事规则》等有关规定，特制定本次股东大会会议须知，请出席股东 大会的全体人员遵照执行： 一、本次股东大会由公司董事会办公室负责会议的组织工作。 二、请按照本次股东大会会议通知（详见 2023 年 10 月 28 日刊登 ...

证券代码：603758 证券简称：秦安股份 公告编号：2023-055 重庆秦安机电股份有限公司 2023 年员工持股计划第一次持有人会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、持有人会议召开情况 重庆秦安机电股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年员工持股计划第一 次持有人会议于 2023 年 9 月 13 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。本 次会议由董事会秘书许锐女士主持召开。会议应到持有人 111 人，实到 111 人， 代表公司 2023 年员工持股计划份额 16,350,000 份，占公司 2023 年员工持股计 划首次受让份额的 100%。 公司 2023 年员工持股计划（以下简称"本次员工持股计划"）持有人包括公 司董事、监事、高级管理人员共计 10 人，代表本次员工持股计划份额 5,120,000 份，与本次员工持股计划存在关联关系。根据公司《2023 年员工持股计划》、《2023 年员工持股计划管理办法》的有关规定，上述董事、监事、高级管理人员承诺不 在员工持股计划管理委员会 ...

证券代码：603758 证券简称：秦安股份 公告编号：2023-054 重庆秦安机电股份有限公司 关于 2023 年员工持股计划首次受让部分 完成非交易过户的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 截至本公告披露日，公司 2023 年员工持股计划证券账户持有公司 A 股普通 股票 16,350,000 股，占公司总股本（438,797,049 股）的 3.73%。根据公司《2023 年员工持股计划》（以下简称"本员工持股计划"）的相关规定，本员工持股计 划的受让价格为 4.41 元/股，存续期为 54 个月，自公司公告最后一笔标的股票 过户至本员工持股计划名下之日起算。本员工持股计划首次受让标的股票分三期 1 解锁，解锁时点分别为自公司公告首次受让部分标的股票过户至本员工持股计划 名下之日起满 12 个月、24 个月、36 个月，具体解锁结果根据公司业绩考核结果 确定。 公司将持续关注本员工持股计划的实施进展情况，并按照相关法律法规的规 定及时履行信息披露义务。 特此公告。 重庆秦安机电股份有限公司董事会 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was approximately ¥592 million, a decrease of 23.03% compared to ¥728 million in the same period last year[20]. - The net profit attributable to shareholders for the first half of 2023 was approximately ¥128 million, representing an increase of 67.03% from ¥76 million in the previous year[20]. - The basic earnings per share for the first half of 2023 was ¥0.30, up 57.89% from ¥0.19 in the same period last year[20]. - The weighted average return on net assets increased to 4.96%, up 2.09 percentage points from 2.87% in the previous year[20]. - The net cash flow from operating activities was negative at approximately -¥77 million, compared to ¥66 million in the same period last year[20]. - The net assets attributable to shareholders at the end of the reporting period were approximately ¥2.66 billion, a decrease of 11.11% from ¥2.37 billion at the end of the previous year[20]. - Total assets at the end of the reporting period were approximately ¥2.88 billion, down 9.72% from ¥3.19 billion at the end of the previous year[20]. - The company reported a 200% increase in basic earnings per share after deducting non-recurring gains and losses, rising to ¥0.30 from ¥0.10 in the previous year[20]. - The company achieved operating revenue of 728.41 million yuan in the first half of 2023, representing a year-on-year growth of 23.03%[72]. - Net profit reached 128.20 million yuan, a significant increase of 67.03% year-on-year, while net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses surged by 199.04% to 125.84 million yuan[60]. Market and Industry Insights - In the first half of 2023, the automotive market in China saw production and sales reach 13.248 million and 13.239 million vehicles, respectively, representing year-on-year growth of 9.3% and 9.8%[26]. - In the first half of 2023, new energy vehicles achieved production and sales of 3.786 million and 3.747 million units, respectively, with year-on-year growth of 42.4% and 44.1%[27]. - The market share of Chinese brand passenger cars reached 53.1%, an increase of 5.9 percentage points year-on-year, with sales of 5.986 million units, up 22.4%[26]. - The company specializes in lightweight automotive structural components, focusing on core engine parts such as cylinder blocks, cylinder heads, and crankshafts, as well as key transmission components[25]. Research and Development - The company has established a wholly-owned subsidiary to enter the new energy sector, focusing on the research, development, and production of hybrid drive system products[28]. - The company is currently developing a hybrid electric drive system assembly, which includes five major components: engine, reducer, drive motor, generator, and motor controller[34]. - The company emphasizes R&D and testing capabilities, collaborating with universities and research institutions to enhance its technological development[55]. - The company has made progress in the research and development of hybrid drive systems, completing the development of key components such as the engine and reducer, and establishing testing capabilities for various components[64][65]. - Research and development expenses decreased by 24.83% to 16.31 million yuan, reflecting changes in project development stages and reduced direct investment in trial production[72]. Production and Operations - The company operates on an order-based production model, ensuring collaboration across various departments to fulfill customer contracts[35]. - The production of core engine components is critical, as they are essential for the assembly of the engine's crankshaft and valve timing mechanisms[29]. - The company has a stable supply network for raw materials, ensuring a smooth procurement process for production needs[35]. - The company primarily operates under a direct sales model to major automotive manufacturers, including Changan Ford and Geely, focusing on order-based production[39]. - The production plan is largely driven by customer orders, with annual demand data provided by major clients at year-end[38]. Financial Position and Assets - The total assets of the company stood at 2.883 billion yuan, with a net asset total of 2.366 billion yuan and a debt total of 517 million yuan, resulting in a low asset-liability ratio of 17.94%[60]. - Cash and cash equivalents decreased by 29.28% to ¥931,427,361.53, accounting for 32.31% of total assets, due to cash dividends implemented in the first half of the year[75]. - Accounts receivable rose by 13.70% to ¥336,702,582.14, making up 11.68% of total assets[75]. - Inventory decreased by 3.50% to ¥263,119,879.71, which is 9.13% of total assets[75]. - The company reported a net decrease in cash and cash equivalents of CNY 394,478,767.85 for the first half of 2023, compared to an increase of CNY 88,838,790.06 in the same period of 2022[170]. Environmental and Sustainability Efforts - Qin'an Casting has implemented advanced production processes and equipment to minimize emissions, including the use of imported induction furnaces and a waste sand regeneration system[101]. - The company operates 27 sets of air pollution control facilities and 31 exhaust stacks, ensuring compliance with national emission standards[101]. - The company has upgraded two dust removal facilities in the non-ferrous workshop, significantly improving the collection rate of waste gas[101]. - The company has a solid waste storage area of approximately 600 square meters for general industrial waste and a 180 square meter hazardous waste storage facility[105]. - The company has adopted energy-saving technologies, including the use of LED lighting, to improve energy efficiency and reduce consumption[114]. Risks and Challenges - The company faced risks related to macroeconomic fluctuations and market changes, which could significantly impact operational performance and results[85]. - The company has a high sales revenue concentration from core customers, which poses risks if there are significant order transfers or adverse changes in their operational status[88]. - The prices of automotive parts are expected to decline over time due to increased competition and market dynamics, which could significantly impact the company's profitability if prices drop sharply[89]. - Fluctuations in the prices of key raw materials, such as aluminum and carbon steel, could adversely affect the company's production costs and overall financial performance[90]. Shareholder and Equity Information - The total number of ordinary shareholders as of the end of the reporting period is 12,032[140]. - The largest shareholder, Yuanming Tang, holds 286,472,669 shares, representing 65.29% of the total shares, with a decrease of 1,525,500 shares during the reporting period[142]. - The company has a share repurchase account holding 17,080,274 shares, accounting for 3.89% of the total share capital[144]. - The company reported a net profit of 125 million RMB for 2022, which is below the performance target set for the stock option incentive plan[148]. - The company’s major shareholders include several investment partnerships, indicating a diverse ownership structure[145]. Compliance and Governance - The financial statements have been approved by the board of directors on August 21, 2023[190]. - The company adheres to the accounting standards for enterprises, ensuring that the financial statements reflect a true and complete picture of its financial status[196]. - The accounting period for the company runs from January 1 to December 31 each year[197]. - The company's accounting currency is Renminbi (RMB)[199].