二、独立董事年度履职概况 （一）董事会履行情况 2024 年，作为公司独立董事，本人对于董事会各项议案认真进行审核并独 立地行使表决权。对于公司经营管理、内部控制等领域发挥自身专业优势，提出 可行的建议，对于公司董事会决策起到促进作用。 2024 年度公司共召开董事会 7 次，本人均亲自出席，并认真审议了董事会 提出的全部议案，全面查阅相关资料并在与公司管理层充分沟通后，以客观谨慎 的态度行使表决权及发表独立意见。对于 2024 年度董事会审议的各项议案本人 均投出赞成票，未出现反对或弃权等情况。 重庆秦安机电股份有限公司 2024 年度独立董事履职报告 根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等法 律法规以及《公司章程》的规定，本人孟凡臣作为重庆秦安机电股份有限公司（下 称"公司"）的独立董事，切实履行忠实勤勉义务，客观行使独立董事权利，全 面关注公司发展，积极了解公司生产经营状况，认真审阅公司董事会议案资料， 按要求出席公司会议并对有关事项发表独立意见，切实维护公司和全体股东的共 同利益，全面履行独立董事职责。现就本人在 2024 年度的工作情况报告如下： 一、独立董事基本情况 ...

目 录 一、内部控制审计报告……………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2025〕8-85 号 重庆秦安机电股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了重庆秦安机电股份有限公司（以下简称秦安股份公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是秦安 股份公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 中国·杭州 中国注册会计师： 二〇二五年三月二十日 第 2 页 共 2 页 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 | 1—6 页 | | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 | 7—14 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 页 | 三、财务报表附注……………………………………………… 第 15—94 页 四、资质附件…………………………………………………… 第 95—100 页 审 计 报 告 天健审〔20 ...

2024 年度监事会工作报告 重庆秦安机电股份有限公司 2024 年，重庆秦安机电股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照 《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》等法律法规和相关规定，按照依 法合规、客观公正、科学有效的原则，忠实、勤勉、有效地履行监督职责，积极 参加监事会审议各项议案，以切实维护公司利益和股东权益为原则，履行法律和 股东所赋予的职责和义务，列席或出席公司召开的董事会、股东会，为公司规范 运作、完善和提升治理水平发挥了积极作用。现将 2024 年度监事会工作情况报 告如下： 一、2024年度监事会召开情况 3、2024 年 8 月 16 日第五届监事会第六次会议召开，审议通过了《关于公 司 2024 年半年度报告（全文及摘要）的议案》。 4、2024 年 10 月 28 日第五届监事会第七次会议召开，审议通过了《关于公 司 2024 年第三季度报告的议案》《关于实施春节前利润分配的议案》。 二、2024年度监事会工作情况 2024 年，监事会严格按照《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》所 赋予的职责，遵守诚信原则，从切实维护公司利益和全体股东权益出发，认真履 行监督职责。202 ...

重庆秦安机电股份有限公司 审计委员会 2024 年度履职情况报告 （三）2024 年 8 月 16 日第五届董事会审计委员会第五次会议召开，审议并 通过了关于公司 2024 年半年度报告（全文及摘要）的议案、关于续聘 2024 年度 审计机构的议案。 （四）2024 年 10 月 28 日第五届董事会审计委员会第六次会议召开，审议 并通过了关于公司 2024 年第三季度报告的议案。 （一）2024 年 3 月 11 日第五届董事会审计委员会第三次会议召开，审议通 过了关于公司 2023 年度审计委员会履职报告的议案、关于公司 2023 年度财务决 算报告的议案、关于公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案、关于公司 2023 年 内部控制评价报告的议案、关于公司 2023 年度计提资产减值准备的议案、2024 年审计工作计划。 （二）2024 年 4 月 26 日第五届董事会审计委员会第四次会议召开，审议并 通过了关于公司 2024 年第一季度报告的议案。 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》《公司章程》《董事会审计委员会工作制度》的有关规定和要求， 作为重 ...

证券代码：603758 证券简称：秦安股份 公告编号：2025-009 重庆秦安机电股份有限公司 关于 2025 年度向银行申请综合授信的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为进一步满足公司生产经营和业务发展的需要，结合公司实际情况，预计公 司及子公司在未来一年内（至 2025 年度董事会召开之日）需向各家银行申请总 额不超过人民币 10 亿元的综合授信额度，包括但不限于借款、国际/国内保函、 信用证、银行承兑汇票等。 授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公 司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理 确定。 特此公告。 重庆秦安机电股份有限公司董事会 2025 年 3 月 22 日 重庆秦安机电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 20 日召开 了第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度向银行申请综 合授信的议案》，现将具体情况公告如下： ...

重庆秦安机电股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，重庆秦安机电股份有限公司（简称"秦安股份"或"公司"）全体董事严格遵 守《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规， 切实履行《公司章程》赋予的各项职责，勤勉尽责，推进和完成董事会各项工作。现将 2024 年度董事会工作情况报告如下： 一、 公司经营情况讨论与分析 （一）主要经营情况 2024 年公司实现营业收入 159,992.32 万元，同比下降 8.04%；净利润 17,286.23 万元， 同比下降 33.70%；扣除非经常性损益后的归属母公司股东净利润 20,072.80 万元，同比下 降 30.48%。公司主营业务数据变化的原因主要受报告期内行业竞争加剧、大宗商品材料价 格同比上涨、公司员工持股计划本期影响损益的股份支付费用增加等影响。非经常性损益的 影响主要系公司股票投资产生的公允价值变动损益以及处置股票产生的损益等影响。 截至 2024 年底，公司资产总额 28.84 亿元，净资产总额 23.84 亿元，负债总额 5.00 亿 元（主要为公司经营应付票据、应付账款、应付股利和应交税费等）， ...

根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等法 律法规以及《公司章程》的规定，本人高辛平作为重庆秦安机电股份有限公司（下 称"公司"）的独立董事，切实履行忠实勤勉义务，客观行使独立董事权利，全 面关注公司发展，积极了解公司生产经营状况，认真审阅公司董事会议案资料， 按要求出席公司会议并对有关事项发表独立意见，切实维护公司和全体股东的共 同利益，全面履行独立董事职责。现就本人在 2024 年度的工作情况报告如下： 一、独立董事基本情况 高辛平，1961 年 8 月生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，研究 员级高级工程师。曾任重庆长江电工厂工程师、研究所长、副厂长，中国兵器装 备集团公司副主任、巡视员、主任，保定天威集团有限公司党委书记、董事；四 川华川工业有限公司及云南西仪工业股份有限公司董事长，中国兵器装备集团有 限公司巡视员、副主任、高级专务等职务。现任中国融通安防国际集团有限公司 董事、本公司独立董事。本人作为公司独立董事与公司无任何关联关系，不存在 影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）董事会履行情况 2024 年 9 月，公司原独立董事孙少立离任，公司于 ...

（二）外汇套期保值 公司目前采购的设备主要为德国、日本等国的进口设备，主要采用日元、欧 元等外币进行结算，因此当汇率出现较大波动时，汇兑风险将对公司的财务状况 和经营业绩造成一定影响。为有效规避外汇市场的风险，防范汇率波动对公司财 务状况和经营业绩造成不利影响，公司拟开展外汇套期保值业务。 重庆秦安机电股份有限公司 关于开展原材料及外汇套期保值业务的可行性分析报告 重庆秦安机电股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金开展与生 产经营相关原材料及外汇的套期保值业务。 一、套期保值业务开展的目的及必要性 （一）原材料套期保值 公司产品所需的主要原材料包括铜、铝锭、碳钢（压块）、硅等材料，相关 原材料的价格波动会给公司的生产经营带来明显影响。如公司主要原材料价格发 生大幅波动，将直接影响公司生产成本，因此公司存在原材料价格波动的经营风 险，并可能因此而导致公司经营业绩的随之波动。为充分利用期货、期权等的套 期保值功能，减少公司因原材料、产品价格波动对经营成果造成的影响，提升公 司的抗风险能力，增强财务稳健性，公司拟根据相关法律法规及公司《套期保值 业务管理制度》的规定，开展原材料相关品种套期保值业务。 公司将 ...

关于重庆秦安机电股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 | ਸੇ | | --- | 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：重庆秦安机电股份有限公司 审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：19923812993 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明 ……………………………………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 …………… 第3页 इंड 4 您可使用手机"扫一白"成绩人"注册会计师行业第一套管平台（hqs//xe.mi.gw.gr.gr.gr.gx.gx.gx.gx.gx.gx.gx.gx.gx.gx.gx.gx.gx.gx.gx.gx.gx.gx. 目 录 本报告仅供秦安股份公司年度报告披露时使用,不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为秦安股份公司年度报告的必备文件,随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解秦安股份公司 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况,汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 二、管理层的责任 秦安股份公司管理层的 ...