证券代码：603758 证券简称：秦安股份 公告编号：2025-005 重庆秦安机电股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 重庆秦安机电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十一次会 议于 2025 年 3 月 20 日以现场表决方式在公司召开。本次董事会会议通知及议案 已于 2025 年 3 月 10 日以电子邮件的方式发出。本次会议应当出席的董事人数 9 人，实际出席会议的董事人数 9 人，会议由董事长 YUANMING TANG 先生主持。会 议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等法律法规及公司制度的 规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经全体与会董事审议，本次会议通过如下决议： （一）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 （二）审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》 表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权 （三）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was CNY 1,599,923,214.87, a decrease of 8.04% compared to CNY 1,739,832,673.54 in 2023[23] - The net profit attributable to shareholders for 2024 was CNY 172,862,279.40, down 33.70% from CNY 260,726,069.69 in 2023[23] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was CNY 200,727,958.91, a decrease of 30.48% compared to CNY 288,723,330.58 in 2023[23] - The main business revenue also declined by 8.37%, primarily from sales of automotive engine core components and key transmission components[85] - The gross profit margin for automotive parts was 22.58%, down by 3.76 percentage points year-on-year[87] - The revenue from cylinder heads was ¥877,926,016.41, with a gross profit margin of 16.92%, decreasing by 4.75 percentage points[87] - The gross profit margin for cylinder blocks increased by 12.87 percentage points to 46.85% due to a higher proportion of processing products[87] - The total production volume decreased by 6.96% to 2,287,681 units, while sales volume decreased by 4.80% to 2,328,638 units[89] - The total amount of cash dividends distributed in the last accounting year was RMB 172,862,279.40, with retained earnings at the end of the year amounting to RMB 889,725,138.75[180] Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities increased by 32.10% to CNY 406,027,435.45 in 2024, compared to CNY 307,372,984.90 in 2023[24] - The company's cash ratio stood at 241.39%, indicating strong liquidity and financial stability[35] - The company's total assets at the end of 2024 were 2.884 billion yuan, with total liabilities of 500 million yuan, resulting in a debt-to-asset ratio of 17.35%[35] - The company's total assets include cash and cash equivalents of ¥1,082,660,246.99, representing 37.53% of total assets, an increase of 3.84% from the previous period[100] - The company's retained earnings decreased by 14.66% to ¥1,088,629,896.64 from ¥1,275,640,848.61[101] Research and Development - The company reported a total R&D investment of ¥49,851,646.30, accounting for 3.12% of total revenue[94] - The company has established strategic partnerships with institutions like Beijing Institute of Technology to enhance R&D capabilities[78] - The company is committed to ongoing research and development of new products and technologies to enhance its market position[161] - The company plans to accelerate the R&D process of the new energy hybrid drive system assembly project, responding to domestic and international market demands[119] - The company emphasizes increasing R&D investment and innovation to adapt to market changes and competition, aiming for sustainable growth in a highly competitive automotive industry[70] Market and Competition - The company faces competition from major players such as Nemak, Guangdong Hongtu Technology, Wencan Group, and Ningbo Xusheng Group, which have established market positions and diverse product offerings[68][69] - The automotive industry in China is expected to maintain a production and sales volume of over 30 million vehicles, with a projected total sales volume of 32.9 million vehicles in 2025, representing a year-on-year growth of 4.7%[114] - The automotive parts industry is experiencing steady growth, with the market scale expected to improve due to policy support, market demand growth, and technological innovation[116] - The automotive lightweight trend is gaining momentum, with aluminum alloy materials expected to replace traditional steel components, driving rapid development in the automotive lightweight parts industry[118] Corporate Governance and Compliance - The company has implemented a robust corporate governance structure, ensuring compliance with relevant laws and regulations, and protecting the rights of shareholders[139] - The company has established a comprehensive internal control system to safeguard assets and ensure compliance with financial regulations, enhancing operational integrity[145] - The company actively engages with investors through various channels to maintain transparency and protect stakeholder interests[146] - The company has held multiple shareholder meetings, ensuring that all procedures comply with legal requirements and that voting results are legitimate and effective[149] Employee Engagement and Compensation - The employee stock ownership plan was successfully implemented, unlocking 4.854 million shares, enhancing employee engagement and aligning interests with company growth[41] - The total number of employees in the parent company and major subsidiaries is 2,121, with 1,668 in production roles[170] - The company has established a competitive salary system and various employee incentive plans to ensure employee income aligns with market standards[171] - The company emphasizes employee training and development, planning to enhance training programs and talent cultivation systems in 2025[172] Environmental Responsibility - The company invested 15.1872 million yuan in environmental protection during the reporting period[194] - The subsidiary Qin'an Casting has implemented advanced production processes to minimize emissions, including 27 sets of exhaust treatment facilities and 31 exhaust stacks[196] - Wastewater from Qin'an Casting is treated through a comprehensive system, ensuring compliance with the GB8978-1996 standard before discharge into the municipal sewage system[198] - The company has a robust environmental monitoring system in place, including online monitoring of wastewater discharge[198] Strategic Plans and Future Outlook - The company plans to distribute cash dividends of 128.2842 million yuan for the first three quarters of 2024, continuing its commitment to shareholder returns[46] - The company aims to deepen its main business and expand its customer base while optimizing existing customer relationships to ensure steady business growth[119] - In 2025, the company plans to establish a production base in North America, focusing on local market needs and building a localized sales and service team[124] - The company is committed to developing its new energy vehicle segment, with plans to advance research and development of hybrid drive systems by 2025[125]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 公司 2024 年度可供分配利润情况和利润分配方案 1．公司 2024 年度可供分配利润情况 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现的归属于 母公司股东的净利润 172,862,279.40 元，截至 2024 年 12 月 31 日，母公司报表 中期末未分配利润为 889,725,138.75 元。 2．公司 2024 年利润分配方案及其审议程序 鉴于公司已于 2025 年 1 月实施 2024 年前三季度利润分配，结合公司未来发 展规划和资金需求，经公司第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第八会议 审议通过，公司 2024 年度利润分配方案为：拟定 2024 年度不再进行利润分配， 即不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。 证券代码：603758 证券简称：秦安股份 公告编号：2025-008 重庆秦安机电股份有限公司 关于2024年度拟不进行利润分配的公告 ● 鉴于公司已于 2025 年 1 月实施 2024 年 ...

证券代码：603758 证券简称：秦安股份 公告编号：2025-003 重庆秦安机电股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2025 年 3 月 18 日至 3 月 21 日 16:00 前登录上证路演中心网站 首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 zq@qamemc.com 进行提问。公司将 在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 重庆秦安机电股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2025 年 3 月 22 日发 布公司 2024 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年度经营 成果、财务状况，公司计划于 2025 年 3 月 24 日 15:00-16:00 举行秦安股份 2024 年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年度的经营成果 及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内 就投资者普遍关注 ...

证券代码：603758 证券简称：秦安股份 公告编号：2025-002 重庆秦安机电股份有限公司 股票交易异常波动公告 重要内容提示： 股票交易异常波动的情形 重庆秦安机电股份有限公司（以下简称"公司"）A 股股票交易于 2025 年 2 月 19 日至 2025 年 2 月 21 日连续 3 个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》有关规定，属于股票交易异常波动情况。 经公司自查并向实际控制人书面发函查证，截至本公司披露日，确认不 存在应披露而未披露的重大信息。 敬请广大投资者注意二级市场交易风险，审慎决策，理性投资。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司 A 股股票交易于 2025 年 2 月 19 日至 2025 年 2 月 21 日连续 3 个交易 日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》有关 规定，属于股票交易异常波动情况。 二、公司关注并核实的相关情况 （一）生产经营情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （四）其他情况 经公司核实，公 ...

关于《重庆秦安机电股份有限公司股票交易异常波动有关事项 问询函》的回函 本人作为重庆秦安机电股份有限公司(以下简称"公司")的控股股东、实 际控制人,截至目前,不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事项,也不 存在应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、股份发行、重大 交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进 战略投资者等重大事项。 特此回复。 YUANMING TANG 2025年2月21日 重庆秦安机电股份有限公司: 《重庆秦安机电股份有限公司股票交易异常波动有关事项问询函》已收悉, 经认真自查,现回复如下: ...

证券代码：603758 证券简称：秦安股份 公告编号：2025-001 重庆秦安机电股份有限公司 2024 年前三季度权益分派 实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 差异化分红送转： 是 一、 通过分配方案的股东会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 12 月 23 日的 2024 年第三次临时股东会审 议通过。 二、 分配方案 1. 发放年度：2024 年前三季度 2. 分派对象： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.3 元 相关日期 | | | | | 日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 股份类别 Ａ股 | 股权登记日 2025/1/21 | 最后交易日 － | 除权（息）日 2025/1/22 | 现金红利发放 2025/1/22 | 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回 ...

北京市万商天勤律师事务所 法律意见书 1 北京市万商天勤律师事务所 关于重庆秦安机电股份有限公司 差异化分红的 关于重庆秦安机电股份有限公司差异化分红的 法律意见书 致：重庆秦安机电股份有限公司 北京市万商天勤律师事务所（以下简称"本所"）接受重庆秦安机电股份有限公司（以 下简称"公司"或"秦安股份"）委托，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购 股份》等有关法律、法规和规范性文件的规定，就公司差异化分红事项相关事宜，出具法 律意见。 声 明 在出具本法律意见书之前，本所律师声明如下： 1、本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业务管 理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以 前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进 行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性 意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 2、公司已书面承诺，其已向本所律师提供了出具 ...

关于重庆秦安机电股份有限公司 2024 年第三次临时股东会的 法律意见书 致：重庆秦安机电股份有限公司 北京市万商天勤律师事务所 关于重庆秦安机电股份有限公司 2024 年第三次临时股东会的 法律意见书 1 北京市万商天勤律师事务所 会议召开的时间、地点、方式与上述公告的内容一致。 本次股东会的召开、召集程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、 法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。 北京市万商天勤律师事务所（以下简称"本所"）接受重庆秦安机电股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席了公司召开的 2024 年第三 次临时股东会。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司股东大会规则》（下称"《股东大会规则》"）等法律、法规和规范性 文件以及《重庆秦安机电股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的要求， 就公司 2024 年第三次临时股东会（下称"本次股东会"）的相关事宜出具本法 律意见书。 公司已向本所律师提供了本所律师认为出具本法律意见书必要的文件资料， 本所律师对该等文件和资料进行了核查、验证，并据此出具法律意见。 本所律师仅就本次股东会的召集、召开程序、出 ...

证券代码：603758 证券简称：秦安股份 公告编号：2024-059 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 198 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 299,829,766 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数（已扣除公司回购专户股份数）的比例（%） | 70.1169 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长 YUANMING TANG 先生主持，采用现场投 票与网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、 会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议 合法有效。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 重庆秦安机电股份有限公司 2024 年第三次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 表决情况： | 股 ...