重 庆 秦 安 机 电 股 份 有 限 公 司 Chongqing Qin'an M&E PLC. 重庆秦安机电股份有限公司 独立董事工作制度 2025 年 8 月 | 第一章 | 总 则 | | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 独立董事的任职条件和独立性 | 3 | | 第三章 | | 独立董事的提名、选举和更换 | 5 | | 第四章 | | 独立董事的职权和义务 | 8 | | 第五章 | | 独立董事履职保障 | 11 | | 第六章 | 附 则 | | 12 | 重 庆 秦 安 机 电 股 份 有 限 公 司 Chongqing Qin'an M&E PLC. 第一章 总 则 第一条 为进一步完善重庆秦安机电股份有限公司（下称"公司"或"本公司"） 的法人治理结构，促进公司规范运作，保障公司独立董事依法独立行使职权，确保全体股 东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》、《重庆秦安机电股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）及其他规 范性文件等规定，参照《上市公司独立董事管理办法》（下称"《独董办法》 ...

重庆秦安机电股份有限公司 章 程 2025 年 8 月 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第四章 | 股东和股东会 | 6 | | 第五章 | 董事和董事会 | 22 | | 第六章 | 高级管理人员 | 32 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 34 | | | 第八章 | 通知公告 | 38 | | 第九章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 39 | | | 第十章 | 修改章程 | 42 | | 第十一章 | 附则 | 42 | 第一章 总则 第一条 为维护重庆秦安机电股份有限公司（以下简称"公司"）、股东、职 工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》、《证券法》和其他有关规定，以重庆秦安机 电制造有限公司整体变更的方式设立的外商投资股份有限公司。公司在重庆市市 场 监 督 管 理 局 注 册 ...

Core Viewpoint - Qin'an Co., Ltd. announced plans to hold a semi-annual performance briefing on August 25, 2025, from 11:00 to 12:00 [2] Company Summary - The company is scheduled to conduct a performance explanation meeting for the first half of 2025 [2] - The meeting will take place on a Monday, indicating a structured approach to investor relations [2]

证券代码：603758 证券简称：秦安股份 公告编号：2025-025 重庆秦安机电股份有限公司 关于召开 2025 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 会议召开时间：2025 年 08 月 25 日 （星期一） 11:00-12:00 ? 会议召开地点：上交所上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/） ? 会议召开方式：上证路演中心网络互动 ? 投资者可于 2025 年 08 月 19 日 （星期二） 至 08 月 22 日 （星期五）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 zq@qamemc.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 重庆秦安机电股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2025 年 8 月 23 日发 布公司 2025 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2025 年半 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 8 月 25 日（星期一 ...

证券代码：603758 证券简称：秦安股份 公告编号：2025-025 重庆秦安机电股份有限公司 关于召开 2025 年半年度业绩说明会的公告 投资者可于 2025 年 08 月 19 日 （星期二） 至 08 月 22 日 （星期五）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 zq@qamemc.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 重庆秦安机电股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2025 年 8 月 23 日发 布公司 2025 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2025 年半 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 8 月 25 日（星期一）上午 11:00-12:00 举行 2025 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2025 年半年度的经营 成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范 围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 （一） 会议召开时间：2025 年 08 月 25 ...

天眼查商业履历信息显示，重庆秦安机电股份有限公司，成立于1995年，位于重庆市，是一家以从事汽 车制造业为主的企业。企业注册资本43879.7049万人民币，实缴资本2550.4615万人民币。公司法定代表 人为YUANMING TANG。 通过天眼查大数据分析，重庆秦安机电股份有限公司共对外投资了4家企业，参与招投标项目54次，知 识产权方面有商标信息12条，专利信息77条，此外企业还拥有行政许可63个。 来源：金融界 金融界消息 截至2025年8月15日收盘，秦安股份（603758）报收于13.88元，下跌0.36%，换手率 1.94%，成交量8.51万手，成交金额1.19亿元。 资金流向方面，今日主力资金净流出1833.52万元，占比成交额15.45%。其中，超大单净流出1270.34万 元、占成交额10.7%，大单净流出563.18万元、占成交额4.74%，中单净流出流入1148.58万元、占成交 额9.68%，小单净流入684.94万元、占成交额5.77%。 秦安股份最新一期业绩显示，截至2025一季报，公司营业总收入2.97亿元、同比减少28.59%，归属净利 润3279.47万元，同比减少32. ...

Group 1 - The stock price of Qin'an Co., Ltd. (603758) closed at 13.84 yuan on August 8, 2025, with an increase of 1.99% and a turnover rate of 2.64% [1] - The trading volume was 115,800 shares, with a total transaction amount of 160 million yuan [1] - On the same day, the net inflow of main funds was 31.26 million yuan, accounting for 19.52% of the total transaction amount [2][4] Group 2 - Qin'an Co., Ltd. is planning to acquire 99% of Anhui Yigao Optoelectronic Technology Co., Ltd. through a combination of issuing shares and cash payment, while also raising matching funds [3][4] - This transaction is expected not to constitute a major asset restructuring but will be classified as a related party transaction [3][4] - The company’s stock was suspended from trading since June 30, 2025, and is expected to resume trading within 10 days [3]

Group 1 - The company is planning to acquire 99% of Anhui Yigao Optoelectronics Technology Co., Ltd. through a combination of issuing shares and cash payment, while also raising supporting funds [2] - This transaction is expected not to constitute a major asset restructuring as defined by the relevant regulations, but it will be classified as a related party transaction [2] - The transaction will not result in a change of the company's actual controller and does not qualify as a restructuring listing [2] Group 2 - The company's stock was suspended from trading starting June 30, 2025, for a period not exceeding 10 trading days due to the transaction planning [3] - The company held board and supervisory meetings on July 10, 2025, where relevant proposals regarding the transaction were approved, and the stock resumed trading on July 11, 2025 [4] - As of the date of the announcement, due diligence, auditing, and evaluation related to the transaction have not been completed, and the company will continue to fulfill its information disclosure obligations as per regulatory requirements [4]

Group 1 - The company is planning to acquire 99% of Anhui Yigao Optoelectronics Technology Co., Ltd. through a combination of issuing shares and cash payment, while also raising supporting funds [1] - The transaction is expected not to constitute a major asset restructuring as defined by relevant regulations, but it will be classified as a related party transaction [1] - The company's actual control will not change as a result of this transaction, and it will not lead to a restructuring listing [1] Group 2 - The company's stock was suspended from trading starting June 30, 2025, for a period not exceeding 10 trading days due to the transaction planning [2] - The company has actively organized efforts to advance the transaction during the suspension period and has disclosed progress updates [2] - The board of directors approved relevant proposals related to the transaction, and the stock is set to resume trading on July 11, 2025 [2] Group 3 - Due diligence, auditing, and evaluation work related to the transaction are still ongoing as of the date of the announcement [2] - The company will continue to follow legal and regulatory requirements for information disclosure as the transaction progresses [2]

证券代码：603758 证券简称：秦安股份 公告编号：2025-024 重庆秦安机电股份有限公司（以下简称"公司"）正在筹划以发行股份及支 付现金的方式购买安徽亦高光电科技有限责任公司99%股份，并同时募集配套资 金（以下简称"本次交易"）。经初步测算，本次交易预计不构成《上市公司重 大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形，本次交易预计构成关联交易。 本次交易不会导致公司实际控制人发生变更，不构成重组上市。 二、本次交易进展情况 公司因筹划本次交易事项，根据上海证券交易所的相关规定，经公司申请， 公司股票自2025年6月30日（星期一）开市起开始停牌，预计停牌时间不超过10 个交易日。具体内容详见公司于2025年6月28日在上海证券交易所网站及指定媒 体披露的《秦安股份关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关 联交易事项的停牌公告》（公告编号：2025-017）。 停牌期间，公司积极组织各方推进本次交易的相关工作，并披露了停牌进展 公告。具体内容详见公司于2025年7月5日在上海证券交易所网站及指定媒体披露 的《秦安股份关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项 的停牌进展公告 ...