重庆秦安机电股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效 ...

2024年3月11日，公司第五届董事会第五次会议审议通过了同意公司为全资 和/或控股子公司金融授信提供总额不超过2亿元人民币的担保，并授权董事长或 其指定的授权代理人代表公司签署相关法律文件。上述担保额度是基于目前业务 情况的预计，公司可在授权期限内根据合并报表范围内的全资子公司和/或控股 子公司的实际业务发展需要，在担保额度内调剂使用，对各子公司的具体担保金 额根据被担保人与各金融机构最终协商签订的额度确定。担保期限不超过具体授 信业务合同或协议约定的受信人履行债务期限届满之日起三年。在上述额度内董 事会不再就每笔担保业务出具单独的董事会决议。担保授权的期限为自本次董事 会审议通过之日起至2024年度董事会召开之日止。 二、被担保人基本情况 1 证券代码：603758 证券简称：秦安股份 公告编号：2024-010 重庆秦安机电股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 被担保人名称：重庆秦安铸造有限公司（以下简称"秦安铸造"）、重庆 美沣秦 ...

证券代码：603758 证券简称：秦安股份 公告编号：2024-014 重庆秦安机电股份有限公司 关于使用自有资金进行投资理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 已履行的审议程序 本事项已经公司第五届董事会第五次会议审议通过。 特别风险提示 尽管公司拟使用暂时闲置自有资金购买安全性、流动性较高的低风险 产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场 波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介 入，因此短期投资的实际收益不可预期。 一、投资情况概述 （一）投资目的 为提高资金使用效率，在不影响公司生产经营的前提下，公司拟使用闲置自 有资金进行理财，以增加公司收益。 （二）投资金额 本次拟投资总金额不超过 50,000 万元人民币，在规定期限内进行投资，任 一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过总投资额 度。 1 投资种类：安全性、流动性较高的低风险理财产品、结构性存款、信托 产品、国债逆回购等。 投资金额：不超过 50,000 万元 ...

重庆秦安机电股份有限公司 审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》《公司章程》《董事会审计委员会工作制度》的有关规定和要求， 作为重庆秦安机电股份有限公司（以下简称"公司"）现任董事会审计委员会成 员，现就 2023 年度工作情况向董事会作如下报告： 一、董事会审计委员会基本情况 公司于 2020 年 8 月 28 日召开第四届董事会第一次会议，会议决定审计委员 会由第四届董事会独立董事张永冀、孟凡臣和董事罗小川组成，主任委员由具有 专业会计资格的独立董事张永冀先生担任。 公司于 2023 年 7 月 27 日完成董事会换届选举，经第五届董事会第一次会议 审议通过，审计委员会由第五届董事会独立董事张永冀、孟凡臣和董事张代斌组 成，主任委员由具有专业会计资格的独立董事张永冀先生担任。 二、2023 年度董事会审计委员会会议召开情况 报告期内，审计委员会共召开会议 4 次，委员本着勤勉尽责的原则，认真履 行职责，亲自出席会议，积极对相关议题发表专业意见。具体如下： （一）2023 年 3 月 17 日第四届董事会审计委员会第九次 ...

为进一步满足公司生产经营和业务发展的需要，结合公司实际情况，预计公 司及子公司在未来一年内（至 2024 年度董事会召开之日）需向各家银行申请总 额不超过人民币 8 亿元的综合授信额度，包括但不限于借款、国际/国内保函、 信用证、银行承兑汇票等。 授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公 司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理 确定。 特此公告。 证券代码：603758 证券简称：秦安股份 公告编号：2024-013 重庆秦安机电股份有限公司 关于 2024 年度向银行申请综合授信的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重庆秦安机电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 11 日召开 了第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度向银行申请综合 授信的议案》，现将具体情况公告如下： 重庆秦安机电股份有限公司董事会 2024 年 3 月 12 日 ...

关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603758 证券简称：秦安股份 公告编号：2024-020 重庆秦安机电股份有限公司 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 4 月 2 日 10 点 00 分 召开地点：重庆市九龙坡区西彭镇森迪大道 58 号秦安股份会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 股东大会召开日期：2024年4月2日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 2 日 至 2024 年 4 月 2 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日 ...

证券代码：603758 证券简称：秦安股份 公告编号：2024-012 重庆秦安机电股份有限公司 关于全资子公司减资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 本次减资概述 重庆秦安机电股份有限公司（以下简称"公司"、"秦安股份"）根据实际经 营情况及未来发展规划，决定对全资子公司重庆美沣秦安汽车驱动系统有限公司 （以下简称"美沣秦安"）减资 58,000 万元。本次减资完成后，美沣秦安的注册 资本由 60,000 万元减少至 2,000 万元，美沣秦安仍为公司全资子公司。 根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》相关规定，本次减资 事项已经公司第五届董事会第五次会议审批同意，无需提交股东大会。 二、 减资主体基本情况 公司名称：重庆美沣秦安汽车驱动系统有限公司 法定代表人：YUANMING TANG 注册资本：60,000 万元人民币 统一社会信用代码：91500107MA600X2L2F 经营范围：汽车驱动系统产品的开发、制造、销售和技术服务（依法须经批 准的项目经相关部门批准后方可开展经营 ...

重庆秦安机电股份有限公司 2023 年度独立董事履职报告 根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等法 律法规以及《公司章程》的规定，本人孙少立作为重庆秦安机电股份有限公司（下 称"公司"）的独立董事，切实履行忠实勤勉义务，客观行使独立董事权利，全 面关注公司发展，积极了解公司生产经营状况，认真审阅公司董事会议案资料， 按要求出席公司会议并对有关事项发表独立意见，切实维护公司和全体股东的共 同利益，全面履行独立董事职责。现就本人在 2023 年度的工作情况报告如下： 一、独立董事基本情况 孙少立，1955 年 11 月生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。曾 任广西汽车集团有限公司董事长、五菱汽车董事局主席、上汽通用五菱汽车股份 有限公司副总经理。现任广西玉柴机器集团有限公司董事、本公司独立董事。 2023 年，作为公司独立董事，本人对于董事会各项议案认真进行审核并独 立地行使表决权。对于公司经营管理、内部控制、财务管理等领域发挥自身专业 优势，提出可行的建议，对于公司董事会决策起到促进作用。 2023 年度公司共召开董事会 10 次，本人均亲自出席，并认真审议了董事会 提出的 ...

证券代码：603758 证券简称：秦安股份 公告编号：2024-015 重庆秦安机电股份有限公司 2024 年度使用部分自有资金进行证券投资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、投资情况概述 （一）投资目的 1 投资种类：股票及存托凭证、债券投资以及交易所认定的其他投资行 为。 投资金额：拟使用最高额度合计不超过 3 亿元人民币或等值外币的自 有资金进行证券投资，资金可循环滚动使用。投资金额含前述投资的收 益进行再投资的相关金额。 已履行的审议程序：本事项已经公司第五届董事第五次会议审议通过， 无需提交股东大会审议。 特别风险提示：金融市场受宏观经济、投资标的选择、市场环境等因素 影响，公司进行证券投资业务面临投资收益不确定性风险、公允价值变 动影响公司损益的风险、操作风险等风险，敬请广大投资者注意投资风 险。 拟使用最高额度合计不超过 3 亿元人民币或等值外币的自有资金进行证券 投资，资金可循环滚动使用。投资金额含前述投资的收益进行再投资的相关金额。 （三）资金来源 公司闲置自有资金 ...

重庆秦安机电股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》《公司章程》等规定和要求，董事会审计委员会（以下 简称"审计委员会"）本着勤勉尽责的原则，对天健会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"天健"）审计资质及 2023 年审计工作履行了监督职责，现将情 况报告如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天健成立于 1983 年 12 月，是由一批资深注册会计师创办的全国性大型会计 审计服务机构。连续多年综合排名位列全国内资所前二，全球排名前二十位。天 健注册地址为杭州市，首席合伙人为王国海先生。天健长期从事证券服务业务， 新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，是国内首批具有 A+H 股企业审计资 质的事务所，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 天健拥有包括 A 股、B 股、H 股上市公司、大型央企、国企、外商投资企业 等在内的固定客户 7,000 余家，其中上市公司客户 703 家，占全国市场份额的 13%，位列全国第一。2021 年至 2 ...