重庆秦安机电股份有限公司 2023 年度独立董事履职报告 根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等法 律法规以及《公司章程》的规定，本人张永冀作为重庆秦安机电股份有限公司（下 称"公司"）的独立董事，切实履行忠实勤勉义务，客观行使独立董事权利，全 面关注公司发展，积极了解公司生产经营状况，认真审阅公司董事会议案资料， 按要求出席公司会议并对有关事项发表独立意见，切实维护公司和全体股东的共 同利益，全面履行独立董事职责。现就本人在 2023 年度的工作情况报告如下： 一、独立董事基本情况 张永冀，1982 年 11 月生，中国国籍，无境外永久居留权，财务管理博士， 高级会计师、副教授、会计学博士后。现任北京理工大学会计系副教授、公司治 理与信息披露研究中心副主任、专业学位中心副主任、新洋丰股份有限公司独立 董事、北京光音网络发展股份有限公司（三板）独立董事、明朝万达股份有限公 司（未上市）独立董事、北京金万众机械科技股份有限公司（未上市）独立董事 及本公司独立董事。 二、独立董事年度履职概况 （一）董事会履行情况 2023 年，作为公司独立董事，本人对于董事会各项议案认真进行审核并独 ...

重庆秦安机电股份有限公司 关于开展原材料及外汇套期保值业务的可行性分析报告 重庆秦安机电股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金开展与生 产经营相关原材料及外汇的套期保值业务。 一、套期保值业务开展的目的及必要性 （一）原材料套期保值 公司产品所需的主要原材料包括铜、铝锭、碳钢（压块）、硅等材料，相关 原材料的价格波动会给公司的生产经营带来明显影响。如公司主要原材料价格发 生大幅波动，将直接影响公司生产成本，因此公司存在原材料价格波动的经营风 险，并可能因此而导致公司经营业绩的随之波动。为充分利用期货、期权等的套 期保值功能，减少公司因原材料、产品价格波动对经营成果造成的影响，提升公 司的抗风险能力，增强财务稳健性，公司拟根据相关法律法规及公司《套期保值 业务管理制度》的规定，开展原材料相关品种套期保值业务。 （二）外汇套期保值 公司目前采购的设备主要为德国、日本等国的进口设备，主要采用日元、欧 元等外币进行结算，因此当汇率出现较大波动时，汇兑风险将对公司的财务状况 和经营业绩造成一定影响。为有效规避外汇市场的风险，防范汇率波动对公司财 务状况和经营业绩造成不利影响，公司拟开展外汇套期保值业务。 公司的 ...

重庆秦安机电股份有限公司 2023年度会计师事务所履职情况评估报告 重庆秦安机电股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"天健"）作为公司 2023 年度财务及内部控制审计机构。 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》，公司对天健 2023 年审计过程中的履职情况进行了评估。具体情况如下： 在长期的执业工作中，天健一贯坚持专业报国，服务社会的宗旨，管理层和 执业团队以丰富的专业知识和勤勉敬业的精神，为客户创造价值，与企业共同发 展。截至 2023 年末，天健拥有合伙人 238 名、注册会计师 2,272 名、从业人员 总数 8,100 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 836 名。 （二）聘任程序 公司于 2023 年 3 月 17 日召开第四届董事会第二十三次会议，于 2023 年 4 月 7 日召开 2022 年年度股东大会，分别审议通过了《关于续聘 2023 年度审计机 构的议案》，同意续聘天健为公司 2023 年度审计机构。公司独立董事发表了同意 的独立意见。 二、2023 年度会计师事务所履职情况 按照《审计 ...

重庆秦安机电股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 重庆秦安机电股份有限公司 CHONGQING QIN'AN M&E PLC. 2023 年年度股东大会 会议资料 中国·重庆 二〇二四年三月 重庆秦安机电股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 目 录 | 2023 | 年年度股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | --- | | 2023 | 年年度股东大会会议议程 | 5 | | 2023 | 年年度股东大会会议议案 | 6 | | 议案一：2023 | 年度董事会工作报告 | 6 | | 议案二：2023 | 年度财务决算报告 | 7 | | 议案三：2023 | 年度监事会工作报告 | 15 | | 议案四：2023 | 年年度报告全文及摘要 | 16 | | 议案五：2023 | 年内部控制评价报告 | 17 | | 议案六：关于公司 | 2023 年度利润分配的议案 | 18 | 重庆秦安机电股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 重庆秦安机电股份有限公司 五、股东大会投票表决采用现场投票和网络投票相结合的方式。参加现场会 议的股东以其所持有的有表决权的股 ...

证券代码：603758 证券简称：秦安股份 公告编号：2024-009 重庆秦安机电股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年度的经营成果 及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内 就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 （一） 会议召开时间：2024 年 3 月 14 日 上午 11:00-12:00 （二） 会议召开地点：上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开时间：2024 年 3 月 14 日(星期四) 上午 11:00-12:00 会议召开地点：上交所上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 （三） 会议召开方式：上证路演中心网络文字互动 三、 参加人员 董事长：YUANMING TANG 投资者可 ...

证券代码：603758 证券简称：秦安股份 公告编号：2024-008 重庆秦安机电股份有限公司 关于回购股份实施结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、回购审批情况和回购方案内容 公司于2024年2月2日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于回购 公司股份的议案》，同意公司以自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞 价交易方式回购公司已发行的部分A股股份。本次回购资金总额不低于人民币 4,000万元（含）且不超过人民币8,000万元（含），回购价格不超过人民币7.80 元/股，回购期限自董事会审议通过本次回购股份方案的次一交易日起1个月内 （即自2024年2月5日至2024年3月4日止）。具体内容详见公司分别于2024年2月3 日、2月6日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《秦安 股份关于推动公司"提质增效重回报"及以集中竞价交易方式回购股份的公告》 （公告编号：2024-003）、《秦安股份关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报 告书》（公告编号：2 ...

证券代码：603758 证券简称：秦安股份 公告编号：2024-007 重庆秦安机电股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份比例达到 1% 暨回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、回购股份的基本情况 重要内容提示： 截至 2024 年 2 月 7 日，重庆秦安机电股份有限公司（以下简称"秦安股 份"或"公司"）通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式累计回购公司股 份 5,501,900 股，已回购股份占公司当前总股本的比例为 1.25%，与上次披露数 相比增加 0.65%，购买的最高成交价为 7.58 元/股，最低成交价为 7.02 元/股， 已支付的总金额为人民币 3,999.63 万元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。 公司于2024年2月2日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于回购 公司股份的议案》，同意公司以自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞 价交易方式回购公司已发行的部分A股股份。本次回购资金总额不低于人民币 4,000万元（含）且不超过人民币8,000万元（含 ...

证券代码：603758 证券简称：秦安股份 公告编号：2024-006 重庆秦安机电股份有限公司 关于回购股份事项前十大股东和前十大无限售条件 股东持股情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重庆秦安机电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 2 日召开第 五届董事会第四次会议，审议通过了《关于回购公司股份的议案》，具体内容详 见公司分别于 2024 年 2 月 3 日、2 月 6 日在上海证券交易所网站及指定信息媒 体披露的《秦安股份关于推动公司"提质增效重回报"及以集中竞价交易方式回 购股份的公告》（公告编号：2024-003）、《秦安股份关于以集中竞价交易方式回 购股份的回购报告书》（公告编号：2024-004）。 根据《上市公司股份回购规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，现将董事会公告股份回购方案决议前一个交易 日（即 2024 年 2 月 2 日）登记在册的前十大股东和前十大无限售条件股东的名 称、持股数量、持股比例情况公告如下： | ...

证券代码：603758 证券简称：秦安股份 公告编号：2024-004 重庆秦安机电股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟回购股份的方式：重庆秦安机电股份有限公司（以下简称"秦安股份" 或"公司"）拟以集中竞价方式回购公司股份 相关风险提示： 1、本次回购股份存在回购期限内公司股票价格持续超出回购方案披露的价 格上限，导致回购方案无法实施或只能部分实施的风险； 2、公司在实施回购股份期间，存在受外部环境变化、内部临时经营需要等 因素影响，致使回购股份所需资金未能及时到位，导致回购方案无法按计划实施 的风险； 3、存在回购专户中已回购的股份持有期限届满未能将回购股份处置而需注 销的风险； 4、因公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化等原因，存在 根据规则变更或终止回购方案的风险。 一、回购方案的审议及实施程序 1 拟回购股份的用途：本次回购股份拟用于维护公司价值及股东权益 回购股份总金额：不低于 4,000 万元（含）且不超过 8,0 ...

证券代码：603758 证券简称：秦安股份 公告编号：2024-005 重庆秦安机电股份有限公司 关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、首次实施回购股份的情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7号——回购股份》等相关规定，现将公司首次回购股份情况公告如下： 2024年2月5日，公司通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式首次回购 公司股份2,620,000股，已回购股份占公司当前总股本的比例为0.60%，购买的最 高成交价为7.45元/股，最低成交价为7.02元/股，已支付的总金额为1,874.38万 1 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。 上述回购符合相关法律法规、规章制度及既定的回购股份方案。 三、其他说明 重要内容提示： 2024 年 2 月 5 日，重庆秦安机电股份有限公司（以下简称"秦安股份" 或"公司"）通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式首次回购公司股份 2,620,000 股，已回购股份占公司当前总股本的比例 ...