证券代码：603758 证券简称：秦安股份 公告编号：2024-003 重庆秦安机电股份有限公司 关于推动公司"提质增效重回报"及以集中竞价交 易方式回购股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟回购股份的方式：重庆秦安机电股份有限公司（以下简称"秦安股份" 或"公司"）拟以集中竞价方式回购公司股份 拟回购股份的用途：本次回购股份拟用于维护公司价值及股东权益 回购股份总金额：不低于 4,000 万元（含）且不超过 8,000 万元（含） 回购期限：公司董事会审议通过回购股份方案的次一交易日起 1 个月内 回购价格：不超过人民币 7.8 元/股（含） 回购资金来源：自有资金 1 秦安股份践行以"投资者为本"的上市公司发展理念，为维护公司价值和广 大投资者权益，促进公司可持续健康发展，基于对公司未来发展前景的信心和对 公司价值的认可，公司将采取措施切实"提质增效重回报"，树立公司良好的市 场形象。公司综合考虑目前经营情况、财务状况、未来盈利能力等因素，拟以自 有资金通过集中竞价交易方式回购部分股 ...

证券代码：603758 证券简称：秦安股份 公告编号：2024-001 重庆秦安机电股份有限公司 关于离任高级管理人员收到中国证券监督管理委员会 重庆监管局行政监管措施决定书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重庆秦安机电股份有限公司（以下简称"公司"）已离任高级管理人员许峥 先生近日收到中国证券监督管理委员会重庆监管局（以下简称"重庆证监局"） 下发的《关于对许峥采取出具警示函措施的决定》（〔2023〕66 号）（以下简称"行 政监管措施决定书"），现将具体内容公告如下： 一、 行政监管措施决定书的具体内容 许峥： 经查，你作为重庆秦安机电股份有限公司（以下简称秦安股份或公司）原副 总经理，原定任期至 2023 年 8 月 27 日结束，你于 2021 年 6 月 18 日提前离任。 2023 年 1 月 19 日至 2023 年 12 月 7 日期间，你通过集中竞价方式卖出公司股票 105,000 股，其中超比例减持 21,250 股。 上述行为违反了《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级 ...

上 海 证 券 交 易 所 当事人： 许 峥，重庆秦安机电股份有限公司时任副总经理。 经查明，2023 年 12 月 13 日，重庆秦安机电股份有限公司（以 下简称公司）披露关于离任高级管理人员违规减持公司股票及致歉 的公告称，2020 年 8 月 28 日公司董事会同意聘任许峥担任公司副总 经理，任期自 2020 年 8 月 28 日至 2023 年 8 月 27 日，2021 年 6 月 18 日许峥在原定任期届满前辞去高级管理人员职务，至 2024 年 2 月 26 日其原定任期届满达 6 个月。截至 2022 年 12 月 31 日，许峥 持有公司股票 335,000 股，但 2023 年 1 月 1 日至 12 月 7 日，许峥 合计减持公司股票 105,000 股，减持数量超过上一年末其持有公司 股份总数的 25%，超比例减持 21,250 股，超比例减持金额 259,538.6 元。 许峥作为公司时任副总经理，在原任期届满后 6 个月内超比例 减持公司股份的行为，违反了《上海证券交易所股票上市规则》第 3.4.1 条、第 3.4.7 条，《上海证券交易所上市公司股东及董事、监 1 事、高级管理人 ...

证券代码：603758 证券简称：秦安股份 公告编号：2023-064 重庆秦安机电股份有限公司 关于离任高级管理人员违规减持公司股票及致歉的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、离任高级管理人员违规减持公司股票情况 重庆秦安机电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2020 年 8 月 28 日召开 第四届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务总监、董事 会秘书的议案》，董事会同意聘任许峥先生担任公司财务总监，任期自 2020 年 8 月 28 日至第四届董事会任期届满时止（即 2020 年 8 月 28 日至 2023 年 8 月 27 日）。2021 年 4 月 26 日公司召开了第四届董事会第七次会议，审议通过了《关 于聘任副总经理的议案》，聘任许峥先生担任公司副总经理，不再担公司任财务 总监，任期同第四届董事会任期一致。2021 年 6 月 18 日，许峥先生因个人原因 辞去公司副总经理职务，其辞职后不再担任公司任何职务。 许峥先生本次超比例减持公司股份非主观故意违规，系因许峥 ...

重庆秦安机电股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 11 月 13 日（星期一）上午 11:00-12:00 在上海证券交易所上证路演中心通过网络互动 方式召开 2023 年第三季度业绩说明会，现将有关事项公布如下： 一、业绩说明会召开情况 2023 年 11 月 7 日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 及指定信息披露媒体披露了《秦安股份关于召开 2023 年第三季度业绩说明会 的公告》（公告编号：2023-060）。 2023 年 11 月 13 日 上 午 11:00-12:00， 公 司 实 际 控 制 人 、 董 事 长 YUANMING TANG 先生、董事兼总经理余洋先生、独立董事孙少立先生、副 总经理兼财务总监丁锐佳女士、董事会秘书许锐女士出席了本次业绩说明会。 与投资者进行互动交流和沟通，就投资者关注的问题进行了回复。 二、投资者提出的主要问题及公司回复情况 证券代码：603758 证券简称：秦安股份 重庆秦安机电股份有限公司 关于 2023 年第三季度业绩说明会召开情况 问题 4、请问贵公司新能源车相关产品有何优势？除理想外，是否还在拓 展其他新能源车品 ...

北京市万商天勤律师事务所 关于重庆秦安机电股份有限公司 公司已向本所律师提供了本所律师认为出具本法律意见书必要的文件资料， 本所律师对该等文件和资料进行了核查、验证，并据此出具法律意见。 本所律师仅就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集 人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》、《股东大会规则》以及 《公司章程》发表意见。 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 1 北京市万商天勤律师事务所 关于重庆秦安机电股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 致：重庆秦安机电股份有限公司 北京市万商天勤律师事务所（以下简称"本所"）接受重庆秦安机电股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席了公司召开的 2023 年第三 次临时股东大会。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司股东大会规则》（下称"《股东大会规则》"）等法律、法规和规范性 文件以及《重庆秦安机电股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的要求， 就公司 2023 年第三次临时股东大会（下称"本次股东大会"）的相关事宜出具 本法律意见书。 本所律师同意公司将本法律意见书 ...

重庆秦安机电股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：603758 证券简称：秦安股份 公告编号：2023-063 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 4 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 285,425,069 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数(已扣除公司回购专户股份数)的比例（%） | 65.1556 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长 YUANMING TANG 先生主持，采用现场投 票与网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、 会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议 合法有效。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 ...

证券代码：603758 证券简称：秦安股份 公告编号：2023-062 重庆秦安机电股份有限公司 关于参加重庆辖区2023年投资者网上集体接待日 活动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为推动重庆辖区上市公司做好投资者关系管理工作，促进上市公司完善公 司治理，进一步提高上市公司质量，重庆上市公司协会联合深圳市全景网络有限 公司举办重庆辖区上市公司 2023年投资者网上集体接待日活动。活动将于2023 年11月 17日（星期五）15:00-17:00举行，平台登录地址为：“全景路演”平台 （http://rs.p5w.net）。 届时，公司有关高管人员将参加本次活动，通过线上交流形式，就公司治 理、发展战略、经营状况、可持续发展、维护投资者权益等投资者所关心的问题， 与投资者进行“一对多”形式的在线交流和沟通。 欢迎广大投资者积极参与。 特此公告。 ...

证券代码：603758 证券简称：秦安股份 公告编号：2023-061 重庆秦安机电股份有限公司 股东提前终止减持计划暨股份减持结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东持股的基本情况 本次减持计划实施前，重庆秦安股份有限公司（以下简称"公司"）董事长、 实际控制人 YUANMING TANG 先生持有公司股票 287,998,169 股，占公司总股本的 65.63%。股份来源于公司首次公开发行前取得。 减持计划的实施结果情况 2023 年 5 月 5 日，公司披露了董事长、实际控制人 YUANMING TANG 先生拟 通过集中竞价、大宗交易方式减持公司股份的公告。其中，集中竞价原定的减持 期间为减持计划公告之日起 15 个交易日后的六个月内（2023 年 5 月 26 日至 2023 年 11 月 24 日），且在任意连续 90 个自然日内，减持股份总数不超过公司股份总 数的 1%；大宗交易原定的减持期间为减持计划公告之日起 3 个交易日后的六个 月内，且在任意连续 90 个自 ...

证券代码：603758 证券简称：秦安股份 公告编号：2023-060 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络文字互动形式召开，公司将针对 2023 年前三季度 的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允 许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 重庆秦安机电股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 11 月 7 日(星期二) 至 11 月 10 日(星期五)16:00 前登录 上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 zq@qamemc.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 重庆秦安机电股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 28 日发 布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年前三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 11 月 13 日 上午 11:00-12:0 ...