重庆秦安机电股份有限公司（以下简称"公司"、"秦安股份"）第五届董事 会第十五次会议于 2025 年 8 月 22 日以现场结合通讯表决方式在公司召开。本次 董事会会议通知及议案已于 2025 年 8 月 12 日以电子邮件的方式发出。本次会议 应当出席的董事人数 9 人，实际出席会议的董事人数 9 人（其中：以通讯表决方 式出席会议的董事人数 3 人），会议由董事长 YUANMING TANG 先生主持。会议召 开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等法律法规及公司制度的规定， 所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：603758 证券简称：秦安股份 公告编号：2025-026 重庆秦安机电股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 经全体与会董事审议，本次会议通过如下决议： （一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告（全文及摘要）的议案》 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒 体 ...

Group 1 - The core viewpoint of the articles highlights Qin'an Co., Ltd.'s financial performance and strategic developments in the first half of 2025, showcasing a decline in revenue but an increase in net profit and earnings per share [1][2] - In the first half of 2025, the company achieved an operating income of 675 million yuan, a year-on-year decrease of 13.18%, while the net profit attributable to shareholders reached 80.39 million yuan, a year-on-year increase of 29.97% [1] - The company reported total assets of 2.809 billion yuan and a debt-to-asset ratio of 11.41%, indicating a strong financial position with a cash ratio of 339.85% [1] Group 2 - The company has optimized its customer structure and product matrix, securing multiple project orders from key clients such as Changan Ford and Ideal Auto [1] - Qin'an Co., Ltd. has made significant progress in its global layout, successfully completing sample delivery and mass production for the North American Ford engine block project [1] - In the new energy sector, the subsidiary Meifeng Qin'an is advancing the development of hybrid drive systems and has completed the development of key components [2] Group 3 - The company is actively pursuing mergers and acquisitions to create a second growth curve, including the acquisition of 99% of Anhui Yigao Optoelectronics Technology [2] - The acquired company specializes in high-end vacuum coating technology, which is already applied in leading domestic consumer electronics brands [2] - The company is also investing in the sensor sector, aiming to establish a third growth curve through investments in flexible tactile sensor technology [2][3]

格隆汇8月22日丨秦安股份(603758.SH)公布2025年半年度报告，报告期实现营业收入6.75亿元，同比下 降13.18%；归属于上市公司股东的净利润8038.74万元，同比增长29.97%；归属于母公司股东的扣除非 经常性损益的净利润8382.49万元，同比下降14.83%；基本每股收益0.19元。 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603758 证券简称：秦安股份 公告编号：2025-030 重庆秦安机电股份有限公司 关于调整公司组织架构的公告 重庆秦安机电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 22 日召开 第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》；召开 第五届监事会第十一次会议审议通过了《关于取消监事会并废止<监事会议事规 则>的议案》。 附件：重庆秦安机电股份有限公司组织架构图 为贯彻落实新《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）的要求， 进一步改善和优化公司治理结构，提升治理效能，完善公司治理水平，公司拟取 消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权。同时，为进 一步优化公司管理体系，公司对组织架构进行了优化调整，调整后的组织架构图 见附件。 公司取消监事会事项尚需公司股东会审议批准。待股东会审议通过后，公司 组织架构将同步调整，届时不再就该事项履行额外审议程序。 特此公告。 重庆秦安机电股份有限公司董事会 2025 年 ...

重要内容提示： ● 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"天健"） ● 重庆秦安机电股份有限公司（以下简称"公司"、"秦安股份"）于 2025 年 8 月 22 日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于续聘 2025 年度审计 机构的议案》，同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度 审计机构，该议案尚需提交公司股东会审议批准。 证券代码：603758 证券简称：秦安股份 公告编号：2025-028 重庆秦安机电股份有限公司 关于续聘2025年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、拟聘任会计师事务所情况 （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | | | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 | 18 | 日 | 组织形式 | | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | | | 浙江省杭州市 ...

证券代码：603758 证券简称：秦安股份 公告编号：2025-029 重庆秦安机电股份有限公司 关于取消监事会暨修订《公司章程》及修订、制定和 废止部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重庆秦安机电股份有限公司（以下简称"公司"、"秦安股份"）于 2025 年 8 月 22 日召开第五届董事会第十五次会议审议通过《关于修订<公司章程>的 议案》及《关于修订、制定部分公司治理制度的议案》；召开第五届监事会第十 一次会议审议通过《关于取消监事会并废止<监事会议事规则>的议案》。现将相 关情况公告如下： 一、 取消监事会并废止《监事会议事规则》 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证券监 督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司章程指引》等法律、 行政法规及中国证监会相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会， 监事会的职权由董事会审计委员会行使，相应废止《监事会议事规则》，公司各 项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。 本次取消监事会事项尚需提交公司 ...

证券代码：603758 证券简称：秦安股份 公告编号：2025-031 重庆秦安机电股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (一) 股东会类型和届次 2025年第一次临时股东会 召开的日期时间：2025 年 9 月 8 日 13 点 00 分 召开地点：重庆市九龙坡区西彭镇森迪大道 58 号秦安股份会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 8 日 至2025 年 9 月 8 日 股东会召开日期：2025年9月8日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投 票系统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 一、 召开会议的基本情况 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段， ...

重庆秦安机电股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议资料 重庆秦安机电股份有限公司 CHONGQING QIN'AN M&E PLC. 2025 年第一次临时股东会 会议资料 中国·重庆 二〇二五年八月 1 重庆秦安机电股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议资料 目 录 | 2025 年第一次临时股东会会议须知 | 3 | | | --- | --- | --- | | 2025 年第一次临时股东会会议议程 | 5 | | | 2025 年第一次临时股东会会议议案 | 6 | | | 议案一：关于续聘 2025 年度审计机构的议案 | | 6 | | 议案二：关于取消监事会并修订《公司章程》的议案 | | 9 | | 议案三：关于修订和废止部分公司治理制度的议案 | | 10 | | 附件：《秦安股份公司章程》修订对比表 | | 11 | 2 重庆秦安机电股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议资料 重庆秦安机电股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议须知 各位股东及股东代表： 为了维护重庆秦安机电股份有限公司（以下简称"公司"、"秦安股份"） 全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩 ...

证券代码：603758 证券简称：秦安股份 公告编号：2025-027 重庆秦安机电股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告 二、监事会会议审议情况 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 经全体与会监事审议，通过如下决议： （一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告（全文及摘要）的议案》 表决结果： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权 经审议，监事会认为：公司 2025 年半年度报告及摘要的编制和审议程序符 合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的有关规定；公司 2025 年半年度 报告及摘要的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有 关规定，所包含的信息不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，能够真 实地反映出公司 2025 年半年度的经营状况和财务状况。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《秦 安股份 2025 年半年度报告》及其摘要。 重庆秦安机电股份有限公司（以下简称"公司"、"秦安股份"）第五届监事 会 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 重庆秦安机电股份有限公司（以下简称"公司"、"秦安股份"）第五届董事 会第十五次会议于 2025 年 8 月 22 日以现场结合通讯表决方式在公司召开。本次 董事会会议通知及议案已于 2025 年 8 月 12 日以电子邮件的方式发出。本次会议 应当出席的董事人数 9 人，实际出席会议的董事人数 9 人（其中：以通讯表决方 式出席会议的董事人数 3 人），会议由董事长 YUANMING TANG 先生主持。会议召 开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等法律法规及公司制度的规定， 所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经全体与会董事审议，本次会议通过如下决议： 证券代码：603758 证券简称：秦安股份 公告编号：2025-026 重庆秦安机电股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 （一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告（全文及摘要）的议案》 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒 体 ...