（北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼） 二〇二五年十二月 上海证券交易所： 根据贵所于 2025 年 11 月 7 日出具的《关于海天水务集团股份公司向不特定 对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函》（上证上审（再融资）〔2025〕 363 号）（以下简称"问询函"）的要求，中信建投证券股份有限公司（以下简 称"中信建投证券"或"保荐人"）作为海天水务集团股份公司（以下简称"海 天股份""发行人"或"公司"）本次向不特定对象发行可转换公司债券的保荐 人（主承销商），会同发行人及发行人律师北京市金杜律师事务所（以下简称"金 杜律所"或"发行人律师"）和申报会计师信永中和会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"信永中和会计师"或"申报会计师"）等相关各方，本着勤勉 尽责、诚实守信的原则，就问询函所提问题逐项进行认真讨论、核查与落实，并 逐项进行了回复说明，具体回复内容附后。 关于回复内容释义、格式及补充更新披露等事项的说明： 1、如无特别说明，本回复中使用的简称或名词释义与《海天水务集团股份 公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）》（以下简称"募 集说明书"）一致； 2、本问询回复中若出 ...

| 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 株泰电话: +66 (010) 6554 2288 | | | | --- | --- | --- | | telephone: +86 (010) 6554 2288 | 8 号富华大厦 A 座 9 层 | | | ShineWing | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Beidajie, | | | 传真: | Dongcheng District, Beijing, | +86 (010) 6554 7190 | | certified public accountants 100027, P.R.China | | facsimile: +86 (010) 6554 7190 | XYZH/2025CDAA3B0261 海天水务集团股份公司 上海证券交易所： 贵所于 2025 年 11 月 7 日出具的《关于海天水务集团股份公司向不特定对象发行可 转换公司债券申请文件的审核问询函》（上证上审（再融资）[2025] 363 号）（以下简称 "问询函"）已收悉，海天水务集团股份公司（以下简称 ...

向不特定对象发行可转换公司债券的 北京市金杜律师事务所 关于海天水务集团股份公司 董事长 补充法律意见书（一） 致：海天水务集团股份公司 北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受海天水务集团股份公司（以下简称 海天股份或发行人）的委托，担任发行人本次向不特定对象发行可转换公司债券（以 下简称本次发行）的中国境内专项法律顾问。就本次发行事宜，本所已出具《北京市 金杜律师事务所关于海天水务集团股份公司向不特定对象发行可转换公司债券的法律 意见书》（以下简称《法律意见书》）、《北京市金杜律师事务所关于海天水务集团 股份公司向不特定对象发行可转换公司债券之律师工作报告》（以下简称《律师工作报 告》）。 鉴于上海证券交易所（以下简称上交所）于 2025 年 11 月 7 日下发《关于海天水 务集团股份公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函》（以下简称 《审核问询函》），本所根据《审核问询函》的相关要求出具本补充法律意见书。 本所在《法律意见书》《律师工作报告》（以下合称前期法律意见书）中发表法律 意见的前提和假设同样适用于本补充法律意见书；除非另有说明，本补充法律意见书 中的报告期指 2022 年度、2 ...

证券代码：603759 证券简称：海天股份 公告编号：2025-108 1 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过上交所审核，并获 得中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）作出同意注册的决定后 方可实施，最终能否通过上交所审核，并获得中国证监会同意注册的决定及其时 间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况，按照相关规定和要求及时履 行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 海天水务集团股份公司董事会 海天水务集团股份公司 2025 年 12 月 1 日 关于向不特定对象发行可转换公司债券申请文件审 核问询函回复的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 海天水务集团股份公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 7 日收到上海 证券交易所（以下简称"上交所"）出具的《关于海天水务集团股份公司向不特 定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函》（上证上审（再融资）〔2025〕 363 号）（以下简称"《审核问询函》"），上交所审核机构对公司向不特定对 象发行可 ...

Group 1 - The company, Haitian Holdings, announced that its 32nd meeting of the fourth board of directors was held on November 26, 2025, via telecommunication voting [1] - The company reported its revenue composition for the year 2024, with wastewater treatment accounting for 60.79%, water supply for 25.5%, engineering for 8.04%, waste incineration power generation for 4.16%, and other businesses for 1.22% [1] - As of the report date, Haitian Holdings has a market capitalization of 4.9 billion yuan [1]

海天水务集团股份公司 独立董事提名人声明 提名人四川海天投资有限责任公司,现提名付永胜为海天水 务集团股份公司第五届董事会独立董事候选人,并已充分了解被 提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重 大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任海天水务集团股 份公司第五届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声 明)。 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与海天水务 集团股份公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明如 下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 以及公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定: ...

关于召开 2025 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 12 月 4 日（星期四）13:00-14:00 证券代码：603759 证券简称：海天股份 公告编号：2025-107 海天水务集团股份公司 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow. sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 11 月 27 日（星期四）至 12 月 3 日（星期三）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱（ir@haitia nshuiwu.com）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 海天水务集团股份公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 10 月 31 日发布公 司 2025 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2025 年第三 季度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 12 月 4 日（星期 ...

独立董事提名人声明 提名人四川海天投资有限责任公司,现提名漆小川为海天水 务集团股份公司第五届董事会独立董事候选人,并已充分了解被 提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重 大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任海天水务集团股 份公司第五届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声 明)。 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与海天水务 集团股份公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明如 下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 海天水务集团股份公司 (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 拳交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定(如适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导 ...

海天水务集团股份公司 独立董事提名人声明 提名人四川海天投资有限责任公司,现提名李力为海天水务 集团股份公司第五届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任海天水务集团股份 公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声 明)。 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与海天水务 集团股份公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明如 下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被 提 名 人 已 经 参 加 培 训 并 取 得 证 券 交 易 所 认 可 的 相 关 培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 以及公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章 ...

海天水务集团股份公司 独立董事候选人声明 本人李力，已充分了解并同意由提名人四川海天投资有限责 任公司提名为海天水务集团股份公司（以下简称"该公司"）第 五届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事 任职资格，保证不存在任何影响本人担任该公司独立董事独立性 的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料（如有）。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章以及公司规 章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五） ...