海天水务集团股份公司董事会 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与 评估目的的相关性以及交易定价的公允性的说明 海天水务集团股份公司（以下简称"公司"）拟通过新设的全资子公司以支付 现金方式购买贺利氏光伏银浆事业部相关资产（以下简称"本次交易"）。贺利氏 光伏银浆事业部相关资产具体包括：（1）贺利氏光伏（上海）有限公司 100%股 权、贺利氏（中国）投资有限公司对贺利氏光伏（上海）有限公司的债权；（2） 贺利氏光伏科技（上海）有限公司 100%股权；（3）Heraeus Photovoltaics Singapore Pte. Ltd. 100%股权（三家公司以下合称"标的公司"）。根据《上市公司重大资产 重组管理办法》相关规定，本次交易构成重大资产重组。 为本次交易之目的，公司聘请了中水致远资产评估有限公司(以下简称"中 水致远"或"评估机构")作为本次交易的评估机构，中水致远以 2024 年 12 月 31 日为评估基准日，并出具了《海天水务集团股份公司拟现金收购资产涉及的 贺利氏光伏银浆事业部资产组市场价值》(中水致远评报字[2025]第 020051 号)。 根据《上市公司重大资产重组 ...

关于本次交易前 12 个月购买、出售资产情况的说明 海天水务集团股份公司（以下简称"公司"）拟通过新设的全资子公司以支付 现金方式购买贺利氏光伏银浆事业部相关资产（以下简称"本次交易"）。贺利氏 光伏银浆事业部相关资产具体包括：（1）贺利氏光伏（上海）有限公司 100%股 权、贺利氏（中国）投资有限公司对贺利氏光伏（上海）有限公司的债权；（2） 贺利氏光伏科技（上海）有限公司 100%股权；（3）Heraeus Photovoltaics Singapore Pte. Ltd. 100%股权。根据《上市公司重大资产重组管理办法》相关规定，本次交 易构成重大资产重组。 根据《重组管理办法》的规定："上市公司在 12 个月内连续对同一或者相关 资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。已按照《重组管理办法》 的规定编制并披露重大资产重组报告书的资产交易行为，无须纳入累计计算范围。 中国证券监督管理委员会对《重组管理办法》第十三条第一款规定的重大资产重 组的累计期限和范围另有规定的，从其规定。交易标的资产属于同一交易方所有 或者控制，或者属于相同或者相近的业务范围，或者中国证券监督管理委员会认 定的其他情形 ...

关于证券事务代表辞职的公告 证券代码：603759 证券简称：海天股份 公告编号：2025-030 海天水务集团股份公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 特此公告。 海天水务集团股份公司董事会 2025 年 3 月 7 日 海天水务集团股份公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到 张强先生提交的书面辞职申请，张强先生因个人原因辞去公司证券事 务代表职务，辞职后张强先生将不在公司任职。根据《公司法》《公 司章程》等相关规定，张强先生的辞职报告自送达公司董事会之日起 生效。 截至本公告日，张强先生未持有公司股票。公司及董事会对张强 先生在担任公司证券事务代表期间勤勉尽责的工作表示衷心的感谢! ...

现就重组报告书与预案的差异情况说明如下： 海天水务集团股份公司 重大资产购买报告书（草案）与预案差异情况对照表 海天水务集团股份公司（以下简称"公司"）拟通过新设的全资子公司以支付 现金方式购买贺利氏光伏银浆事业部相关资产（以下简称"本次交易"）。贺利氏 光伏银浆事业部相关资产具体包括：（1）贺利氏光伏（上海）有限公司 100%股 权、贺利氏（中国）投资有限公司对贺利氏光伏（上海）有限公司的债权；（2） 贺利氏光伏科技（上海）有限公司 100%股权；（3）Heraeus Photovoltaics Singapore Pte. Ltd. 100%股权（三家公司以下合称"标的公司"）。根据《上市公司重大资产 重组管理办法》相关规定，本次交易构成重大资产重组。 公司于 2024 年 12 月 30 日召开第四届董事会第二十二次会议审议通过了 《关于<海天水务集团股份公司重大资产购买预案>及其摘要的议案》（以下简称 "预案"）等本次交易相关议案，具体内容详见公司在上海证券交易所网站及指 定信息披露媒体发布的相关公告。 公司于 2025 年 3 月 6 日召开第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于 <海天水务集团股 ...

海天水务集团股份公司董事会 关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第 7 号—— 上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条情形 的说明 海天水务集团股份公司（以下简称"公司"）拟通过新设的全资子公司以支付 现金方式购买贺利氏光伏银浆事业部相关资产（以下简称"本次交易"）。贺利氏 光伏银浆事业部相关资产具体包括：（1）贺利氏光伏（上海）有限公司 100%股 权、贺利氏（中国）投资有限公司对贺利氏光伏（上海）有限公司的债权；（2） 贺利氏光伏科技（上海）有限公司 100%股权；（3）Heraeus Photovoltaics Singapore Pte. Ltd. 100%股权（三家公司以下合称"标的公司"）。根据《上市公司重大资产 重组管理办法》相关规定，本次交易构成重大资产重组。 公司董事会对于本次交易涉及的各方主体是否存在中国证券监督管理委员 会（以下简称"中国证监会"）《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产 重组相关股票异常交易监管》第十二条的规定的不得参与上市公司重大资产重组 情形进行了审慎判断，具体如下： 截至本说明出具之日，本次交易涉及《上市公司监管指引第 7 号——上市公 ...

海天水务集团股份公司董事会 关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明 海天水务集团股份公司（以下简称"公司"）拟通过新设的全资子公司以支付 现金方式购买贺利氏光伏银浆事业部相关资产（以下简称"本次交易"）。贺利氏 光伏银浆事业部相关资产具体包括：（1）贺利氏光伏（上海）有限公司 100%股 权、贺利氏（中国）投资有限公司对贺利氏光伏（上海）有限公司的债权；（2） 贺利氏光伏科技（上海）有限公司 100%股权；（3）Heraeus Photovoltaics Singapore Pte. Ltd. 100%股权（三家公司以下合称"标的公司"）。根据《上市公司重大资产 重组管理办法》相关规定，本次交易构成重大资产重组。 在筹划本次交易期间，公司采取了必要且充分的保密措施，严格限定相关信 息的知悉范围，具体情况如下： 1、公司已按照《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》 《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号-上市公司内幕信息知 情人登记管理制度》等法律、法规及规范性文件的要求，遵循公司章程及内部管 理制度的规定，制定了严格有效的保密制度，并就本次交易采取了充分必要的保 密措施 ...

关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 证券代码：603759 证券简称：海天股份 公告编号：2025-029 海天水务集团股份公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 3 月 24 日 14 点 00 分 召开地点：四川省成都市天府新区湖畔路南段 506 号公司 5 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年3月24日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 3 月 24 日 至 2025 年 3 月 24 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票 ...

HMSL 以下合称"交易对手"）持有的贺利氏光伏新加坡私人有限公 司（Heraeus Photovoltaics Singapore Pte. Ltd.，以下简称"HPSL"， 贺利氏光伏、光伏科技及 HPSL 以下合称"标的公司"）100%股权以 及贺利氏中国持有的对贺利氏光伏的债权（以下简称"本次交易"）。 根据《公司法》《中华人民共和国证券法》以及《上市公司重大 资产重组管理办法》（以下简称"《重组管理办法》"）等法律、法 规及规范性文件的规定，结合公司实际情况及相关事项进行论证后， 监事会认为公司符合实施本次交易的各项要求及条件。 证券代码：603759 证券简称：海天股份 公告编号：2025-028 海天水务集团股份公司 第四届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 海天水务集团股份公司（下称"公司"）于 2025 年 3 月 6 日在 公司五楼会议室以现场及网络会议的方式召开第四届监事会第十九 次会议。会议通知于 2025 年 3 月 3 日通过电话及电子邮件方式送达 至所有监 ...

证券代码：603759 证券简称：海天股份 公告编号：2025-027 海天水务集团股份公司 第四届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 海天水务集团股份公司（下称"公司"）于 2025 年 3 月 6 日在 公司五楼会议室以现场及网络会议的方式召开第四届董事会第二十 四次会议。会议通知于 2025 年 3 月 3 日通过电话及电子邮件方式送 达至所有董事和监事。本次会议由董事长张霞女士主持，会议应出席 董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司监事和高级管理人员列席了会议。 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规 定。出席会议的董事审议并以记名方式投票表决通过了如下议案： 一、审议通过《关于本次交易符合相关法律法规的议案》 公司筹划通过新设的全资子公司以支付现金方式购买贺利氏（中 国）投资有限公司（以下简称"贺利氏中国"）持有的贺利氏光伏（上 海）有限公司（以下简称"贺利氏光伏"）100%股权与贺利 ...

证券代码：603759 证券简称：海天股份 公告编号：2025-026 海天水务集团股份公司 2025 年 3 月 7 日 特此公告。 海天水务集团股份公司 董事会 海天水务集团股份公司（以下简称"公司"）拟通过新设的全资 子公司以支付现金方式购买贺利氏光伏银浆事业部相关资产（以下简 称"本次交易"）。贺利氏光伏银浆事业部相关资产具体包括：（1） 贺利氏光伏（上海）有限公司 100%股权、贺利氏（中国）投资有限 公司对贺利氏光伏（上海）有限公司的债权；（2）贺利氏光伏科技 （上海）有限公司 100%股权；（3）Heraeus Photovoltaics Singapore Pte. Ltd. 100%股权。根据《上市公司重大资产重组管理办法》相关 规定，本次交易构成重大资产重组。 2025 年 3 月 6 日，公司召开第四届董事会第二十四次会议及第 四届监事会第十九次会议审议通过了《关于<海天水务集团股份公司 重大资产购买报告书（草案）>及其摘要的议案》等本次交易相关议 案，具体内容详见公司在上海证券交易所网站及指定信息披露媒体发 布的相关公告。 关于披露重组报告书暨一般风险提示公告 本次交易尚需经过公司股东 ...