海天水务集团股份公司 关于重大资产购买书（草案）修订说明 海天水务集团股份公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 7 日披露了《海 天水务集团股份公司重大资产购买书（草案）》（以下简称"重组报告书"）以及 相关文件，并于 2025 年 3 月 12 日收到上海证券交易所《关于对海天水务集团股 份公司重大资产购买草案信息披露的问询函》（上证公函【2025】0240 号，以下 简称"《问询函》"）。 2025 年 3 月 19 日，公司完成《问询函》回复并对外披露。 根据《问询函》的相关要求，公司对重组报告书进行了相应补充和完善。现 就重组报告书本次修订的主要内容说明如下（如无特别说明，本修订说明中的简 称与重组报告书中的简称具有相同含义）： | 章节 | | 标题 | 主要修订内容 | | --- | --- | --- | --- | | 重大事项 | | 六、本次交易对中小投资者 | 对本次交易对中小投资者权益保护安排的具体 | | 提示 | | 权益保护安排 | 措施进行补充 | | 重大风险 提示 | | 一、与本次交易相关的风险 | 完善"（四）跨行业收购协同合作不达预期对上 市公司业绩和股 ...

证券代码：603759 证券简称：海天股份 上市地点：上海证券交易所 海天水务集团股份公司 重大资产购买报告书（草案）（修订稿） | 相关事项 | 交易对方 | | --- | --- | | 支付现金购买资产 | 贺利氏（中国）投资有限公司 | | | Heraeus Materials Singapore PTE. LTD. | 独立财务顾问 二〇二五年三月 海天水务集团股份公司 重大资产购买报告书（草案） 交易对方声明 本次交易的交易对方（贺利氏中国、HMSL）均已出具承诺： "本公司及本公司主要管理人员就本次交易提供的所有资料、信息、声明、 承诺、确认和说明均真实、准确、完整、及时，不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。所有副本和复印件与原件一致。文件上的所有签名和印章都是真实的， 各项文件的签署人在签署时均具有完全的民事行为能力，并且其签署行为已获得 恰当、有效的授权。如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。" 上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书内容的真实、准确、 完整，对报告书的虚假记载、误导性陈述或重 ...

海天水务集团股份公司 2025 年第三次临时股东大会会议资料 海天水务集团股份公司 2025 年第三次临时股东大会 会 议 资 料 一、会议主持人 二〇二五年四月三日 海天水务集团股份公司 2025 年第三次临时股东大会会议资料 目录 海天水务集团股份公司 2025 年第三次临时股东大会会议规则 .... 1 海天水务集团股份公司 2025 年第三次临时股东大会会议议程 .... 4 议案一：关于变更部分募集资金投资项目的议案 ............... 6 海天水务集团股份公司 2025 年第三次临时股东大会会议资料 海天水务集团股份公司 2025 年第三次临时股东大会会议规则 为维护股东的合法权益，保证股东大会的正常秩序和议事效率， 确保会议的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《海天水务集 团股份公司章程》等有关规定，现就公司 2025 年第三次临时股东大 会议事规则明确如下： 本次大会主持人由公司董事长张霞女士担任。 二、会场秩序 大会期间，全体参会人员应自觉遵守会场秩序，确保大会的正常 进行和议事效率。进入会场后，请关闭手机或调至静音或震动状态。 股东（或股东代理人）参加股东大会，应当认真履行 ...

海天水务集团股份公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 海天水务集团股份公司 2025 年第二次临时股东大会 会 议 资 料 二〇二五年三月二十四日 海天水务集团股份公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 目录 | 海天水务集团股份公司 2025 年第二次临时股东大会会议规则 1 | | --- | | 海天水务集团股份公司 2025 年第二次临时股东大会会议议程 4 | | 议案一：关于本次交易符合相关法律法规的议案 6 | | 议案二：关于本次交易构成重大资产重组的议案 7 | | 议案三：关于公司重大资产购买方案的议案 8 | | 议案四：关于《海天水务集团股份公司重大资产购买报告书（草案）》 | | 及其摘要的议案 11 | | 议案五：关于本次交易不构成关联交易的议案 12 | | 议案六：关于本次交易符合《重组管理办法》第十一条规定及 | | 不适用第四十三条、第四十四条规定的议案 13 | | 议案七：关于本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号——上市公司 | | 筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的议案 14 | | 议案八：关于本次交易不构成《重组管理办法》第十三条规 ...

二〇二五年三月二十六日 海天水务集团股份公司 2024 年年度股东大会会议资料 海天水务集团股份公司 2024 年年度股东大会会议资料 目录 海天水务集团股份公司 2024 年年度股东大会 | 海天水务集团股份公司 2024 年年度股东大会会议规则 | | 1 | | --- | --- | --- | | 海天水务集团股份公司 2024 年年度股东大会会议议程 | | 4 | | 议案一：2024 年度董事会工作报告 | | 6 | | 议案二：2024 年度监事会工作报告 | | 7 | | 议案三：关于 年度财务决算报告的议案 | 2024 | 8 | | 议案四：关于 年年度利润分配预案的议案 | 2024 | 9 | | 议案五：关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案 | | 10 | | 议案六：关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的 | | | | 议案 | | 11 | 海天水务集团股份公司 2024 年年度股东大会会议资料 海天水务集团股份公司 会 议 资 料 一、会议主持人 本次大会主持人由公司董事长张霞女士担任。 二、会场秩序 大会期间，全体参会人员应自觉遵守会场秩序， ...

证券代码：603759 证券简称：海天股份 公告编号：2025-038 海天水务集团股份公司 关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 4 月 3 日 15 点 00 分 召开地点：四川省成都市天府新区湖畔路南段 506 号，公司五楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年4月3日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 3 日 至 2025 年 4 月 3 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...