(一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; 海天水务集团股份公司 独立董事提名人声明 提名人四川海天投资有限责任公司,现提名沈文忠为海天水 务集团股份公司第五届董事会独立董事候选人,并已充分了解被 提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重 大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任海天水务集团股 份公司第五届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声 明)。 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与海天水务 集团股份公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明如 下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被 提 名 人已经 参 加培训并取得 证 券 交 易 所 认 可 的 相关 培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 以及公司规章的要求: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事 ...

海天水务集团股份公司 独立董事候选人声明 本人漆小川,已充分了解并同意由提名人四川海天投资有限 责任公司提名为海天水务集团股份公司(以下简称"该公司") 第五届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董 事任职资格,保证不存在任何影响本人担任该公司独立董事独立 性的关系,具体声明如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料(如有)。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章以及公司规 章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (八)中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管 理人员及从业人员监督管理办法》等的相关规定(如适用); (九)《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职 资格管理办法》《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格 管理规定》《保险机构独立董事管理办法》等的相关规定(如适 用); ...

海天水务集团股份公司 独立董事候选人声明 本人付永胜,已充分了解并同意由提名人四川海天投资有限 责任公司提名为海天水务集团股份公司(以下简称"该公司") 第五届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董 事任职资格,保证不存在任何影响本人担任该公司独立董事独立 性的关系,具体声明如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料(如有)。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章以及公司规 章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定(如适用); (五)中 ...

证券代码：603759 证券简称：海天股份 公告编号：2025-106 海天水务集团股份公司 (一) 股东会类型和届次 2025年第七次临时股东会 召开的日期时间：2025 年 12 月 12 日 15 点 00 分 召开地点：四川省成都市天府新区湖畔路南段 506 号，公司五楼会议室 关于召开2025年第七次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 12 日 至2025 年 12 月 12 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户 ...

一、董事会会议召开情况 （一）海天水务集团股份公司（下称"公司"）第四届董事会第三十二次会议 的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。 证券代码：603759 证券简称：海天股份 公告编号：2025-105 海天水务集团股份公司 第四届董事会第三十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （二）会议通知于 2025 年 11 月 24 日通过书面及电子邮件方式送达至所有 董事。 （三）本次会议于 2025 年 11 月 26 日上午 10:00 以通讯表决的方式召开。 （四）本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 8 人，董事王述华由于工作 原因未能出席本次会议。 （五）公司高级管理人员列席了会议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 该议案尚需提交股东会审议通过。 具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《海 ...

海天水务集团股份公司 会计师事务所选聘制度 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东会审议前，向 公司指定会计师事务所，不得干预公司审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备以下资格： （一）具备国家行业主管部门和中国证监会规定的开展证券期货相关业务所 需的执业资格； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控制制度； （三）熟悉国家有关财务会计方面的法律法规、规章和政策； 二〇二五年十一月 第一章 总 则 第一条 为完善海天水务集团股份公司（以下简称"公司"）的选聘（含续 聘、改聘，下同）会计师事务所行为，切实维护股东利益，提高审计工作和财务 信息的质量，保证财务信息的真实性和连续性，依据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》等法律法规、规范性文件和《海天水务集团股份公司章程》（以下 简称《公司章程》）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司选聘执行年度 ...

海天水务集团股份公司 董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 二〇二五年十一月 第一章 总 则 第一条 为加强对海天水务集团股份公司（以下简称"公司"）的董事和高 级管理人员所持公司股份及其变动的管理，促进公司的规范运作，维护公司及股 东利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股 份及其变动管理规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 8 号——股份变动管理》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 15 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等有关法律、行政法规、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规章、规范性文件、上海 证券交易所（以下简称"上交所"）规则及《海天水务集团股份公司章程》（以 下简称"《公司章程》）的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用范围：公司董事、高级管理人员所持公司股份及其变动 的管理。 本制度所称高级管理人员，以《公司章程》中所界定的人员为准。 第三条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下和利 用 ...

第一条 为进一步规范海天水务集团股份公司（以下简称"公司"）对外捐 赠行为，加强公司对外捐赠事项的管理，在充分维护股东、债权人及职工权益的 基础上，更好地履行公司社会责任和公民义务，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）《中华人民共和国公益事业捐赠法》《上海证券交易所 股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《海天水务集团股份公司章程》（以 下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及下属的全资子公司、控股子公司。 第三条 本制度所称对外捐赠，是指公司及子公司自愿无偿将其有处分权的 合法财产赠予合法的受赠人，用于与生产经营活动无关的公益事业的行为。 第二章 对外捐赠的原则 海天水务集团股份公司 对外捐赠管理制度 二〇二五年十一月 第一章 总则 第四条 为了回报社会，履行社会责任，塑造友善的社会风尚，培养良好的 社会道德，推进社会主义精神文明建设，公司应该本着合法合规、自愿无偿、权 责清晰、量力而行、诚实守信的原则实施对外捐赠行为。 第五条 合法合规：公司对外捐赠应当遵守法律、法规，不得违背社会公德， 不得损害社会公共利益和其他公民的合法权益。 第六条 ...

二〇二五年十一月 第一章 总则 第一条 为依法规范海天水务集团股份公司（以下简称"公司"）的对外提 供财务资助行为，防范财务风险，提高公司信息披露质量，确保公司经营稳健， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《海天水务集 团股份公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司的实际情况， 特制定本制度。 第二条 本制度所称"对外提供财务资助"，是指公司及其控股子公司在主 营业务范围外以货币资金、实物资产、无形资产等方式向外部主体提供财务资助 的行为，包含有息或无息借款、委托贷款等。 海天水务集团股份公司 对外提供财务资助管理制度 第三条 公司及其控股子公司提供财务资助，适用本制度，但下列情形除外： （一）公司是以对外提供借款、贷款等融资业务为其主营业务的持有金融牌 照的主体； （二）资助对象为公司合并报表范围内，且该控股子公司其他股东中不包含 公司的控股股东、实际控制人及其关联人； （三）中国证监会或者上海证券交易所认定 ...

海天水务集团股份公司 独立董事候选人声明 本人沈文忠,已充分了解并同意由提名人四川海天投资有限 责任公司提名为海天水务集团股份公司（以下简称 "该公司"） 第五届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董 事任职资格,保证不存在任何影响本人担任该公司独立董事独立 性的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料(如有)。 (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用） （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定（如适用） （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事 制度指引》等的相关规定（如适用） (八)中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管 理人员及从业人员监督管理办法》等的相关规定（如适用） （九）《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职 资格管理办法》《保险公司董事 ...