本议案具体内容以及本次继续投资建设项目的目的和意义以及目前相关进展详 见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江西沃格光电股份 有限公司关于全资子公司继续投资建设年产 100 万平米芯片板级封装载板项目的公告》 （公告编号：2024-012）。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案通过。本议案尚需提交公司股东 大会审议。 证券代码：603773 证券简称：沃格光电 公告编号：2024-010 江西沃格光电股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 江西沃格光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 4 日以通讯方式 召开了第四届监事会第十次会议。有关会议召开的通知，公司已于 2024 年 2 月 28 日以 书面文件和电话、邮件等方式送达各位监事。本次会议由公司监事会主席黄向共先生召 集，公司应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。本次会议的召集、召开和表决 程序符合《中华人民共 ...

证券代码：603773 证券简称：沃格光电 公告编号：2024-013 江西沃格光电股份有限公司 关于全资子公司申请银团项目贷款及公司对子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称及是否为上市公司关联人：湖北通格微电路科技有限公司（以 下简称"湖北通格微"）、宝昂电子（香港）有限公司（以下简称"香港宝昂"）。 本次担保为对江西沃格光电股份有限公司（以下简称"公司"或"沃格光电"）合并 报表范围内全资或控股子公司提供的担保，不属于关联担保。 本次子公司申请银行贷款情况：为满足子公司项目建设资金需要，公司子公 司湖北通格微拟向有关银行申请总额不超过人民币 50,000 万元的银团项目贷款，具 体融资金额以实际发生为准，上述银行贷款的申请期限为自公司股东大会审议通过之 日起一年。 本次拟为子公司提供担保总额及已实际为其提供的担保金额：公司拟为湖北 通格微银行贷款提供最高不超过人民币 50,000 万元的担保，同时拟为香港宝昂材料 采购货款支付提供不超过 600 万美元担保。截至本 ...

证券代码：603773 证券简称：沃格光电 公告编号：2024-008 江西沃格光电股份有限公司 关于收购湖北通格微电路科技有限公司股权交割完成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 交易概述 特此公告。 江西沃格光电股份有限公司 2024 年 2 月 27 日 二、 交割情况 截至目前，公司和湖北天门高新投资开发集团有限公司已按协议约定完成了上 述股权过户及董事、监事等的工商变更登记/备案手续，并已收到天门市市场监督管 理局换发的营业执照，且公司已按协议约定向交易对方支付完股份转让款。本次交割 完成后，公司持有湖北通格微 100%股权，湖北通格微成为公司全资子公司。根据《企 业会计准则》相关规定，湖北通格微于 2024 年 2 月纳入公司合并报表。 2024 年 2 月 7 日，江西沃格光电股份有限公司（以下简称"公司"）以通讯方式 召开第四届董事会第九次会议、第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于江西沃 格光电股份有限公司收购湖北通格微电路科技有限公司 70%股权的议案》，同意公司 以现金 8 ...

证券代码：603773 证券简称：沃格光电 公告编号：2024-007 江西沃格光电股份有限公司 关于追认重大交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易概述：2022 年和 2023 年 1-9 月，江西沃格光电股份有限公司（以 下简称"公司"）与广东晨海科技有限公司（以下简称"晨海科技"）及其关联 企业开展了融资贸易业务，该业务发生额分别为 0.66 亿元、1.07 亿元；公司按 净额法分别确认收入 0.009 亿元、0.03 亿元；由此产生的预付资金发生额累计 分别为 1.78 亿元、1.52 亿元；2022 年末和 2023 年三季末，公司预付账款余额 分别为 0.79 亿元、1.14 亿元。因与晨海科技及其关联企业贸易业务的资金风险 增加，公司及时终止相关贸易业务，截止 2023 年 12 月 31 日，公司已结清库存 并已收回全部款项（含相关利息收入），未给公司造成损失，对公司的生产经营 无重大影响。 履行的审议程序：2024 年 2 月 23 日，公司召开第四届董事会第十次会 ...

关于收到江西证监局行政监管措施决定书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江西沃格光电股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到中国证券监督 管理委员会江西监管局下发的《关于对江西沃格光电股份有限公司、胡芳芳、汪 科采取责令改正措施的决定》（行政监管措施决定书[2024]6 号）（以下简称"《决 定书》"），现将主要内容公告如下： 证券代码：603773 证券简称：沃格光电 公告编号：2024-006 江西沃格光电股份有限公司 一、《决定书》主要内容 江西沃格光电股份有限公司、胡芳芳、汪科： 经查，江西沃格光电股份有限公司（以下简称沃格光电或公司）存在以下问 题： 1.未披露融资贸易业务情况。2022 年和 2023 年 1-9 月，你公司与广东晨海 科技有限公司及其关联企业开展了融资贸易业务，该业务发生额分别为 0.66 亿 元、1.07 亿元；你公司按净额法分别确认收入 0.009 亿元、0.03 亿元；由此产 生的预付资金发生额累计分别为 1.78 亿元、1.52 亿元；2022 年末和 2023 年三 ...

证券代码：603773 证券简称：沃格光电 公告编号：2024-004 江西沃格光电股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 监事会会议召开情况 江西沃格光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 7 日以通讯方式 召开了第四届监事会第八次会议。有关会议召开的通知，公司已于 2024 年 2 月 4 日以 电话、邮件等方式送达各位监事。本次会议由公司监事会主席黄向共先生召集，公司应 参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中 华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、 监事会会议审议情况 审议通过《关于江西沃格光电股份有限公司收购湖北通格微电路科技有限公司 70% 股权的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。 监事会认为：本次收购股权是为了满足公司经营发展的需要，有利于完善公司产业 链和产能布局，实现产品化转型升级，增强公司的持续发展能力，提升公司的市场 ...

证券代码：603773 证券简称：沃格光电 公告编号：2024-005 江西沃格光电股份有限公司 关于收购湖北通格微电路科技有限公司 70%股权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易内容：江西沃格光电股份有限公司（以下简称"公司"）拟以现金 8,573 万元收购湖北天门高新投资开发集团有限公司（以下简称"天门高新投"）所持有的 湖北通格微电路科技有限公司（以下简称"湖北通格微"）70%的股权。本次收购前， 湖北通格微为公司持股 30%的参股公司，本次收购完成后，公司将持有湖北通格微 100%的股权。 本次交易不构成关联交易，未构成重大资产重组，本次交易的实施不存在重 大法律障碍。 本次交易已经公司第四届董事会第九次会议审议通过，无需提交公司股东大 会审议批准。 一、交易概述 （一）江西沃格光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 7 日召 开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于江西沃格光电股份有限公司收购湖北 通格微电路科技有限公司 70%股权的议案》，同意公司拟以 ...

江西沃格光电股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 证券代码：603773 证券简称：沃格光电 公告编号：2024-003 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江西沃格光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 7 日以通 讯方式召开第四届董事会第九次会议。有关会议召开的通知，公司已于 2024 年 2 月 4 日以电话、邮件等方式送达各位董事。本次会议由公司董事长易伟华先生 召集，会议应参加表决董事 5 人，实际参加表决董事 5 人。本次会议的召集、召 开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，会议合 法、有效。 本议案具体内容详见公司于 2024 年 2 月 8 日刊登在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《江西沃格光电股份有限公司关于收购湖北通格微电路科 技有限公司 70%股权的公告》（公告编号：2024-005）。 二、董事会会议审议情况 审议通过《关于江西沃格光电股份有限公司收购湖北通格微电路科技有限 公司 70%股权 ...

证券代码：603773 证券简称：沃格光电 公告编号：2024-001 特此公告。 江西沃格光电股份有限公司董事会 2024 年 1 月 11 日 1 汪科先生的辞职不影响公司日常经营活动的开展。公司董事会将按相关程序 尽快完成财务总监的选聘工作，并及时履行信息披露义务。为保证公司财务工作 的正常开展，在公司未正式聘任新的财务总监之前，由公司董事会秘书胡芳芳女 士代行财务总监职责。 江西沃格光电股份有限公司 关于公司副总经理兼财务总监辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江西沃格光电股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会于近日收到公司 副总经理、财务总监汪科先生的书面辞职申请，汪科先生因个人原因申请辞去公 司副总经理、财务总监职务，辞去上述职务后汪科先生将不在公司及其控股子公 司担任其他职务。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，上述辞职申请自 送达公司董事会之日起生效。 截至本公告披露日，汪科先生未持有公司股票，其与公司控股股东、实际控 制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理 ...

被担保人名称及是否为上市公司关联人：沃格（广东）实业集团有限公 司（以下简称"沃格实业"），为公司合并报表范围内的子公司，不属于公司关 联人。 本次担保情况：本次新增担保授信额度为 5,000 万元，截至目前，公司 已为上述子公司提供的实际发生的担保金额为人民币 0 元。 截至本公告日，公司及其下属公司已实际发生的担保总额（含本次担保） 为人民币 46,320 万元，占上市公司最近一期经审计净资产的 33.67%,其中对合 并报表范围外的其他方提供担保总额为人民币 0 元。 一、担保情况概述 （一）担保进展情况 为保障江西沃格光电股份有限公司（以下简称"沃格光电"、"公司"）子 公司日常经营需要的融资正常开展，在计划额度内公司累计新增为子公司沃格实 业向银行申请综合授信提供了总计人民币5,000万元的担保，具体情况如下： 证券代码：603773 证券简称：沃格光电 公告编号：2023-081 江西沃格光电股份有限公司 关于对外担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | | | 担保 | ...