江西沃格光电股份有限公司 章程 二〇二三年十一月 | | | | 第一章 总则 | 1 | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 股份 2 | | | 第一节 股份发行 2 | | | 第二节 股份增减和回购 3 | | | 第三节 股份转让 4 | | | 第四章 股东和股东大会 | 5 | | 第一节 股东 5 | | | 第二节 股东大会的一般规定 10 | | | 第三节 股东大会的召集 12 | | | 第四节 股东大会的提案与通知 14 | | | 第五节 股东大会的召开 15 | | | 第六节 股东大会的表决和决议 18 | | | 第五章 董事会 23 | | | 第一节 董事 23 | | | 第二节 董事会 26 | | | 第六章 经理及其他高级管理人员 | 30 | | 第一节 总经理 30 | | | 第二节 董事会秘书 32 | | | 第七章 监事会 33 | | | 第一节 监事 33 | | | 第二节 监事会 34 | | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 | 36 | | 第一节 财务会计制度 36 | | | 第二节 ...

国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于江西沃格光电股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的法律意见书 致：江西沃格光电股份有限公司 江西沃格光电股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第四次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"）现场会议定于 2023 年 11 月 13 日下午 14：00 在广东省东莞市松山湖园区工业东路 20 号沃格光电南方基地公司会议室召开， 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受公司的委托，指派本所律师 出席会议，并依据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上市 公司股东大会规则》和《江西沃格光电股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）出具本法律意见书。 本所律师已经按照有关法律、法规的规定对本次股东大会召集、召开程序是 否合法及是否符合《公司章程》、股东大会召集人资格的合法有效性、出席会议 人员资格的合法有效性和股东大会表决程序、表决结果等发表法律意见。法律意 见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则愿意承担相应的法律责任。 本所律师是根据对事实的了解和对法律的理解发表法律意见。 本法律意见书依据国家有关法律、法 ...

证券代码：603773 证券简称：沃格光电 公告编号：2023-080 江西沃格光电股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的方式表决， 现场会议由董事长易伟华先生主持。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、 《公司章程》的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 5 人，出席 5 人； 2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人； 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 13 日 (二) 股东大会召开的地点：东莞市松山湖园区工业东路 20 号沃格光电南方基 地公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 29 | | --- | --- | | 2 ...

江西沃格光电股份有限公司独立董事工作制度 江西沃格光电股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 按照建立现代企业制度的要求，为了进一步完善江西沃格光电股份有限 公司（以下简称"公司"）治理结构，维护公司整体利益，提高公司决策的科学性 和民主性，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共 和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、规范性文件 和《公司章程》等有关规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 独立董事不得在上市公司兼任董事会专门委员会委员以外的其他职务， 独立董事不得与其所受聘上市公司及其主要股东、实际控制人存在可能妨碍进行独 立客观判断的关系。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实和勤勉义务，应当按照法律、行政 法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证券交易 所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监 督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受 ...

证券代码：603773 证券简称：沃格光电 公告编号：2023-079 江西沃格光电股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次投资者说明会以视频录播结合网络互动召开，公司将针对 2023 年第三 季度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露 允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 （一） 会议召开时间：2023 年 11 月 17 日下午 15:00-16:30 （二） 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 11 月 17 日(星期五) 下午 15:00-16:30 会 议 召 开 地 点 ： 上海证券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演 ...

证券代码：603773 江西沃格光电股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议材料 二〇二三年十一月 | 2023 年第四次临时股东大会会议须知 2 | | --- | | 2023 年第四次临时股东大会会议议程 6 | | 议案一：关于注册资本变更及修改《公司章程》的议案 7 | | 议案二：关于修改《独立董事工作制度》的议案 10 | 尊敬的各位股东及股东代表： 为了维护江西沃格光电股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东的合法权益， 确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司章程》及《公司股东大会议事规则》 及相关法律法规的规定，特制定本次股东大会会议须知，请出席股东大会的全体人员遵 照执行： 一、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式。现场会议表决采用记名 投票表决方式；网络投票通过上海证券交易所网络投票系统的投票时间为股东大会召开 当日的交易时间段，即2023年11月13日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00，通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 二、凡现场参加大会的股东及股东代表请按规定出示股东账户卡、身份证或法人单 ...

2023 年第三季度报告 证券代码：603773 证券简称：沃格光电 江西沃格光电股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期 本报告期 比上年同 期增减变 动幅度(%) 年初至报告期末 年初至报告期 末比上年同期 增减变动幅度 (%) 营业收入 478,978,436.44 46.71 1,254,355,456.88 17.01 归属于上市公司股东的 净利润 -9,170,129.50 不适用 -20,488,464.52 不适用 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润 -12,8 ...

证券代码：603773 证券简称：沃格光电 公告编号：2023-074 江西沃格光电股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江西沃格光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日在 公司会议室以通讯方式召开第四届董事会第八次会议。有关会议召开的通知，公 司已于 2023 年 10 月 24 日以书面文件和电话、邮件等方式送达各位董事。本次 会议由公司董事长易伟华先生召集，会议应参加表决董事 5 人，实际参加表决董 事 5 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公 司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案通过。 详见公司于2023年10月28日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 的《2023 年第三季度报告》。 （二）审议通过《关于注册资本变更及修 ...

证券代码：沃格光电 证券简称：603773 公告编号：2023-073 江西沃格光电股份有限公司 关于对外担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称及是否为上市公司关联人：深圳市汇晨电子股份有限公司 （以下简称"深圳汇晨"），为公司合并报表范围内的控股子公司，不属于公司 关联人。 本次担保情况：由公司为上述控股子公司提供的实际发生的担保总额为 人民币 1,000 万元。 截至本公告日，公司及其下属公司已实际发生的担保总额（含本次担保） 为人民币 46,320 万元，占上市公司最近一期经审计净资产的 33.67%,其中对合 并报表范围外的其他方提供担保总额为人民币 0 元。 二、被担保人基本情况 一、担保情况概述 （一）担保进展情况 为保障江西沃格光电股份有限公司（以下简称"沃格光电"、"公司"）子 公司日常经营需要的融资正常开展，在计划额度内公司累计新增为控股子公司深 圳汇晨向银行申请综合授信提供了总计人民币3,000万元的担保，具体情况如下： | | | 担保 | 被担保方 ...

证券代码：603773 证券简称：沃格光电 公告编号：2023-078 江西沃格光电股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2023年11月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第四次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 11 月 13 日 14 点 00 分 召开地点：东莞市松山湖园区工业东路 20 号沃格光电南方基地公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 13 日 至 2023 年 11 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投 ...