江西沃格光电股份有限公司 章程 二〇二三年十月 | | | | 第一章 总则 | 1 | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 股份 2 | | | 第一节 股份发行 2 | | | 第二节 股份增减和回购 3 | | | 第三节 股份转让 4 | | | 第四章 股东和股东大会 | 5 | | 第一节 股东 5 | | | 第二节 股东大会的一般规定 10 | | | 第三节 股东大会的召集 12 | | | 第四节 股东大会的提案与通知 14 | | | 第五节 股东大会的召开 15 | | | 第六节 股东大会的表决和决议 18 | | | 第五章 董事会 23 | | | 第一节 董事 23 | | | 第二节 董事会 26 | | | 第六章 经理及其他高级管理人员 | 30 | | 第一节 总经理 30 | | | 第二节 董事会秘书 32 | | | 第七章 监事会 33 | | | 第一节 监事 33 | | | 第二节 监事会 34 | | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 | 36 | | 第一节 财务会计制度 36 | | | 第二节 内 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 监事会会议召开情况 江西沃格光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日在公司会 议室以现场结合通讯方式召开了第四届监事会第七次会议。有关会议召开的通知，公司 已于 2023 年 10 月 24 日以书面文件和电话、邮件等方式送达各位监事。本次会议由公 司监事会主席黄向共先生召集，公司应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。本 次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规 定，会议合法、有效。 证券代码：603773 证券简称：沃格光电 公告编号：2023-075 江西沃格光电股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告 特此公告。 江西沃格光电股份有限公司监事会 2023 年 10 月 28 日 1 二、 监事会会议审议情况 审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。 监事会认为：公司 2023 年第三季度报告的编制和审议程序符合 ...

江西沃格光电股份有限公司独立董事工作制度 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受上市公司主要股东、实际控制人、或 者其他与上市公司存在利害关系的单位或个人的影响。公司股东间或者董事间发生 冲突、对公司经营管理造成重大影响的，独立董事应当主动履行职责，维护公司整 体利益。独立董事应当按年度向股东大会报告工作。 第五条 公司聘任的独立董事原则上最多在 3 家境内上市公司兼任独立董事，并 确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 第二章 独立董事的任职条件 第六条 独立董事在董事会中应当占 1/3 以上的比例；至少包括 1 名会计专业人 士（指具有高级职称或注册会计师资格的人士）。 第七条 独立董事出现不符合独立性条件或其他不适宜履行独立董事职责的情 江西沃格光电股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 按照建立现代企业制度的要求，为了进一步完善江西沃格光电股份有限 公司（以下简称"公司"）治理结构，维护公司整体利益，提高公司决策的科学性 和民主性，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共 和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交 易所 ...

江西沃格光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召 开了第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于调整第四届董事会审计委员会 委员的议案》。 为进一步完善公司治理结构，改善董事会结构，保障公司董事会专门委员会 规范运作，充分发挥专门委员会在上市公司治理中的作用，根据中国证券监督管 理委员会颁布并于 2023 年 9 月 4 日生效实施的《上市公司独立董事管理办法》， 审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。 根据上述规定，公司董事、总经理、审计委员张春姣女士已向公司董事会提 交书面辞职报告，辞去公司第四届董事会审计委员会委员职务，辞职报告自董事 会收到之日起生效。张春姣女士辞去审计委员会委员职务后，仍继续担任公司董 事、总经理职务。为保障审计委员会的正常运行，根据《公司法》、《上市公司 独立董事管理办法》以及《公司章程》等规定，公司董事会选举董事长易伟华先 生为审计委员会委员，与李汉国先生（召集人）、虞义华先生共同组成公司第四 届董事会审计委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满 之日止。其他委员会委员组成不变。 证券代码：603773 证券简称 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江西沃格光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召 开了第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于注册资本变更及修改<公司章 程>的议案》，同意增加公司的注册资本、修订《江西沃格光电股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）并办理工商变更登记。现将有关事项公告如 下： 一、增加注册资本 2023 年 6 月 26 日，公司召开 2023 年第二次临时股东大会审议通过了《关 于公司<2023 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》,同意 公司实施 2023 年股票期权与限制性股票激励计划。截至 2023 年 8 月 22 日，公 司已于中国证券登记结算有限责任公司办理完成首次授予限制性股票登记工作。 公司注册资本由人民币 171,182,564.00 元增加至人民币 171,382,564.00 元，公 司股份总数由 171,182,564 股增加至 171,382,564 股。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 24 ...

证券代码：603773 证券简称：沃格光电 公告编号：2023-072 江西沃格光电股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 会议召开时间：2023 年 09 月 05 日(星期二) 下午 15:00-16:30 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络互动 投资者可于 2023 年 08 月 29 日(星期二) 至 09 月 04 日(星期一)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 mail@wgtechjx.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 江西沃格光电股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 7 日发布 公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年上半 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 09 ...

证券代码：603773 证券简称：沃格光电 公告编号：2023-070 江西沃格光电股份有限公司 关于 2023 年股票期权与限制性股票激励计划 股票期权首次授予登记完成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、上海 证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称"中登上海 分公司"）的相关规定，江西沃格光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 7 日在中登上海分公司办理完成公司 2023 年股票期权与限制性股票激励 计划（以下简称"本次激励计划"、"激励计划"）首次授予股票期权所涉及权 益的登记工作。现将有关情况公告如下： 一、本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 象的姓名和职务进行了公示。在公示期间，公司监事会未接到任何人对公司本次 拟激励对象名单提出的异议。公司于 2023 年 6 月 19 日披露了《监事会关于公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意 ...

Financial Performance - The company reported a half-year revenue of 1.2 billion RMB, representing a 15% increase compared to the same period last year[1]. - The company's revenue for the first half of 2023 was ¥775.38 million, representing a 4.01% increase compared to ¥745.49 million in the same period last year[23]. - The net profit attributable to shareholders was a loss of ¥11.32 million, a decline of 128.86% from a loss of ¥4.95 million in the previous year[23]. - The net cash flow from operating activities improved significantly to ¥82.91 million, compared to a negative cash flow of ¥99.99 million in the same period last year, marking a 182.91% increase[23]. - The gross profit margin improved to 35%, up from 30% in the previous year, indicating better cost management[1]. - The company achieved operating revenue of ¥775,377,020.44, representing a year-on-year growth of 4.01%[62]. - Operating costs increased by 7.67% to ¥625,080,956.85 compared to the previous year[68]. - The net profit decreased by 85.77% to ¥1,163,579.17, significantly impacted by intensified competition in the LCD panel industry[68]. - The net profit for the reporting period decreased compared to the same period last year, influenced by exchange rate fluctuations leading to increased foreign exchange losses[70]. - The company reported a significant increase in financial expenses by 633.55% due to increased borrowing costs and foreign exchange losses[68]. Market Expansion and Strategy - The company expects a revenue growth forecast of 10% for the next quarter, driven by new product launches and market expansion strategies[1]. - The company is planning to expand its market presence in Southeast Asia, targeting a 25% market share within the next two years[1]. - The company plans to expand its market presence and enhance its operational efficiency through strategic initiatives and potential mergers and acquisitions[23]. - Future strategies include expanding into new markets and enhancing product offerings in the optoelectronic sector[75]. - The company aims to diversify its customer base to mitigate risks associated with customer concentration and enhance revenue from other clients[108]. Research and Development - Research and development efforts have led to the introduction of two new products, which are projected to contribute an additional 200 million RMB in revenue[1]. - The company is focusing on the development of new technologies and products, including advanced display technologies such as Mini LED and Micro LED[23]. - The company has developed glass-based IC packaging substrates with a minimum hole diameter of 10μm and thickness as low as 0.09-0.2mm, showcasing its leading technology in TGV (Through Glass Via) technology[41]. - The company has established a stable and efficient R&D team, focusing on key projects like In-Cell anti-interference high-resistance coating technology to enhance its technological capabilities[110]. - The company plans to build a new R&D center and improve its R&D conditions, with an emphasis on developing new technologies such as 3D glass cover and back panels, which are already in small-scale production[110]. Legal and Compliance - The company is currently involved in multiple legal disputes, with significant amounts owed by various parties, including a claim against Sichuan Shuangyu Technology Co. for over RMB 900,000[156]. - The company has committed to cooperate with Woge Optoelectronics to eliminate or regulate related party transactions, ensuring compliance with market fair pricing[153]. - The company has not reported any major litigation or arbitration matters that are unresolved, indicating a stable legal standing[155]. - The company is focused on maintaining compliance with relevant laws and regulations, particularly regarding share transfers and related party transactions[153]. Environmental Compliance - The company has met environmental discharge standards for various pollutants, including chemical oxygen demand and ammonia nitrogen[97]. - The company has implemented a robust environmental monitoring system, ensuring compliance with national and local pollution discharge standards, with no environmental pollution incidents reported during the reporting period[99]. - The company has established an emergency response plan for environmental incidents, which was practiced on March 30, 2023, to enhance its response capabilities[101]. Shareholder and Governance - The company has a comprehensive technical confidentiality and prevention system in place, but still faces risks of technology loss or leakage due to personnel changes[84]. - The company has committed to measures to compensate for the dilution of immediate returns from its public offering, ensuring shareholder value is maintained[106]. - The controlling shareholder has committed to not using their position to harm the interests of the company or its shareholders[149]. - The company will ensure that any related party transactions are disclosed and comply with relevant laws and regulations[150]. Operational Efficiency - The company is enhancing its operational capabilities through systematic and information-based construction, allowing for rapid response to customer needs and flexible production adjustments[57]. - The company is committed to improving internal control systems and cost management to enhance operational efficiency and profitability[111]. - The company has developed a profit distribution policy to ensure reasonable and stable returns for investors, with plans to solicit feedback from independent directors and shareholders[114].

Event Details - The event will be held online via the "Panorama Roadshow" website, WeChat official account: Panorama Finance, or the Panorama Roadshow APP [2] - Event date and time: May 19, 2023 (Friday), 15:30-17:00 [2] Company Participation - Jiangxi Woguang Optoelectronics Co., Ltd. will participate in the "2023 Jiangxi Listed Companies Investor Collective Reception Day" [2] - The event is jointly organized by the Jiangxi Securities Regulatory Bureau, the Jiangxi Listed Companies Association, and Shenzhen Panorama Network Co., Ltd. [2] Interaction Topics - Company executives will communicate with investors on topics such as 2022 annual performance, corporate governance, development strategies, and operational status [2] Purpose - The event aims to strengthen interaction and communication with investors [2]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 证券代码：603773 证券简称：沃格光电 公告编号：2023-036 江西沃格光电股份有限公司 关于召开 2022 年度业绩说明会的公告 （网址：http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络互动 投资者可于 2023 年 05 月 15 日(星期一) 至 05 月 19 日(星期五)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 mail@wgtechjx.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 江西沃格光电股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 4 月 27 日发 布公司 2022 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2022 年度经营 成果、财务状况，公司计划于 2023 年 05 月 22 日上午 10:00-11:30 举行 2022 年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明 ...