证券代码：603773 证券简称：沃格光电 公告编号：2024-022 本次担保是否有反担保：当公司向控股子公司提供担保时，将根据《上市公司 监管指引第 8 号--上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》，要求其他股东或者控股子公司提供反担保。 对外担保逾期的累计数量：无 本事项尚需提交股东大会审议。 特别风险提示：截至本公告日，被担保人湖北宝昂新材料科技有限公司资产负 债率超过 70%，敬请投资者注意相关风险。 江西沃格光电股份有限公司 关于公司及子公司预计 2024 年度向银行申请综合授信额度及提 供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称及是否为上市公司关联人：本次担保的担保对象均为公司合并报 表范围内的子公司，不属于上市公司关联人。 公司（含子公司）2024 年拟向有关银行申请不超过等值 795,300.00 万元人民币 的综合授信额度，该授信额度在授信期限内可循环使用，具体融资以实际发生为准，上 述综合授信额 ...

证券代码：603773 证券简称：沃格光电 公告编号：2024-019 江西沃格光电股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 江西沃格光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日在公司会 议室以现场结合通讯方式召开第四届董事会第十三次会议。有关会议召开的通知，公 司已于 2024 年 4 月 9 日以书面文件和电话、邮件等方式送达各位董事。本次会议由 公司董事长易伟华先生召集，会议应参加表决董事 5 人，实际参加表决董事 5 人。会 议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定， 合法、有效。 二、 董事会会议审议情况 (一) 审议通过《关于公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案》 本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案通过。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体详见公司于2024年4月20日刊登在上海证券交易所网站 ...

关于江西沃格光电股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、专项审计报告 2、附表 委托单位：江西沃格光电股份有限公司 审计单位：中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙） 联系电话：0755-82137771 中勤万信会计师事务所 地址:北京西直门外大街 112 号阳光大厦 10 层 电话:(86-10)68360123 传真:(86-10) 68360123-3000 邮编: 100044 关于江西沃格光电股份有限公司 我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了江西沃格光电股份 有限公司(以下简称"贵公司")的财务报表,包括 2023年12月31日的合并及 母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司所有者权 益变动表、合并及母公司现金流量表以及财务报表附注,并于 2024年 4 月 19 日 出具了勤信审字【2024】第 1458号无保留意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》(证监会公告(2022)26号),以及上海证券交 易所相关披露的要求,贵公司编制了后 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江西沃格光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开第四届 董事会第十三次会议和第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于计提资产减值准 备及坏账核销的议案》，具体情况如下： 证券代码：603773 证券简称：沃格光电 公告编号：2024-025 江西沃格光电股份有限公司 关于计提资产减值准备及坏账核销的公告 一、 计提资产减值准备概述 根据《企业会计准则》和公司会计政策规定，为准确、客观地反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况和 2023 年 1-12 月的经营成果，经公司及下属子公司对各项应收 票据、应收账款、其他应收款、存货、固定资产、在建工程和商誉等进行全面清查和减 值测试，2023 年 1-12 月计提信用减值准备和资产减值准备合计为人民币 27,580,367.86 元，详见下表： 二、 减值准备计提的具体说明 （一） 计提信用减值准备 1、应收票据 单位：元 币种：人民币 项目 2023 年 1-12 月计提金额 一、 ...

江西沃格光电股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年年度履行监督职责情况的报告 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》和江 西沃格光电股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》、《董事会审计委员会工作 细则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。 现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、 2023 年年审会计师事务所基本情况 (一) 会计师事务所基本情况 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中勤万信"）成立于 2013 年 12 月 13 日，总部设在北京，注册地址为北京市西城区西直门外大街 112 号十层 1001。 截止 2023 年末，中勤万信拥有合伙人 78 人，注册会计师 389 人，签署过证券服务业务 审计报告的注册会计师 186 人。2022 年中勤万信经审计总收入 45,348.27 万元，其中审 计业务收入 37,388.66 万元、证券业务收入 9,582.40 ...

华西证券股份有限公司 关于江西沃格光电股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 华西证券股份有限公司（以下简称"华西证券"、"保荐机构"）作为江西沃格光电 股份有限公司（以下简称"沃格光电"、"公司"）2021 年度非公开发行 A 股股票的保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规定，对沃格光电 2024 年度日常关联 交易预计事项进行了核查，核查情况具体如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 独立董事认为：公司因正常业务发展需要，对 2024 年度可能发生的日常关联交易 进行了预计。公司的日常关联交易符合公开、公平、公正的原则，关联交易价格以市场 价格为基础，定价公允合理，符合公司及股东的整体利益，有利于公司持续、良性发展， 不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，不会对公司财务及经营情况产生 不利影响，不会影响公司独立性。公司 2024 年度日常关联交易预计履行了必要的审批 程序，符合法 ...

江西沃格光电股份有限公司 对会计师事务所 2023 年年度履职情况的评估报告 江西沃格光电股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中勤万信会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"中勤万信"）作为公司 2023 年度财务及内部控制审计机构。根 据《公司法》、《证券法》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》和《公司章程》等相关规定和要求， 公司对中勤万信 2023 年审计过程中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为中勤万 信资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允发表意见，具体情况如下： 一、 资质条件 (一) 机构信息 中勤万信成立于 2013 年 12 月 13 日，总部设在北京，注册地址为北京市西城区西 直门外大街 112 号十层 1001。截止 2023 年末，中勤万信拥有合伙人 78 人，注册会计师 389 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 186 人。2022 年中勤万信经审计总 收入 45,348.27 万元，其中审计业务收入 37,388.66 万元、证券业务收入 9,582.40 万 元。 1. 项目咨询 ...

江西沃格光电股份有限公司 2023 年年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》、《公司董事会审计 委员会工作细则》等有关规定和要求，江西沃格光电股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会本着恪尽职守、勤勉负责的原则，积极有效地履行了审计监督职责， 维护全体股东及公司的整体利益。 现将审计委员会 2023 年度（以下简称"报告期"）履职情况报告如下： 一、 审计委员会基本情况 根据《上市公司独立董事管理办法》第五条规定，审计委员会成员应当为不在上市 公司担任高级管理人员的董事。2023 年 10 月 27 日，公司董事、总经理、审计委员张春 姣女士辞去公司第四届董事会审计委员会委员职务。为保障审计委员会的正常运行，经 公司董事会审议通过，选举董事长易伟华先生为审计委员。 二、 会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会根据相关法律法规规定，共召开了 5 次会议，全 体委员均亲自出席会议，主要就公司财务报告编制及审计工作、内部控制评价及审计工 作、关联交易、计提资产减值等事项 ...

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点 证券代码：603773 证券简称：沃格光电 公告编号：2024-027 江西沃格光电股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 方式 召开的日期时间：2024 年 5 月 10 日 14 点 00 分 召开地点：江西省新余市国家高新技术产业开发区赛维大道沃格科技园公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 10 日 至 2024 年 5 月 10 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会 召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平 台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账 ...

江西沃格光电股份有限公司 2023 年度营业收入扣除专项审核报告 勤信专字【2024】第 0628 号 | 内 | 容 | 页 次 | | --- | --- | --- | | 专项审核报告 | | 1-2 | | 附表 | | 3 | 目 录 中勤万信会计师事务所 地址:北京西直门外大街 112 号阳光大厦 10 层 电话:(86-10) 68360123 传真:(86-10) 68360123-3000 邮编: 100044 江西沃格光电股份有限公司 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 报告编码:京24UUMNGKGJ 2023 年度营业收入扣除专项审核报告 勤信专字【2024】第 0628 号 江西沃格光电股份有限公司全体股东: 我们审计了江西沃格光电股份有限公司(以下简称"贵公司")2023年度 的财务报表,包括 2023年 12 月 31 目的合并及母公司资产负债表, 2023 年度的 合并及母公司利润表、合并及母公司所有者权益变动表、合并及母公司现金流量 表以及财务报表附注,并于 2024年 4 月 19 日出具了勤信 ...