江西沃格光电股份有限公司 章程 二〇二四年八月 | | | | 第一章 总则 | 1 | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 股份 2 | | | 第一节 股份发行 2 | | | 第二节 股份增减和回购 3 | | | 第三节 股份转让 4 | | | 第四章 股东和股东大会 | 5 | | 第一节 股东 5 | | | 第二节 股东大会的一般规定 10 | | | 第三节 股东大会的召集 12 | | | 第四节 股东大会的提案与通知 14 | | | 第五节 股东大会的召开 15 | | | 第六节 股东大会的表决和决议 18 | | | 第五章 董事会 23 | | | 第一节 董事 23 | | | 第二节 董事会 27 | | | 第六章 经理及其他高级管理人员 | 31 | | 第一节 总经理 31 | | | 第二节 董事会秘书 32 | | | 第七章 监事会 34 | | | 第一节 监事 34 | | | 第二节 监事会 35 | | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 | 36 | | 第一节 财务会计制度 36 | | | 第二节 内 ...

江西沃格光电股份有限公司 关于在授信额度内增加融资金融机构的公告 证券代码：603773 证券简称：沃格光电 公告编号：2024-059 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江西沃格光电股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 4 月 19 日、5 月 10 日召开第四届董事会第十三次会议、2023 年年度股东大会，审议通过了《关于公司 及子公司预计 2024 年度向银行申请综合授信额度及提供担保的议案》，为满足公司生 产经营及未来业务发展需要，保证各项生产经营活动的顺利进行，公司及子公司 2024 年拟向有关银行申请不超过等值 795,300.00 万元人民币的综合授信额度，该授信额度在 授信期限内可循环使用，具体融资以实际发生为准。综合授信额度对应的业务品种包括 但不限于：短期流动资金贷款、中长期借款、银行承兑汇票、保函、信用证等。具体内 容详见公司分别于 2024 年 4 月 20 日、5 月 11 日在上海证券交易所网站披露的《江西沃 格光电股份有限公司关于公司及子公司预计 2024 年度向银行 ...

Financial Performance - The company reported a total revenue of RMB 500 million for the first half of 2024, representing a 15% increase compared to the same period last year[1]. - The company's revenue for the first half of 2024 reached ¥1,042,027,117.75, representing a 34.78% increase compared to the same period last year[14]. - The net profit attributable to shareholders was a loss of ¥30,419,725.36, a decrease of 168.77% year-over-year[14]. - The gross profit margin improved to 35%, up from 30% in the previous year, reflecting better cost management and pricing strategies[1]. - The company reported a net loss of ¥12,368,740.93 for the first half of 2024, compared to a net profit of ¥1,163,579.17 in the same period of 2023, indicating a significant decline in profitability[129]. - The company’s total profit for the first half of 2024 was a loss of ¥10,744,883.70, compared to a profit of ¥2,620,394.45 in the same period of 2023[129]. - The company reported a comprehensive income total of RMB 179,239,640.00 for the first half of 2024, with a net loss of RMB 30,419,725.36 attributed to other comprehensive income[136]. User Growth and Market Expansion - User data indicates a growth in active users by 20%, reaching 1.2 million users as of June 2024[1]. - The company plans to expand its market presence in Southeast Asia, targeting a 30% increase in sales in that region by the end of 2024[1]. - The company expects a revenue growth forecast of 10% for the second half of 2024, driven by new product launches and market expansion strategies[1]. Research and Development - Research and development expenses increased by 25% to RMB 50 million, focusing on advanced packaging technologies such as FOPLP and Micro LED[1]. - The company is focusing on the development of new technologies and products, particularly in the LCD and touch module sectors[14]. - The company plans to enhance its research and development capabilities, focusing on new technologies such as In-Cell anti-interference high-resistance coating technology and special visual function coating technology[74]. Strategic Partnerships and Acquisitions - A new strategic partnership was formed with a leading technology firm to enhance product innovation and accelerate time-to-market for new offerings[1]. - The company completed the acquisition of the remaining equity in Hubei Tongge Micro, making it a wholly-owned subsidiary, which will be included in the consolidated financial statements[41]. - The company plans to explore potential mergers and acquisitions to enhance growth opportunities[14]. Financial Position and Cash Flow - The company has maintained a strong cash position with cash reserves of RMB 200 million, providing flexibility for future investments[1]. - The net cash flow from operating activities increased by 70.18% to ¥201,345,729.96 compared to the previous year[14]. - The company’s total assets increased significantly, with construction in progress rising by 103.01% to ¥509,527,790.14, reflecting ongoing project investments[44]. Market Trends and Industry Insights - In the first half of 2024, the global smartphone shipment increased by 12% year-on-year, reaching 288 million units, marking three consecutive quarters of growth[22]. - The global PC market showed strong recovery in the first half of 2024, with desktop and laptop shipments reaching 62.8 million units, a year-on-year increase of 3.4%[22]. - The global automotive display panel market size reached $9.5 billion in 2023, with a projected growth to $10.1 billion in 2024, reflecting a year-on-year increase of 5.56%[23]. Environmental Compliance - The company reported a total chemical oxygen demand (COD) discharge of 18.98 mg/L, which is within the limit of ≤ 500 mg/L, indicating compliance with environmental standards[63]. - The ammonia nitrogen discharge was recorded at 0.4807 mg/L, significantly below the limit of ≤ 35 mg/L, demonstrating effective pollution control measures[63]. - The company has implemented a comprehensive environmental monitoring system, ensuring that all pollutant discharge concentrations meet the required standards without any environmental pollution incidents reported during the period[65]. Risks and Challenges - The company faces risks from intense market competition in the optoelectronic glass processing industry, which may impact profitability due to increased capacity and price declines[53]. - The mobile smart terminal industry, where the company's products are applied, is characterized by rapid product updates and price declines, posing risks to profitability if the company fails to innovate[55]. - The company is at risk of talent loss, particularly among core technical personnel, which could affect product quality and stability[56]. Corporate Governance and Compliance - The company held its first extraordinary general meeting of 2024 on March 20, 2024, with all proposed resolutions approved[58]. - The company did not distribute profits or increase capital reserves in the first half of 2024, with no dividends or stock bonuses declared[60]. - The company has not reported any changes in accounting policies or prior period error corrections during this reporting period[142].

证券代码：603773 证券简称：沃格光电 公告编号：2024-057 江西沃格光电股份有限公司 关于聘任会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：中勤万信会计师事务 所（特殊普通合伙）已连续多年为江西沃格光电股份有限公司（以下简称"公司"）提供 审计服务，为保持公司审计工作的独立性、客观性、公允性，结合公司现有业务状况及 实际审计需求，经公司审慎评估和研究，公司拟聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"天健会计师事务所"）为公司 2024 年度财务和内部控制审计机构。公司已 就上述变更事宜与原聘任的中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了沟通，其对 变更事宜无异议。 一、 拟聘任会计师事务所的基本情况 (一) 机构信息 1.基本信息 （7）2023 年度末注册会计师人数：2,272 人，签署过证券服务业务审计报告的注 册会计师人数 836 人。 1 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 原聘任的会计师 ...

证券代码：603773 证券简称：沃格光电 公告编号：2024-058 江西沃格光电股份有限公司 关于计提资产减值准备及坏账核销的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江西沃格光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 18 日召开第四届 董事会第十七次会议和第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于计提资产减值准 备及坏账核销的议案》，具体情况如下： 一、 计提资产减值准备概述 根据《企业会计准则》和公司会计政策规定，为准确、客观地反映公司截至 2024 年 6 月 30 日的财务状况和 2024 年 1-6 月的经营成果，经公司及下属子公司对各项应收票 据、应收账款、其他应收款、存货、固定资产、在建工程和商誉等进行全面清查和减值 测试，2024年1-6月计提信用减值准备和资产减值准备合计为人民币9,158,216.41元， 详见下表： 根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，采用按账龄组合计提坏账准备的方法， 2024 年上半年度计提应收票据信用减值损失 74,171.89 元。 2、应收 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司证券简称"沃格光电"、证券代码"603773"、外文名称缩写"WG Tech"保 持不变。 本次变更公司名称、注册资本及修订《公司章程》尚需提交公司股东大会审议 通过。本次变更公司名称尚需向市场监督管理部门办理变更登记与备案，最终以市场监 督管理部门核准的名称为准。 一、 董事会审议变更公司名称、注册资本的情况 江西沃格光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 18 日召开第四届 董事会第十七次会议，审议通过了《关于变更公司名称、注册资本及修改<公司章程>的 议案》，并同意将上述议案提交公司股东大会审议。具体内容如下： 1. 公司中文名称由"江西沃格光电股份有限公司"变更为"江西沃格光电集团股 份有限公司"（最终以市场监督管理局核准的名称为准）。 证券代码：603773 证券简称：沃格光电 公告编号：2024-056 江西沃格光电股份有限公司 关于变更公司名称、注册资本及修改《公司章程》的公告 1 公司名称拟变更为：江西沃格光电集团股份有限 ...

(一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 证券代码：603773 证券简称：沃格光电 公告编号：2024-060 江西沃格光电股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 股东大会召开日期：2024年9月4日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 召开地点：江西省新余市国家高新技术产业开发区赛维大道沃格科技园公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 4 日 至 2024 年 9 月 4 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会 召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平 ...

证券代码：603773 证券简称：沃格光电 公告编号：2024-055 江西沃格光电股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告 具体详见公司于2024年8月20日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 的《江西沃格光电股份有限公司关于变更公司名称、注册资本及修改<公司章程>的公 告》（公告编号：2024-056）。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 江西沃格光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 18 日以通讯方 式召开了第四届监事会第十六次会议。会议召开的通知，公司已于 2024 年 8 月 9 日 以书面文件和电话、邮件等方式送达各位监事。本次会议由公司监事会主席黄向共先 生召集，公司应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。本次会议的召集、召开 和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法、有 效。 二、 监事会会议审议情况 (一) 审议通过《关于公司 2024 年半年度报告全文及摘要的议案》 表决结果： ...

证券代码：603773 证券简称：沃格光电 公告编号：2024-054 江西沃格光电股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 江西沃格光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 18 日以通讯方 式召开第四届董事会第十七次会议。有关会议召开的通知，公司已于 2024 年 8 月 9 日以书面文件和电话、邮件等方式送达各位董事。本次会议由公司董事长易伟华先生 召集，会议应参加表决董事 5 人，实际参加表决董事 5 人。会议的召集、召开和表决 程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，合法、有效。 二、 董事会会议审议情况 (一) 审议通过《关于公司 2024 年半年度报告全文及摘要的议案》 本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。 1 表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案通过。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体详见公司于2024年8月20日刊登在上海证券交易所网站（www.sse. ...

国浩律师（上海）事务所 关 于 江西沃格光电股份有限公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划首次 授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就 的 法律意见书 上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25 层 邮编：200041 23-25/F, Garden Square, 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: (+86)(21) 5234 1668 传真/Fax: (+86)(21) 5234 1670 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2024 年 7 月 国浩（上海）律师事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 国浩（上海）律师事务所 法律意见书 关于江西沃格光电股份有限公司 2023 年股票期权与限制性股票 激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的 法律意见书 致：江西沃格光电股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受江西沃格光电股份有限公 司（以下简称"沃格光电"或"公司"）的委托，作为其实施 2023 年股票期权与限 制性股票激励计划（以下简称" ...