证券代码：603778 证券简称：国晟科技 公告编号：临 2024-078 国晟世安科技股份有限公司 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 国晟世安科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 26 日召开 第五届董事会第十八次会议，审议通过《关于变更公司注册资本及修订<公司章 程>的议案》，根据该议案对原《公司章程》相应条款进行修订，详情如下： 一、注册资本等变更情况 鉴于上述注册资本、总股本的变更及公司实际经营情况，根据《公司法》《证 券法》《上市公司章程指引》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、 法规、规范性文件的规定，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。具体修订 情况如下： 1 | 序 号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 1 | 第五条 公司注册名称为： 英文名称：Guo sheng Shi an Technology | 第五条 公司注册名称为： | | | | 英文名称：Grand Suner ...

英文名称：Grand Sunergy Tech Co.,Ltd. 3 国晟世安科技股份有限公司 公司章程 （2024 年 12 月修订） 1 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 公司经营宗旨和经营范围 4 | | 第三章 | 股份 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 16 | | 第五节 | 股东大会的召开 18 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 21 | | 第五章 | 董事会 26 | | 第一节 | 董事 26 | | 第二节 | 独立董事 29 | | 第三节 | 董事会 30 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 35 | | 第一节 | 总经理 35 | | 第二节 | 董事会秘书 37 | | 第七章 | 监事会 38 | | 第一节 | 监事 38 | | 第二节 | ...

证券代码：603778 证券简称：国晟科技 公告编号：临 2024-075 国晟世安科技股份有限公司 关于诉讼事项的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 国晟世安科技股份有限公司（以下简称"国晟科技"或"公司"）就与西宁 多巴新城建设开发有限责任公司（以下简称"多巴新城公司"）的建设工程施工 合同纠纷，向青海省西宁市中级人民法院（以下简称"西宁市中级人民法院"） 提起诉讼，西宁市中级人民法院一审判决被告多巴新城公司向原告国晟科技支付 工程结算款 109,880,756.50 元，多巴新城公司因不服西宁市中级人民法院作出的 一审判决，向青海省高级人民法院提出上诉。青海省高级人民法院二审判决多巴 新城公司向国晟科技支付赔偿款 82,904,605.20 元。 具体内容详见公司于 2023 年 1 月 6 日、2023 年 10 月 28 日、2023 年 11 月 24 日、2024 年 3 月 19 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于 涉及诉讼事项的公告》（公告编号：临 202 ...

证券代码：603778 证券简称：国晟科技 公告编号：临 2024-074 国晟世安科技股份有限公司 2024 年限制性股票与股票期权激励计划 首次授予结果公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司股权激励管理办法》、上海 证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称"中登公司 上海分公司"）有关规定，国晟世安科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近 日在中登公司上海分公司办理完成公司 2024 年限制性股票与股票期权激励计划 （以下简称"本激励计划"）限制性股票及股票期权的授予登记工作，现就有关事 项公告如下： 一、本次激励计划权益授予情况 （一）权益授予的具体情况 根据 2024 年第二次临时股东大会的授权，公司于 2024 年 11 月 19 日召开第 五届董事会第十七次会议和第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于调整 2024 年限制性股票与股票期权激励计划相关事项的议案》《关于向 2024 年限制 性股票与股票期权激励计划激励对 ...

证券代码：603778 证券简称：国晟科技 公告编号：临 2024-073 国晟世安科技股份有限公司 关于为子公司提供担保进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：新疆国晟企诚新能源有限公司（以下简称"新疆国晟企 诚"），为国晟世安科技股份有限公司（以下简称"公司"）的四级控股子公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司为新疆国晟企诚提供 人民币3,000万元的连带责任保证担保；截至本公告披露日，公司已实际为新疆 国晟企诚提供的担保余额为0元。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 2024 年 11 月 30 日，公司与若羌县农村信用合作联社签署《保证合同》，公 司四级控股子公司新疆国晟企诚向若羌县农村信用合作联社借款 3,000 万元，期 限一年，公司对上述借款业务提供连带责任保证担保，保证期间至主债务履行期 限届满之日起三年。本次担保不存在反担保。 （二）本担保事项履行的内部决策程序 公司分别于 2024 年 4 月 25 日召开第五届董事会第八次会议及 2024 ...

证券代码：603778 证券简称：国晟科技 公告编号：临 2024-069 国晟世安科技股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 国晟世安科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 19 日以通 讯表决方式召开了第五届董事会第十七次会议。本次会议为董事会临时会议。会 议通知于 2024 年 11 月 15 日以电子邮件方式发出。公司现有董事 5 人，实际参 会董事 5 人。会议由董事长吴君先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和 国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。 表决结果：同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。 该事项已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过。 2、审议通过《关于向 2024 年限制性股票与股票期权激励计划激励对象首 次授予限制性股票与股票期权的议案》。 具体内容详见同日公司在《上海证券报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《于向 20 ...

证券代码：603778 证券简称：国晟科技 公告编号：临 2024-072 1 首次授予日：2024 年 11 月 19 日 限制性股票首次授予数量：1,378.4978 万股 股票期权首次授予数量：1,378.4978 万份 2、2024 年 10 月 8 日召开第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于<公 司 2024 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于< 公司 2024 年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于 <核查公司 2024 年限制性股票与股票期权激励计划激励对象名单>的议案》。 国晟世安科技股份有限公司 关于向 2024 年限制性股票与股票期权激励计划激励 对象首次授予限制性股票与股票期权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 国晟世安科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 19 日召开 第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于向 2024 年限制性股票与股票期 权激励计划激励对象首次授予限制性股票与 ...

证券代码：603778 证券简称：国晟科技 公告编号：临 2024-070 国晟世安科技股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。 1 （二）审议通过《关于向 2024 年限制性股票与股票期权激励计划激励对象 首次授予限制性股票与股票期权的议案》。 监事会认为：1、本次股权激励计划所确定的激励对象具备《公司法》《证券 法》等法律法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格。 2、本次股权激励计划所确定的激励对象不存在下列情形： 国晟世安科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年11月19日以通讯 方式召开了第五届监事会第十一次会议。会议通知于2024年11月15日以电子邮件 方式发出。公司现有监事3人，实际参会监事3人。会议由监事会主席韩振禹先生 主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及有关法 律、法规的规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议通过了以 ...

国晟世安科技股份有限公司监事会 关于公司 2024 年限制性股票与股票期权激励计划 首次授予激励对象名单的核查意见（授予日） （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； （6）中国证监会认定的其他情形。 国晟世安科技股份有限公司（（以下简称"公司"）监事会依据（ 中华人民共和 国公司法》（以下简称"（ 公司法》"）、 中华人民共和国证券法》（以下简称"（ 证 券法》"）、 上市公司股权激励管理办法》（以下简称"（ 管理办法》"）和（ 国晟 世安科技股份有限公司章程》（以下简称" 公司章程》"）等有关规定，对公司 2024 年限制性股票与股票期权激励计划（以下简称"本次股权激励计划"） 激励 对象名单（授予日）进行了核查，发表核查意见如下： 1、本次股权激励计划所确定的激励对象具备（ 公司法》 证券法》等法律法 规和规范性文件及 公司章程》规定的任职资格。 2、本次股权激励计划所确定的激励对象不存在下列情形： （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处 罚 ...

一、限制性股票首次授予分配情况 国晟世安科技股份有限公司 2024年限制性股票与股票期权激励计划 首次授予激励对象名单（授予日） | | | 获授的限制 | 占拟授予权益 | 占本计划公 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 职务 | 性股票数量 （万股） | 总数的比例 | 告时公司总 股本的比例 | | 常传波 | 副总经理 | 184.3100 | 5.35% | 0.29% | | 张闻斌 | 副总经理 | 82.0800 | 2.38% | 0.13% | | 姚麒 | 财务总监 | 154.6200 | 4.49% | 0.24% | | 核心技术人员、核心业务人员 | 53 人 | 957.4878 | 27.78% | 1.49% | | 合计 | | 1,378.4978 | 40.00% | 2.14% | 董事会 2024 年 11 月 20 日 1 二、股票期权首次授予分配情况 | 姓名 | 职务 | 获授的股票期 | 占拟授予权 | 占 本 计 划 公 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 权数量（ ...