1、本次向特定对象发行 A 股股票尚需公司股东大会批准、上海证券交易 所审核通过、中国证券监督管理委员会作出同意注册决定。本次向特定对象发 行 A 股股票方案能否获得相关的批准或同意注册决定，以及获得相关批准或同 意注册决定的时间存在不确定性。 2、公司于 2024 年 5 月 31 日召开第五届董事会第十次会议审议通过了《关 于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案》，公司 本次向特定对象发行 A 股股票涉及的关联交易事项尚须提交股东大会审议批准， 关联股东将回避表决。 一、关联交易概述 （一）关联交易基本情况 证券代码：603778 证券简称：国晟科技 公告编号：临2024-032 国晟世安科技股份有限公司 关于 2024 年度向特定对象发行 A 股股票 涉及关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特别提示： 2024 年 5 月 31 日，国晟世安科技股份有限公司（以下简称"上市公司"、 "公司"或"本公司"）与国晟能源股份有限公司（以下简称"国晟能源"）签 署《国晟世安科技股 ...

证券代码：603778 证券简称：国晟科技 公告编号：临2024-027 国晟世安科技股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 国晟世安科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 31 日以通 讯表决方式召开了第五届监事会第七次会议。会议通知于 2024 年 5 月 29 日以电 子邮件方式发出。公司现有监事 3 人，实际参会监事 3 人。会议由监事会主席韩 振禹先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》以 及有关法律、法规的规定。 二、监事会审议情况 会议审议通过了以下议案： 1、审议通过了《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》 2.2 发行方式和发行时间 本次发行采取向特定对象发行股票的方式，公司将在获得上海证券交易所审 核通过并经中国证监会作出同意注册决定后的有效期内择机发行。 表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。 2.3 发行对象及认购方式 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法 ...

证券代码：603778 证券简称：国晟科技 国晟世安科技股份有限公司 2024年度向特定对象发行A股股票 方案论证分析报告 二〇二四年五月 国晟世安科技股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告 释 义 本论证分析报告中，除非另有特殊说明，下列词语具有如下意义： | 公司、上市公司、发行 | 指 | 国晟世安科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 人、国晟科技 | | | | 本次发行、本次向特定对 | | 国晟能源以现金方式认购国晟科技向特定对象发行的 | | 象发行、本次向特定对象 | 指 | 192,857,142 股股票（最终发行数量以中国证监会同意 | | 发行股票 | | 注册的数量为准） | | 发行对象、国晟能源 | 指 | 国晟能源股份有限公司 | | 董事会 | 指 | 国晟世安科技股份有限公司董事会 | | 股东大会 | 指 | 国晟世安科技股份有限公司股东大会 | | 监事会 | 指 | 国晟世安科技股份有限公司监事会 | | 本论证分析报告、本报告 | 指 | 《国晟世安科技股份有限公司 年度向特定对象发 2024 | | | 行 ...

Group 1: Company Vision and Mission - The company aims to become a leader in the renewable energy industry, focusing on environmental protection and improving quality of life [2][3] - The core values include integrity, altruism, and shared success, with a mission to create sustainable development and employee happiness [2] Group 2: Business Strategy and Development - The company is pursuing a dual business model centered on photovoltaic new energy and ecological landscaping, leveraging resource integration advantages [3] - Plans to combine existing landscaping business with photovoltaic industry to achieve synergistic transformation [3] Group 3: Project Progress and Achievements - In September 2023, the company successfully won a bid for a major photovoltaic component procurement project with CGN New Energy [3] - As of May 2024, the company secured a 400MW photovoltaic component procurement project in Yantai [3] Group 4: Market Performance and Future Outlook - The company's stock price is influenced by macroeconomic factors, policy environment, and industry changes, with a focus on improving operational performance to enhance shareholder value [4] - The company is in the process of issuing shares to specific investors, adhering to legal requirements for disclosure [4]

合同履行期限：合同有效期自合同生效之日起至双方均已完成合同项下的 各自义务止。 对公司当期业绩的影响：合同履行将对公司 2024 年度及后续年度经营业 绩产生积极影响。 风险提示：合同履行过程中，存在相关政策法规、市场、技术等方面的不 确定风险，也可能受到气候、自然灾害等不可抗力的影响，导致合同延缓履行、 履约时间延长、全部或部分无法履行。敬请广大投资者关注投资风险。 证券代码：603778 证券简称：国晟科技 公告编号：临 2024-025 国晟世安科技股份有限公司 关于签订日常经营重大合同的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 合同类型、金额：合同类型为日常经营销售合同，合同金额为人民币 53,932.807 万元（含税）。 合同生效条件：双方法定代表人或委托代理人在合同文件上签字，并加盖 双方公章或合同专用章后生效。 近日，国晟世安科技股份有限公司（以下简称"公司"）二级控股子公司安徽 国晟新能源科技有限公司与中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司签订了 《中广核烟台招远 400MW 海上 ...

天风证券股份有限公司 关于 国晟世安科技股份有限公司详式权益变动报告书 之2023年度及2024年第一季度持续督导意见（修订 稿） 财务顾问 释 义 除非另有说明，以下简称在本持续督导意见中的含义如下： | 本持续督导意见 | 指 | 天风证券股份有限公司关于国晟世安科技股份有限公司详式 年第一季度持续督导意见 | | --- | --- | --- | | | | 权益变动报告书之 2023 年度及 2024 | | | | （修订稿） | | 本持续督导期 | 指 | 2023 年 8 月 12 日至 2024 年 3 月 31 日 | | 信息披露义务人、 | 指 | 国晟能源股份有限公司 | | 国晟能源 | | | | 国晟华泽 | 指 | 国晟华泽（江苏）绿色新能源有限公司，信息披露义务人的 | | | | 控股股东 | | 《详式权益变动报 | 指 | 《北京乾景园林股份有限公司详式权益变动报告书》 | | 告书》 | | | | | | 国晟世安科技股份有限公司（2023 年 11 月 9 日，上市公司完 | | 公司、上市公司、 | | 成名称变更登记手续，公司名称由"北京乾景园林股份有限 ...

天风证券股份有限公司 关于 国晟世安科技股份有限公司详式权益变动报告书 二零二四年五月 释 义 之2023年度及2024年第一季度持续督导意见 财务顾问 除非另有说明，以下简称在本持续督导意见中的含义如下： | 本持续督导意见 | 指 | 天风证券股份有限公司关于国晟世安科技股份有限公司详式 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 权益变动报告书之 年度及 2024 年第一季度持续督导意见 | | 2023 | | 本持续督导期 | 指 | 年 月 日至 月 日 2023 8 12 2024 3 31 | 年 | | | 信息披露义务人、 | 指 | 国晟能源股份有限公司 | | | | 国晟能源 | | | | | | 国晟华泽 | 指 | 国晟华泽（江苏）绿色新能源有限公司，信息披露义务人的 | | | | | | 控股股东 | | | | 《详式权益变动报 | 指 | 《北京乾景园林股份有限公司详式权益变动报告书》 | | | | 告书》 | | | | | | | | 国晟世安科技股份有限公司（2023 年 11 月 9 日，上市公司完 | | | | ...

天风证券股份有限公司 关于 国晟世安科技股份有限公司详式权益变动报告书 之2023年度及2024年第一季度持续督导意见 财务顾问 释 义 除非另有说明，以下简称在本持续督导意见中的含义如下： | 本持续督导意见 | 指 | 天风证券股份有限公司关于国晟世安科技股份有限公司详式 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 权益变动报告书之 年度及 2024 年第一季度持续督导意见 | | 2023 | | 本持续督导期 | 指 | 年 月 日至 月 日 2023 8 12 2024 3 31 | 年 | | | 信息披露义务人、 | 指 | 国晟能源股份有限公司 | | | | 国晟能源 | | | | | | 国晟华泽 | 指 | 国晟华泽（江苏）绿色新能源有限公司，信息披露义务人的 | | | | | | 控股股东 | | | | 《详式权益变动报 | 指 | 《北京乾景园林股份有限公司详式权益变动报告书》 | | | | 告书》 | | | | | | | | 国晟世安科技股份有限公司（2023 年 11 月 9 日，上市公司完 | | | | 公司、上市公司、 ...

法律意见书 国枫律股字[2024]A0264号 致：国晟世安科技股份有限公司（"贵公司"或"国晟科技"） 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于国晟世安科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并 见证贵公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股 东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券 法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简 称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《国 晟世安科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等有关规定，就本次股东 大会的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果 等事 ...

证券代码：603778 证券简称：国晟科技 公告编号：临 2024-024 国晟世安科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 5 月 20 日 (二)股东大会召开的地点：北京市海淀区门头馨园路 1 号公司会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 26 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 113,305,227 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总 | | | 数的比例（%） | 17.6252 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会召集。公司董事长吴君先生因个人身体原因未能出席和主 持本次股东大会，根据《公司章程》的有关规定，由半数以上董事共同推举董事 高 ...