2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等有关规定和《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》《董事 会审计委员会年报工作规程》等相关要求，国晟世安科技股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会审计委员会勤勉尽责、恪尽职守，认真审慎的履行职责。现将 审计委员会 2024 年度履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会的人员构成 国晟世安科技股份有限公司 公司第五届董事会审计委员会委员共3名，由独立董事林爱梅女士、沈鸿烈 先生及非独立董事吴君先生组成，其中林爱梅女士担任审计委员会主任委员。审 计委员会各成员具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和商业经验，符合 上海证券交易所的规定及相关制度的要求。基本情况如下： 林爱梅，女，1966 年出生，研究生学历、博士学位、会计学教授、博士生 导师。1989 年 8 月至 1994 年 12 月任中国矿业大学管理学院助教；1995 年 1 月 至 2000 年 12 月任中国矿业大学管理学院讲师；2000 年 12 月至 2010 年 12 月任 中国矿业大学管理学院副教授、硕士生导师 ...

非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表 1 关于国晟世安科技股份有限公司 非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 众环专字(2025) 0600068号 目 录 起始页码 专项审核报告 汇总表 于国晟世安科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项目次报告 众环专字(2025) 0600068 号 国晟世安科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了国晟世安科技股份有限公司(以下简称"国晟科技公司")2024 年 12月 31 日合并及公司的资产负债表,2024年度合并及公司的利润表、合并及公司的现 金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后附的《上市公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》(以下简称"汇总表")进 行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 8号 -- 上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》的规定,编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的 审核证据是国晟科技公司管理层的责任,我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发 表专项审核意见。 我们按照中国注 ...

证券代码：603778 证券简称：国晟科技 公告编号：临 2025-016 国晟世安科技股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 2025 年 4 月 24 日，国晟世安科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别召 开第五届董事会第二十次会议和第五届监事会第十二次会议，审议通过《关于续 聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》， 拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）为公司 2025 年度审计机构，聘期一年。现将相关事宜公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 （1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 2、投资者保护能力 截至 2024 年末，中审众环累计已提取职业风险基金 1.27 亿元，购买的职业 保险累计赔偿限额为 8 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿 责任。 ...

（一）信用减值损失 （二）资产减值损失 | 项目 | 本年发生额（万元） | | --- | --- | | 存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | -3,136.87 | | 合同资产减值损失 | -410.88 | | 固定资产减值损失 | -3,708.62 | | 合计 | -7,256.38 | 证券代码：603778 证券简称：国晟科技 公告编号：临 2025-014 国晟世安科技股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为真实、准确地反映国晟世安科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年12月31日的财务状况及2024年年度的经营成果，根据《企业会计准则》和公司 相关会计政策，基于谨慎性原则，公司对2024年年度财务报告合并会计报表范围 内相关资产进行减值测试，对存在减值迹象的资产计提了相应的减值准备。 一、计提资产减值准备情况 2024年，公司计提减值准备人民币合计9,697.84万元，具体情况如下表所示： | 项目 | 本年发生额（万元） ...

国晟世安科技股份有限公司 关于会计师事务所的履职情况评估报告 国晟世安科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中审众环会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）作为公司 2024 年度审计机构。根据财政 部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁布的《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对中审众环在 2024 年度的审计工作 的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 （1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事 证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。2013 年 11 月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。 （3）组织形式：特殊普通合伙企业 （4）注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大厦 17-18 层。 （5）首席合伙人：石文先 （6）2024 年末合伙人数量 216 人、注册会计师数量 1,304 人、签署过证券服 务业务审计报告的注册会计师人数 723 人。 ...

国晟世安科技股份有限公司 在执行审计工作的过程中，中审众环项目合伙人、签字注册会计师、项目 质量控制复核人按照职业道德守则的规定保持了独立性，就审计工作小组的人 员构成、审计计划、审计重点领域及审计应对措施、初审意见等与公司管理层 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度 履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求， 国晟世安科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉 尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所履 行监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）基本情况 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业 务审计资格的大型会计师事务所之一。2013 年 11 月，按照国家财政部等有关 要求转制为特殊普通合伙制。2024 年末合伙人数量 216 人、注册会计师数量 1,304 人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 723 人。 ...

2、项目化管理提升市场份额 公司成立重大项目工作领导小组和项目办，实行重大项目立项评审、分级和 动态管理制度，明确责任目标、时限节点、细化分解工作任务，落实关键措施， 加强统筹调度、督查督办，确保各重大项目按计划推进。报告期内，公司二级控 股子公司安徽国晟新能源与中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司签订了 《中广核烟台招远 400MW 海上光伏项目（HG30）项目光伏组件设备采购合同》， 合同金额为人民币 5.39 亿元；与中国电建集团中南勘测设计研究院有限公司签 订《中广核莱州土山 600MW 盐光互补光伏发电项目工程 EPC 总承包工程光伏 组件合同》，合同金额为人民币 7.49 亿元；与中国建筑第二工程局有限公司签订 《中绿电若羌 400 万千瓦光伏Ⅱ标段项目异质结光伏组件单项供货合同》，合同 金额为人民币 1.64 亿元；与中广核新能源洛浦有限公司就《中广核新能源 2023 至 2024 年光伏组件框架集采（7 标）光伏组件采购合同》签订了《采购订单》， 合同金额为人民币 4.83 亿元。 国晟世安科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024年，国晟世安科技股份有限公司（以下简称"国晟科 ...

公司代码：603778 公司简称：国晟科技 国晟世安科技股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 国晟世安科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导 ...

国晟世安科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024年度，国晟世安科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会按照《公 司法》《公司章程》《监事会议事规则》等赋予监事会的各项职责要求，本着恪 尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，积极有效地开展工作，对公 司生产经营、重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员履职情况进行监督， 较好地保障了股东权益、公司利益和员工合法权益，促进了公司规范运作。 一、2024 年度监事会工作情况 公司第五届监事会，共有3名监事，其中职工代表监事1名。监事会在2024 年度共召开会议8次，其中现场结合通讯方式4次，通讯方式4次。 | 序 | 监事会届次 | | 召开 | 召开 | 议案名称 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | 日期 | 方式 | | | 1 | 第五届监事会 第四次会议 | 2024 月 5 | 年 1 日 | 通讯 | 1、审议《关于控股子公司日常关联交易的议案》。 | | | | | | | 1、 审议《公司 年度监事会工作报告》； 2023 | | | | | | | 审议《公司 ...

国晟世安科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的评估专项意见 国晟世安科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 的规定，并结合独立董事出具的《关于独立董事独立性自查情况的报告》，对公 司在任独立董事林爱梅女士、沈鸿烈先生的独立性情况进行评估，出具如下专项 意见： 经公司独立董事自查及董事会核查独立董事任职经历，董事会认为公司全体 独立董事均具备胜任独立董事岗位的独立性要求。上述独立董事及其亲属在过去 12 个月未在公司担任除独立董事以外的任何职务，亦未在公司的主要股东单位 中担任任何职务。独立董事与公司及其主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响其独立性的情况。 综上，独立董事在 2024 年度始终保持独立性，独立公正履职，符合《上市 公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的独立性 的要求。 国晟世安科技股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 26 日 ...