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江苏洪田科技股份有限公司 证券代码：603800 证券简称：道森股份 公告编号：2024-054 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 回购股份金额：本次回购拟使用资金不低于人民币 3,000 万元（含）且不超过人 民币 6,000 万元（含）。 ● 回购股份资金来源：自有资金或自筹资金。 ● 回购股份用途：为维护江苏洪田科技股份有限公司（以下简称"公司"）价值及股 东权益。本次回购的股份将在披露回购结果暨股份变动公告十二个月后采用集中 竞价交易方式出售并在披露回购结果暨股份变动公告后三年内完成出售，若公司 未能在法定期限内实施出售，未实施部分的股份将依法予以注销。 ● 回购股份价格：不超过人民币 30 元/股（含）。 ● 回购股份方式：集中竞价交易方式。 ● 回购股份期限：自公司董事会审议通过本次回购方案之日起不超过 3 个月。 ● 相关股东是否存在减持计划：公司分别向董事、监事、高级管理人员、控股股东、 实际控制人及一致行动人、持股 5%以上 ...

证券代码：603800 证券简称：道森股份 公告编号：2024-061 江苏洪田科技股份有限公司 第五届监事会第二十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏洪田科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十五次会 议通知于 2024 年 7 月 15 日以通讯方式召开，本次监事会会议应到监事 3 名，实 到监事 3 名，本次会议由监事会主席陈铭先生主持。本次会议符合《公司法》《公 司章程》和《监事会议事规则》的相关规定，会议的召集、召开合法有效。 经全体与会监事认真审议，以通讯表决的方式通过了以下议案： 一、审议通过《关于控股子公司对外投资设立合资公司并购买资产暨关联交 易的议案》 本次关联交易事项的审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不 存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。 具体内容详见公司 2024 年 7 月 16 日刊载于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《江苏洪田科技股份有限公司关于 控股子公司对外投资设立合资公司并购买资 ...

江苏洪田科技股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 证券代码：603800 证券简称：道森股份 公告编号：2024-065 2024 年第四次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 8 月 1 日 14 点 00 分 召开地点：洪田科技南通总部一楼会议室（南通市通州区五接镇韩通路 18 号） (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 1 日 至 2024 年 8 月 1 日 (一) 股东大会类型和届次 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年8月1日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投 ...

证券代码：603800 证券简称：道森股份 江苏洪田科技股份有限公司 2024 年股票期权激励计划 （草案） 江苏洪田科技股份有限公司 -2- 江苏洪田科技股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案） 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《上市公司股权激励管理办法》和其他有关法律法规、规章和规范性文件， 以及《江苏洪田科技股份有限公司章程》制订。 二、本激励计划采取的激励工具为股票期权。股票来源为公司从二级市场 回购的江苏洪田科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）A 股普 通股。 2024 年 7 月 江苏洪田科技股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案） 声 明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责 任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相 关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将本激励 计划所获得的全部利益返还公司。 ...

江苏洪田科技股份有限公司 第五届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 江苏洪田科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十七次会 议于 2024 年 7 月 15 日以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2024 年 7 月 12 日 以电子邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董事 7 名，实际出席 7 名，本次 会议由董事长赵伟斌先生主持，公司董事会秘书朱开星先生列席本次会议。本次 会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关 规定，会议的召集、召开合法有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：603800 证券简称：道森股份 公告编号：2024-057 经与会董事认真审议，以投票表决的方式通过了以下决议： 1、审议通过《关于控股子公司对外投资设立合资公司并购买资产暨关联交 易的议案》 公司控股子公司洪田科技有限公司本次同关联方设立合资公司，以合资公司 为主体收购东莞市龙铮真空设备有限公司的生产设备、库存产品、专利技术等 ...

为满足公司业务发展及日常生产经营需要，降低融资成本，提高资金运营能 力。结合公司实际情况及发展规划，公司拟向包括但不限于银行等金融机构申请 总额不超过 18 亿元人民币的授信额度，包括但不限于流动资金贷款、银行承兑 汇票、商业承兑汇票贴现、授信开证、并购贷、资金业务等金融业务，并根据相 关金融机构要求，以公司信用及合法拥有的财产作为上述综合授信的抵押物或质 押物。其中，本次仅为额度申请审议事项，后续如有抵押、担保等事项，公司仍 将根据《公司章程》《股票上市规则》等相关法律法规，严格履行会议审议程序 和信息披露义务。 授权期限自公司第五届董事会第二十七次会议审议通过之日起 12 个月。在 授信期限内，授信额度可循环使用。公司将在授信额度内开展贷款等融资事项， 具体金额视公司生产经营对资金的需求确定。本次额度生效后，公司第五届董事 会第十七次会议审议通过的《关于向金融机构申请授信额度的议案》中尚未使用 的额度自动失效。 同时，为提高决策效率，在经批准的综合授信额度及有效期内，授权公司董 事长或董事长授权人士，根据公司实际经营需求在授信额度内全权办理银行授信 具体申请事宜及签署相关文件，授权公司财务部办理具体授信业 ...

1 证券代码：603800 证券简称：道森股份 公告编号：2024-063 江苏洪田科技股份有限公司 关于控股子公司对外投资设立合资公司 并购买资产暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易简要内容：江苏洪田科技股份有限公司（以下简称"公司"）下属控 股子公司洪田科技有限公司（以下简称"洪田科技"）拟以自有或自筹资 金出资 510 万元、东莞市福广利企业管理服务有限公司（以下简称"福 广利管理"）拟出资 200 万元、深圳六源投资合伙企业（有限合伙）（以 下简称"六源投资"）拟出资 200 万元、德丰（盐城）投资合伙企业（有 限合伙）（以下简称"德丰投资"）拟出资 90 万元，共同投资设立合资公 司东莞市洪星真空科技有限公司（暂定名，以相关主管部门核准登记为 准，以下简称"合资公司"或"洪兴真空"），纳入公司合并报表范围， 并以合资公司为主体，以 850 万元（含税）交易对价收购东莞市龙铮真 空设备有限公司（以下简称"龙铮真空"）的生产设备、库存产品、专利 技术等核心经营资产（以下简 ...

证券代码：603800 证券简称：道森股份 公告编号：2024-060 江苏洪田科技股份有限公司 关于终止公司第一期"奋斗者"员工持股计划 的公告 二、本次员工持股计划提前终止的原因 因公司战略调整，为了更好的维护公司、股东和员工的利益，经公司董事会 审议批准后，公司根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导 意见》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规 定，经慎重考虑，决定提前终止本次员工持股计划。 三、本次员工持股计划提前终止的审批程序 2024 年 7 月 12 日公司召开第五届董事会薪酬与考核委员会会议，审查同意 了《关于终止公司第一期"奋斗者"员工持股计划的议案》。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏洪田科技有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 15 日召开第五 届董事会第二十七次会议、第五届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于终 止公司第一期"奋斗者"员工持股计划的议案》，同意终止实施公司第一期"奋 斗者"员工持股计划（以下简称"本次员工 ...

2024 年股票期权激励计划激励对象名单 江苏洪田科技股份有限公司 一、激励对象获授股票期权分配情况 注：1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司总 股本的 1%。公司全部有效期内的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过股权激励计划提交股东大会 审议时公司股本总额的 10.00%。 2、本计划授予激励对象不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制 人及其配偶、父母、子女。 3、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。 二、核心员工名单 | 17 | 王庆红 | 核心骨干 | | --- | --- | --- | | 18 | 郑 华 | 核心骨干 | | 19 | 王 骏 | 核心骨干 | | 20 | 李浩燕 | 核心骨干 | | 21 | 峰 顾 | 核心骨干 | | 22 | 陆 强 | 核心骨干 | | 23 | 师雪峰 | 核心骨干 | | 24 | 钱畑畑 | 核心骨干 | | 25 | 唐 睿 | 核心骨干 | | 26 | 阳 康 | 核心骨干 | | 27 | 凡海东 | 核心骨干 | | ...