本次电话会议为闭门会议未经天峰证券许可不得通过任何途径将会议录音或纪要等向第三方提供或传播天峰证券对违反上述要求的行为主体保留追究其法律责任的权利各位领导下午好我是天峰电信组研究员刘尊玉我们这周一直在做理电新技术相关的一些电话会议今天下午邀请到我们 这个刀森部分的这个钱总跟大家做一个简单的一个交流然后我们今天就是这个首先也是先邀请钱总就是因为可能确实有一段时间没跟您做这个请教学习了方不方便就公司近期的一些情况跟大家先简单做一个沟通包括像主业然后比如我们宏田那边就是传送通过设备主业的一些情况包括就是我们可能大家比较关注的像除了GOT新的一些设备交付的一些情况这块你看方不方便 就是先做一个分享 然后等会我们可能会就最近的公司一些公告 像什么股权激励 回购什么的给您做详细的请教好的 谢谢 大家好 我是道松股份侦代 我姓钱 关于说公司近期的一些设备上面就大家关心的我简单说一下我们是跟诺德有一个是真空镀膜设备是镀铝的设备这个设备已经交付给诺德了大概在7月15号左右交付然后同时我们磁控建设一体机 应该是陈词空间的一体机我们是交付给深圳汉科那么现在这台设备已经是正常运转而且就是说目前暂时没有收到任何的就是说不良的反馈这是我 ...

证券代码：603800 证券简称：道森股份 公告编号：2024-068 江苏洪田科技股份有限公司 二、公司前十大无限售条件股东持股情况 公司股份全部为无限售条件流通股，公司前十大无限售条件股东情况与前十 大股东情况相一致。 特此公告。 江苏洪田科技股份有限公司董事会 江苏洪田科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年7月12日召开第五 届董事会第二十六次会议、第五届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于以 集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，具体内容详见公司于2024年7月16 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2024-054）。 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7号——回购股份》的相关规定，现将董事会公告回购股份决议的前一个交易日 （即2024年7月15日）登记在册的前十大股东和前十大无限售条件股东的名称及 持股数量、比例公告如下： | 序号 | 持有人名称 | 持股数量（股） | 持股比例（%） | | --- | --- | --- | --- ...

江苏洪田科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议资料 江苏洪田科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会 会议资料 2024 年 8 月 1 江苏洪田科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议资料 目 录 4、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东(或代理人)的 合法权益，除出席会议的股东(或代理人)、公司董事、监事、高级管理人员、公 司聘请的律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。 5、会议期间，请将手机关闭或设置"振动"状态。 | 2024 年第四次临时股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | | 2024 年第四次临时股东大会会议议程 | 4 | | 议案一、《江苏洪田科技股份有限公司 | 2024 年股票期权激励计划（草 | | 案）》及其摘要的议案 | 5 | | 议案二、《江苏洪田科技股份有限公司 | 年股票期权激励计划实施 2024 | | 考核管理办法》的议案 | 6 | | 议案三、关于提请股东大会授权董事会办理公司 | 2024 年股票期权激 | | 励计划相关事宜的议案 | 7 | 2 江苏洪田科技股份有限公司 ...

重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/7/16 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024/7/12~2024/10/11 | | 预计回购金额 | 万元~-6,000 万元 3,000 | | 回购用途 | □减少注册资本 □用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | √为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 万股 39.06 | | 累计已回购股数占总股本比 | 0.188% | | 例 | | | 累计已回购金额 | 787.3279 万元 | | 实际回购价格区间 | 元/股~20.50 元/股 19.59 | 一、 回购股份的基本情况 证券代码：603800 证券简称：道森股份 公告编号：2024-067 江苏洪田科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份 暨回购进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等有关规定， ...

证券代码：603800 证券简称：道森股份 公告编号：2024-066 江苏洪田科技股份有限公司 关于上海证券交易所对公司 2023 年年度报告的 信息披露监管工作函的回复公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏洪田科技股份有限公司（曾用名：苏州道森钻采设备股份有限公司，以 下简称"公司"）于 2024 年 6 月 13 日收到上海证券交易所《关于苏州道森钻采 设备股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露监管工作函》（上证公函 [2024]0796 号，以下简称"《工作函》"），公司对《工作函》高度重视，积极 组织相关各方对《工作函》中涉及的问题进行逐项落实。现就《工作函》中相关 问题回复如下： 问题 1、关于控制权变更后的资产交易。 根据年报及前期公告，公司于 2021 年 4 月完成控制权变更，实控人由舒志 高变为赵伟斌。后公司分别于 2022 年 6 月、2023 年 8 月跨行业收购主营电解铜 箔生产设备的洪田科技有限公司（以下简称洪田科技）81%股权，合计交易金额 8.705 亿元，占上市公司 ...

言会计师事务所(特殊普通合1 INA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS ILP 关于江苏洪田科技股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露监管工作函的回复 信会师函字[2024]第 ZA306 号 上海证券交易所上市公司管理一部: 江苏洪田科技股份有限公司(曾用名:苏州道森钻采设备股份有限公司,以 下简称"道森股份"、"公司"）收到贵所出具的《关于苏州道森钻采设备股份有限 公司 2023 年年度报告的信息披露监管工作函》(上证公函《2024】0796 号)。立 信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"立信"、"会计师"或"我们")作 为道森股份 2023 年年审会计师,就其中需要年审会计师进行核查并发表意见的 事项回复如下: 本回复中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上存在差异,均系计算 中四舍五入造成。 J 问题 2:关于贸易业务。 年报显示,公司存在钢材贸易业务,本年度实现营业收入 1.12 亿元,同比 下滑 61.51%, 但毛利率 13.95%,同比增加 9.01个百分点。(1)补充披露开展 钢材贸易业务的业务主体、商业模式、主要产品、定价政策、 ...

证券简称：道森股份 证券代码：603800 之 独立财务顾问报告 2024 年 7 月 | 一、释义 | 3 | 二、声明 | | --- | --- | --- | | 4 | 三、基本假设 | 5 | | 四、本激励计划的主要内容 | 6 | （一）激励对象的范围及分配情况 6 | | （二）授予的股票期权数量 7 | （三）股票期权的有效期、授权日及授予后相关时间安排 7 | | | （四）股票期权行权价格 8 | （五）激励计划的授予与行权条件 9 | | | （六）激励计划其他内容 12 | 五、独立财务顾问意见 | 13 | | （一）对股票期权激励计划是否符合政策法规规定的核查意见 13 | （二）对公司实行股权激励计划可行性的核查意见 14 | | | （三）对激励对象范围和资格的核查意见 14 | （四）对股权激励计划权益授出额度的核查意见 14 | | | （五）对上市公司是否为激励对象提供任何形式的财务资助的核查意见 15 | （六）对激励计划授予价格定价方式的核查意见 15 | | | （七）股权激励计划是否存在损害上市公司及全体股东利益的情形的核查意 | 见 16 | | | （八） ...

证券代码：603800 证券简称：道森股份 公告编号：2024-058 江苏洪田科技股份有限公司 关于变更回购股份用途的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 二、本次变更回购股份用途的原因及内容 根据公司实际经营情况，结合未来发展战略及公司激励规模、激励效果等因 素，公司拟对回购股份的用途进行变更，将 2,518,361 股回购股份的用途由"用于 员工持股计划"变更为"用于实施员工持股计划或股权激励"。 三、本次变更回购股份用途的合理性、必要性、可行性分析 本次变更回购股份用途，是公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 7 号——回购股份》《上市公司股份回购规则》等相关规定，结合目 前实际回购情况、财务状况、员工利益等客观因素及发展战略做出的，旨在进一 步建立健全的长效激励机制，吸引和保留优秀管理人才和业务骨干，有效地将股 东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，促进各方共同关注公司的长 远发展。不存 ...

证券代码：603800 证券简称：道森股份 公告编号：2024-055 江苏洪田科技股份有限公司 第五届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏洪田科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十六次会 议通知于2024年7月11日通过口头、电话的方式送达全体董事，于2024年7月12日 上午10:00召开并以现场和通讯方式作出表决。本次董事会会议应参加董事7名， 实际参加董事7名。本次会议由公司董事长赵伟斌先生主持，公司董事会秘书朱 开星先生列席本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》 和《董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，以投票表决的方式通过了以下决议： 1、审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》 同意以集中竞价交易方式回购公司股份，回购价格不超过人民币 30 元/股 （含），回购资金总额不低于 3,000 万元且不超过人民币 6,000 万元人民币 ...

证券代码：603800 证券简称：道森股份 公告编号：2024-064 江苏洪田科技股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）摘要公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 股权激励方式：股票期权 股份来源：公司从二级市场回购的江苏洪田科技股份有限公司（以下简 称"公司"或"本公司"）A 股普通股 股权激励的权益总数及涉及的标的股票总数：公司 2024 年股票期权激励 计划（以下简称"本激励计划"）拟授予的股票期权数量 194.18 万份，占本激励 计划草案公告时公司股本总额 20,800.00 万股的 0.9336%。本次激励计划不设置 预留。 一、公司基本情况 （一）公司简要介绍 公司名称：江苏洪田科技股份有限公司 英文名称：Jiangsu Hongtian Technology Co.,Ltd. 注册地址：苏州市相城区高铁新城青龙港路 60 号港口大厦 12 层 1211 室 法定代表人：赵伟斌 注册资本：20,800.00 万人民币 统一社会信用代码：913205007317841 ...