证券代码：603800 证券简称：洪田股份 公告编号：2025-035 江苏洪田科技股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 6 月 4 日 14 点 00 分 召开地点：洪田科技(南通)有限公司三楼会议室（南通市崇川区荣盛路 299 号） 股东大会召开日期：2025年6月4日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 | 9.00 | 关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案 | 应选董事（4）人 | | --- | --- | --- | | 9.01 | 赵伟斌 | √ | | 9.02 | 陈贤生 | √ | | ...

证券代码：603800 证券简称：洪田股份 公告编号：2025-033 江苏洪田科技股份有限公司 第五届董事会第三十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏洪田科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十七次会 议通知于2025年5月16日以电子邮件方式送达全体董事，于2025年5月19日下午 13:30召开并以现场和通讯方式作出表决。本次董事会会议应参加董事7名，实际 参加董事7名。本次会议由公司董事长赵伟斌先生主持，公司总经理兼董事会秘 书朱开星先生列席本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》《公司章 程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，以投票表决的方式通过了以下议案： 1、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和其他有关法律、行政 法规、规章的规定，对原《公司章程 ...

Core Viewpoint - Hongtian Co., Ltd. (603800) is addressing inquiries from the Shanghai Stock Exchange regarding related party transactions, with its auditor, Lixin Accounting Firm, providing clarifications that the issues raised do not significantly impact the financial statements or the company's ongoing viability [1][2]. Group 1: Financial Reporting and Auditing - Lixin Accounting Firm issued a qualified opinion on Hongtian's 2024 financial statements due to related party transactions with Nord Co., Ltd. (600110) [1]. - The firm clarified that the qualified opinion pertains only to the disclosure of related party relationships and transactions, not affecting the main components of the financial statements [1]. - A series of audit procedures were implemented, including confirmation with Nord's subsidiaries, interviews with procurement managers, and detailed testing of sales contracts and original documents [1]. Group 2: Business Performance and Market Position - Hongtian has been actively enhancing its high-end equipment manufacturing and vacuum coating platform amidst a challenging global economic environment [2]. - The company achieved a significant milestone with the launch of the world's first vacuum magnetron sputtering evaporation integrated machine, showcasing its technological advancements [2]. - Hongtian Technology secured a record new order amounting to 121 million yuan, indicating strong sales performance and a shift into a large-scale procurement phase from key clients [2].

Group 1 - The core issue revolves around the related party transactions between Hongtian Co., Ltd. and Nord Co., Ltd., with ongoing investigations into undisclosed relationships and the commercial substance of these transactions [1][2] - Hongtian Co., Ltd. has been selling customized equipment to Nord Co., Ltd. at higher average prices compared to other clients, with the average selling price of lithium foil machines to Qinghai Nord New Materials Co., Ltd. being 2.8 million yuan, while sales to other clients averaged 2.05 million yuan and 1.95 million yuan [1] - The company justifies the higher prices by stating that the customized lithium foil machines sold to Nord Co., Ltd. have specifications that exceed industry averages, with a diameter of 3.6 meters compared to the 2.7 meters average [1] Group 2 - The annual audit accountant has indicated limitations in auditing procedures, stating that they cannot verify any undisclosed relationships or interests between shareholders and Nord Co., Ltd. due to the constraints of audit methods [2] - As of May 14, the total market value of Hongtian Co., Ltd. was approximately 4.982 billion yuan, reflecting a decrease of nearly 700 million yuan since the inquiry letter was received on April 25 [3]

关于对江苏洪田科技股份有限公司 关联交易等事项的问询函的回复 信会师函字[2025]第 ZA140 号 上海证券交易所上市公司管理一部: 江苏洪田科技股份有限公司（以下简称"洪田股份"、"公司"）收到贵所出具 的《关于对江苏洪田科技股份有限公司关联交易等事项的问询函》(上证公函 【2025】0455 号)(以下简称"问询函")。立信会计师事务所（特殊普通合伙) (以下简称"立信"、"会计师"或"我们")作为洪田股份 2024 年年审会计师, 于 2025 年 4 月 24 日出具了信会师报字[2025]第 ZA12175 号保留意见审计报告 ｡ 我们就问询函中需要年审会计师进行核查并发表意见的事项回复如下: 1 会计师事务所(特殊晋斌 HINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUN 问题 1、关联方认定及关联交易。根据年报,公司 2024 年度被出具保留意 见审计报告,涉及事项为公司对其构成关联方关系的股东与公司 8 家客户的控股 股东诺德新材料股份有限公司(以下简称"诺德股份")及与诺德股份构成关联 方关系的股东是否存在未披露的关联关系无法做出判断,会计师也因此无法取得 充 ...

证券代码：603800 证券简称：洪田股份 公告编号：2025-030 江苏洪田科技股份有限公司 一、公司回复： （一）补充披露公司及主要股东与诺德股份是否存在应披露而未披露的关 联关系或其他利益安排。 关于上海证券交易所对公司关联交易等事项的 问询函部分回复的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏洪田科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日收到 上海证券交易所《关于对江苏洪田科技股份有限公司关联交易等事项的问询函》 （上证公函[2025]0455 号，以下简称"《问询函》"），公司对《问询函》高 度重视，积极组织相关各方对《问询函》中涉及的问题进行逐项落实。现就《问 询函》中相关问题部分回复如下： 问题 1、关联方认定及关联交易。根据年报，公司 2024 年度被出具保留意 见审计报告，涉及事项为公司对其构成关联方关系的股东与公司 8 家客户的控 股股东诺德新材料股份有限公司(以下简称"诺德股份")及与诺德股份构成关 联方关系的股东是否存在未披露的关联关系无法做出判断，会计师也 ...

证券代码：603800 证券简称：洪田股份 公告编号：2025-029 江苏洪田科技股份有限公司 关于延期回复上海证券交易所对公司 关联交易等事项的问询函的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏洪田科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日收到 上海证券交易所（以下简称："上交所"）下发的《关于对江苏洪田科技股份有限 公司关联交易等事项的问询函》（上证公函【2025】0455 号）（以下简称"《问询 函》"），并要求公司在 5 个交易日内进行回复并履行信息披露义务。具体内容详 见公司于 2025 年 4 月 26 日披露的《江苏洪田科技股份有限公司关于收到上海证 券交易所问询函的公告》（公告编号：2025-027）。 公司收到《问询函》后高度重视，积极组织各方对所涉及的相关问题进行逐 项回复。鉴于《问询函》所回复的部分内容需要进一步补充和完善，因此公司无 法在规定的时间内予以回复。为确保回复内容的准确性和完整性，保护全体股东 的合法权益，公司拟延期不超过 5 个交易日向上交所回复 ...

截至目前，本人不存在涉及贵公司的应披露而未披露的重大信息，包括但 不限于重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股 权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。本人在股票 交易异常波动期间不存在买卖贵公司股票的情形。 特此回函。 实际控制人：赵伟斌 关于江苏洪田科技股份有限公司 股票交易异常波动的询证函的回函 致：江苏洪田科技股份有限公司 贵公司《关于江苏洪田科技股份有限公司股票交易异常波动的询证函》已 收悉，现就贵公司询证事项回复如下： 签字： 2025年4月29日 ...

致:江苏洪田科技股份有限公司 关于江苏洪田科技股份有限公司 贵公司《关于江苏洪田科技股份有限公司股票交易异常波动的询证函》已 收悉,现就贵公司询证事项回复如下: 股票交易异常波动的询证函的回函 截至目前,本公司不存在涉及贵公司的应披露而未披露的重大信息,包括 但不限于重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、 股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。本公司在 股票交易异常波动期间不存在买卖贵公司股票的情形。 特此回函。 控股股东 ...

证券代码：603800 证券简称：洪田股份 公告编号：2025-028 江苏洪田科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 江苏洪田科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2025 年 4 月 25 日、4 月 28 日、4 月 29 日连续 3 个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过 20%。 根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。 ● 经公司自查及向公司控股股东、实际控制人发函核实、确认，截至本公告 披露日，除公司已披露事项外，不存在其他应披露而未披露的重大事项。 ● 请广大投资者理性投资，注意股票二级市场的交易风险。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票于 2025 年 4 月 25 日、4 月 28 日、4 月 29 日连续 3 个交易日收盘 价格跌幅偏离值累计超过 20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定， 属于股票交易异常波动情形。 二、公司关注并核实的相关情况 针对公司股票交易异常波动的情况，公司对有关事项进 ...