证券代码：603801 证券简称：志邦家居 公告编号：2024-018 志邦家居股份有限公司 附件：候选人简历 吴俊涛先生，1978 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。 曾任太古可口可乐饮料有限公司经理，金鹰国际商贸集团副总经理，三胞集团新 消费全渠道与信息中心总经理。2018 年加入志邦家居，现任公司副总裁、数字 化平台负责人。 王国金先生，1977 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。 曾任美的集团空调事业部计划与采购经理、美的集团冰箱事业部管理部长、美的 集团国际计划物流总监、美的集团冰箱事业部价值链运营总监、美的 T+3 供应链 专家组长。2021 年加入志邦家居，现任公司副总裁、供应链平台负责人。 关于聘任公司高管的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 志邦家居股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开四届董 事会第二十三次会议，审议通过了《关于聘任公司高管的议案》，现将相关事项 公告如下： 根据经营管理需要，根据公司总裁许帮顺先 ...

志邦家居股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2024]0011010295 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) DaHua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 志邦家居股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 志邦家居股份有限公司 2023 年度非经营性资 金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1 第1页 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 大华核字[2024]0011010295 号 志邦家居股份有限公司全体股东： 附件：志邦家居股份有限公司 2023 年度 ...

Financial Performance - In 2023, the company achieved a revenue of 6.116 billion yuan, representing a year-on-year growth of 13.50%, and a net profit of 595 million yuan, with a year-on-year increase of 10.76%[4] - The company's operating revenue for 2023 reached CNY 6,116,473,047, representing a year-on-year increase of 13.50% compared to CNY 5,388,779,742 in 2022[26] - The net profit attributable to shareholders of the listed company was CNY 595,066,026, an increase of 10.76% from CNY 537,274,442 in the previous year[26] - The basic earnings per share for 2023 was CNY 1.3631, reflecting an increase of 8.56% compared to CNY 1.2556 in 2022[27] - The total assets of the company at the end of 2023 amounted to CNY 6,386,807,157, a growth of 10.48% from CNY 5,780,837,376 in 2022[26] - The net cash flow from operating activities was CNY 756,402,281, showing a slight decrease of 1.25% from CNY 765,938,956 in the previous year[26] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 548,137,238, which is a 10.04% increase from CNY 498,137,766 in 2022[26] - The company's net assets attributable to shareholders reached CNY 3,288,227,003, marking a 14.22% increase from CNY 2,878,781,370 in the previous year[26] Revenue Breakdown - Revenue from the custom kitchen cabinet business was 2.838 billion RMB, accounting for 46.39% of total revenue, with a year-on-year growth of 3.69%[37] - Revenue from the custom wardrobe business was 2.505 billion RMB, making up 40.96% of total revenue, and grew by 19.15% year-on-year[37] - Revenue from the wood door and wall panel business reached 410 million RMB, representing a significant year-on-year increase of 79.92%[37] - The company's revenue from the distribution channel reached 3.124 billion CNY, accounting for 51.08% of total revenue, with a year-on-year growth of 7.75%[38] - The revenue from the bulk business channel was 2.009 billion CNY, representing 32.84% of total revenue, with a year-on-year growth of 21.22%[38] Strategic Initiatives - The company launched its global brand strategy "BETTER HOME BETTER LIFE" in 2023, aiming to replicate its domestic success in overseas retail markets[7] - The company is focusing on enhancing its digital and intelligent transformation, aiming to improve operational efficiency across the entire value chain[7] - The company is committed to sustainable development by integrating ESG practices into its governance structure and enhancing investor confidence[7] - The company aims to enhance its market expansion strategies and invest in new product development to drive future growth[1] - The company is actively exploring new business opportunities in sectors such as elderly care and healthcare, with initial successes reported[5] Marketing and Sales Strategies - The company emphasizes the importance of a flat and efficient marketing organization to better respond to market changes and opportunities[5] - The company has established a comprehensive marketing cloud platform, achieving nearly 1 million followers and approximately 35 million exposure through its internet matrix[54] - The company has integrated marketing strategies, including celebrity endorsements and innovative promotional campaigns, to enhance brand visibility and appeal to younger consumers[85] - The company is focusing on developing new technologies and products, particularly in green and intelligent home appliances, to align with market trends[77] Operational Efficiency - The company has achieved an automation coverage rate of over 80% on its production lines, significantly contributing to labor cost savings and increased production capacity[57] - The company has built a digital lean supply chain system, enhancing overall operational efficiency and supplier management capabilities[54] - The company has established a "1+6+3" supply chain system to improve management efficiency and reduce operational costs, focusing on enhancing manufacturing capabilities and supply chain transformation[113] - The company has implemented a digital marketing system that integrates various online platforms to enhance customer engagement and reduce marketing costs[115] International Expansion - The company launched its first overseas brand store in Bangkok, Thailand, in January 2022, marking the beginning of its overseas retail expansion[49] - The largest flagship store in Southeast Asia opened in Singapore in June 2023, featuring a 1,400 square meter showroom[49] - The overseas business has been involved in projects in North America, the Middle East, Australia, and Southeast Asia, enhancing its international reputation[47] - The company is actively responding to the "Belt and Road" initiative, expanding its overseas retail presence in multiple countries[49] Research and Development - Research and development expenses increased by 14.22% to 319 million RMB, reflecting the company's commitment to innovation[125] - The company has a dedicated R&D center that collaborates with renowned designers and institutions to drive product innovation and market research[106] - The total R&D investment accounted for 5.21% of operating revenue[138] - The company is exploring potential mergers and acquisitions to enhance its competitive position in the market[194] Governance and Compliance - The company has established a comprehensive internal control system to ensure compliance with laws and regulations, enhancing governance and decision-making processes[182] - The board of directors has effectively reviewed significant matters such as profit distribution and equity incentives, ensuring the protection of shareholder rights[183] - The supervisory board has played a crucial role in overseeing financial operations and major business decisions, maintaining effective governance[183] Shareholder Engagement - The company plans to issue convertible bonds to unspecified investors, as approved in the first extraordinary general meeting on July 31, 2023[185] - The company has proposed a plan for the 2023 restricted stock incentive program, which includes management measures for implementation[185] - The company aims to enhance shareholder returns through a three-year plan (2023-2025) for dividend distribution[188] Talent Development - The company has launched long-term incentive plans to enhance team cohesion and attract talent, including partnerships with universities for talent development[62] - The company is focused on building a talent pipeline to enhance its core competitiveness and ensure sustainable growth in a challenging economic environment[61] - The company emphasizes the importance of aligning executive compensation with performance outcomes to drive business success[199]

2023 年度董事会审计委员会 对会计师事务所履行监督职责情况报告 各位董事： 根据《 中华人民共和国公司法》、《 中华人民共和国证券法》、 上市公司治理 准则》 国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、 上海证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——规范运作》和公司《 董事会审计委员会工作细则》 等规定和要求，志邦家居股份有限公司《 以下简称"公司"）董事会审计委员会 本着勤勉尽责的原则，认真履行了对会计师事务所的监督职责。现将董事会审计 委员会对会计师事务所2023年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 一）会计师事务所基本情况 1.大华会计师事务所 特殊普通合伙） 以下简称"大华"），2012 年 2 月 9 日改制 由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙企业），注册地址为 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 室，首席合伙人为梁春；是国内最 早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。涉及的 主要行业包括制造业、信息传输软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产 业、建筑业等。 2.投资者保护能力 大华每年 ...

志邦家居股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （2024 年 4 月） 第一章 总则 第一条 为了进一步规范志邦家居股份有限公司(以下简称"公司")选聘（含 续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质 量，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》及《志邦家居股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据有关法律法规的要求， 聘任会计师事务所对公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告及内部控制 报告的行为。公司聘任会计师事务所从事其他法定审计业务的，可以参照本制度 执行。 第三条 公司选聘或解聘会计师事务所应当先经董事会审计委员会（以下简 称"审计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。董事会 不得在股东大会决定前委托会计师事务所开展工作。 第四条 持有公司 5%以上股份的股东、控股股东以及实际控制人不得在公 司董事会、股东大会审议决定前指定会计师事务所，不得干预审计委员会独立履 行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第三章 ...

证券代码：603801 证券简称：志邦家居 公告编号：2024-009 志邦家居股份有限公司 关于调整董事会审计委员会成员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 志邦家居股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开四届董 事会第二十三次会议，审议通过了《关于调整董事会审计委员会成员的议案》， 现将相关事项公告如下： 根据中国证监会颁布的《上市公司独立董事管理办法》规定，审计委员会成 员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为完善公司治理结构，充分发 挥专门委员会在上市公司治理中的作用，公司对第四届董事会审计委员会成员进 行相应调整，公司董事兼总裁许帮顺先生不再担任审计委员会成员。 为保障审计委员会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司 独立董事管理办法》以及《公司章程》等相关规定，公司董事会拟选举董事纵飞 先生担任第四届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至公 司第四届董事会任期届满之日止。 变更后，公司第四届董事会审计委员会成员为：王文兵先生（主 ...

志邦家居股份有限公司 董事会议事规则 （2024 年 4 月） 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范志邦家居股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会 规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准 则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上海证 券交易所股票上市规则》以及《志邦家居股份有限公司章程》（以下简称"公司 章程"）的规定，结合公司实际情况，制定本规则。 第二条 公司依法设立董事会，对股东大会负责。董事会会议是董事会议事 的主要形式。董事按规定参加董事会会议是履行董事职责的基本方式。 第二章 董事会组成 第三条 董事会由九名董事组成，设董事长一人，均由董事会选举产生，其 中独立董事三名。 第四条 董事会下设证券部，处理董事会日常事务，负责保管董事会和董事 会办公室印章。 第五条 董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略与可持续发展委 员会、提名委员会等专门委员会。董事会可以根据需要设立其他专门委员会 ...

证券代码：603801 证券简称：志邦家居 公告编号:2024-012 志邦家居股份有限公司 ●对外担保逾期的累计数量：无 ●本次预计担保额度并非实际担保金额，实际担保金额以签署并发生的担 保合同为准。本次担保预计事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 ●特别风险提示：截至 2024 年 4 月 25 日，公司对外担保总额为 17 亿元人 民币（包含已批准的担保额度内尚未使用额度与担保实际发生余额之和），占公 司最近一期经审计净资产的 51.70%,敬请投资者注意担保风险。 关于为子公司提供担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●被担保人名称：合肥志邦家居有限公司（以下简称"家居子公司"）、安 徽志邦全屋定制有限公司（以下简称"全屋子公司"）、清远志邦家居有限公司 （以下简称"清远子公司"），不属于公司关联方。 ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：志邦家居股份有限公司 （以下简称"公司"）拟为家居子公司提供不超过 50,000 万元人民币的融资担 保额度, 拟为全 ...

证券代码：603801 证券简称：志邦家居 公告编号:2024-007 志邦家居股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、开展外汇衍生品业务的基本情况 （一）交易目的 为了为降低汇率波动风险，维护公司及股东利益，充分运用外汇套期保值工 具降低或规避汇率波动出现的汇率风险、控制经营风险。 （二）业务品种 本公告所称外汇衍生品是指远期、互换、期权等产品或上述产品的组合。衍 生产品的基础资产包括汇率、利率、货币；既可采取实物交割，也可采取现金差 价结算，也可采用无担保、无抵押的信用交易等。公司及子公司拟开展外汇衍生 交易品种：包括但不限于远期结售汇、人民币和其他外汇的掉期业务、远期 外汇买卖、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权等。 交易金额：公司及控股子公司拟在金融机构开展累计总额不超过折合 2 亿元 人民币（在交易额度范围内可滚动使用）的外汇衍生品交易业务。 履行的审议程序：本事项已经公司四届董事会二十三次会议、四届监事会二 十二次会议审 ...

证券代码：603801 证券简称：志邦家居 公告编号：2024-003 志邦家居股份有限公司 关于 2023 年年度主要经营情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其 内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 志邦家居股份有限公司（以下简称"公司"）根据上海证券交易所《上市公司行业信息披 露指引第二十七号——家具制造》的要求，现将公司 2023 年年度主要经营情况披露如下： 一、报告期经营情况 （一）主营业务分产品情况 | 分产 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比 | 营业成本比 | 毛利率比上年 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 品 | （元） | （元） | | 上年增减 | 上年增减 | 同期增减 | | 整体 | 2,837,687,170.78 | 1,676,108,647.31 | 40.93% | 3.69% | 4.28% | 下降 0.33 个 | | 厨柜 | | | | | | 百分点 | | 定制 | | | | | | 下降 0.55 个 ...