志邦家居法律意见书 安徽天禾律师事务所 关于 志邦家居股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 之 法律意见书 安徽天禾律师事务所 ANHUI TIANHE LAW OFFICE 地址：安徽省合肥市濉溪路 278 号财富广场 B 座东楼 15-16 层 电话：（0551）62642792 传真：（0551）62620450 网址：http://www.tianhelaw.cn 志邦家居法律意见书 安徽天禾律师事务所 关于 志邦家居股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会之法律意见书 天律意 2025 第 00200 号 致：志邦家居股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规 及规范性文件以及《志邦家居股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的 有关规定，安徽天禾律师事务所（以下简称"本所"）接受志邦家居股份有限公 司（以下简称"志邦家居"或"公司"）的委托，指派卢贤榕律师、梁爽律师（以 下简称"本所律师"）出席见证于 2025 年 1 月 27 日召开的志邦家居 2025 年第 一次临时股东 ...

证券代码：603801 证券简称：志邦家居 公告编号：2025-007 志邦家居股份有限公司 关于注销回购股份减少注册资本暨通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、通知债权人的原因 志邦家居股份有限公司（以下简称"公司"） 五届董事会第五次会议于 2025 年 1 月 9 日在公司召开。审议通过了《关于调整公司回购专用证券账户股份用途 并注销的议案》。根据议案，公司拟对回购专用证券账户中，2022 年回购方案回 购的且尚未使用的 100 股公司股份的用途进行变更，将原用途由"用于股权激励" 变更为"用于注销以减少注册资本"。公司拟将回购专用证券账户中的股份 100 股注销，注销完成后公司总股本将由 436,505,813 股减少至 436,505,713 股，注 册 资 本 将 由 436,505,813 元减少至 436,505,713 元。具体内容详见公司于 2025 年 1 月 9 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。 二、需债权人知晓的相关信息 公司 ...

证券代码：603801 证券简称：志邦家居 公告编号：2025-006 志邦家居股份有限公司 重要内容提示： 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 268 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 247,082,496 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 56.6046 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长孙志勇先生主持。本次会议以 现场投票和网络投票相结合的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 1 月 27 日 (二) 股东大会召开的地点：安徽省合肥庐阳工业园连水路 19 号行政楼 101 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股 ...

志邦家居股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 志邦家居股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 （证券代码：603801） 会议资料 2025 年 1 月 1 | | | | 2025 | 年第一次临时股东大会会议议程 4 | | --- | --- | | 议案 | 1：关于调整公司回购专用证券账户股份用途并注销的议案 5 | 志邦家居股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 2025 年第一次临时股东大会会议须知 为维护投资者的合法权益，保障股东或股东代表（以下统称"股东"）在公司 2025 年 第一次临时股东大会期间依法行使权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》中国证监会《上市公司股东大会规则》以及 《志邦家居股份有限公司章程》《志邦家居股份有限公司股东大会议事规则》的相关规定， 一、务必请出席大会的股东准时到达会场签到确认参会资格。没有在规定的股东登记日 通过电话、邮件或传真方式登记的股东，或不在现场会议签到表上登记签到的股东，或在会 议主持人宣布出席现场会议的股东人数及其代表的股份数后进场的股东，恕不能参加现场表 决和发言。 二 ...

证券代码：603801 证券简称：志邦家居 公告编号：2025- 005 志邦家居股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 1 月 27 日 至 2025 年 1 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程 ...

证券代码：603801 证券简称：志邦家居 公告编号：2025-002 志邦家居股份有限公司 关于调整公司回购专用证券账户股份用途并注销的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 志邦家居股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 9 日召开第五届 董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于调整公司回购 专用证券账户股份用途并注销的议案》，公司拟对回购专用证券账户中，2022 年 回购方案回购的且尚未使用的 100 股公司股份的用途进行变更，将原用途由"用 于股权激励"变更为"用于注销以减少注册资本"。具体情况如下： 一、回购股份方案及实施情况 2022 年 2 月 15 日，公司四届董事会第六次会议、四届监事会第六会议审议 通过了《关于回购公司股份预案的议案》，同意公司使用不低于人民币 5,500 万 元（含），不超过人民币 10,920 万元（含）的自有资金以集中竞价交易方式回购 志邦家居股份有限公司（以下简称"公司"）拟对回购专用证券账户中， 2022 年回 ...

志邦家居股份有限公司 五届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 董事会会议召开情况 志邦家居股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 9 日上午 10：30 召开了五届董事会第五次会议。本次会议通知已于 2025 年 1 月 5 日以现场或通 讯方式发出。本次会议以通讯表决方式召开，会议应参与投票董事 9 人，实际参 与投票董事 9 人。会议由董事长孙志勇先生主持。本次董事会会议的召开及程序 符合《中华人民共和国公司法》和《志邦家居股份有限公司公司章程》的规定， 所作决议合法有效。 证券代码：603801 证券简称：志邦家居 公告编号：2025-003 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过该议案。 具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指 定信息披露媒体上的《关于调整公司回购专用证券账户股份用途并注销的议案》 （公告编号：2025-002）。 特此公告。 志邦家居股份有限公司董事会 2025 年 1 月 ...

五届监事会第五次会议决议公告 证券代码：603801 证券简称：志邦家居 公告编号：2025-004 志邦家居股份有限公司 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 志邦家居股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 9 日上午 9:30 召开 了五届监事会第五次会议。本次会议通知已于 2025 年 1 月 5 日以现场或通讯方式 发出。本次会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。会议由监事长蒯正 刚先生主持。本次监事会会议的召开及程序符合《中华人民共和国公司法》和《志 邦家居股份有限公司公司章程》的规定，所作决议合法有效。 二、 监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于调整公司回购专用证券账户股份用途并注销的议案》 经审核，监事会认为：本次变更回购股份用途并注销事项，符合《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》《志邦家居股份有限公司关于以集中竞 价交易方式回购股份的回购报告书》等相关规定，审议程序合法合规，不存在损害公司 利益及全体股东特别 ...

证券代码：603801 证券简称：志邦家居 公告编号：2025-001 志邦家居股份有限公司 关于 2023 年股票期权激励计划 2024 年第四季度 自主行权结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次行权数量 2、公司内部对激励对象名单进行了公示，公示期自 2023 年 8 月 29 日至 2023 年 9 月 7 日。公示期满后，监事会对本次激励计划激励对象名单进行了核 查，并于 2023 年 9 月 12 日出具了《监事会关于公司 2023 年股票期权激励计划 激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。 3、2023 年 9 月 19 日，公司召开了 2023 年第二次临时股东大会，审议并通 过了《关于<志邦家居股份有限公司 2023 年股票期权激励计划（草案）>及其摘 要的议案》、《关于制定<志邦家居股份有限公司 2023 年股票期权激励计划实施 考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年股票 期权激励计划相关事宜的议案》，并对《关于公司 ...

近日，志邦家居股份有限公司全资子公司合肥志邦家居有限公司收到国家高新技术企业认 定管理工作网公布的《对安徽省认定机构 2024 年认定报备的第三批高新技术企业进行备案的 公告》，合肥志邦家居有限公司通过了高新技术企业认定，高新技术企业证书编号为 GR202434006826，有效期三年。 本次系合肥志邦家居有限公司原高新技术企业证书有效期满后进行的重新认定。根据《高 新技术企业认定管理办法》《中华人民共和国企业所得税法》等相关规定，通过高新技术企业 认定起连续三年可继续享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，按 15%的税率征收企业所 得税。 特此公告。 志邦家居股份有限公司董事会 2024 年 12 月 27 日 证券代码：603801 证券简称：志邦家居 公告编号：2024-091 志邦家居股份有限公司 关于全资子公司获得高新技术企业重新认定的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 ...