| 证券代码：603801 | 证券简称：志邦家居 | 公告编号:2025-053 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113693 | 债券简称：志邦转债 | | 志邦家居股份有限公司 关于因权益分派调整"志邦转债"转股价格的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●调整前转股价格：12.12 元/股 ●调整后转股价格：11.52 元/股 ●"志邦转债"本次转股价格调整实施日期：2025 年 6 月 18 日 综上，本次因实施 2024 年年度权益分派对可转债转股价格进行调整符合《募 集说明书》的相关规定。 二、转股价格调整公式与调整结果 根据《募集说明书》的相关条款及有关规定，"志邦转债"转股价格的调整 公式具体如下（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）： ●"志邦转债"尚未进入转股期 志邦家居股份有限公司（以下简称"公司"）经中国证券监督管理委员会《关 于同意志邦家居股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》 （证监许可〔2025〕233 号）， ...

| 证券代码：603801 | 证券简称：志邦家居 | 公告编号：2025-054 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113693 | 债券简称：志邦转债 | | 志邦家居股份有限公司 关于 2023 年股票期权激励计划限制行权期间的 提示性公告 三、公司将按照有关规定及时向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申 请办理限制行权相关事宜。 特此公告。 志邦家居股份有限公司董事会 2025 年 6 月 11 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指南 第八号——股权激励计划股票期权自主行权》《志邦家居股份有限公司 2023 年股票 期权激励计划（草案）》及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司关于股票期 权自主行权的相关规定， 并结合志邦家居股份有限公司（以下简称"公司"或"志邦家 居"）2024 年度权益分派实施计划，现对公司 2023 年股票期权激励计划股票期权行 权时间进行限定，具体如下： 一、公司 2023 年股 ...

债券代码：113693 债券简称：志邦转债 证券代码：603801 证券简称：志邦家居 公告编号：2025-052 志邦家居股份有限公司 2024年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利0.6元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2025/6/17 | － | 2025/6/18 | 2025/6/18 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东会届次和日期 本次利润分配方案经志邦家居股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 5 月 21 日的2024 年年度股东会审议通过。 1. 发放年度：2024年年度 2. 分派对象： 三、 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ ...

志邦家居股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 4 日召开五届董事会 第八次会议，审议通过《关于调整 2023 年股票期权激励计划行权价格的议案》。现 对有关事项说明如下： 一、2023 年股票期权激励计划已履行的审议程序 （一）2023 年 8 月 28 日，公司四届董事会第十八次会议审议通过了《关于<志 邦家居股份有限公司 2023 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于< 志邦家居股份有限公司 2023 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关 于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年股票期权激励计划相关事宜的议案》等 议案，公司四届监事会第十八次会议审议通过了相关议案。公司独立董事就本次股 票期权激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的 情形发表了独立意见，并公开征集委托投票权。 | 证券代码：603801 | 证券简称：志邦家居 | 公告编号：2025-050 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113693 | 债券简称：志邦转债 | | 志邦家居股份有限公司 关于调整 2023 年股票期权激励计划行权价格 ...

法律意见书 安徽天禾律师事务所 关于志邦家居股份有限公司 调整行权价格相关事项 之法律意见书 安徽天禾律师事务所 ANHUITIANHELAWOFFICE 法律意见书 安徽天禾律师事务所 关于志邦家居股份有限公司 2023 年股票期权激励计划之 地址：庐阳区濉溪路278号财富广场B座东区16层 电话：（0551）62642792 传真：（0551）62620450 2023年股票期权激励计划之 调整行权价格相关事项之法律意见书 天律意2025第01394号 致：志邦家居股份有限公司 安徽天禾律师事务所（以下简称"本所"）依法接受志邦家居股份有限公 司（以下简称"志邦家居"或"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股 权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）和《志邦家居股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）等有关规定，就《志邦家居股份有限公司2023年股 票期权激励计划（草案）》（以下简称《股票期权激励计划》）之调整行权价 格相关事项出具本法律意见书。为出具本法律意见 ...

| 证券代码：603801 | 证券简称：志邦家居 | 公告编号：2025-051 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113693 | 债券简称：志邦转债 | | 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于调整 2023 年股票期权激励计划行权价格的议案》 公司即将实施 2024 年年度权益分派，公司董事会根据公司 2023 年股票期权 激励计划的相关规定，对股票期权行权价格进行调整。股票期权行权价格由 18.58 元/股调整为 17.98 元/股。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过该议案。关联董事夏大庆 已回避表决。 此议案经董事会薪酬与考核委员会讨论通过并同意一致提交董事会。 五届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 董事会会议召开情况 志邦家居股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 4 日以现场结合 通讯表决方式召开了五届董事会第八次会议，本次会议通知已于 2025 年 5 月 30 日以邮件、书面等方式送 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码： 603801 证券简称：志邦家居 公告编号：2025-049 债券代码：113693 债券简称：志邦转债 志邦家居股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月29日在《证券日报》《证券时报》《上海证券 报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了公司《2024年年度报告》及《2025年第一季度 报告》。为便于广大投资者更深入、全面地了解公司经营情况，公司于2025年5月22日召开了"2024年年 度暨2025年第一季度业绩说明会"。现将会议召开情况公告如下： 一、业绩说明会召开基本情况 公司于2025年4月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和《证券日报》《证券时报》《上海证券 报》披露了公司《2024年年度报告》及《2025年第一季度报告》。 2025年5月22日15:00-16:30，公司通过上海证券报·中国证券网(https://roadshow.cnstock.com)以视频直播 和网络互动方式召开了"2024年年度暨2025年第一季度业绩说明会"。公司董事长孙志勇先生、董事会秘 书兼财务总监孙 ...

志邦家居股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 29 日在《证券 日报》《证券时报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 上披露了公司《2024 年年度报告》及《2025 年第一季度报告》。为便于广大投 资者更深入、全面地了解公司经营情况，公司于 2025 年 5 月 22 日召开了"2024 年年度暨 2025 年第一季度业绩说明会"。现将会议召开情况公告如下： 一、业绩说明会召开基本情况 公司于 2025 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和《证券 日报》《证券时报》《上海证券报》披露了公司《2024 年年度报告》及《2025 年第一季度报告》。 2025 年 5 月 22 日 15:00-16:30 ， 公 司 通 过 上海 证 券 报 · 中 国 证 券 网 (https://roadshow.cnstock.com)以视频直播和网络互动方式召开了"2024 年年度暨 2025 年第一季度业绩说明会"。公司董事长孙志勇先生、董事会秘书兼财务总 监孙娟女士、独立董事王文兵先生、国元证券股份有限公司保荐代表人谢天宇先 生 ...

地址：安徽省合肥市濉溪路 278 号财富广场 B 座东楼 15-16 层 电话：（0551）62642792 传真：（0551）62620450 志邦家居法律意见书 安徽天禾律师事务所 关于 志邦家居股份有限公司 之 法律意见书 安徽天禾律师事务所 ANHUI TIANHE LAW OFFICE 网址：http://www.tianhelaw.cn 志邦家居法律意见书 安徽天禾律师事务所 关于志邦家居股份有限公司 之法律意见书 天律意 2025 第 01238 号 致：志邦家居股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》等有关 法律、法规及规范性文件以及《志邦家居股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，安徽天禾律师事务所（以下简称"本所"）接受志邦 家居股份有限公司（以下简称"志邦家居"或"公司"）的委托，指派梁爽律师、 陈晓薇律师（以下简称"本所律师"）出席见证于 2025 年 5 月 21 日召开的志邦 家居 2024 年年度股东大会（以下简称"本次会议"），并出具本法律意见书。 在出 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 21 日 (二)股东大会召开的地点：安徽省合肥庐阳工业园连水路 19 号行政楼 101 会 议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 份总数的比例（%） 57.2873 证券代码：603801 证券简称：志邦家居 公告编号：2025-048 志邦家居股份有限公司 | 票数 | | 比例 | 票数 | 比例 | | 票数 | | 比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （%） | | （%） | | | （%） | | | A股 249,680,978 | | 99.8474 | 271,588 | 0.1086 | 109,884 | 0.0440 | | | | 审议结果：通过 | | | | | | | | | | 表决情况： | ...