国元证券股份有限公司 关于志邦家居股份有限公司 为子公司提供担保的核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保荐人"）作为志邦家 居股份有限公司（以下简称"志邦家居"或"公司"）向不特定对象发行可转债 持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券 交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号—— 持续督导》等有关规定，对志邦家居为其全资子公司合肥志邦家居有限公司（以 下简称"家居子公司"）、清远志邦家居有限公司(以下简称"清远子公司") 提供担保事项进行了核查，具体情况如下： 一、担保情况概述 为满足公司及其下属子公司日常经营及业务发展需要，保证下属子公司的生 产经营活动顺利开展，在确保规范运作和风险可控的前提下，公司计划 2025 年 度为下属子公司申请银行授信提供担保，担保金额合计不超过人民币 15 亿元（最 终以各家银行实际审批的授信额度为准），用于办理银行流动资金贷款、项目贷 款、信用证、承兑汇票、保函等以满足控股子公司日常经营与战略发展所需资金 的相关业务，在授权期限内额度可循环使用。具体情况如下： | 担保方 被担保方 | | 担保 ...

2024年董事会审计委员会履职报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《志邦 家居股份有限公司公司章程》《审计委员会工作细则》等相关规定，志邦家居股 份有限公司（以下简称"公司"）公司董事会审计委员会勤勉尽责，认真履行监 督和核查职责。现就董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司第五届董事会审计委员会由王文兵先生、胡亚南女士、纵飞先生三名委 员组成。其中，王文兵先生、胡亚南女士为独立董事，王文兵先生为会计专业人 士及审计委员会主任委员。审计委员会各成员具有能够胜任审计委员会工作职责 的专业知识和商业经验，符合上海证券交易所的规定及相关制度的要求。 二、董事会审计委员会会议召开情况 报告期内，审计委员会根据相关规定，积极履行职责，共召开了 7 次会议， 具体情况如下： （一）2024 年 3 月 1 日，审计委员会召开了第一次会议，听取了审计部 2023 年度工作总结及 2024 年度工作计划。 （二）2024 年 4 月 22 日，审计委员会召开了第二次会议，审议并通过了《关 于 2023 年度报告全文及摘要的议案》《关于公司 202 ...

| 证券代码：603801 | 证券简称：志邦家居 | 公告编号：2025-046 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113693 | 债券简称：志邦转债 | | 志邦家居股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、本次会计政策变更的概述 1、会计政策变更的原因 本次会计政策变更后，公司执行财政部《企业会计准则解释第18号》的相关 2、会计政策变更的日期 本次会计政策变更是根据财政部相关规定对志邦家居股份有限公司（以 下 简称"公司"）会计政策、会计科目核算和列报进行的相应变更。不会对公 司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利 益 的情况。 本次会计政策变更，是公司根据国家统一的会计制度要求进行的变更， 无 需提交公司董事会、监事会和股东大会审议。 规定。其他未变更部分仍按照国家财政部发布的《业会计准则——基本准则》和 各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相 关规定执行。 5、 ...

| 证券代码：603801 | 证券简称：志邦家居 | 公告编号：2025-037 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113693 | 债券简称：志邦转债 | | 志邦家居股份有限公司 经中国证券监督管理委员会《关于同意志邦家居股份有限公司向不特定对象 发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕233 号）同意注册，并经 上海证券交易所同意，志邦家居股份有限公司（以下简称"公司"）向不特定对 象发行可转换公司债券 6,700,000 张，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额 为人民币 670,000,000.00 元。扣除保荐与承销费用（不含税）3,950,000.00 元 后实际收到的募集资金为 666,050,000.00 元，已由保荐人（主承销商）国元证 券股份有限公司于 2025 年 3 月 24 日汇入本公司募集资金专用账户。该募集资金 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2025 年 3 月 25 日出具了《验 证报告》（天健验〔2025〕5-1 号）。 公司本次向不特定对象发行可转债募集资金总额为人民币 670,000,000.00 元，扣除不含 ...

证券代码：603801 证券简称：志邦家居 公告编号：2025-044 债券代码：113693 债券简称：志邦转债 志邦家居股份有限公司 关于 2024 年年度主要经营情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其 内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 志邦家居股份有限公司（以下简称"公司"）根据上海证券交易所《上市公司行业信息披 露指引第二十七号——家具制造》的要求，现将公司 2024 年年度主要经营情况披露如下： 一、报告期经营情况 | 分产 | 营业收入（元） | 营业成本（元） | | 营业收入比 | 营业成本比 | 毛利率比上年 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 品 | | | 毛利率 | 上年增减 | 上年增减 | 同期增减 | | 整体 厨柜 | 2,394,327,313.54 | 1,430,877,353.45 | 40.24% | -15.62% | -14.63% | 下降 0.7 个 百分点 | | 定制 衣柜 | 2,120,843,701.84 | 1,2 ...

志邦家居股份有限公司 新增 2025 年日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 | 证券代码：603801 | 证券简称：志邦家居 | 公告编号:2025-027 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113693 | 债券简称：志邦转债 | | （一）日常关联交易履行的审议程序 1、2025 年 4 月 28 日，公司召开第五届董事会第七次会议，关联董事孙志 勇先生、许帮顺先生对本议案回避表决，公司非关联董事对本议案进行了表决， 并以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议 案》。该议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。 2、、独立董事专门会议审议情况 经全体与会独立董事审议，公司与关联方发生经营方面关联交易，2025 年 度日常关联交易预计事项属于公司及子公司正常经营所需，相关额度预计是根据 日常经营过程实际情况提前进行的合理预测，具有必要性和合理性。交易事项定 价公允，不存在 ...

业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： | 证券代码：603801 | 证券简称：志邦家居 | 公告编号：2025-033 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113693 | 债券简称：志邦转债 | | 志邦家居股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度 一、说明会类型 本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对 2024 年度经营成 果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围 内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2025 年 5 月 22 日下午 15:00-16:30 （二）会议召开地点：上海证券报·中国证券网 会议召开时间：2025 年 5 月 22 日(星期四)下午 15:00-16:30 会议召开地点：上海证券报·中国证券网(https://roadshow.cnstock.com) 会议召开方式：上海证券报·中国证券网视频直播和网络互动 (h ...

| 证券代码：603801 | 证券简称：志邦家居 | 公告编号：2025-030 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113693 | 债券简称：志邦转债 | | 志邦家居股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、开展外汇衍生品业务的基本情况 （一）交易目的 为降低汇率波动风险，维护公司及股东利益，充分运用外汇套期保值工具降 低或规避汇率波动出现的汇率风险、控制经营风险。 （二）业务品种 本公告所称外汇衍生品是指远期、互换、期权等产品或上述产品的组合。衍 生产品的基础资产包括汇率、利率、货币；既可采取实物交割，也可采取现金差 交易品种：包括但不限于远期结售汇、人民币和其他外汇的掉期业务、远期 外汇买卖、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权等。 交易金额：公司及控股子公司拟在金融机构开展累计总额不超过折合 2 亿元 人民币（在交易额度范围内可滚动使用）的外汇衍生品交易业务。 履行的审议程序：本事项已经公司第五届董事 ...

国元证券股份有限公司 关于志邦家居股份有限公司 新增2025年日常关联交易预计的核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保荐人"）作为志邦家 居股份有限公司（以下简称"志邦家居"或"公司"）向不特定对象发行可转债 持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券 交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号—— 持续督导》等有关规定，对志邦家居新增 2025 年日常关联交易预计事项进行了 核查，具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、2025 年 4 月 28 日，公司召开第五届董事会第七次会议，关联董事孙志 勇先生、许帮顺先生对本议案回避表决，公司非关联董事对本议案进行了表决， 并以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议 案》。该议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。 2、独立董事专门会议审议情况 注：广州七筑信息科技有限公司主营业务为家居类设计软件的开发和销售，与公司存在 业务合作关系。为增强业务协同效应、保持设计研发优势，2024 年 6 月公司实缴投 ...

证券代码：603801 证券简称：志邦家居 公告编号：2025-026 债券代码：113693 债券简称：志邦转债 志邦家居股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其 内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 志邦家居股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开五届董事会第七 次会议，审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特 殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。现将相关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 1、基本信息 机构名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 7 月 18 日成立 注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 首席合伙人：钟建国 截至 2024 年 12 月 31 日合伙人数量：241 人 截至 2024 年 12 月 31 日注册会计师人数：2,356 人，其中：签署过证券服务业务审计报 ...