证券日报网讯 9月24日晚间，志邦家居发布公告称，公司于2025年9月24日召开五届董事会第十次会 议，审议通过了《关于注销部分已授予但尚未行权的股票期权的议案》，同意公司注销部分激励对象已 获授但尚未行权的413.49万份股票期权。 （文章来源：证券日报） ...

| 证券代码：603801 | 证券简称：志邦家居 | 公告编号：2025-074 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113693 | 债券简称：志邦转债 | | 志邦家居股份有限公司 关于注销部分已授予但尚未行权的股票期权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 志邦家居股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 24 日召开五届董事会 第十次会议，审议通过了《关于注销部分已授予但尚未行权的股票期权的议案》， 同意公司注销部分激励对象已获授但尚未行权的 413.49 万份股票期权。现将相关事 项公告如下： 一、本激励计划已履行的相关审批程序和信息披露情况 （一）2023 年 8 月 28 日，公司四届董事会第十八次会议审议通过了《关于<志 邦家居股份有限公司 2023 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于< 志邦家居股份有限公司 2023 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关 于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年股票期权激励计划相关 ...

法律意见书 安徽天禾律师事务所 关于志邦家居股份有限公司 2023 年股票期权激励计划之 注销部分已授予但尚未行权的股票期权相关事项 关于志邦家居股份有限公司 2023年股票期权激励计划之 之法律意见书 安徽天禾律师事务所 ANHUITIANHELAWOFFICE 地址：合肥市蜀山区怀宁路288号置地广场A座35楼 电话：（0551）62642792 传真：（0551）62620450 法律意见书 安徽天禾律师事务所 注销部分已授予但尚未行权的股票期权相关事项 之法律意见书 天律意2025第02616号 致：志邦家居股份有限公司 安徽天禾律师事务所（以下简称"本所"）依法接受志邦家居股份有限公司 （以下简称"志邦家居"或"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股权激励管理办 法》（以下简称《管理办法》）和《志邦家居股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）等有关规定，就《志邦家居股份有限公司2023年股票期权激励计划（草 案）》（以下简称《股票期权激励计划》）之注销部分 ...

志邦家居股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 （2025 年 9 月） 第一条 为进一步完善志邦家居股份有限公司（以下简称"公司"）治理结 构，切实保护全体股东特别是中小股东的合法权益，促进公司的规范运作，根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等法律、法规及《志邦家居股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 相关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证 券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参 与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权 益。 第四条 公司应当根据工作需要不定期召开全部由独立董事参加的会议（以 下简称"独立董事专门会议"）。 第五条 在董事会 ...

志邦家居股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 （2025 年 9 月） 第一章 总则 第一条 为规范志邦家居股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级管 理人员离职相关事宜，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的 合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等 法律法规、规范性文件及《志邦家居股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事、职工代表董事，下同）、高 级管理人员因任期届满、辞职、被解除职务或其他原因离职的情形。 第二章 离职情形与程序 第三条 公司董事和高级管理人员可以在任期届满以前辞职，董事和高级管 理人员辞职应当向公司提交书面辞职报告，辞职报告中应说明辞职原因，公司收 到辞职报告之日辞职生效，公司将在两个交易日内披露有关情况。 第四条 如存在下列情形，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、 行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，继续履行董事职责，但存在相关法 规另有规定的除外： （一）董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞任导致董事会成员低 于法定最低 ...

志邦家居股份有限公司 财务管理制度 （2025年9月） 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范志邦家居股份有限公司（以下简称"公司"）财务 管理工作,根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华 人民共和国会计法》《企业会计准则——基本准则》等相关法律、法规、规范性 文件和《志邦家居股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 结合公司实际情况,制定本制度。 第二条 本制度适用于公司以及合并报表范围内的各子公司。 第三条 公司的一切财务活动必须遵守国家相关法律、法规、《公司章程》 及本制度的规定，严格执行国家规定，正确处理、如实反映财务状况和经营成果， 依法计算并缴纳各项税收，接受股东会、董事会、审计委员会等机构以及证券监 管、税务、审计等部门的检查监督。 第二章 财务管理组织机构 第四条 财务部门机构设置： （一）董事会对公司会计核算及财务管理的建立健全、有效实施以及经济业 务的真实性、合法性负责。公司财务工作在董事会领导下由总裁组织实施，公司 财务负责人对董事会和总裁负责。 （二）公司设立财务总监，全面负责和组织公司会计核算和财务管理工作。 财务总监必须按《公司法》、《公司章程》 ...

| 证券代码：603801 | 证券简称：志邦家居 | 公告编号：2025-075 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113693 | 债券简称：志邦转债 | | 志邦家居股份有限公司 五届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 董事会会议召开情况 志邦家居股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 24 日以现场结 合通讯表决方式召开了五届董事会第十次会议，本次会议通知已于 2025 年 9 月 19 日以邮件、书面等方式送达全体董事。会议应参与投票董事 9 人，实际参与 投票董事 9 人。会议由董事长孙志勇先生主持，全体高级管理人员列席了会议。 本次董事会会议的召开及程序符合《中华人民共和国公司法》和《志邦家居股份 有限公司公司章程》的规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于注销部分已授予但尚未行权的股票期权的议案》 根据《公司 2023 年股票期权激励计划（草案）》和《公司 2023 年股票期权 激励计划实施 ...

Group 1 - The core point of the news is that Zhibang Home (SH 603801) held its fifth board meeting on September 24, 2025, to discuss the establishment of a special working system for independent directors [1] - For the fiscal year 2024, Zhibang Home's revenue composition is 92.97% from home manufacturing and 7.03% from other businesses [1] - As of the report date, Zhibang Home has a market capitalization of 4.1 billion yuan [2]

志邦家居股份有限公司 独立董事规则 第一章 总 则 第一条 本规则所称独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他职务， 并与其所受聘的上市公司及其主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的 关系的董事。 第二条 公司董事会成员中应当至少包括三分之一独立董事，其中至少包括 一名会计专业人士。 第三条 公司在董事会中设置的审计委员会成员应当为不在公司担任高级管 理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召 集人。公司提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数并担任召集人。 第四条 公司聘任的独立董事最多在三家境内上市公司担任独立董事，并确 保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责，出席董事会会议，了解公司 的生产经营和运作情况，向公司年度股东会提交述职报告，对其履行职责的情况 进行说明。 第五条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，并应当按照相关 法律法规、本规则和公司章程的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第二章 独立董事的任职条件 第六条 独立董事应当具备与其行使职权相适应的任职条件： （ ...

志邦家居股份有限公司 章程 二〇二五年八月 1 | | 志邦家居股份有限公司 | 1 | | --- | --- | --- | | | 章程 | 1 | | 第一章 | 总则 | 3 | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 5 | | 第一节 | 股份发行 | 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东会 | 8 | | 第一节 | 股东 | 8 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | 11 | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 12 | | 第四节 | 股东会的召集 | 13 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | 15 | | 第六节 | 股东会的召开 | 16 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | 18 | | 第五章 | 董事会 | 22 | | 第一节 | 董事 | 22 | | 第二节 | 董事会 | 25 | | 第三节 | 独立董事 | 30 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | 33 | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 35 | | | 第七章 | 党 ...