拟发行可转债，加速整装能力构建 志邦家居(603801) —志邦家居公司更新报告 股票研究 /[Table_Date] 2025.03.16 林纸产品 [Table_Industry] /原材料 | | —志邦家居公司更新报告 | [Table_Invest] 评级： | | 增持 | | --- | --- | --- | --- | --- | | [table_Authors] 刘佳昆(分析师) | 毛宇翔(分析师) | [Table_Target] | 上次评级: | 增持 | | 021-38038184 | 021-38038672 | 目标价格： | 上次预测: | 15.61 17.85 | | liujiakun029641@gtjas.com | maoyuxiang029547@gtjas.com | | | | | 登记编号 S0880524040004 | S0880524080013 | Table_CurPrice] [当前价格： | | 12.51 | 本报告导读： 公司发行可转债打造智能生产基地，有望提高柔性生产能力、加速南方市场布局。 投资要点： | [Table_Fina ...

证券代码：603801 证券简称：志邦家居 公告编号：2025-016 志邦家居股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 网上中签结果公告 保荐人（主承销商）：国元证券股份有限公司 凡参与志邦转债网上申购的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的， 则为中签号码。中签号码共有 149,883 个，每个中签号码只能认购 1 手（1,000 元）志邦转债。 特此公告。 1 发行人：志邦家居股份有限公司 保荐人（主承销商）：国元证券股份有限公司 2025 年 3 月 20 日 2 （此页无正文，为《志邦家居股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债 券网上中签结果公告》之签章页） 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《志邦家居股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行公告》， 发行人志邦家居股份有限公司及本次发行的保荐人（主承销商）国元证券股份有 限公司于 2025 年 3 月 19 日（T+1 日）主持了志邦家居股份有限公司向不特定对 象发行可转换公司债券（以下简称"志邦转债"）网上发行中签摇号仪式。摇 ...

网上中签率及优先配售结果公告 证券代码：603801 证券简称：志邦家居 公告编号：2025-015 志邦家居股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 保荐人（主承销商）：国元证券股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 类别 | 中签率/配 售比例 | 有效申购数量 | 实际配售数 | 实际获配金 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | （%） | （手） | 量（手） | 额（元） | | 原股东 | 100.00 | 520,117 | 520,117 | 520,117,000 | | 网上社会公众投资 者 | 0.00171145 | 8,757,667,623 | 149,883 | 149,883,000 | | 网下机构投资者 | - | - | - | - | | 合计 | | 8,758,187,740 | 670,000 | 670,000,000 | 特别提示 志邦家居股份有限公司（以下简称"公司"、"发行人"或"志邦家居" ...

人民财讯3月18日电，企查查APP显示，近日，青岛谨志家居有限公司成立，法定代表人为李政，经营 范围包含：智能家庭消费设备销售；金属材料销售；家用电器零配件销售；家用视听设备销售等。 企查查股权穿透显示，该公司由志邦家居全资持股。 ...

证券代码：603801 证券简称：志邦家居 公告编号：2025-014 志邦家居股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券发行提示性公告 保荐人（主承销商）：国元证券股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 特别提示 志邦家居股份有限公司（以下简称"志邦家居"、"发行人"或"公司"） 向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"志邦转债"，债券代码 "113693"）已获得中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）证监 许可[2025]233 号文同意注册。国元证券股份有限公司（以下简称"保荐人（主 承销商）"或"主承销商"）为本次发行的保荐人（主承销商）。本次发行的《志 邦家居股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要》（以下 简称"《募集说明书摘要》"）及《志邦家居股份有限公司向不特定对象发行可 转换公司债券发行公告》（以下简称"《发行公告》"）已于 2025 年 3 月 14 日 （T-2 日）披露。投资者亦可在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） ...

证券代码：603801 证券简称：志邦家居 公告编号：2025-009 志邦家居股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券发行公告 保荐人（主承销商）：国元证券股份有限公司 1 "志邦转债"）。 本次向不特定对象发行的可转换公司债券将向发行人在股权登记日（2025 年 3 月 17 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简 称"中国结算上海分公司"）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额 部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上通过上海证券交易所（以下简称"上 交所"）交易系统向社会公众投资者发行（以下简称"网上发行"），请投资者认真 阅读本公告及上交所网站（www.sse.com.cn）公布的《实施细则》。 一、投资者重点关注问题 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次发行基本信息 | 可转债代码 | 113693 | | | | | | 可转债简称 | 志邦转债 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

股票简称：志邦家居 股票代码：603801 志邦家居股份有限公司 （Zbom Home Collection Co.,Ltd.） 向不特定对象发行可转换公司债券 保荐人（主承销商） （安徽省合肥市梅山路 18 号） （安徽省合肥市庐阳区庐阳工业区连水路 19 号） 募集说明书 二〇二五年三月 志邦家居股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露 资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整 性承担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财 务会计资料真实、完整。 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申 请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行 人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由 发行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自 行承担证券依法发行后因发行人经营与 ...

证券代码：603801 证券简称：志邦家居 公告编号：2025-011 志邦家居股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券网上路演公告 保荐人（主承销商）：国元证券股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 保荐人（主承销商）：国元证券股份有限公司 2025 年 3 月 14 日 志邦家居股份有限公司（以下简称"志邦家居"或"发行人"）向不特定对 象发行可转换公司债券（以下简称"本次发行"）已获得中国证券监督管理委员 会证监许可〔2025〕233 号文同意注册。 本次发行的可转换公司债券将向发行人原股东优先配售，原股东优先配售后 余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上通过上海证券交易所交易系统 向社会公众投资者发售的方式进行。本次发行的可转换公司债券募集说明书摘要 及发行公告已于 2025 年 3 月 14 日（T-2 日）披露，募集说明书全文及相关资料 可在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）查询。 为便于投资者了解志邦家居本次向不特定对象发行可转换公司债券的有关 ...

2024 年度志邦家居股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 信用评级报告 编号：CCXI-20232868D-03 2024 年度志邦家居股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 信用评级报告 声 明 跟踪评级安排 中诚信国际信用评级有限责任公司 2024 年 8 月 5 日 * [14] M. C. 本次评级为委托评级，中诚信国际及其评估人员与评级委托方、评级对象不存在任何其他影响本次评级行为独立、 客观、公正的关联关系。 本次评级依据评级对象提供或已经正式对外公布的信息，以及其他根据监管规定收集的信息，中诚信国际按照相关 性、及时性、可靠性的原则对评级信息进行审慎分析，但中诚信国际对于相关信息的合法性、真实性、完整性、准 确性不作任何保证。 中诚信国际及项目人员履行了尽职调查和诚信义务，有充分理由保证本次评级遵循了真实、客观、公正的原则。 评级报告的评级结论是中诚信国际依据合理的内部信用评级标准和方法、评级程序做出的独立判断，未受评级委托 方、评级对象和其他第三方的干预和影响。 本评级报告对评级对象信用状况的任何表述和判断仅作为相关决策参考之用，并不意味着中诚信国际实质性建议任 何使用人据此报告 ...

（一）逐项审议通过《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司债券 方案的议案》 公司已取得中国证券监督管理委员会出具的《关于同意志邦家居股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕233 号），同意 公司向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"本次发行可转债"）的注册申 请。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 志邦家居股份有限公司（以下简称"公司"）五届监事会第六次会议于 2025 年 3 月 13 日在安徽省合肥市庐阳区连水路 19 号公司办公楼一楼 101 会议室召开，会 议通知于 2025 年 3 月 7 日发出。会议应参与投票监事 3 人，实际参与投票监事 3 人。会议由监事长蒯正刚主持。本次监事会会议的召开及程序符合《中华人民共和 国公司法》和《志邦家居股份有限公司公司章程》的规定，所作决议合法有效。 证券代码：603801 证券简称：志邦家居 公告编号：2025-013 志邦家居股份有限公司 五届监事会第六次会议决议公告 二、监事会 ...