Group 1 - The core point of the news is that Zhibang Home (SH 603801) held its fifth board meeting on September 24, 2025, to discuss the establishment of a special working system for independent directors [1] - For the fiscal year 2024, Zhibang Home's revenue composition is 92.97% from home manufacturing and 7.03% from other businesses [1] - As of the report date, Zhibang Home has a market capitalization of 4.1 billion yuan [2]

志邦家居股份有限公司 独立董事规则 第一章 总 则 第一条 本规则所称独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他职务， 并与其所受聘的上市公司及其主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的 关系的董事。 第二条 公司董事会成员中应当至少包括三分之一独立董事，其中至少包括 一名会计专业人士。 第三条 公司在董事会中设置的审计委员会成员应当为不在公司担任高级管 理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召 集人。公司提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数并担任召集人。 第四条 公司聘任的独立董事最多在三家境内上市公司担任独立董事，并确 保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责，出席董事会会议，了解公司 的生产经营和运作情况，向公司年度股东会提交述职报告，对其履行职责的情况 进行说明。 第五条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，并应当按照相关 法律法规、本规则和公司章程的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第二章 独立董事的任职条件 第六条 独立董事应当具备与其行使职权相适应的任职条件： （ ...

志邦家居股份有限公司 章程 二〇二五年八月 1 | | 志邦家居股份有限公司 | 1 | | --- | --- | --- | | | 章程 | 1 | | 第一章 | 总则 | 3 | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 5 | | 第一节 | 股份发行 | 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东会 | 8 | | 第一节 | 股东 | 8 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | 11 | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 12 | | 第四节 | 股东会的召集 | 13 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | 15 | | 第六节 | 股东会的召开 | 16 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | 18 | | 第五章 | 董事会 | 22 | | 第一节 | 董事 | 22 | | 第二节 | 董事会 | 25 | | 第三节 | 独立董事 | 30 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | 33 | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 35 | | | 第七章 | 党 ...

志邦家居股份有限公司 投资管理制度 （一）合法性原则：遵循国家法律法规、规章制度及《公司章程》的规 定，符合国家产业政策； （二）适应性原则：符合公司总体发展战略，规模适度，量力而行，有利 于增强公司的竞争能力； （三）组合投资优化原则：合理配置企业资源，促进资源要素优化组合创 造良好经济效益； （四）风险可控原则：多层面跟踪分析，全方位过程控制，及时发现问题 和风险，及时提出对策，将风险控制在源头，以保证资金安全。 第四条 本制度所称对外投资主要包括以下类型： （2025 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为了加强志邦家居股份有限公司(以下简称"公司")对外投资的管 理，规范公司对外投资行为，提高资金运作效率，保障公司对外投资保值增 值，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《上海证券交易所股票上市规则》以及《志邦家居股份有限公司章 程》(以下简称"《公司章程》")及其他相关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司将现金、实物、有价证券、无形资产 等可供支配的资源对外进行的、涉及公司资产发生产权关系变动的并以取得收 益为目的的投资行为。 第三条 对外投资 ...

第三条 公司关联人包括关联法人和关联自然人。 志邦家居股份有限公司 关联交易管理制度 （2025 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为保证志邦家居股份有限公司（以下简称"公司"）与关联人之间 的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害公司 和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 5 号——交易与关联交易》（以下简称《监管指引》）等有关法律、法规、规范 性文件及《志邦家居股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定， 制订本制度。 第二条 公司与关联人之间的关联交易行为除遵守有关法律、法规、规范 性文件和《公司章程》的规定外，还需遵守本制度的相关规定。 第二章 关联人 第四条 具有以下情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法人（或者其 他组织）： （一）直接或间接地控制公司的法人或其他组织； （二）由本条第（一）项所述法人或其他组织直接或间接控制的除公司及其 控股子公司以外的法人或其他组织； （三）由本制度第六条所列公司的关联自然人直接或者间接控制的、或者担 任董事（不 ...

第二条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对控股 子公司的担保。 第三条 本制度适用于公司本部及各级子公司。子公司包括公司直接和间接 持股比例 50%以上的绝对控股子公司和拥有实际控制权的相对控股子公司。共同 控制企业和参股企业可参照执行。 第二章 担保的审查与审批 志邦家居股份有限公司 对外担保管理制度 （2025 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为了保护投资者的合法权益，加强公司的银行信用和担保管理，规 避和降低经营风险，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等国家法律法规及《志邦家居股份有限公 司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定，制定本管理制度(以下简称"本 制度")。 第四条 公司对外担保申请由财务部门统一负责受理，财务部门应对担保申 请人及反担保人提供的基本资料进行审核验证，分别对申请担保人及反担保人的 财务状况及担保事项的合法性、担保事项的利益和风险进行充分分析，形成书面 报告由总裁审批后，提交董事会或股东会审批。 第五条 财务部门 ...

志邦家居股份有限公司 募集资金管理制度 （2025 年 8 月） 第一章 总 则 第一条 为规范志邦家居股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 募集资金的使用与管理，提高募集资金的使用效率，防范资金使用风险，确保资 金使用安全，保护投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《首次公开发行股票注册管理办法》《上市公司证券发行注册管理办 法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规法规、规范性文件，以及《公司章程》的要求，结 合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金系指公司通过公开发行证券（包括首次公开发 行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债券等） 以及非公开发行证券向投资者募集的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集 的资金。 第三条 公司董事会应当负责建立健全公司募集资金管理制度，并确保该制 度的有效实施。募集资金管理制度应当对募集资金专户存储、使用、变更、监督 和责任追究等内容进行明确规定。募集资金投资项目（以下简称"募投项目"） 通过公司的子公司或公司控制的其他企业实施的 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：603801 证券简称：志邦家居 公告编号：2025-072 债券代码：113693 债券简称：志邦转债 志邦家居股份有限公司 关于"志邦转债"开始转股的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （六）当前转股价格：11.52元/股。 重要内容提示： 一、可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会《关于同意志邦家居股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的 批复》（证监许可〔2025〕233号）同意注册，并经上海证券交易所同意，志邦家居股份有限公司（以 下简称"公司"）向不特定对象发行可转换公司债券6,700,000张，每张面值为人民币100元，募集资金总 额为人民币670,000,000.00元，期限6年。 经上海证券交易所同意，公司本次可转换公司债券于2025年4月8日起在上海证券交易所上市交易，债券 简称"志邦转债"，债券代码"113693"。 根据有关规定和《志邦家居股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称 《 ...

Core Viewpoint - Zhigang Home announced the issuance of "Zhigang Convertible Bonds," which can be converted into company shares starting from September 24, 2025, at a conversion price of 11.52 yuan per share [2] Group 1 - The company has released an announcement regarding the issuance of convertible bonds [2] - The bonds are set to be convertible into shares after a specified date, indicating a strategic move to raise capital [2] - The conversion price is set at 11.52 yuan per share, which provides a clear valuation for potential investors [2]

| 证券代码：603801 | 证券简称：志邦家居 | 公告编号：2025-072 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113693 | 债券简称：志邦转债 | | 志邦家居股份有限公司 关于"志邦转债"开始转股的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会《关于同意志邦家居股份有限公司向不特定对象 发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕233 号）同意注册，并经 上海证券交易所同意，志邦家居股份有限公司（以下简称"公司"）向不特定对 象发行可转换公司债券 6,700,000 张，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额 为人民币 670,000,000.00 元，期限 6 年。 经上海证券交易所同意，公司本次可转换公司债券于 2025 年 4 月 8 日起在 上海证券交易所上市交易，债券简称"志邦转债"，债券代码"113693"。 （六）当前转股价格：11.52 元/股。 三、转股申报的有关事项 根据有关规定 ...