五届监事会第五次会议决议公告 证券代码：603801 证券简称：志邦家居 公告编号：2025-004 志邦家居股份有限公司 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 志邦家居股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 9 日上午 9:30 召开 了五届监事会第五次会议。本次会议通知已于 2025 年 1 月 5 日以现场或通讯方式 发出。本次会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。会议由监事长蒯正 刚先生主持。本次监事会会议的召开及程序符合《中华人民共和国公司法》和《志 邦家居股份有限公司公司章程》的规定，所作决议合法有效。 二、 监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于调整公司回购专用证券账户股份用途并注销的议案》 经审核，监事会认为：本次变更回购股份用途并注销事项，符合《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》《志邦家居股份有限公司关于以集中竞 价交易方式回购股份的回购报告书》等相关规定，审议程序合法合规，不存在损害公司 利益及全体股东特别 ...

证券代码：603801 证券简称：志邦家居 公告编号：2025- 005 志邦家居股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 1 月 27 日 至 2025 年 1 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程 ...

证券代码：603801 证券简称：志邦家居 公告编号：2025-002 志邦家居股份有限公司 关于调整公司回购专用证券账户股份用途并注销的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 志邦家居股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 9 日召开第五届 董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于调整公司回购 专用证券账户股份用途并注销的议案》，公司拟对回购专用证券账户中，2022 年 回购方案回购的且尚未使用的 100 股公司股份的用途进行变更，将原用途由"用 于股权激励"变更为"用于注销以减少注册资本"。具体情况如下： 一、回购股份方案及实施情况 2022 年 2 月 15 日，公司四届董事会第六次会议、四届监事会第六会议审议 通过了《关于回购公司股份预案的议案》，同意公司使用不低于人民币 5,500 万 元（含），不超过人民币 10,920 万元（含）的自有资金以集中竞价交易方式回购 志邦家居股份有限公司（以下简称"公司"）拟对回购专用证券账户中， 2022 年回 ...

证券代码：603801 证券简称：志邦家居 公告编号：2025-001 志邦家居股份有限公司 关于 2023 年股票期权激励计划 2024 年第四季度 自主行权结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次行权数量 2、公司内部对激励对象名单进行了公示，公示期自 2023 年 8 月 29 日至 2023 年 9 月 7 日。公示期满后，监事会对本次激励计划激励对象名单进行了核 查，并于 2023 年 9 月 12 日出具了《监事会关于公司 2023 年股票期权激励计划 激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。 3、2023 年 9 月 19 日，公司召开了 2023 年第二次临时股东大会，审议并通 过了《关于<志邦家居股份有限公司 2023 年股票期权激励计划（草案）>及其摘 要的议案》、《关于制定<志邦家居股份有限公司 2023 年股票期权激励计划实施 考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年股票 期权激励计划相关事宜的议案》，并对《关于公司 ...

近日，志邦家居股份有限公司全资子公司合肥志邦家居有限公司收到国家高新技术企业认 定管理工作网公布的《对安徽省认定机构 2024 年认定报备的第三批高新技术企业进行备案的 公告》，合肥志邦家居有限公司通过了高新技术企业认定，高新技术企业证书编号为 GR202434006826，有效期三年。 本次系合肥志邦家居有限公司原高新技术企业证书有效期满后进行的重新认定。根据《高 新技术企业认定管理办法》《中华人民共和国企业所得税法》等相关规定，通过高新技术企业 认定起连续三年可继续享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，按 15%的税率征收企业所 得税。 特此公告。 志邦家居股份有限公司董事会 2024 年 12 月 27 日 证券代码：603801 证券简称：志邦家居 公告编号：2024-091 志邦家居股份有限公司 关于全资子公司获得高新技术企业重新认定的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 ...

上海证券交易所上市审核委员会 2024 年第 35 次审议会议 结果公告 上海证券交易所上市审核委员会 2024 年第 35 次审议会议于 2024 年 12 月 25 日召开，现将会议审议情况公告如下： 一、审议结果 志邦家居股份有限公司（再融资）：符合发行条件、上市条 件和信息披露要求。 1.请发行人代表结合公司经营现状、行业发展趋势、市场竞 争格局、下游市场容量等，说明本次募投项目的必要性、产能规 划合理性以及新增产能消化措施。请保荐代表人发表明确意见。 2.请发行人代表：（1）结合房地产市场调控影响、行业竞争 态势、公司销售模式等，说明 2023 年经销、大宗业务收入同比 增幅优于同行业可比公司的原因及合理性，公司与主要经销商是 否存在关联关系。（2）说明 2024 年 6 月末合同负债大幅减少的 原因和合理性，是否存在提前结转合同负债确认收入的情形。请 保荐代表人发表明确意见。 三、需进一步落实事项 无。 -1- 上海证券交易所 上市审核委员会 2024 年 12 月 25 日 -2- 二、上市委会议现场问询的主要问题 ...

证券代码：603801 证券简称：志邦家居 公告编号：2024-090 志邦家居股份有限公司 上海证券交易所上市审核委员会于 2024 年 12 月 25 日召开 2024 年第 35 次审议会议（以 下简称"会议"），对志邦家居股份有限公司（以下简称"公司"）向不特定对象发行可转 换公司债券的申请进行了审议。根据会议审议结果，公司本次向不特定对象发行可转换公司 债券的申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求。 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需获得中国证券监督管理委员会做出 同意注册的决定后方可实施。本次发行最终能否获得中国证券监督管理委员会同意注册的决 定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况，严格按照相关法律法规和要求 及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 志邦家居股份有限公司董事会 2024 年 12 月 25 日 关于向不特定对象发行可转换公司债券获得上海证券交易所上市审核 委员会审议通过的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任 ...

资料显示，丹娜生物主要从事侵袭性真菌病血清学早期诊断及其它病原微生物体外诊断产品的研发、生 产和销售，被认定为国家高新技术企业、第一批国家支持的重点专精特新"小巨人"企业、天津市制造业 单项冠军企业、国家知识产权优势企业。 截至2024年6月末，丹娜生物试剂产品已进入全国34个省级行政区1100多家医疗机构，其中三级医院800 多家，并销往亚洲、欧洲、非洲、南美洲、北美洲等国家地区，能够不断满足终端机构的侵袭性真菌病 及部分病毒和细菌感染的日益增长的诊断需求。 丹娜生物计划3亿元，投入到"总部基地建设项目"（2亿元），"新产品研发项目"（1亿元）。2024年上 半年营业收入1.18亿元，净利润3856.73万元，毛利率85.74%，研发投入占比12.07%，资产负债率（母 公司）11.1%。 志邦家居上市日期2017年6月30日，主营业务为整体厨柜、定制衣柜等定制家具产品的设计、研发、生 产、销售和安装服务，2024年前三季度营业收入36.75亿元，净利润2.66亿元。 这一次，志邦家居打算募资6.7亿元，其中"清远智能生产基地(一二期)建设项目"投入4.16亿元，"数字化 升级项目"投入8383.12万元， ...

志邦家居股份有限公司（再融资） 上海证券交易所 上海证券交易所上市审核委员会 2024 年第 35 次审议会议公告 上海证券交易所上市审核委员会定于 2024 年 12 月 25 日召 开 2024 年第 35 次上市审核委员会审议会议。现将有关事项公告 如下： 一、参会上市委委员 马义涛 运巍 吴洪 罗俊亮 楚晋宏 二、审议的发行人 上市审核委员会 2024 年 12 月 18 日 ...

目 录 | | | 二、关于单项计提坏账准备…………………………………… 第 8—18 页 关于志邦家居股份有限公司 向不特定对象发行可转债的审核中心意见落实函中 有关财务事项的说明 天健函〔2024〕5-32 号 上海证券交易所： 由国元证券股份有限公司转来的《关于志邦家居股份有限公司向不特定对象 发行可转债的审核中心意见落实函》(上证上审(再融资)〔2024〕261 号)，以下 简称意见落实函）奉悉。我们已对意见落实函所提及的志邦家居股份有限公司（以 下简称志邦家居公司或公司）财务事项进行了审慎核查，现汇报如下。 一、关于业绩下滑 根据申报材料，2024 年 1-9 月公司营业收入、净利润同比下滑。 请发行人说明：量化分析 2024 年 1-9 月公司业绩下滑的原因，与同行业公 司业绩变动趋势的对比情况；分析 2024 年全年业绩是否存在持续大幅下滑的风 险，就公司 2024 年业绩下滑事项进行重大事项提示。 请保荐机构和申报会计师核查并发表明确意见。（意见落实函问题 1） (一) 量化分析 2024 年 1-9 月公司业绩下滑的原因，与同行业公司业绩变 动趋势的对比情况 1. 量化分析 2024 年 1 ...