来源：公司年报、国金证券研究所 志邦家居 (603801.SH) 买入(维持评级) 公司点评 证券研究报告 业绩简评 10 月 29 日公司发布 24 年三季报，24Q1-Q3 营收/归母净利/扣非 归母净利润分别同比-6.5%/-23.8%/-28.3 至 36.8/2.7/2.3 亿元。 24Q3 营收/归母净利/扣非归母净利润分别同比-10.1%/-30.9%/- 33.1%至 14.6/1.2/1.1 亿元。 经营分析 多重因素致使 Q3 收入下降，大宗渠道仍具经营韧性：24Q1-3 公司 直 营 / 经 销 / 大 宗 收 入 分 别 同 比 -16.3%/-11.8%/+1.0% 至 2.5/19.2/11.1 亿元，其中 24Q3 直营/经销/大宗收入分别同比30.0%/-13.2%/-6.7%至 0.8/7.5/5.0 亿元。公司在大宗渠道上积 极开发适老、企事业公寓、工程高定等产品，加速拓展优质新客 户，展现经营韧性。而经销、直营渠道仍处下滑，预计主因公司在 Q3 对相关门店进一步调整叠加行业整体需求依然偏弱。分产品来 看，公司 24Q1-3 厨/衣/木收入分别同比-5.2%/-10.2%/ ...

2024 年 10 月 30 日 收益表现 % 1M 3M 1Y 相对 13.72 16.73 -32.85 绝对 11.40 32.47 -23.34 资料来源：Wind 公司研究 前三季度国内经营业绩承压，海外业务表现突出 ——志邦家居（603801.SH）2024 年三季报点评 买入（维持） 当前价：14.36 元 作者 分析师：姜浩 执业证书编号：S0930522010001 021-52523680 jianghao@ebscn.com 联系人：吴子倩 021-52523872 wuziqian@ebscn.com 市场数据 总股本(亿股) 4.37 总市值(亿元)： 62.68 一年最低/最高(元)： 8.85/19.34 近 3 月换手率： 137.55% 股价相对走势 -51% -34% -16% 1% 19% 10/23 01/24 04/24 07/24 10/24 志邦家居 沪深300 相关研报 整家战略布局下，木门收入延续增长，出口 业务表现靓丽——志邦家居（603801.SH） 2024 年中报点评（2024-08-30） 23 年营收利润双增长，整装渠道和海外业务 增势突出——志邦 ...

证券代码：603801 证券简称：志邦家居 公告编号：2024-079 志邦家居股份有限公司 关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商备 案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024 年 10 月 29 日，志邦家居股份有限公司（以下简称"公司"）召开第五届 董事会第四次会议审议通过了《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商备 案的议案》，具体内容如下： 一、注册资本变更情况 2024 年 7 月 10 日召开四届董事会第二十五次会议、四届监事会第二十四次会 议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，鉴于公司 2023 年限制性股 票激励计划的 2 名激励对象离职，不再具备激励对象资格，公司拟对上述激励对象 已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 42,000 股进行回购注销。具体情况详见公 司于 2024 年 7 月 11 日披露的《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号： 2024-038）。 本次回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票后，公司总股本由 43 ...

证券代码：603801 证券简称：志邦家居 公告编号：2024-082 志邦家居股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 投资者可于 2024 年 11 月 13 日(星期三)至 11 月 19 日(星期二)16:00 前登录 上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 zbom@zbom.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 志邦家居股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 29 日发布公 司 2024 年三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年三季度 的经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 11 月 20 日下午 15:00-16:30 举行 2024 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以 ...

志邦家居股份有限公司 委托理财管理制度 第一章 总则 第一条 为规范志邦家居股份有限公司及下属全资子公司（以下合称"公司"） 委托理财行为，提高资金运作效率，有效防范投资风险，维护公司及股东利益，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所自律监管指引第 5 号-交易与关联交易》等法律、法规及规 范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称"委托理财"，是在国家政策允许和投资风险能有效控制的 前提下，以提高资金利用效率、增加现金资产收益为原则，公司委托银行、信托公 司、证券公司、基金公司、期货公司、保险资产管理机构、金融资产投资公司、私 募基金管理人等具有合法资质的专业理财机构对公司财产进行投资和管理或者购买 相关理财产品的行为。 第三条 本制度适用于公司及全资子公司。公司进行委托理财时，应当严格按 照本制度规定的审批权限、决策程序、信息披露等要求执行。未经公司同意，公司 下属全资子公司不得操作该业务。 第二章 操作规定 第四条 公司从事委托理财业务应坚持"规范运作、风险防范、谨慎投资"的 原则，以不影响公 ...

（一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的 信息； 志邦家居股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高志邦家居股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆情 的能力，建立快速反应和应急处置机制，充分发挥网络互动优势，正确把握和 引导网络舆论导向，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、商业信誉及正常生 产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据《上海证券交易所股 票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《志邦家居股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生 较大影响的事件信息。 第三条 公司舆情应对坚持"科学应对、突出导向、注重实效"的总体原则， 有效引导内部舆论和社会舆论，避免和消除因媒体可能对公司造成的各种负面 影响，切实维护公司的利益和形象。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第四条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一 ...

证券代码：603801 证券简称：志邦家居 公告编号：2024-077 志邦家居股份有限公司 五届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 董事会会议召开情况 志邦家居股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 29 日上午 10： 00 召开了五届董事会第四次会议。本次会议通知已于 2024 年 10 月 18 日以现场 或通讯方式发出。本次会议以通讯表决方式召开，会议应参与投票董事 9 人，实 际参与投票董事 9 人。会议由董事长孙志勇先生主持。本次董事会会议的召开及 程序符合《中华人民共和国公司法》和《志邦家居股份有限公司公司章程》的规 定，所作决议合法有效。 鉴于 2023 年限制性股票激励计划的 2 名激励对象离职，不再具备激励对象 资格，公司对其已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 42,000 股进行回购注 销，公司总股本由 436,547,813 股减少至 436,505,813 股，注册资本由 436,547,813 元变更为 436,505,813 ...

志邦家居股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 第一条 为依法规范志邦家居股份有限公司（以下简称"公司"）对外提供财 务资助行为，防范财务风险，提高公司信息披露质量，确保公司经营稳健，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市 规则》（以下简称"《上市规则》"），《上海证券交易所上市公司自律监管指引》及 《志邦家居股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定，结合公 司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称"对外提供财务资助"，是指公司及其控股子公司有偿或 者无偿对外提供资金、委托贷款等行为，但下列情况除外： （一）公司以对外提供借款、贷款等融资业务为其主营业务； （二）资助对象为公司合并报表范围内且持股比例超过 50%的控股子公司； （三）中国证监会或者上海证券交易所认定的其他情形。 公司及子公司向与关联人共同投资形成的控股子公司提供财务资助，参照本 制度执行。 第三条 公司应当充分保护股东的合法权益，对外提供财务资助应当遵循平 等、自愿、公平的原则。 第二章 审批权限及审批程序 第四条 公司对外提供财务资助，需经本公司财务部门审核后，报经董事会 审议 ...

证券代码：603801 证券简称：志邦家居 公告编号：2024-083 志邦家居股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 11 月 15 日 13 点 30 分 召开地点：安徽合肥市庐阳区工业园连水路 19 号行政楼 101 会议室 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》 等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年11月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投 ...

志邦家居股份有限公司 章程 二〇二四年十月 1 | | 志邦家居股份有限公司 1 | | --- | --- | | | 章程 1 | | 第一章 | 总则 3 | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东会的召集 12 | | 第四节 | 股东会的提案与通知 13 | | 第五节 | 股东会的召开 14 | | 第六节 | 股东会的表决和决议 16 | | 第五章 | 董事会 20 | | 第一节 | 董事 20 | | 第二节 | 董事会 25 | | 第六章 | 高级管理人员 30 | | 第七章 | 监事会 33 | | 第一节 | 监事 33 | | 第二节 | 监事会 34 | | 第八章 | 党建 35 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 35 | | 第一节 | 财务会计制度 35 | | 第二节 | 利润分配制度 ...