2024 年度董事会审计委员会 对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和公司《董事会审计委员会工 作细则》等规定和要求，志邦家居股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审 计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了对会计师事务所的监督职责。现将董 事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职评估及履行监督职责的情况汇报 如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1.天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"、"天健事务所"） 成立于 2011 年 7 月 18 日，注册地址为浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号，首席合伙人为钟建国。截至 2024 年 12 月 31 日，天健事务所共有合伙人 241 人，共有注册会计师 2,356 人，其中 904 人签署过证券服务业务审计报告。天健 事务所 2023 年度经审计业务收入总额 34.83 亿元，其中审计业务收入 30.99 亿 元，证券 ...

| 证券代码：603801 | 证券简称：志邦家居 | 公告编号：2025-028 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113693 | 债券简称：志邦转债 | | 志邦家居股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告 为合理利用闲置资金，提高公司资金使用效率，增加公司收益，在充分保证 资金安全及正常经营流动资金需求的基础上，公司拟继续使用自有闲置资金进行 委托理财，提高闲置资金的收益。 （二）投资金额 公司拟继续使用最高不超过人民币 20 亿元的暂时闲置自有资金进行委托理 财。上述资金可循环投资，滚动使用。 （三）资金来源 投资种类：安全性高、流动性好（36 个月内）的理财产品，包括但不限于 结构性存款、银行理财产品、券商理财产品、基金理财产品等。 投资金额：公司拟继续使用最高不超过人民币 20 亿元的暂时闲置自有资金 进行委托理财。上述资金可循环投资，滚动使用。 履行的审议程序:公司于 2025 年 4 月 28 日召开五届董事会第七次会议，审 议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。该议案尚需提 交 2024 年度股东大会审议。 特别风险提示：公司拟委托理财 ...

| 证券代码：603801 | 证券简称：志邦家居 | 公告编号：2025-038 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113693 | 债券简称：志邦转债 | | 志邦家居股份有限公司关于 使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 志邦家居股份有限公司（以下简称"公司"或"志邦家居"）于 2025 年 4 月 28 日召开第五届董事会第七次会议、第五届监事会第七次会议，审议通过了 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民 币 17,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，并授权公司经理层根据实际 情况办理相关事宜并签署相关文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。现就 相关事宜公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意志邦家居股份有限公司向不特定对象 发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕233 号）同意注册，并经 上海证券交易所同意，志邦家居股份有限公司（以下简称"公司"）向不特 ...

志邦家居（603801）公告，2024年营业收入52.58亿元，同比减少14.04%。归属于上市公司股东的净利 润3.85亿元，同比减少35.23%。公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本扣除公司股份回购专户中股 份数量后的股份总数为基数，向全体股东每10股派发现金红利6元(含税)，2024年度不进行资本公积转 增股本。 ...

志邦家居（603801）公告，2025年第一季度营收为8.18亿元，同比下降0.30%；净利润为4207.6万元， 同比下降10.90%。 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：603801 证券简称：志邦家居 公告编号：2025-022债券代码：113693 债券简称：志邦转债 志邦家居股份有限公司 已回购股份注销实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 注销原因:志邦家居股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五次会议及2025年第一次临时 股东大会审议通过了本次调整公司回购专用证券账户股份用途并注销的相关事项。 （一）本次已回购股份注销的原因及依据 根据公司实际情况，公司拟对回购专用证券账户股份100股的用途进行调整，由"用于股权激励"调整 为"用于注销以减少注册资本"。本次调整回购专用证券账户股份用途并注销事项已经公司2025年第一次 临时股东大会审议批准。本次已回购股份注销后，公司股权分布仍具备上市条件，不会改变公司的上市 地位。 （二）本次注销的数量 本次拟注销股份100股。 （三）注销安排 ● 本次注销股份的有关情况 ■ 一、本次已回购股份注销的决策的信息披露 公司分别于2025年 ...

| 证券代码：603801 | 证券简称：志邦家居 公告编号：2025-022 | | --- | --- | | 债券代码：113693 | 债券简称：志邦转债 | 志邦家居股份有限公司 已回购股份注销实施公告 公司已依据相关法律规定就本次股份注销事项履行通知债权人程序，具体内 容详见公司于 2025 年 1 月 28 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 上的《关于注销回购股份减少注册资本暨通知债权人的公告》（公告编号： 2025-007）。截止申报时间届满，无债权人申报要求公司清偿债务或提供相应的 担保。 二、本次已回购股份的注销情况 （一）本次已回购股份注销的原因及依据 根据公司实际情况，公司拟对回购专用证券账户股份 100 股的用途进行调整， 由"用于股权激励"调整为"用于注销以减少注册资本"。本次调整回购专用证 券账户股份用途并注销事项已经公司 2025 年第一次临时股东大会审议批准。本 次已回购股份注销后，公司股权分布仍具备上市条件，不会改变公司的上市地位。 （二）本次注销的数量 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的 ...

二、本次限制行权期为2025年4月14日至2025年4月28日，在此期间股票期权（期权代码：1000000512） 的全部激励对象将限制行权。 关于2023年股票期权激励计划限制行权期间的 提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第八号一一股权激励计划 股票期权自主行权》《志邦家居股份有限公司2023年股票期权激励计划（草案）》及中国证券登记结算 有限责任公司上海分公司关于股票期权自主行权的相关规定， 并结合志邦家居股份有限公司（以下简 称"公司"或"志邦家居"）2024年度报告及2025年第一季度报告的披露计划，现对公司 2023年股票期权 激励计划股票期权行权时间进行限定，具体如下： 一、公司2023年股票期权激励计划股票期权（期权代码：1000000512）第一个行权期的实际行权期间为 2024年11月27日至2025年9月18日，目前尚处于行权阶段。 证券代码：603801 证券简称：志邦家居 公告编号：2025-021 债券 ...

| 证券代码：603801 | 证券简称：志邦家居 | 公告编号：2025-021 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113693 | 债券简称：志邦转债 | | 志邦家居股份有限公司 三、公司将按照有关规定及时向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申 请办理限制行权相关事宜。 特此公告。 志邦家居股份有限公司董事会 2025 年 4 月 8 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 八号——股权激励计划股票期权自主行权》《志邦家居股份有限公司 2023 年股票期 权激励计划（草案）》及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司关于股票期权自 主行权的相关规定，并结合志邦家居股份有限公司（以下简称"公司"或"志邦家居"） 2024 年度报告及 2025 年第一季度报告的披露计划，现对公司 2023 年股票期权激励 计划股票期权行权时间进行限定，具体如下： 一、公司 2023 年股票期权激励计划股票期权（期权代码：100 ...

股票简称：志邦家居 股票代码：603801 公告编号：2025-020 志邦家居股份有限公司 （Zbom Home Collection Co.,Ltd.） （安徽省合肥市庐阳区庐阳工业区连水路 19 号） 向不特定对象发行可转换公司债券 上市公告书 保荐人（主承销商） （安徽省合肥市梅山路 18 号） 二〇二五年四月 志邦家居股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券上市公告书 第一节 重要声明与提示 志邦家居股份有限公司（以下简称"志邦家居""发行人""公司"或"本 公司"）全体董事、监事、高级管理人员保证本上市公告书的真实性、准确性、 完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 第二节 概 览 一、可转换公司债券中文简称：志邦转债。 二、可转换公司债券代码：113693。 三、可转换公司债券发行量：67,000.00 万元（6,700,000 张）。 七、可转换公司债券存续的起止日期：2025 年 3 月 18 日至 2031 年 3 月 17 日。 八、可转换公司债券转股的起止日期：2025 年 9 月 24 日至 20 ...