| 证券代码：603801 | 证券简称：志邦家居 公告编号：2025-039 | | --- | --- | | 债券代码：113693 | 债券简称：志邦转债 | 志邦家居股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●限制性股票回购注销数量：2,155,871 股 ●限制性股票回购价格：9.29 元/股加上银行同期存款利息之和 志邦家居股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开了五届 董事会第七次会议和五届监事会第七次会议，审议通过了《关于回购注销部分限 制性股票的议案》，对公司 2023 年限制性股票激励计划中因业绩考核不达标和 离职的激励对象涉及的部分限制性股票回购注销，现将有关事项公告如下： 一、本激励计划已履行的相关审批程序 （一）2023 年 4 月 26 日，公司四届董事会第十四次会议审议通过了《关于 <志邦家居股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、 《关于制定<志邦家居股份有 ...

| 证券代码：603801 | 证券简称：志邦家居 | 公告编号：2025-043 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113693 | 债券简称：志邦转债 | | 志邦家居股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、通知债权人的原因 志邦家居股份有限公司（以下简称"公司"）五届董事会第七次会议于 2025 年 4 月 28 日在公司召开。审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》， 详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。根据回购 议案，公司将以回购价格 9.29 元/股加银行同期存款利息之和回购已授予尚未解 除限售的限制性股票共计 2,155,871 股。 回购完毕后，公司将向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请该部 分股票的注销，注销完成后，公司总股本将由 436,505,713 股减少至 434,349,842 股，公司注册资本也相应由 436,505,713 元减少为 434,3 ...

| 证券代码：603801 | 证券简称：志邦家居 | 公告编号：2025-040 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113693 | 债券简称：志邦转债 | | 志邦家居股份有限公司 关于注销部分已授予但尚未行权的股票期权的公告 一、本激励计划已履行的相关审批程序和信息披露情况 （一）2023 年 8 月 28 日，公司四届董事会第十八次会议审议通过了《关于<志 邦家居股份有限公司 2023 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于< 志邦家居股份有限公司 2023 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关 于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年股票期权激励计划相关事宜的议案》等 议案，公司四届监事会第十八次会议审议通过了相关议案。公司独立董事就本次股 票期权激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的 情形发表了独立意见，并公开征集委托投票权。 （二）公司内部对激励对象名单进行了公示，公示期自 2023 年 8 月 29 日至 2023 年 9 月 7 日。公示期满后，监事会对本次激励计划激励对象名单进行了核查，并于 2023 年 9 ...

2024 年度独立董事履职报告 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人徐欢生，1979 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学 历。现任北京中科闻歌科技股份有限公司董事、北京荣程文化产业股份有限公司董 事、德汇好物科技股份有限公司董事、北京蔚沃灵科技有限公司执行董事、黑龙江 世罕泉科技发展有限责任公司董事、问道书院教育科技张家口有限公司监事、北京 人人检科技有限公司经理。2024 年 8 月起任公司第五届董事会独立董事，并担任董 事会薪酬与考核委员会、提名委员会、战略与可持续发展委员会委员。 （二）履职独立性情况 （一）参加会议情况 1、参加董事会及出席股东大会情况 | 姓名 | 参加董事会情况 | | | | 出席股东大会情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 应参加董 | 实际出席董 | 委托出席董 | 缺席董事 | 应出席股东 | 实际出席股 | | | 事会次数 | 事会次数 | 事会次数 | 会次数 | 大会次数 | 东大会次数 | | 徐欢生 | 4 4 | | 0 | 0 | 2 | 2 | ...

目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：志邦家居股份有限公司 审计单位：天健会计师事务所(特殊普通合伙) 联系电话：0551-67186564 志邦家居股份有限公司全体股东： 关于志邦家居股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 我们接受委托，审计了志邦家居股份有限公司（以下简称志邦家居公司）2024 年度财 务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司 利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注， 并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后附的志邦家居公司管理层编制的 2024 年度 《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供志邦家居公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将 本报告作为志邦家居公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。 为了更好地理解志邦家居公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总 表应当与已审的财务报表一并阅读。 二、管理层的责任 ...

| 证券代码：603801 | 证券简称：志邦家居 | 公告编号：2025-041 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113693 | 债券简称：志邦转债 | | 志邦家居股份有限公司 关于修订《公司章程》及相关制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 志邦家居股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开了第 五届董事会第七次会议及第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于修订<公 司章程>及相关制度的议案》及《关于修订<志邦家居股份有限公司董事会议事 规则>的议案》《关于修订<志邦家居股份有限公司董事会审计委员会实施细则> 的议案》《关于修订<志邦家居股份有限公司股东大会议事规则>的议案》，其 中《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订<志邦家居股份有限公司股东大会 议事规则>的议案》尚需提交股东大会审议，现将有关情况公告如下： 一、修订《公司章程》及相关制度的原因及依据 根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）等法律法规和规范性文件 的规定对《 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》等相关规 定，为更好的实现公司战略发展目标，促进独立董事勤勉尽责，同时鉴于独立董 事对公司内部体系建设和公司发展做出的重要贡献，参照公司所处地区经济发展 状况、同行业上市公司独立董事薪酬水平及公司实际情况，拟将公司每名独立董 事薪酬由税前人民币8万元/年调整至税前人民币10万元/年。本次调整独立董事 薪酬，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。本事项尚需提交 公司股东大会审议，调整后的独立董事薪酬标准自公司股东大会审议通过后的当 年度开始执行。 特此公告。 志邦家居股份有限公司董事会 2025 年 4 月 28 日 | 证券代码：603801 | 证券简称：志邦家居 | 公告编号：2025-034 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113693 | 债券简称：志邦转债 | | 志邦家居股份有限公司 关于调整独立董事薪酬的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 志邦家居股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025年4 ...

| 证券代码：603801 | 证券简称：志邦家居 | 公告编号：2025-036 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113693 | 债券简称：志邦转债 | | 经中国证券监督管理委员会《关于同意志邦家居股份有限公司向不特定对象 发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕233 号）同意注册，并经 上海证券交易所同意，志邦家居股份有限公司（以下简称"公司"）向不特定对 象发行可转换公司债券 6,700,000 张，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额 为人民币 670,000,000.00 元。扣除保荐与承销费用（不含税）3,950,000.00 元 后实际收到的募集资金为 666,050,000.00 元，已由保荐人（主承销商）国元证 券股份有限公司于 2025 年 3 月 24 日汇入本公司募集资金专用账户。该募集资金 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2025 年 3 月 25 日出具了《验 证报告》（天健验〔2025〕5-1 号）。 公司本次向不特定对象发行可转债募集资金总额为人民币 670,000,000.00 元，扣除不含税发行费用合计人民币 ...

(一)股东大会类型和届次 股东大会召开日期：2025年5月21日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时 参会、及时投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称"上 证信息"）提供的股东大会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形 式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资 者主动推送会议参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后， 可 根 据 使 用 手 册 （ 下 载 链 接 ： https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票， 如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台 进行投票。 2024年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 | 证券代码：603801 | 证券简称：志邦家居 | 公告编号：2025-042 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113693 | 债券简称：志邦转债 | | 志邦家居股份有 ...

| 证券代码：603801 | 证券简称：志邦家居 | 公告编号：2025-024 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113693 | 债券简称：志邦转债 | | 志邦家居股份有限公司 五届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 志邦家居股份有限公司（以下简称"公司"）五届监事会第七次会议于 2025 年 4 月 28 日以现场结合通讯表决方式召开了五届监事会第七次会议会议，本次 会议通知已于 2024 年 4 月 12 日以邮件、书面等方式送达全体监事。会议应参 与投票监事 3 人，实际参与投票监事 3 人。会议由监事会主席蒯正刚主持。本次 监事会会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《志邦家居股份 有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 与会监事以记名投票表决方式，审议通过了如下议案： （一）审议通过《2024年度监事会工作报告》 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。通过该议案。 本议案尚需提交 ...