重要内容提示： 根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》、上海证券交 易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司有关规则的规定，志邦家居股 份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）完成了《志邦家居股份有限公司 2023 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称"本次激励计划"、"激励计划"）股票 期权的授予登记工作，有关具体情况如下： 一、股票期权授予情况 志邦家居股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 19 日召开四届董 事会第十九次会议、四届监事会第十九次会议，审议通过《关于向 2023 年股票 期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》，公司独立董事对相关事项发表了 独立意见，公司监事会对本次授予股票期权的激励对象名单再次进行了核实。 证券代码：603801 证券简称：志邦家居 公告编号：2023-082 志邦家居股份有限公司 关于 2023 年股票期权激励计划授予结果公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司董事会确定股票期权授予日后，在办理登记的过程中，1 人因个 ...

证券代码：603801 证券简称：志邦家居 关于志邦家居股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 申请文件的审核问询函的回复报告 保荐机构（主承销商） （安徽省合肥市梅山路 18 号） 二〇二三年十月 上海证券交易所： 贵所于 2023 年 9 月 11 日出具的《关于志邦家居股份有限公司向不特定对 象发行可转债申请文件的首轮审核问询函》（上证上审（再融资）〔2023〕654 号）（以下简称"审核问询函"）已收悉。志邦家居股份有限公司（以下简称 "志邦家居"、"发行人"、"公司"）与国元证券股份有限公司（以下简称 "保荐人"）、安徽天禾律师事务所（以下简称"发行人律师"）、大华会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"申报会计师"）等相关方，本着勤勉 尽责、诚实守信的原则，对审核问询函所涉及的问题认真进行了逐项核查和落 实，现回复如下，请予审核。 如无特别说明，本回复报告中的简称或名词释义与募集说明书具有相同含 义。 | 字体 | 含义 | | --- | --- | | 黑体（不加粗） | 审核问询函所列问题 | | 宋体 | 对审核问询函的回复 | | 楷体（加粗） | 对募集说明书的补充披露、修改 ...

国元证券股份有限公司 关于 志邦家居股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 上市保荐书 二〇二三年十月 国元证券股份有限公司 关于志邦家居股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券之 上市保荐书 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"本保荐人"）接受志邦 家居股份有限公司（以下简称"志邦家居""发行人"或"公司"）委托，担任 志邦家居向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人（主承销商）。保荐人及其 保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册 管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）、《可转换公司债券管理办法》 《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》以及《上海证券交易所股票 上市规则（2023 年 2 月修订）》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所的 有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范 出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。现将有关情况报告如下： 一、发行人基本情况 （一）发行人概况 公司名称：志邦家居股份有限公司 英文名称：Zbom ...

关于志邦家居股份有限公司向不特定对 象发行可转换公司债券申请文件的 审核问询函的回复 大华核字[2023]0015797 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 关于志邦家居股份有限公司向不特定对 象发行可转换公司债券申请文件的 审核问询函的回复 目 录 页 次 一 关于志邦家居股份有限公司向不特定对象发 行可转换公司债券申请文件的审核问询函的 回复 1-87 审核问询函的回复 大华核字[2023]0015797 号 上海证券交易所： 由国元证券股份有限公司转来的《关于志邦家居股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函》（上证上审 （再融资）〔2023〕654 号，以下简称问询函）奉悉。我们已对问询 函所提及的志邦家居股份有限公司（以下简称"志邦家居"或"公司" 或"发行人"）财务事项进行了审慎核查，现汇报如下： 一、【问询函第 2 条 关于融资规模及效益测算】 根据申报材料，1）本次募集资金投资项目"清远智能生产基地（一二期） 建设 ...

国元证券股份有限公司 关于 志邦家居股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 发行保荐书 二〇二三年十月 国元证券股份有限公司 关于志邦家居股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"本保荐人"）接受志邦 家居股份有限公司（以下简称"志邦家居""发行人"或"公司"）委托，作为志 邦家居向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人（主承销商）并指定保荐代表 人谢天宇先生和朱培风先生，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行 注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）、《证券发行上市保荐业务管理办 法》《可转换公司债券管理办法》以及《发行证券的公司信息披露内容与格式准 则第 27 号—发行保荐书和发行保荐工作报告》等有关法律、法规及规范性文件 和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、上海证券交易所的相关 规定，遵循诚实守信、勤勉尽责的原则，严格按照依法制订的业务规则、行业执 业规范和道德准则要求完成了对发行人的尽职调查与审慎核查工作，同意推荐发 行人 ...

安徽天禾律师事务所 关于志邦家居股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券之 补充法律意见书（二） 地址：中国合肥市濉溪路 278 号财富广场 B 座 15-16 层 电话：（0551）62641469 传真：（0551）62620450 补充法律意见书（二） 安徽天禾律师事务所 关于志邦家居股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券之 本所已就本次发行出具了《安徽天禾律师事务所关于志邦家居股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券之法律意见书》（以下简称"《法律意见书》"） 及《安徽天禾律师事务所关于志邦家居股份有限公司向不特定对象发行可转换公 司债券之律师工作报告》（以下简称"《律师工作报告》"）及《安徽天禾律师 事务所关于志邦家居股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之补充法 律意见书（一）》（以下简称"《补充法律意见书（一）》"）。现根据上交所 《关于志邦家居股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核 问询函》（上证上审（再融资）〔2023〕654 号）（以下简称"《问询函》"） 的要求，本所律师对志邦家居本次发行的相关情况进行了核查，并出具本补充法 律意见书。 本所就出具本补 ...

股票简称：志邦家居 股票代码：603801 志邦家居股份有限公司 （Zbom Home Collection Co.,Ltd.） （安徽省合肥市庐阳区庐阳工业区连水路 19 号） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 保荐人（主承销商） （安徽省合肥市梅山路 18 号） 二〇二三年十月 （申报稿） 志邦家居股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露 资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整 性承担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财 务会计资料真实、完整。 一、关于本次可转换公司债券发行符合发行条件的说明 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证 券发行注册管理办法》《可转换公司债券管理办法》等有关法律法规及规范性 文件的规定，公司对申请向不特定对象发行可转换公司债券的资格和条件进行 了认真审查，认为公司符合关于向不特定对象发行可转换公司债券的各项资格 和条件。 二、关于公司本次发行可转债的信用评级 中国证监会、交易所对本 ...

特此公告。 志邦家居股份有限公司 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过上交所审核，并获得中国证券 监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）作出同意注册的决定后方可实施，最终能否通 过上交所审核，并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该 事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 证券代码：603801 证券简称：志邦家居 公告编号：2023-081 关于向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函回复及募集说明 书等申请文件更新的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任 志邦家居股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 11 日收到上海证券交易所 （以下简称"上交所"）出具的《关于志邦家居股份有限公司向不特定对象发行可转换公司 债券申请文件的审核问询函》（上证上审（再融资）[2023]654 号）（以下简称"问询函"）， 上交所审核机构对公司报送的申请文件进行了审核，并形成了首轮问询问题。 公司收到问询函后，会同相关中介机构结合公 ...

证券代码：603801 证券简称：志邦家居 公告编号：2023-080 志邦家居股份有限公司 关于 2023 年半年度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 志邦家居股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 29 日在《上海 证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了《2023 年度半年度报告》。为便于广大投资者更深入、全面地了解公司经营情况，公司 于 2023 年 9 月 20 日召开了"2023 年度半年度业绩说明会"。现将会议召开情况 公告如下： 一、业绩说明会召开基本情况 在本次说明会上，公司就投资者关心的问题给予了答复，并对相关问题进行 了梳理，主要问题及答复如下： 4. 公司怎么看待最近兴起的又一轮全屋定制厂商价格战？ 1.有消息称家居下游原材料正在涨价，请问目前公司原材料成本是否上升? 如何展望下半年整体毛利率水平? 答：公司原材料成本目前相对稳定。下半年，公司将适当增加对市场的投入， 对毛利略有影响，但同时将加强降本增 ...

网上集体接待日情况的公告 证券代码：603801 证券简称：志邦家居 公告编号：2023-074 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 志邦家居股份有限公司 2023年9月12日15：30～17：30，志邦家居股份有限公司（以下简称"公司"） 参加由安徽证监局指导、安徽上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办 的"2023年安徽辖区上市公司投资者网上集体接待日"活动，现将活动情况公告 如下： 关于参加 2023 年安徽辖区上市公司投资者 一、活动开展情况 答：公司针对成本端做出很大努力，一方面通过加强供应链端管理水平，促 进外协管理精细化，提升材料利用率等一系列措施；另一方面，公司通过产品顶 层规划，推进一体化设计，精简SKU数量，从设计源头至安装交付环节优化冗余 环节，减少过程浪费。公司不断提升内部管理能力，增强自身竞争力，力求保持 相对稳定的经营水平。 问题2：公司有考虑收购兼并其他品牌吗？近期有规划吗？ 答：基于消费者省钱、省时、省力，一站式装修的核心诉求，公司以全屋配 齐多品类综合家居业态为主方向， ...