| | 22 | | --- | --- | | | 公告编号：2025-031 转债 | | 证券代码：603806 转债代码：113661 | 证券简称：福斯特 转债简称：福 | 杭州福斯特应用材料股份有限公司董事会 二零二五年四月十日 杭州福斯特应用材料股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 杭州福斯特应用材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 8 日召开第六届董事会第六次会议、第六届监事会第三次会议等，审议通过了《关 于<杭州福斯特应用材料股份有限公司 2024 年度光伏事业合伙人计划之员工持 股计划（草案）>及摘要的议案》。 基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的高度认可，为维护广大投资 者合法权益，增强投资者信心，并进一步完善公司长效激励机制，公司拟通过二 级市场购买股票实施 2024 年度光伏事业合伙人之员工持股计划。本员工持股计 划筹集资金总额不超过 10,000 万元，资金来源其中 50%为公司计提的 2024 年度 光伏事业合伙人计划专项资金不超过 5, ...

| 证券代码：603806 | 证券简称：福斯特 | 公告编号：2025-028 | | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113661 | 转债简称：福 | 22 | 转债 | 杭州福斯特应用材料股份有限公司 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 杭州福斯特应用材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）根据 上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》及相关格式指引的规定，结合公司《募集资金管理制度》，将 2024 年度募 集资金存放与使用情况的专项报告公告如下： 一、募集资金基本情况 (一) 2020 年公开发行可转债"福 20 转债" 1. 实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准杭州福斯特应用材料股份有限公司 公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2020〕1719 号），本公司由联席 主承销商财通证券股份有限公司、中信证券股份有限公司采用余额包销方式 ...

杭州福斯特应用材料股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司董事会审 计委员会运作指引》《公司章程》以及《董事会审计委员会工作细则》等规定， 杭州福斯特应用材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着 勤勉尽责的原则,认真履行了审计监督职责。现将董事会审计委员会 2024 年度履 职情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司第五届董事会审计委员会由独立董事刘梅娟女士、独立董事李敬科先生 及董事张虹女士组成，其中刘梅娟女士为会计专业人士，担任召集人暨主任委员。 报告期内，公司第五届董事会于 2024 年 12 月 26 日届满，经公司 2024 年第 五次临时股东大会选举产生第六届董事会，并经公司第六届董事会第一次会议审 议通过由独立董事刘梅娟女士、独立董事杨志坚先生及董事林天翼先生组成公司 第六届董事会审计委员会，其中刘梅娟女士为会计专业人士，担任召集人暨主任 委员。 二、董事会审计委员会 2024 年度会议召开情况 2024 年度，公司董事会审计委员会共召开了 9 次会议，具体情况如下： | 1 | 第五届董事会 ...

证券代码：603806 证券简称：福斯特 公告编号：2025-030 转债代码：113661 转债简称：福 22 转债 杭州福斯特应用材料股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 至2025 年 4 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 ...

| 证券代码：603806 | 证券简称：福斯特 | | 公告编号：2025-021 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113661 | 转债简称：福 22 | 转债 | | 杭州福斯特应用材料股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 杭州福斯特应用材料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第三 次会议于 2025 年 4 月 8 日在公司会议室，以现场结合通讯表决方式召开。本次 监事会会议通知于 2025 年 3 月 28 日以电子邮件和电话方式发出。会议应出席监 事 3 名，实际出席会议监事 3 名。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等 相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议由公司监 事会主席杨楚峰先生主持，公司董事会秘书列席了本次会议。 二、监事会会议审议情况 公司监事会在全面了解和认真审阅了公司 2024 年度报告后发表意见如下： 公司 2024 年年度报告的编制程序、 ...

| 证券代码：603806 | 证券简称：福斯特 | | | 公告编号：2025-020 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113661 | 转债简称：福 | 22 | 转债 | | 杭州福斯特应用材料股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 杭州福斯特应用材料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六 次会议于 2025 年 4 月 8 日在公司会议室，以现场结合通讯表决方式召开。本次 董事会会议通知于 2025 年 3 月 28 日以电子邮件和电话方式发出。会议应出席董 事 7 名，实际出席会议董事 7 名。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等 相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议由公司董 事长林建华先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了如下议案： （一）《关于审议<公司 2024 年度董事会工作报告>的议案》 ...

证券代码：603806 证券简称：福斯特 公告编号：2025-023 转债代码：113661 转债简称：福 22 转债 重要内容提示： ●每股分配比例：A 股每股派发现金红利 0.26 元（含税） ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日总股本数量扣除公司回购专用 证券账户股份数为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分 派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股现金分红的比例不变，相 应调整现金分红总额，并将在相关公告中披露。 ●本次利润分配预案不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月 修订）》第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 ●上述预案经公司第六届董事会第六次会议、第六届监事会第三次会议审议 通过，尚需提交公司股东大会审议。 一、2024 年年度利润分配预案的内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度合并报表口径 实现的归属上市公司股东的净利润为 1,307,559,524.96 元。公司 2024 年度母公司 实现净利润 777,428,621.55 元，按照 10%计法定盈余公积 77,742,862.16 ...

Financial Performance - The net profit attributable to shareholders for the year 2024 reached CNY 1,307,559,524.96, with the parent company achieving a net profit of CNY 777,428,621.55[7]. - The proposed cash dividend distribution is CNY 2.60 per 10 shares, totaling CNY 677,559,390.56, which represents 51.82% of the net profit attributable to shareholders[7]. - The company has accumulated undistributed profits amounting to CNY 7,586,486,052.09 as of the end of 2024[7]. - The company's operating revenue for 2024 was CNY 19,147,424,268.31, a decrease of 15.23% compared to CNY 22,588,526,670.13 in 2023[27]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was CNY 1,307,559,524.96, down 29.33% from CNY 1,850,161,937.63 in the previous year[27]. - The basic earnings per share for 2024 was CNY 0.5, a decline of 29.58% from CNY 0.71 in 2023[30]. - The total assets at the end of 2024 were CNY 21,211,809,320.40, a decrease of 2.86% from CNY 21,836,416,332.98 in 2023[27]. - The company maintained a net asset value of CNY 16,412,409,543.86 at the end of 2024, reflecting a 5.27% increase from CNY 15,590,109,604.98 in 2023[27]. - The weighted average return on equity decreased to 8.19% in 2024, down from 12.52% in 2023, a reduction of 4.33 percentage points[30]. Cash Flow and Investments - The net cash flow from operating activities increased to CNY 4,388,751,851.15, compared to a negative cash flow of CNY 26,083,653.82 in 2023[27]. - The company reported a significant increase in cash received from sales due to changes in payment terms, despite a decrease in sales volume[31]. - The company reported a decrease in net cash flow from financing activities by CNY 76,965.18 million, mainly due to a reduction in borrowings[101]. - The net cash flow from investing activities decreased by CNY 2,981,651,125.50 year-on-year, mainly due to increased expenditures on investment financial products[124]. - The company's cash flow from operating activities was CNY 4,388,751,851.15, a significant improvement from a negative cash flow in the previous year[99]. Market and Industry Trends - The photovoltaic industry is facing challenges such as overcapacity and declining prices, impacting profitability and transformation[42]. - The company aims to leverage its competitive advantages in the photovoltaic film sector to navigate industry cycles and enhance profitability in future upturns[44]. - The global electronic circuit industry is expected to grow at a rate of approximately 5%-6%, with automotive electronic circuits growing over 8% due to increased penetration of smart technologies in new energy vehicles[46]. - The company is focusing on expanding its market presence and enhancing product development in the photovoltaic materials sector[17]. - The company plans to expand overseas production capacity to meet the demand from international customers[44]. Research and Development - The company has applied for 742 invention and utility model patents, with 301 valid invention patents as of December 31, 2024[90]. - The company’s R&D expenses amounted to CNY 657,268,249.25, a decrease of 17.01% from the previous year[99]. - The company is focusing on differentiated product development for RO support membranes, aiming to enhance performance and expand its market share in industrial applications[50]. - The company has developed and mass-produced multiple series of photosensitive dry film products, including new water-soluble dry films for PCB and FPC industries, which significantly enhance processing precision and quality[75]. - The company plans to increase R&D investment in photovoltaic films and electronic materials, aiming to create cost-effective packaging solutions for component customers[167]. Governance and Management - The company has established a robust governance structure, with a board of directors and various committees ensuring compliance with laws and regulations, thereby maximizing shareholder interests[182]. - The company completed 112 temporary announcements and regular report disclosures, ensuring transparency and timely information for investors[183]. - The company has a structured approach to governance, ensuring that remuneration decisions are reviewed by the compensation and assessment committee[199]. - The management team has extensive experience in both operational and financial roles, contributing to the company's strategic initiatives[191]. - The company is currently in a lock-up period for its employee stock ownership plan related to the photovoltaic partner program[189]. Strategic Initiatives - The company plans to maintain its strategic direction towards innovation and technology development in the renewable energy space[191]. - The company is actively pursuing new product and technology development to enhance the economic viability and reliability of photovoltaic power generation[163]. - The company plans to balance the volatility in its photovoltaic business by expanding its electronic materials and functional film segments, which are expected to provide new profit growth points[172]. - The company is expanding multiple material projects both domestically and internationally, facing risks related to project delays and market conditions that could affect profitability and asset depreciation[178]. - The company aims to enhance the management efficiency of its business units, particularly in the photovoltaic materials division, which has four domestic production bases and two overseas[169].

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.5000 | 0.7100 | -29.58 | 0.8500 | | 每股净资产（元） | 0 | 8.08 | -100 | 10.11 | | 每股公积金(元) | 0.83 | 1.56 | -46.79 | 2.57 | | 每股未分配利润(元) | 3.95 | 5.15 | -23.3 | 6.08 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 191.47 | 225.89 | -15.24 | 188.77 | | 净利润(亿元) | 13.08 | 18.5 | -29.3 | 15.79 | | 净资产收益率(%) | 8.19 | 12.52 | -34.58 | 12.33 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 186797.54万股，累计占流通股比 ...

智通财经4月9日电，福斯特(603806.SH)公告称，公司拟通过二级市场购买股票实施2024年度光伏事业 合伙人之员工持股计划，筹集资金总额不超过10,000万元。其中50%为公司计提的2024年度光伏事业合 伙人计划专项资金不超过5,000万元，剩余50%为员工的自筹资金。本员工持股计划尚需通过股东大会 审议。 福斯特：拟通过二级市场购买股票实施员工持股计划 ...