公司代码：603806 公司简称：福斯特 杭州福斯特应用材料股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 杭州福斯特应用材料股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保 持了有效的财务报告内部控制。 3. 是否发现非财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或 ...

证券代码：603806 证券简称：福斯特 公告编号：2025-025 转债代码：113661 转债简称：福 22 转债 杭州福斯特应用材料股份有限公司 关于 2025 年度继续开展外汇衍生品交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、开展外汇衍生品交易概述 （一）交易目的 为有效防范汇率波动带来的经营财务风险，降低汇兑损失，提高外币资金使 用效率，公司拟开展外汇衍生品交易业务。 （二）交易金额 根据实际生产经营情况，公司及控股子公司2025年度预计使用不超过30,000 万美元（含）（按 2024 年度期末汇率 7.1884 折合，约占公司最近一期经审计净 资产的 13.14%）的闲置自有资金开展外汇衍生品交易业务，且任一时点的交易 金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）均不超过上述额度，前述额度 在有效期内可循环滚动使用。 重要内容提示： ● 交易目的、交易场所：为有效防范汇率波动带来的财务风险，杭州福斯 特应用材料股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司拟与有关政府部门 批准、具有相关业 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于杭州福斯特应用材料股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通证券"或"保荐机构"） 作为杭州福斯特应用材料股份有限公司（以下简称"福斯特"或"公司"）持续 督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票 上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规 定，对福斯特 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体核查情 况如下： 一、募集资金基本情况 2024 年度，公司募集资金存放与使用所涉及的募集资金为 2020 年发行可转 债（以下简称"福 20 转债"）的募集资金和 2022 年发行可转债（以下简称"福 22 转债"）的募集资金。 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 1、福 20 转债 根据中国证券监督管理委员会《关于核准杭州福斯特应用材料股份有限公司 公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2020〕1719 号），公司由联席主 承销商财通证券股份有限公司、中信证券股份 ...

| 证券代码：603806 | 证券简称：福斯特 | | | 公告编号：2025-024 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113661 | 转债简称：福 | 22 | 转债 | | 杭州福斯特应用材料股份有限公司 关于公司续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金 2 亿 元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过 2 亿元，职业风险基金计提及职业保 险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规 定。 天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执 业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健会计师事务所（特殊普通合伙） 近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下： | 原告 | 被告 | 案件时间 | 主要案情 | 诉讼进展 | | --- ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告…………… 第 3—22 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕3491 号 杭州福斯特应用材料股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的杭州福斯特应用材料股份有限公司（以下简称福斯特公司） 管理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供福斯特公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为福斯特公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起 报送并对外披露。 二、管理层的责任 福斯特公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修 订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕193 号）的规 定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、 准确、完整， ...

二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕3490 号 杭州福斯特应用材料股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了杭州福斯特应用材料股份有限公司（以下简称福斯特 公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审 计了后附的福斯特公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 我们的责任是在实施审计工作的基础上对福斯特公司管理层编制的汇总表 发表专项审计意见。 四、工作概述 我们的审计是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准 则要求我们计划和实施审计工作，以对审计对象信息是否不存在重大错 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于杭州福斯特应用材料股份有限公司 使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通证券"、"保荐机构"）为杭 州福斯特应用材料股份有限公司（以下简称"福斯特"、"公司"）2022 年度发行可 转债（以下简称"福 22 转债"）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号 ——持续督导》等相关法律法规的要求，对福斯特拟使用"福 22 转债"闲置募集 资金进行现金管理的事项核查如下： 一、"福 22 转债"募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州福斯特应用材料股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]2647 号）核准，公司获准向社会公 开发行可转换公司债券 3,030 万张，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额为人 民币 3,030,000,000.00 元，扣除各项发行费用人民币 6,170,283.02 元（不含税）后 的募集资金净额为人民币 ...

证券代码：603806 证券简称：福斯特 杭州福斯特应用材料股份有限公司 2024 年度光伏事业合伙人计划之 员工持股计划 （草案） 杭州福斯特应用材料股份有限公司 二零二五年四月 声明 本公司及董事会全体成员保证本员工持股计划及其摘要不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责 任。 -2- 风险提示 1、本员工持股计划需经公司股东大会批准后方可实施，本员工持股计划能 否获得公司股东大会批准存在不确定性。 2、本员工持股计划的资金来源、出资金额、预计规模、实施方案等属初步 结果，能否完成实施存在不确定性。 3、本员工持股计划设立后，若员工认购资金不足，本员工持股计划存在低 于预计规模的风险。 4、公司股票价格受公司经营业绩、宏观经济周期、国际/国内政治经济形势 及投资者心理等多种复杂因素影响。因此，股票交易是有一定风险的投资活动， 投资者对此应有充分准备。 5、公司后续将根据相关规定披露本员工持股计划进展情况，敬请广大投资 者谨慎决策，注意投资风险。 -3- 特别提示 1、《杭州福斯特应用材料股份有限公司 2024 年度光伏事业合伙人计划之员 工持股计划（草案） ...

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证券代码：603806 证券简称：福斯特 公告编号：2025-029 转债代码：113661 转债简称：福 22 转债 一、背景及目的 为激励杭州福斯特应用材料股份有限公司（以下简称"股份公司"或"公司"） 及其控股子公司与光伏材料业务相关的员工，激发员工的工作积极性和增强员工 的团队稳定性，共同促进股份公司光伏材料业务的可持续发展，公司分别于 2023 年 12 月 13 日、2023 年 12 月 29 日召开了第五届董事会第三十一次会议、2023 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于<公司光伏事业合伙人计划（2023 年 度-2025 年度）（草案）>的议案》（以下简称"光伏事业合伙人计划"）。 关于《2024 年度光伏事业合伙人计划》实施方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据光伏事业合伙人计划条款约定，当年度股份公司及其控股子公司合并后 的光伏材料业务加权平均净资产收益率＞6%时，公司计提一定比例的专项资金 用于实施当期计划，计提方式如下： 1、计提基数：股份公司合并报表光伏材料业务归 ...