国泰海通证券股份有限公司 关于杭州福斯特应用材料股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通证券"或"保荐机构"） 作为杭州福斯特应用材料股份有限公司（以下简称"福斯特"或"公司"）持续 督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票 上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规 定，对福斯特 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体核查情 况如下： 一、募集资金基本情况 2024 年度，公司募集资金存放与使用所涉及的募集资金为 2020 年发行可转 债（以下简称"福 20 转债"）的募集资金和 2022 年发行可转债（以下简称"福 22 转债"）的募集资金。 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 1、福 20 转债 根据中国证券监督管理委员会《关于核准杭州福斯特应用材料股份有限公司 公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2020〕1719 号），公司由联席主 承销商财通证券股份有限公司、中信证券股份 ...

| 证券代码：603806 | 证券简称：福斯特 | | | 公告编号：2025-027 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113661 | 转债简称：福 | 22 | 转债 | | 杭州福斯特应用材料股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 杭州福斯特应用材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 8 日 召开的第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金 进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在确保不影响募集资金投资项目实施 及募集资金安全的前提下，使用总额度不超过 10 亿元的暂时闲置募集资金进行 现金管理，用于购买安全性高、流动性好、产品发行主体能够提供保本承诺的投 资产品，上述资金额度在有效期内可循环滚动使用，决议有效期限自董事会审议 通过之日起十二个月。授权公司董事长或董事长授权人员在有效期及资金额度内 行使该事项决策权并签署相关合同文件。 上述募集资金理财 ...

杭州福斯特应用材料股份有限公司董事会审计委员会 2024 年度对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 《公司章程》以及《董事会审计委员会工作细则》等规定，杭州福斯特应用材料 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则,认真 履职。董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天 健会计师事务所"）2024 年度履行监督职责的情况报告如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 18 日 | 组织形式 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区西溪路 | 128 号 | | | 首席合伙人 | 钟建国 | 上年末合伙人数量 人 | 241 | | 上年末执业人员 | 注册会计师 | 2,356 人 | | | 数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 ...

证券代码：603806 证券简称：福斯特 公告编号：2025-026 转债代码：113661 转债简称：福 22 转债 杭州福斯特应用材料股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 杭州福斯特应用材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 8 日召开的第六届董事会第六次会议审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行 现金管理的议案》，为提高自有资金使用效率，同意公司及子公司在确保不影响 公司正常运营和资金安全的前提下，本次对最高额度不超过 80 亿元（此额度包 括公司使用自有资金购买的尚未到期的理财产品）的闲置自有资金进行现金管 理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品，单项投资产品期限最长不超过一 年。此额度为单日最高余额，在此额度范围内资金可滚动使用。授权公司董事长 或董事长授权人员自董事会审议通过之日起一年内行使该项投资决策权并签署 相关合同文件，由公司财务部负责组织实施和管理。 上述事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。 一、 ...

杭州福斯特应用材料股份有限公司 独立董事关于独立性自查情况的报告 本人 刘梅娟 作为杭州福斯特应用材料股份有限公司独立董事,在 2024 年度任职期间恪尽职守,忠实履职,符合《上市公司独立董事管理办 法》规定的独立性要求,持续保持独立性,现将本人 2024年度独立性自查 情况报告如下: 1、是否为"在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、 主要社会关系"; 口是 2、是否为"直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之一以上或者是上 市公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女"； 口是 回否 3、是否为"在直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之五以上的股东 或者在上市公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女"; 口是 4、是否为"在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其 配偶、父母、子女"; 口是 ☑否 5、是否为"与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业 有重大业务往来的人员,或者在有重大业务往来的单位及其控股股东、实 际控制人任职的人员"; 口是 6、是否为"为上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提 供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员, ...

公司代码：603806 公司简称：福斯特 杭州福斯特应用材料股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 杭州福斯特应用材料股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保 持了有效的财务报告内部控制。 3. 是否发现非财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或 ...

证券代码：603806 证券简称：福斯特 公告编号：2025-029 转债代码：113661 转债简称：福 22 转债 一、背景及目的 为激励杭州福斯特应用材料股份有限公司（以下简称"股份公司"或"公司"） 及其控股子公司与光伏材料业务相关的员工，激发员工的工作积极性和增强员工 的团队稳定性，共同促进股份公司光伏材料业务的可持续发展，公司分别于 2023 年 12 月 13 日、2023 年 12 月 29 日召开了第五届董事会第三十一次会议、2023 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于<公司光伏事业合伙人计划（2023 年 度-2025 年度）（草案）>的议案》（以下简称"光伏事业合伙人计划"）。 关于《2024 年度光伏事业合伙人计划》实施方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据光伏事业合伙人计划条款约定，当年度股份公司及其控股子公司合并后 的光伏材料业务加权平均净资产收益率＞6%时，公司计提一定比例的专项资金 用于实施当期计划，计提方式如下： 1、计提基数：股份公司合并报表光伏材料业务归 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告…………… 第 3—22 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕3491 号 杭州福斯特应用材料股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的杭州福斯特应用材料股份有限公司（以下简称福斯特公司） 管理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供福斯特公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为福斯特公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起 报送并对外披露。 二、管理层的责任 福斯特公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修 订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕193 号）的规 定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、 准确、完整， ...

| 证券代码：603806 | 证券简称：福斯特 | | | 公告编号：2025-019 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113661 | 转债简称：福 | 22 | 转债 | | 表决结果：同意 83 票、反对 0 票、弃权 0 票。 特此公告。 杭州福斯特应用材料股份有限公司 杭州福斯特应用材料股份有限公司董事会 职工代表大会决议公告 二零二五年四月十日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 杭州福斯特应用材料股份有限公司（以下简称"公司"或"股份公司"）第 五届职工代表大会第五次会议于 2025 年 4 月 8 日在公司召开。会议应到职工代 表 111 人，实到 83 人，会议的召开及表决程序符合职工代表大会的有关规定。 经全体与会职工代表民主讨论，就公司实施 2024 年度光伏事业合伙人计划之员 工持股计划事宜一致形成如下决议： 一、通过《关于<杭州福斯特应用材料股份有限公司 2024 年度光伏事业合伙 人计划之员工持股计划（草案）>及摘要的议题》 公司 ...

证券代码：603806 证券简称：福斯特 公告编号：2025-025 转债代码：113661 转债简称：福 22 转债 杭州福斯特应用材料股份有限公司 关于 2025 年度继续开展外汇衍生品交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、开展外汇衍生品交易概述 （一）交易目的 为有效防范汇率波动带来的经营财务风险，降低汇兑损失，提高外币资金使 用效率，公司拟开展外汇衍生品交易业务。 （二）交易金额 根据实际生产经营情况，公司及控股子公司2025年度预计使用不超过30,000 万美元（含）（按 2024 年度期末汇率 7.1884 折合，约占公司最近一期经审计净 资产的 13.14%）的闲置自有资金开展外汇衍生品交易业务，且任一时点的交易 金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）均不超过上述额度，前述额度 在有效期内可循环滚动使用。 重要内容提示： ● 交易目的、交易场所：为有效防范汇率波动带来的财务风险，杭州福斯 特应用材料股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司拟与有关政府部门 批准、具有相关业 ...