附件 4 独立黄事候选人声明与承诺 本人刘梅娟,已充分了解并同意由提名人杭州福斯特应用材料股份有限公司 董事会提名为杭州福斯特应用材料股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。 本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任杭州 福斯特应用材料股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); 管理办法》等的相关规定(如适用); (十)其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所规定的情形。 三、本人具备独立性,不属于下列情形: (一)在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要 社会关系（主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、配偶的父母、配 ...

附件 5 独立董事提名人声明与承诺 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求; (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定(如 适用): (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职) 问题的意见》的相关规定(如适用); (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定(如适用); (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 相关规定(如适用); 提名人杭州福斯特应用材料股份有限公司董事会,现提名杨志坚 ...

证券代码：603806 证券简称：福斯特 公告编号：2024-100 转债代码：113661 转债简称：福 22 转债 杭州福斯特应用材料股份有限公司 关于不向下修正"福 22 转债"转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 2024 年 11 月 20 日至 2024 年 12 月 10 日，杭州福斯特应用材料股份有 限公司（以下简称"公司"）股票已有 15 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%（28.00 元/股），已触发"福 22 转债"转股价格向下修正条件。 （一）修正权限与修正幅度 在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续 30 个交易 日中有 15 个交易日的收盘价不高于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权提 出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。 （一）可转债发行上市情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州福斯特应用材料股份有限公司公 开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]2647 号），杭州福斯特应用材 料股份 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人杭州福斯特应用材料股份有限公司董事会,现提名刘梅娟为杭州福斯 特应用材料股份有限公司第六届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情 况。被提名人已同意出任杭州福斯特应用材料股份有限公司第六届董事会独立董 事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事 任职资格,与杭州福斯特应用材料股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的 关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人杭州福斯特应用材料股份有限公司董事会,现提名李伯耿为杭州福斯 特应用材料股份有限公司第六届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情 况。被提名人已同意出任杭州福斯特应用材料股份有限公司第六届董事会独立董 事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事 任职资格,与杭州福斯特应用材料股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的 关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已于 2010年参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求; 账件 5 (八)中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人 员监督管理办法》等的相关规定(如适用); (九)《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管理办法》 《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管 ...

杭州福斯特应用材料股份有限公司 第五届董事会第四十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 | 证券代码：603806 | 证券简称：福斯特 | 公告编号：2024-098 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113661 | 转债简称：福 22 转债 | | 一、董事会会议召开情况 杭州福斯特应用材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四 十五次会议于 2024 年 12 月 10 日在公司会议室，以现场结合通讯表决方式召开。 本次董事会会议通知于 2024 年 12 月 4 日以电子邮件和电话方式发出。会议应出 席董事 7 名，实际出席会议董事 7 名。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》 等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议由公司 董事长林建华先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了如下议案： （一）《关于不向下修正"福 22 转债"转股价格的议案》 截至 2024 年 12 月 1 ...

重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 | 证券代码：603806 | 证券简称：福斯特 | 公告编号：2024-102 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113661 | 转债简称：福 22 转债 | | 杭州福斯特应用材料股份有限公司 关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 召开的日期时间：2024 年 12 月 26 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省杭州市临安区锦北街道福斯特街 8 号·杭州福斯特应用材 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 股东大会召开日期：2024年12月26日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第五次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 料股份有限公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投 ...

| 证券代码：603806 | 证券简称：福斯特 | 公告编号：2024-101 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113661 | 转债简称：福 22 | 转债 | 杭州福斯特应用材料股份有限公司 关于第五届董事会、监事会到期换届的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 杭州福斯特应用材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会、监 事会将于 2024 年 12 月 26 日届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规以及《杭州 福斯特应用材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定， 公司开展董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况 公告如下： 一、董事会换届选举情况 根据《公司章程》的有关规定，并结合公司的实际情况，公司第六届董事会 由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名。经公司董事会提名委员会对董事候选人资 格审查，公司于 2024 年 12 月 10 日召开第五届董事会 ...

杭州福斯特应用材料股份有限公司 ESG 工作小组工作细则 （2024 年 12 月制定） 第一章 总则 第一条 为完善杭州福斯特应用材料股份有限公司（以下简称 "公司"）治理结 构，进一步建设和规范公司环境、社会责任及公司治理（Environment, Social and Governance，以下简称：ESG）工作体系，促进公司自身规范高效地运作，适应公司战 略发展需要，增强公司核心竞争力，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 14 号——可持续发展报告 （试行）》等规范性文件以及《杭州福斯特应用材料股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，公司现制定本 ESG 小组工作细则（以下简称"本工 作细则"）。 第二条 公司董事会战略与可持续发展委员会，作为 ESG 事务的决策机构，肩负着 最高的治理职责。总经理办公会，作为 ESG 事务的管理机构，负责拟定并执行具体的 环境、社会及治理（ESG）计划，并将 ESG 风险整合至公司的风险管理和内部控制体系 中 ...

| 证券代码：603806 | 证券简称：福斯特 | 公告编号：2024-096 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113661 | 转债简称：福 22 | 转债 | 经上海证券交易所自律监管决定书[2022]346 号文同意，公司 30.30 亿元可 转换公司债券于 2022 年 12 月 22 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称"福 22 转债"，债券代码"113661"。 公司控股股东杭州福斯特科技集团有限公司（以下简称"福斯特集团"）及 实际控制人林建华先生合计配售"福 22 转债"18,752,690 张（人民币 1,875,269,000.00 元），占发行总量的 61.89%。 二、债券持有人持有可转换公司债券变动情况 2023 年 6 月 26 日至 2023 年 8 月 28 日期间，福斯特集团累计减持"福 22 转债"3,030,000 张，占发行总量的 10%。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 29 日在上海证券交易所网站披露的《福斯特：关于债券持有人持有可转换公司债券 比例变动达到 10%的公告》（公告编号：2023-068）。 2023 年 9 月 ...