| 证券代码：603806 | 证券简称：福斯特 | 公告编号：2024-105 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113661 | 转债简称：福 22 转债 | | 重要内容提示: ● 杭州福斯特应用材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 控股子公司杭州福斯特电子材料有限公司（以下简称"电材公司"）负责实施的 "福 22 转债"募投项目"年产 1 亿平方米（高分辨率）感光干膜项目"（以下 简称"干膜项目"）已完成设计产能目标，达到预定可使用状态。公司拟将该募 投项目结项并将节余募集资金（含利息等收入）1,723.51 万元（未经审计，实 际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金。 ●公司全资子公司越南先进膜材有限公司（以下简称"越南公司"）负责实 施的"福 22 转债"募投项目"越南年产 2.5 亿平米高效电池封装胶膜项目"建 设期拟延长至 2025 年 12 月。 ●上述事项已经公司第五届董事会第四十六次会议、第五届监事会第四十二 次会议审议通过，保荐机构发表明确同意意见。其中"年产 1 亿平方米（高分辨 率）感光干膜项目"结项并将节余募集资金永久补流的事项尚需 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于杭州福斯特应用材料股份有限公司 部分募投项目结项并将节余募集资金永久补流 以及部分募投项目延期的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为杭州福斯特应用 材料股份有限公司（以下简称"福斯特"或"公司"）发行可转债的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，保荐机构 对福斯特拟将"福22转债"部分募投项目结项并将节余募集资金永久补流、以及 部分募投项目延期事项进行了核查，情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州福斯特应用材料股份有限公司公 开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]2647号）核准，福斯特获准向 社会公开发行可转换公司债券3,030万张，每张面值为人民币100元，募集资金总 额为人民币303,000.00万元，扣除各项发行费用后的募集资金净额为人民币 302,382.97万元。经上海证券交易所自律监管决定书[2022]346号文同意 ...

| 证券代码：603806 | 证券简称：福斯特 | 公告编号：2024-106 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113661 | 转债简称：福 22 | 转债 | 为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用 的情况下，公司及子公司将合理使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，增加 ● 现金管理受托方：广发证券股份有限公司 ● 本次现金管理金额：15,000 万元人民币 ● 现金管理产品类型：券商理财产品 ● 本次现金管理到期赎回金额：15,000 万元人民币 杭州福斯特应用材料股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 履行的审议程序：杭州福斯特应用材料股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 4 月 10 日召开的第五届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于使 用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资 金投资项目实施及募集资金安全的前提下，使 ...

附件 4 (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定(如 适用): (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职) 问题的意见》的相关规定(如适用); (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定(如适用); 独立董事候选人声明与承诺 本人李伯耿,已充分了解并同意由提名人杭州福斯特应用材料股份有限公司 董事会提名为杭州福斯特应用材料股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。 本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任杭州 福斯特应用材料股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所 ...

会议审议通过了如下议案： （一）《关于选举公司第六届监事会非职工代表监事的议案》 | 证券代码：603806 | 证券简称：福斯特 | 公告编号：2024-099 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113661 | 转债简称：福 22 转债 | | 杭州福斯特应用材料股份有限公司 第五届监事会第四十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 杭州福斯特应用材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第四 十一次会议于 2024 年 12 月 10 日在公司会议室，以现场结合通讯表决方式召开。 本次监事会会议通知于 2024 年 12 月 4 日以电子邮件和电话方式发出。会议应出 席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》 等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议由公司 监事会主席杨楚峰先生主持，公司董事会秘书列席了本次会议。 二、监事会会议审议情况 根据公司股东杭州福斯特科技集团有限公司 ...

重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 | 证券代码：603806 | 证券简称：福斯特 | 公告编号：2024-102 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113661 | 转债简称：福 22 转债 | | 杭州福斯特应用材料股份有限公司 关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 召开的日期时间：2024 年 12 月 26 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省杭州市临安区锦北街道福斯特街 8 号·杭州福斯特应用材 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 股东大会召开日期：2024年12月26日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第五次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 料股份有限公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投 ...

杭州福斯特应用材料股份有限公司 ESG 工作小组工作细则 （2024 年 12 月制定） 第一章 总则 第一条 为完善杭州福斯特应用材料股份有限公司（以下简称 "公司"）治理结 构，进一步建设和规范公司环境、社会责任及公司治理（Environment, Social and Governance，以下简称：ESG）工作体系，促进公司自身规范高效地运作，适应公司战 略发展需要，增强公司核心竞争力，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 14 号——可持续发展报告 （试行）》等规范性文件以及《杭州福斯特应用材料股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，公司现制定本 ESG 小组工作细则（以下简称"本工 作细则"）。 第二条 公司董事会战略与可持续发展委员会，作为 ESG 事务的决策机构，肩负着 最高的治理职责。总经理办公会，作为 ESG 事务的管理机构，负责拟定并执行具体的 环境、社会及治理（ESG）计划，并将 ESG 风险整合至公司的风险管理和内部控制体系 中 ...

杭州福斯特应用材料股份有限公司 第五届董事会第四十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 | 证券代码：603806 | 证券简称：福斯特 | 公告编号：2024-098 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113661 | 转债简称：福 22 转债 | | 一、董事会会议召开情况 杭州福斯特应用材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四 十五次会议于 2024 年 12 月 10 日在公司会议室，以现场结合通讯表决方式召开。 本次董事会会议通知于 2024 年 12 月 4 日以电子邮件和电话方式发出。会议应出 席董事 7 名，实际出席会议董事 7 名。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》 等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议由公司 董事长林建华先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了如下议案： （一）《关于不向下修正"福 22 转债"转股价格的议案》 截至 2024 年 12 月 1 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人杭州福斯特应用材料股份有限公司董事会,现提名刘梅娟为杭州福斯 特应用材料股份有限公司第六届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情 况。被提名人已同意出任杭州福斯特应用材料股份有限公司第六届董事会独立董 事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事 任职资格,与杭州福斯特应用材料股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的 关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人杭州福斯特应用材料股份有限公司董事会,现提名李伯耿为杭州福斯 特应用材料股份有限公司第六届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情 况。被提名人已同意出任杭州福斯特应用材料股份有限公司第六届董事会独立董 事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事 任职资格,与杭州福斯特应用材料股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的 关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已于 2010年参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求; 账件 5 (八)中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人 员监督管理办法》等的相关规定(如适用); (九)《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管理办法》 《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管 ...