广东信达律师事务所 股东大会法律意见书 深圳市福田区益田路 6001 号太平金融大厦 11、12 楼 邮政编码：518038 11-12F, Tai Ping Finance Tower, 6001 Yitian Road, Futian District, Shenzhen, China 电话(Tel)：(0755)88265288 传真(Fax) ：(0755) 83265537 电子邮件（E-mail）：info@sundiallawfirm.com 网站（Website）：www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于成都豪能科技股份有限公司 2024 年度股东大会的 法律意见书 信达会字[2025]第 056 号 致：成都豪能科技股份有限公司 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受成都豪能科技股份有限公司 （下称"贵公司"）的委托，指派律师参加了贵公司 2024 年年度股东大会（下称 "本次股东大会"），并进行了必要的验证工作。现根据《中华人民共和国公司法》 （下称"《公司法》"）、《上市公司股东会规则》（下称"《股东会规则》"）以及贵 公司《公司章程》的规定，按照律师行 ...

| 证券代码：603809 | 证券简称：豪能股份 公告编号：2025-022 | | --- | --- | | 转债代码：113690 | 转债简称：豪 转债 24 | 成都豪能科技股份有限公司 关于 2024 年度对外担保计划的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 因成都昊轶强航空设备制造有限公司（以下简称"昊轶强"）借款事宜，成都豪 能科技股份有限公司（以下简称"公司"） 与中国银行股份有限公司成都锦江支行 签订了合同编号为【2025 年中锦保 B 字 003 号】的《保证合同》，为昊轶强与其签 订的借款合同提供本金人民币 2,000.00 万元的连带责任担保。 （二）担保额度调剂情况 被担保人名称及是否为上市公司关联人：成都昊轶强航空设备制造有限公 司。本次担保为对全资子公司提供的担保，不属于关联担保。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为 2,000.00 万 元。公司已实际为其提供的担保余额为 10,000.00 万元（含 ...

| 证券代码：603809 | 证券简称：豪能股份 | 公告编号：2025-021 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113690 | 转债简称：豪 转债 24 | | 成都豪能科技股份有限公司 关于 2024 年度向银行申请授信额度的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 4 月 26 日，成都豪能科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开第五 届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于 2024 年度向银行申请授信额度的议案》， 并经 2024 年 5 月 20 日召开的 2023 年年度股东大会批准，同意公司及子公司向银行 申请总额不超过人民币 350,000.00 万元的授信额度（在不超过总授信额度范围内， 最终以各银行实际审批的授信额度为准）。本次向银行申请授信额度授权期限为公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。上述授信 额度仅由公司及子公司使用，授信期限内，授信额度可循环使用。具体内容请详见 2024 年 4 月 27 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 1、因长江机械借款事宜，成都豪能科技股份有限公司（以下简称"公司"） 与 中国建设银行股份有限公司成都经济技术开发区支行签署了《本金最高额保证补充 | 证券代码：603809 | 证券简称：豪能股份 公告编号：2025-019 | | --- | --- | | 转债代码：113690 | 转债简称：豪 转债 24 | 成都豪能科技股份有限公司 关于 2024 年度对外担保计划的进展公告 单位：万元 | 担保 | 被担 | 年预计 2024 | | 本次担保 | 担保余额 | 剩余担保 | 是否 关联 | 是否 有反 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 方 | 保方 | 担保额度 | | 金额 | | 额度 | 担保 | 担保 | | 豪能 股份 | 长江 机械 | 130,200.00 | 注 1 | -21,500.00 | 108,700 ...

一、本次业绩说明会召开情况 公司已于 2025 年 3 月 27 日在上海证券交易所网站（www.see.com.cn）及指 定信息披露媒体披露了《成都豪能科技股份有限公司关于召开 2024 年度业绩说 明会的公告》（公告编号：2025-018）。 2025 年 04 月 02 日 15:00-16:00，公司董事长向星星女士，总经理张勇先生， 独立董事余丽霞女士，财务总监鲁亚平女士及董事会秘书侯凡先生出席了本次业 绩说明会，与投资者进行互动交流和沟通，对投资者关注的问题进行了回答。 | 证券代码：603809 | 证券简称：豪能股份 公告编号：2025-020 | | --- | --- | | 转债代码：113690 | 转债简称：豪 转债 24 | 成都豪能科技股份有限公司 关于 2024 年度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 成都豪能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 04 月 02 日（星 期三）15:00-16:00 在上海证券交易所上证路演中心（https ...

会议资料 2025 年 4 月 1 成都豪能科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 成都豪能科技股份有限公司 2024 年年度股东大会 | 一、2024 | 年年度股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | --- | | 二、2024 | 年年度股东大会议程 | 4 | | 三、2024 | 年年度股东大会议案及附件 | | | 议案一 | 2024 年度董事会工作报告 | 6 | | 议案二 | 2024 年度监事会工作报告 | 10 | | 议案三 | 2024 年年度报告全文及摘要 14 | | | 议案四 | 2024 年度利润分配方案 | 15 | | 议案五 | 2024 年度财务决算报告 | 16 | | 议案六 | 关于 2025 年度向银行申请授信额度的议案 | 20 | | 议案七 | 关于 年度对外担保计划的议案 2025 | 21 | | 议案八 | 关于续聘会计师事务所的议案 | 26 | | 议案九 | 关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案 29 | | | 附件： | 成都豪能科技股份有限公司章程 | 31 | 为维护投资者的合法权益，保证股东大会 ...

公司报告 | 首次覆盖报告 豪能股份（603809） 证券研究报告 汽车传动蒸蒸日上，机器人再添增长极 基本情况：深耕汽车传动数十年，逐步延拓至航空、机器人领域 公司深耕汽车传动数十年，产品涵盖汽车同步器、差速器、离合器，同时 具备同步器总成和差速器总成全产品线供应能力。公司于 2020 年收购成都 昊轶强，踏入航空零部件领域。2024 年，投资 10 亿建设运营"智能制造 核心零部件项目"，布局新能源车减速器和机器人领域。 看点：差速器拐点或至，减速器未来可期，前瞻布局人形机器人 公司早年主营汽车同步器后开发离合器、差速器、减速器项目，源自工艺 协同性。公司建成了一支具有丰富经验的技术研发团队，在原材料铜合金 制造、球墨铸铁、模具设计制造、精密锻造、高精度切削加工、热处理、 喷钼处理、摩擦材料粘附技术等全工艺过程都拥有自己的核心技术。掌握 零部件核心技术与工艺互通使得公司得以生产不同的零部件。 公司差速器业务增长迅速。2023 年以前，公司差速器由于规模较小，2023 当年毛利为负。2024 年，差速器毛利率扭负为正，上升至 11.7pct，实现 营业收入 4.7 亿元。目前，汽车差速器总成生产基地项目一期 ...

Core Viewpoint - The report outlines the ongoing supervision of Haoneng Co., Ltd. by China Merchants Securities Co., Ltd. regarding the issuance of convertible bonds, emphasizing compliance with regulatory requirements and the establishment of effective governance and internal control systems [1][2][3]. Group 1: Supervision Overview - The company is issuing convertible bonds named "Hao 24 Convertible Bonds" on the Shanghai Stock Exchange, with the supervision period set from November 20, 2024, to December 31, 2025 [1]. - China Merchants Securities has established a comprehensive supervision system and developed a targeted work plan for ongoing supervision [2]. Group 2: Daily Supervision Activities - Continuous supervision is conducted through daily communication, regular visits, on-site inspections, and due diligence [3]. - The supervision includes monitoring compliance with laws, regulations, and the company's commitments [6][7]. Group 3: Information Disclosure and Compliance - The company has been found to comply with information disclosure regulations, ensuring timely, accurate, and complete announcements without false statements or omissions [16]. - During the supervision period, no matters requiring reporting to the China Securities Regulatory Commission or the Shanghai Stock Exchange were identified [16]. Group 4: On-site Inspection - An on-site inspection was conducted from February 11 to February 14, 2025, reviewing the company's operational status, project implementation, and financial transactions with related parties [16].

豪能股份持续督导文件 持续督导年度报告书 招商证券股份有限公司关于成都豪能科技股份有限公司 一、保荐工作概述 2024 年 11 月 20 日，成都豪能科技股份有限公司（以下简称"豪能股份"或 "公司"）向不特定对象发行可转换公司债券"豪 24 转债"在上海证券交易所上 市。根据《中华人民共和国证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海 证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的规定以及与豪能股份签订的保荐承 销协议，招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为 保荐机构，对豪能股份进行持续督导，持续督导期为 2024 年 11 月 20 日至 2025 年 12 月 31 日。 （一）日常督导 2024 年度招商证券对豪能股份的日常持续督导工作情况说明如下： | 序 号 | 督导事项 | 实施情况 | | --- | --- | --- | | 1 | 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对具 | 招商证券已建立健全并有效执行持续督导制 | | | 体的持续督导工作制定相应的工作计划。 | 度，并制定了有针对性的持续督导工作计划。 | | 2 | 根据中国证监会相关规定，在持续督 ...

成都豪能科技股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2025 年 03 月 27 日（星期四）至 04 月 01 日（星期二）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司投资者 关系邮箱 bgs@cdhntech.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关 注的问题进行回答。 成都豪能科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 3 月 22 日发 布公司 2024 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年度经 营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 04 月 02 日（星期三）15:00-16:00 举行 2024 年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 | 证券代码：603809 | 证券简称：豪能股份 公告编号；2025-018 | | --- | --- | | 转债代码：113690 | 转债简称：豪 转债 24 | （三）会议召开方式：上证路演中心网络 ...