成都豪能科技股份有限公司 对外投资管理制度 二〇二五年十月 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 对外投资类型和审批 3 | | | 第三章 | 对外投资的管理机构和决策程序 5 | | | 第四章 | 对外投资的实施和管理 6 | | | 第五章 | 对外投资的转让和回收 7 | | | 第六章 | 监督检查 | 7 | | 第七章 | 附则 | 8 | 成都豪能科技股份有限公司 对外投资管理制度 成都豪能科技股份有限公司 第六条 公司对外投资行为必须符合国家有关法律法规及产业政策，符合公司发展 战略，有利于增强公司竞争能力，有利于合理配置企业资源，创造良好经济效益，促 进公司可持续发展。 第二章 对外投资类型和审批 第七条 按照投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长期投资。短期投资 主要指公司购入的能随时变现且持有时间不超过一年（含一年）的投资，包括各种股 票、债券、基金、分红型保险等；长期投资主要指投资期限超过一年，不能随时变现 或不准备变现的各种投资，包括债券投资、股权投资和其他投资等。 3 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范成都豪 ...

成都豪能科技股份有限公司 总经理工作细则 二〇二五年十月 成都豪能科技股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为了完善成都豪能科技股份有限公司（以下简称"公司"）的公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和《成都豪能科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定《成都豪能科技股份有 限公司总经理工作细则》（以下简称"本细则"）。 成都豪能科技股份有限公司 总经理工作细则 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 高级管理人员任职资格 | 3 | | 第三章 | 高级管理人员的任免 | 4 | | 第四章 | 总经理的权限 | 4 | | 第五章 | 高级管理人员的义务 | 7 | | 第六章 | 总经理办公会议制度 | 8 | | 第七章 | 总经理报告制度 | 9 | | 第八章 | 总经理的考核与奖惩 10 | | | 第九章 | 附则 | 10 | 3 第三条 总经理是对公司日常经营管理活动进行总控制的主管人员，是董事 会决议的执行者，在董事会的授权范围内依法行使职权，主持公司日常经营和管 理工作，以公司经营 ...

| 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 公司治理 | 3 | | 第三章 | 信息披露 | 6 | | 第四章 | 股份交易、控制权转移 | 8 | | 第五章 | 其他规定 | 9 | | 第六章 | 附则 | 10 | 成都豪能科技股份有限公司 控股股东和实际控制人行为规范 成都豪能科技股份有限公司 控股股东和实际控制人行为规范 成都豪能科技股份有限公司 控股股东和实际控制人行为规范 二〇二五年十月 第一章 总则 第一条 为引导和规范成都豪能科技股份有限公司（以下简称"公司"）控 股股东、实际控制人的行为，完善公司治理结构，切实保护公司和其他股东的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"） 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、 规范性文件以及《成都豪能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，制定本规范。 第二条 控股股东、实际控制人及其相关人员应当遵守证券市场有关法律法 规的规定，促进 ...

每经头条（nbdtoutiao）——多地出现"负电价"，既然卖电"不挣钱"，为何电厂不愿停机？ （记者 王晓波） 每经AI快讯，豪能股份（SH 603809，收盘价：13.16元）10月30日晚间发布三季度业绩公告称，2025年 前三季度营收约18.95亿元，同比增加12.25%；归属于上市公司股东的净利润约2.66亿元，同比增加 9.11%；基本每股收益0.3139元，同比减少0.16%。 截至发稿，豪能股份市值为121亿元。 ...

每经AI快讯，豪能股份（SH 603809，收盘价：13.16元）10月30日晚间发布公告称，公司审议通过了 《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任吴兴翠女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展各 项工作，任期至公司第六届董事会届满日止。 2025年1至6月份，豪能股份的营业收入构成为：汽车零部件占比84.59%，航空零部件制造占比 13.22%，其他业务占比2.19%。 截至发稿，豪能股份市值为121亿元。 每经头条（nbdtoutiao）——多地出现"负电价"，既然卖电"不挣钱"，为何电厂不愿停机？ （记者 曾健辉） ...

每经头条（nbdtoutiao）——多地出现"负电价"，既然卖电"不挣钱"，为何电厂不愿停机？ （记者 曾健辉） 截至发稿，豪能股份市值为121亿元。 每经AI快讯，豪能股份（SH 603809，收盘价：13.16元）10月30日晚间发布公告称，根据成都豪能科技 股份有限公司未来经营计划和发展战略，公司拟对成都昊轶强航空设备制造有限公司增资3000万元人民 币，增资款将计入昊轶强权益性资金，用作航空航天零部件智能制造中心项目资本金。本次增资完成 后，昊轶强注册资本将由1400万元人民币增加至4400万元人民币，仍为公司的全资子公司。 2025年1至6月份，豪能股份的营业收入构成为：汽车零部件占比84.59%，航空零部件制造占比 13.22%，其他业务占比2.19%。 ...

成都豪能科技股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 成都豪能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 30 日召 开公司第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》， 同意聘任吴兴翠女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展各项工作，任期 至公司第六届董事会届满日止。 吴兴翠女士已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备担任证 券事务代表所必需的专业知识、相关素质与工作经验，其任职资历符合《中华人 民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定。 证券代码：603809 证券简称：豪能股份 公告编号：2025-073 吴兴翠女士，1996 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾 任泸州长江机械有限公司法务，公司证券专员。现任公司证券事务代表、法务部 副部长。 传真：028-86216888 电子邮箱：bgs@cdhntech.com 办公地址：四川省成都经济技术开发区南二路288号 特此公告。 成 ...

证券代码：603809 证券简称：豪能股份 公告编号：2025-074 2、债权人：国开新型政策性金融工具有限公司 3、担保债权本金额：人民币 3,000.00 万元 成都豪能科技股份有限公司 关于 2025 年度向银行申请授信额度的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025 年 3 月 21 日，成都豪能科技股份有限公司（以下简称"公司"或"借款人"） 召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于 2025 年度向银行申请授信额度 的议案》，并经 2025 年 4 月 11 日召开的 2024 年年度股东大会批准，同意公司及子 公司向银行申请总额不超过人民币 420,000.00 万元的授信额度（在不超过总授信额 度范围内，最终以各银行实际审批的授信额度为准）。本次向银行申请授信额度授权 期限为公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日 止。上述授信额度仅由公司及子公司使用，授信期限内，授信额度可循环使用。具 体内容请详见 2025 年 3 月 22 日刊载于上 ...

证券代码：603809 证券简称：豪能股份 公告编号：2025-072 成都豪能科技股份有限公司 关于对全资子公司增资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次增资事项已经公司第六届董事会第十八次会议审议通过，无需提 交公司股东大会审议。 一、增资事项概述 （一）本次交易概况 （三）本次增资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管 理办法》规定的重大资产重组。 二、增资标的基本情况 （一）增资标的概况 1、本次交易概况 根据成都豪能科技股份有限公司（以下简称"公司"）未来经营计划和发展 战略，公司拟对成都昊轶强航空设备制造有限公司（以下简称"昊轶强"）增资 3,000 万元人民币，增资款将计入昊轶强权益性资金，用作航空航天零部件智能 制造中心项目资本金。本次增资完成后，昊轶强注册资本将由 1,400 万元人民币 增加至 4,400 万元人民币，仍为公司的全资子公司。 2、本次交易的交易要素 | | □新设公司 □非同比例） ☑增资现有公司（☑同比例 | | --- | --- | ...

证券代码：603809 证券简称：豪能股份 公告编号：2025-071 成都豪能科技股份有限公司 关于取消监事会并修订公司章程 及部分内部管理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 成都豪能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 30 日召 开公司第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司 章程>及其附件的议案》和《关于修订并新增公司部分内部管理制度的议案》。 公司于同日召开第六届监事会第十一次会议，审议通过了《关于取消监事会及废 止<监事会议事规则>的议案》。现将相关事项公告如下： 一、取消监事会的情况 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上 海证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》等相关法律法规及规范性文件的 规定，公司决定取消监事会。《中华人民共和国公司法》中规定的监事会职权将 由董事会审计委员会行使。同时，公司《监事会议事规则》将相应废止，公司各 项制度中涉及监事会及监事的相关规定亦不再适用。 现任监事将任职至公司 ...