成都豪能科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 二〇二五年十月 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 产生与组成 | 3 | | 第三章 | 职责权限 | 4 | | 第四章 | 通知与召开 | 4 | | 第五章 | 决策程序 | 6 | | 第六章 | 附则 | 6 | 成都豪能科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 成都豪能科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为建立成都豪能科技股份有限公司（以下简称"公司"）非独立董事 及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《成都豪能科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司特设立董事会薪酬 与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定公 司非独立董事和高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查非独立董事和 高级管理人员的 ...

成都豪能科技股份有限公司 内部审计制度 二〇二五年十月 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 内部审计机构和人员 | 1 | | 第三章 | 内部审计职责和权限 | 2 | | 第四章 | 内部审计工作程序 | 3 | | 第五章 | 奖励与处罚 | 4 | | 第六章 | 附则 | 5 | 成都豪能科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为加强和规范成都豪能科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部审计 工作，提高内部审计工作质量，防范和控制公司风险，促进公司规范运作和健康发展， 根据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《企业内部控制基本 规范》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《成都豪能科技股 份有限公司章程》等相关文件的规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指公司内部审计机构或人员，对公司、控股子公 司以及对公司具有重大影响的参股公司的内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真 实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种独立、客观的监督和评价活动。 第三条 本制 ...

成都豪能科技股份有限公司 对外投资管理制度 二〇二五年十月 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 对外投资类型和审批 3 | | | 第三章 | 对外投资的管理机构和决策程序 5 | | | 第四章 | 对外投资的实施和管理 6 | | | 第五章 | 对外投资的转让和回收 7 | | | 第六章 | 监督检查 | 7 | | 第七章 | 附则 | 8 | 成都豪能科技股份有限公司 对外投资管理制度 成都豪能科技股份有限公司 第六条 公司对外投资行为必须符合国家有关法律法规及产业政策，符合公司发展 战略，有利于增强公司竞争能力，有利于合理配置企业资源，创造良好经济效益，促 进公司可持续发展。 第二章 对外投资类型和审批 第七条 按照投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长期投资。短期投资 主要指公司购入的能随时变现且持有时间不超过一年（含一年）的投资，包括各种股 票、债券、基金、分红型保险等；长期投资主要指投资期限超过一年，不能随时变现 或不准备变现的各种投资，包括债券投资、股权投资和其他投资等。 3 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范成都豪 ...

成都豪能科技股份有限公司 总经理工作细则 二〇二五年十月 成都豪能科技股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为了完善成都豪能科技股份有限公司（以下简称"公司"）的公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和《成都豪能科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定《成都豪能科技股份有 限公司总经理工作细则》（以下简称"本细则"）。 成都豪能科技股份有限公司 总经理工作细则 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 高级管理人员任职资格 | 3 | | 第三章 | 高级管理人员的任免 | 4 | | 第四章 | 总经理的权限 | 4 | | 第五章 | 高级管理人员的义务 | 7 | | 第六章 | 总经理办公会议制度 | 8 | | 第七章 | 总经理报告制度 | 9 | | 第八章 | 总经理的考核与奖惩 10 | | | 第九章 | 附则 | 10 | 3 第三条 总经理是对公司日常经营管理活动进行总控制的主管人员，是董事 会决议的执行者，在董事会的授权范围内依法行使职权，主持公司日常经营和管 理工作，以公司经营 ...

| 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 公司治理 | 3 | | 第三章 | 信息披露 | 6 | | 第四章 | 股份交易、控制权转移 | 8 | | 第五章 | 其他规定 | 9 | | 第六章 | 附则 | 10 | 成都豪能科技股份有限公司 控股股东和实际控制人行为规范 成都豪能科技股份有限公司 控股股东和实际控制人行为规范 成都豪能科技股份有限公司 控股股东和实际控制人行为规范 二〇二五年十月 第一章 总则 第一条 为引导和规范成都豪能科技股份有限公司（以下简称"公司"）控 股股东、实际控制人的行为，完善公司治理结构，切实保护公司和其他股东的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"） 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、 规范性文件以及《成都豪能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，制定本规范。 第二条 控股股东、实际控制人及其相关人员应当遵守证券市场有关法律法 规的规定，促进 ...

每经头条（nbdtoutiao）——多地出现"负电价"，既然卖电"不挣钱"，为何电厂不愿停机？ （记者 王晓波） 每经AI快讯，豪能股份（SH 603809，收盘价：13.16元）10月30日晚间发布三季度业绩公告称，2025年 前三季度营收约18.95亿元，同比增加12.25%；归属于上市公司股东的净利润约2.66亿元，同比增加 9.11%；基本每股收益0.3139元，同比减少0.16%。 截至发稿，豪能股份市值为121亿元。 ...

每经AI快讯，豪能股份（SH 603809，收盘价：13.16元）10月30日晚间发布公告称，公司审议通过了 《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任吴兴翠女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展各 项工作，任期至公司第六届董事会届满日止。 2025年1至6月份，豪能股份的营业收入构成为：汽车零部件占比84.59%，航空零部件制造占比 13.22%，其他业务占比2.19%。 截至发稿，豪能股份市值为121亿元。 每经头条（nbdtoutiao）——多地出现"负电价"，既然卖电"不挣钱"，为何电厂不愿停机？ （记者 曾健辉） ...

每经头条（nbdtoutiao）——多地出现"负电价"，既然卖电"不挣钱"，为何电厂不愿停机？ （记者 曾健辉） 截至发稿，豪能股份市值为121亿元。 每经AI快讯，豪能股份（SH 603809，收盘价：13.16元）10月30日晚间发布公告称，根据成都豪能科技 股份有限公司未来经营计划和发展战略，公司拟对成都昊轶强航空设备制造有限公司增资3000万元人民 币，增资款将计入昊轶强权益性资金，用作航空航天零部件智能制造中心项目资本金。本次增资完成 后，昊轶强注册资本将由1400万元人民币增加至4400万元人民币，仍为公司的全资子公司。 2025年1至6月份，豪能股份的营业收入构成为：汽车零部件占比84.59%，航空零部件制造占比 13.22%，其他业务占比2.19%。 ...

成都豪能科技股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 成都豪能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 30 日召 开公司第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》， 同意聘任吴兴翠女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展各项工作，任期 至公司第六届董事会届满日止。 吴兴翠女士已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备担任证 券事务代表所必需的专业知识、相关素质与工作经验，其任职资历符合《中华人 民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定。 证券代码：603809 证券简称：豪能股份 公告编号：2025-073 吴兴翠女士，1996 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾 任泸州长江机械有限公司法务，公司证券专员。现任公司证券事务代表、法务部 副部长。 传真：028-86216888 电子邮箱：bgs@cdhntech.com 办公地址：四川省成都经济技术开发区南二路288号 特此公告。 成 ...

证券代码：603809 证券简称：豪能股份 公告编号：2025-074 2、债权人：国开新型政策性金融工具有限公司 3、担保债权本金额：人民币 3,000.00 万元 成都豪能科技股份有限公司 关于 2025 年度向银行申请授信额度的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025 年 3 月 21 日，成都豪能科技股份有限公司（以下简称"公司"或"借款人"） 召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于 2025 年度向银行申请授信额度 的议案》，并经 2025 年 4 月 11 日召开的 2024 年年度股东大会批准，同意公司及子 公司向银行申请总额不超过人民币 420,000.00 万元的授信额度（在不超过总授信额 度范围内，最终以各银行实际审批的授信额度为准）。本次向银行申请授信额度授权 期限为公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日 止。上述授信额度仅由公司及子公司使用，授信期限内，授信额度可循环使用。具 体内容请详见 2025 年 3 月 22 日刊载于上 ...