| 证券代码：603809 | 证券简称：豪能股份 公告编号：2025-026 | | --- | --- | | 转债代码：113690 | 转债简称：豪 转债 24 | 合资公司豪能石川（泸州）精密制造有限公司于 2025 年 04 月 21 日完成了工商 登记手续，并取得了泸州市市场监督管理局颁发的营业执照。其相关登记信息如下： 统一社会信用代码：91510500MAEHUY143M 法定代表人：盐谷宪司 注册资本：贰亿元整 成立日期：2025 年 04 月 21 日 成都豪能科技股份有限公司 关于投资设立合资公司的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、投资概述 成都豪能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 24 日召开第六 届董事会第十次会议，审议通过了《关于投资设立合资公司并与四川泸州临港经济 开发区工作组签订投资合作协议的议案》，同意公司与苏州石川精密制造科技有限公 司共同出资人民币 2 亿元设立合资公司。具体内容详见 2025 年 2 月 26 日刊载于上 海证券交 ...

证券代码：603809 证券简称：豪能股份 公告编号：2025-024 转债代码：113690 转债简称：豪 24 转债 成都豪能科技股份有限公司2024年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | | | | | 新增无限售 | 现金红利发 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 条件流通股 | 放日 | | | | | | 份上市日 | | | Ａ股 | 2025/4/24 | － | 2025/4/25 | 2025/4/25 | 2025/4/25 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配、转增股本方案的股东大会届次和日期 本次利润分配及转增股本方案经公司2025 年 4 月 11 日的2024年年度股东大会审议通过。 二、 分配、转增股本方案 1. 发放年度：2024年年度 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 关于因权益分派调整"豪 24 转债"转股价格的公告 根据《成都豪能科技股份有限公司 2023 年向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书》（以下简称"募集说明书"）相关条款规定，在"豪 24 转债"发行之 | 证券代码：603809 | 证券简称：豪能股份 公告编号：2025-025 | | --- | --- | | 转债代码：113690 | 转债简称：豪 24 转债 | 成都豪能科技股份有限公司 成都豪能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 23 日向不特 定对象发行了总额 5.5 亿元的可转换公司债券，并于 2024 年 11 月 20 日起在上交 所挂牌交易，债券简称"豪 24 转债"，债券代码"113690"。"豪 24 转债"存续期 6 年，转股期限自 2025 年 4 月 29 日至 2030 年 10 月 22 日止，初始转股价格为 8.43 元/股。 一、转股价格调整依据 2025 年 4 月 11 日，公司召开 2 ...

| 证券代码：603809 | 证券简称：豪能股份 公告编号：2025-023 | | --- | --- | | 转债代码：113690 | 转债简称：豪 转债 24 | 成都豪能科技股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 4 月 11 日 会议由公司董事长向星星女士主持，会议的召集、召开、出席会议人员资格及表 决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称：《2024 年度董事会工作报告》 审议结果：通过 (二)股东大会召开的地点：四川省成都经济技术开发区南二路 288 号成都豪能科 技股份有限公司会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 609 | | --- | --- | | ...

广东信达律师事务所 股东大会法律意见书 深圳市福田区益田路 6001 号太平金融大厦 11、12 楼 邮政编码：518038 11-12F, Tai Ping Finance Tower, 6001 Yitian Road, Futian District, Shenzhen, China 电话(Tel)：(0755)88265288 传真(Fax) ：(0755) 83265537 电子邮件（E-mail）：info@sundiallawfirm.com 网站（Website）：www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于成都豪能科技股份有限公司 2024 年度股东大会的 法律意见书 信达会字[2025]第 056 号 致：成都豪能科技股份有限公司 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受成都豪能科技股份有限公司 （下称"贵公司"）的委托，指派律师参加了贵公司 2024 年年度股东大会（下称 "本次股东大会"），并进行了必要的验证工作。现根据《中华人民共和国公司法》 （下称"《公司法》"）、《上市公司股东会规则》（下称"《股东会规则》"）以及贵 公司《公司章程》的规定，按照律师行 ...

| 证券代码：603809 | 证券简称：豪能股份 公告编号：2025-022 | | --- | --- | | 转债代码：113690 | 转债简称：豪 转债 24 | 成都豪能科技股份有限公司 关于 2024 年度对外担保计划的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 因成都昊轶强航空设备制造有限公司（以下简称"昊轶强"）借款事宜，成都豪 能科技股份有限公司（以下简称"公司"） 与中国银行股份有限公司成都锦江支行 签订了合同编号为【2025 年中锦保 B 字 003 号】的《保证合同》，为昊轶强与其签 订的借款合同提供本金人民币 2,000.00 万元的连带责任担保。 （二）担保额度调剂情况 被担保人名称及是否为上市公司关联人：成都昊轶强航空设备制造有限公 司。本次担保为对全资子公司提供的担保，不属于关联担保。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为 2,000.00 万 元。公司已实际为其提供的担保余额为 10,000.00 万元（含 ...

| 证券代码：603809 | 证券简称：豪能股份 | 公告编号：2025-021 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113690 | 转债简称：豪 转债 24 | | 成都豪能科技股份有限公司 关于 2024 年度向银行申请授信额度的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 4 月 26 日，成都豪能科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开第五 届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于 2024 年度向银行申请授信额度的议案》， 并经 2024 年 5 月 20 日召开的 2023 年年度股东大会批准，同意公司及子公司向银行 申请总额不超过人民币 350,000.00 万元的授信额度（在不超过总授信额度范围内， 最终以各银行实际审批的授信额度为准）。本次向银行申请授信额度授权期限为公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。上述授信 额度仅由公司及子公司使用，授信期限内，授信额度可循环使用。具体内容请详见 2024 年 4 月 27 ...

一、本次业绩说明会召开情况 公司已于 2025 年 3 月 27 日在上海证券交易所网站（www.see.com.cn）及指 定信息披露媒体披露了《成都豪能科技股份有限公司关于召开 2024 年度业绩说 明会的公告》（公告编号：2025-018）。 2025 年 04 月 02 日 15:00-16:00，公司董事长向星星女士，总经理张勇先生， 独立董事余丽霞女士，财务总监鲁亚平女士及董事会秘书侯凡先生出席了本次业 绩说明会，与投资者进行互动交流和沟通，对投资者关注的问题进行了回答。 | 证券代码：603809 | 证券简称：豪能股份 公告编号：2025-020 | | --- | --- | | 转债代码：113690 | 转债简称：豪 转债 24 | 成都豪能科技股份有限公司 关于 2024 年度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 成都豪能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 04 月 02 日（星 期三）15:00-16:00 在上海证券交易所上证路演中心（https ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 1、因长江机械借款事宜，成都豪能科技股份有限公司（以下简称"公司"） 与 中国建设银行股份有限公司成都经济技术开发区支行签署了《本金最高额保证补充 | 证券代码：603809 | 证券简称：豪能股份 公告编号：2025-019 | | --- | --- | | 转债代码：113690 | 转债简称：豪 转债 24 | 成都豪能科技股份有限公司 关于 2024 年度对外担保计划的进展公告 单位：万元 | 担保 | 被担 | 年预计 2024 | | 本次担保 | 担保余额 | 剩余担保 | 是否 关联 | 是否 有反 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 方 | 保方 | 担保额度 | | 金额 | | 额度 | 担保 | 担保 | | 豪能 股份 | 长江 机械 | 130,200.00 | 注 1 | -21,500.00 | 108,700 ...

会议资料 2025 年 4 月 1 成都豪能科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 成都豪能科技股份有限公司 2024 年年度股东大会 | 一、2024 | 年年度股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | --- | | 二、2024 | 年年度股东大会议程 | 4 | | 三、2024 | 年年度股东大会议案及附件 | | | 议案一 | 2024 年度董事会工作报告 | 6 | | 议案二 | 2024 年度监事会工作报告 | 10 | | 议案三 | 2024 年年度报告全文及摘要 14 | | | 议案四 | 2024 年度利润分配方案 | 15 | | 议案五 | 2024 年度财务决算报告 | 16 | | 议案六 | 关于 2025 年度向银行申请授信额度的议案 | 20 | | 议案七 | 关于 年度对外担保计划的议案 2025 | 21 | | 议案八 | 关于续聘会计师事务所的议案 | 26 | | 议案九 | 关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案 29 | | | 附件： | 成都豪能科技股份有限公司章程 | 31 | 为维护投资者的合法权益，保证股东大会 ...