| 证券代码：603809 | 证券简称：豪能股份 公告编号：2025-014 | | --- | --- | | 转债代码：113690 | 转债简称：豪 转债 24 | 成都豪能科技股份有限公司 关于 2025 年度对外担保计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 召开之日止。 上述担保金额可以为人民币及等值外币，外币按照期末汇率折算成人民币计入 担保总额内。由于合同尚未签署，上述核定担保额度仅为公司预计数，具体担保合 同主要条款由公司及被担保的子公司与相关方共同协商确定。 （二）内部决策程序 上述事项已经公司第六届董事会第十一次会议审议通过，尚需公司 2024 年年 度股东大会审议。同时，董事会提请股东大会授权公司董事长或其指定的授权代理 人全权负责办理担保相关事宜，签署担保（保证或抵押或质押等）合同等相关法律 文书。公司可根据实际经营需要在对外担保额度范围内适度调整各子公司之间的担 保额度，资产负债率为 70%以上的子公司仅能从股东大会审议时资产负 ...

成都豪能科技股份有限公司 2024 年度 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 鉴证报告 | 1-1 | | 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | 2-6 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 XYZH2025CDAA1B0068 成都豪能科技股份有限公司 成都豪能科技股份有限公司全体股东： 我们对后附的成都豪能科技股份有限公司（以下简称豪能股份公司）2024 年度募集资 金存放与实际使用情况的专项报告（以下简称募集资金年度存放与实际使用情况专项报告） 执行了鉴证工作。 1 成都豪能科技股份有限公司 关于募集资金 2024 年度使用情况的专项报告 成都豪能科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 豪能股份公司管理层的责任是按照上海证券交易所相关规定编制募集资金年度存放 与实际使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与实际使 用情况专项报告编制相关的内部控制， ...

| 证券代码：603809 | 证券简称：豪能股份 公告编号：2025-012 | | --- | --- | | 转债代码：113690 | 转债简称：豪 转债 24 | 成都豪能科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证 券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》等有关规定，成都豪能科技 股份有限公司（以下简称"豪能股份"或"公司"）就 2024 年度募集资金存放与 实际使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一） 募集资金金额及到位情况 根据中国证券监督管理委员会《关于成都豪能科技股份有限公司向不特定对 象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕374 号），公司向不特定对 象发行可转换公司债券 550 万张，每张面值为人民币 100.00 元，募集资金总额为 人民币 550 ...

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非公上处理书记在出生出生出社政治理论汇总书 | 1-1 | 关于成都豪能科技股份有限公司 目 录 1、 专项审计报告 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2025CDAA1B0066 成都豪能科技股份有限公司 成都豪能科技股份有限公司全体股东: 我们按照中国注册会计师审计准则审计了成都豪能科技股份有限公司(以下简称豪能 股份公司)2024年度财务报表,包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表、2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以 及财务报表附注,并于 2025年3月21日出具了 XYZH/2025CDAA1B0065号无保留意见 的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对 外担保的监管要求》(证监会公告[2022]26 号),以及上海证券交易所相关披露的要求,豪 能股份公司编制了本专项说明所附的豪能股份公司 2024 ...

成都豪能科技股份有限公司 | 证券代码：603809 | 证券简称：豪能股份 公告编号：2025-016 | | --- | --- | | 转债代码：113690 | 转债简称：豪 24 转债 | 关于修订公司章程并办理工商变更登记的公告 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕2636 号核准，公司于 2022 年 11 月 25 日公开发行可转换公司债券 500 万张，每张面值 100.00 元，发行总额 5 亿元。该可转债于 2022 年 12 月 23 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称 "豪能转债"，债券代码"113662"。根据公司《公开发行可转换公司债券募集 说明书》的约定，"豪能转债"自 2023 年 6 月 1 日开始转股。 公司股票自 2024 年 10 月 31 日至 2024 年 11 月 20 日期间，有 15 个交易日 的收盘价不低于"豪能转债"当期转股价格 8.39 元/股的 130%，触发"豪能转 债"的有条件赎回条款。2024 年 11 月 20 日，公司召开第六届董事会第八次（临 时）会议，审议通过了《关于提前赎回"豪能转债"的议案》，决定行使"豪能 转债"的提前 ...

成都豪能科技股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》《董事会审计委员会工作 细则》等有关规定，成都豪能科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委 员会勤勉尽责，切实有效地开展工作，认真履行监督职责。现将董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 年审会计师进场前，审计委员会与年审会计师对年报审计计划进行了沟通，了解 了审计人员的独立性、审计计划、风险判断、本年度审计重点等相关内容；初步审计 意见出具后，审计委员会认真审阅了审计报告初稿，并与年审会计师进行了充分、有 效地沟通，认为公司财务报告已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公 允地反映了公司财务状况和经营成果。 审计委员会充分评估并认可信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性和 专业性，认为其在担任公司财务和内控审计工作期间，严格按照国家有关规定以及注 册会计师执业规范开展审计工作，严谨、独立、客观、公正地履行了审计职责，较好 地完成了公司 2023 年度审计工作， ...

公司代码：603809 公司简称：豪能股份 成都豪能科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 成都豪能科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

（二） 续聘会计师事务所履行的程序 公司第五届董事会第二十二次会议及 2023 年年度股东大会审议通过了《关 于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘信永中和为公司 2024 年度财务审计及内 控审计机构。公司独立董事发表了同意的事前认可意见和独立意见。 二、2024 年年审会计师事务所履职情况 成都豪能科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度 履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《公司章程》等规定和 要求，成都豪能科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着 勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一） 会计师事务所基本情况 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）成立于 2012 年 3 月 2 日，注册地址为北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层， 首席合伙人为谭小青先生。截至 2024 年 12 月 31 日 ...

上述事项已经公司第六届董事会第十一次会议审议通过，尚需提交 2024 年年度 股东大会审议。同时，董事会提请股东大会授权公司董事长或其指定的授权代理人 全权负责办理各银行授信额度内的借款事宜，签署授信额度协议书、借款合同和担 保（保证或抵押或质押等）合同等相关法律文书。 | 证券代码：603809 | 证券简称：豪能股份 公告编号：2025-013 | | --- | --- | | 转债代码：113690 | 转债简称：豪 转债 24 | 成都豪能科技股份有限公司 关于 2025 年度向银行申请授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、2025 年度授信情况概述 根据成都豪能科技股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司生产经营和发 展计划，为满足公司及子公司日常经营资金需要，提高资本营运能力，2025 年度公 司及子公司拟向银行申请总额不超过人民币 420,000.00 万元的授信额度（在不超过 总授信额度范围内，最终以各银行实际审批的授信额度为准）。本次向银行申请授信 额度授权期限为公司 2024 ...

经核查独立董事赵书阳先生、时玉宝先生和余丽霞女士的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。符合 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 成都豪能科技股份有限公司董事会 2025 年 3 月 21 日 成都豪能科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等要求，成都豪能科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司 在任独立董事赵书阳先生、时玉宝先生和余丽霞女士的独立性情况进行评估并出 具如下专项意见： ...