证券代码：603809 证券简称：豪能股份 公告编号：2025-041 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 成都豪能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第九次会议于 日以短信及电子邮件的方式向全体监事发出。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主席罗勇先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 审议通过《关于调整部分募投项目内部投资结构的议案》 本次调整部分募投项目内部投资结构是公司根据募投项目实际情况做出的审慎 决定，不存在改变募集资金用途的行为，不存在损害公司及全体股东利益的情形。该 事项的审议程序符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》以及《募集资金管理办法》等相关规则及制度规定。 因此，同意公司本次调整募投项目内部投资结构事项。 具体内容详见公司同日披露的《关于调整部分募投项目内部投资结构的公告》 。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 ...

Overview - The company plans to increase its investment in its wholly-owned subsidiary, Chongqing Haoneng Transmission Technology Co., Ltd., by 100 million RMB to enhance its capital strength and competitiveness in the new energy vehicle and robotics sectors [1][3]. Investment Details - The capital increase will raise Chongqing Haoneng's registered capital from 170 million RMB to 270 million RMB [1]. - The decision was approved unanimously by the company's board of directors on August 12, 2025, with no need for shareholder approval [2]. Financial Performance - As of March 31, 2025, Chongqing Haoneng reported total assets of 685.21 million RMB, total liabilities of 387.73 million RMB, and net assets of 297.48 million RMB [2]. - For the first quarter of 2025, the company generated operating revenue of 116.76 million RMB and a net profit of 7.09 million RMB [2]. Purpose and Impact of the Investment - The investment aims to accelerate the construction of core components for intelligent manufacturing, particularly in the new energy vehicle and robotics sectors [3]. - The company has already developed a series of precision gear products for applications in humanoid robots and exoskeletons, and this funding will help expand production capacity and enhance product development [3]. - The capital increase will not change the consolidation scope of the company's financial statements and is expected to improve overall profitability and support high-quality development of core businesses [3].

豪能股份持续督导文件 核查意见 招商证券股份有限公司关于 成都豪能科技股份有限公司 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"、"保荐机构"）作为成都豪 能科技股份有限公司（以下简称"豪能股份"或"公司"）向不特定对象发行可 转换公司债券的保荐机构，根据《中华人民共和国证券法》、 《证券发行上市保荐 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》 业务管理办法》 《上市公司募集资金监管规则》 《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，对公司本次调整部 分募投项目内部投资结构的相关事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于成都豪能科技股份有限公司向不特定对 象发行可转换公司债券注册的批复》 （证监许可〔2024〕374 号），公司向不特定 对象发行可转换公司债券 550 万张，每张面值为人民币 100.00 元，募集资金总 额为人民币 550,000,000.00 元，扣除发行费用不含税金额 7,605,283.02 元后，实 际募集资金净额为人民币 542,394,716.98 元。上述 ...

Core Viewpoint - The company, Haoneng Co., Ltd. (603809.SH), plans to increase its investment in Chongqing Haoneng by 100 million RMB to enhance its capital strength and competitiveness in the new energy vehicle sector and related industries [1] Group 1: Investment and Capital Increase - The company will use its own funds to invest 100 million RMB in Chongqing Haoneng [1] - Following this capital increase, Chongqing Haoneng's registered capital will rise from 170 million RMB to 270 million RMB [1] - Chongqing Haoneng will remain a wholly-owned subsidiary of the company after the capital increase [1] Group 2: Strategic Focus - The investment aims to accelerate the company's layout and construction progress in the planetary gearbox components for new energy vehicles, high-precision industrial planetary gearboxes, and high-precision reducers and joint drive assemblies for robots [1]

一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于成都豪能科技股份有限公司向不特定对 象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕374 号），公司向不特定 对象发行可转换公司债券 550 万张，每张面值为人民币 100.00 元，募集资金总 额为人民币 550,000,000.00 元，扣除发行费用不含税金额 7,605,283.02 元后，实 际募集资金净额为人民币 542,394,716.98 元。上述募集资金已于 2024 年 10 月 29 日存入公司开立的募集资金专项账户，且已经信永中和会计师事务所（特殊普通 合伙）审验，并由其出具了《成都豪能科技股份有限公司截至 2024 年 10 月 29 日 止 向 不 特 定 对 象 发 行 可 转 换 公 司 债 券 募 集 资 金 验 资 报 告 》 （XYZH/2024CDAA1B0432）。 公司已将上述募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专户，并与保荐机 构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金实 行专户存储管理。 二、承诺募集资金投资项目情况 豪能股份持续督导文件 核查意见 招商证券股份有限公司关于 ...

| 证券代码：603809 | 证券简称：豪能股份 | 公告编号：2025-043 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113690 | 转债简称：豪 转债 24 | | 成都豪能科技股份有限公司 关于对全资子公司增资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、增资事项概述 （一）本次增资的基本情况 二、增资标的基本情况 （一）基本情况 公司名称：重庆豪能传动技术有限公司 类 型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资） 根据成都豪能科技股份有限公司（以下简称"公司"）未来经营计划和发展战 略，为加快公司新能源汽车行星减速机构零件、高精密工业行星减速机和机器人用 高精密减速机及关节驱动总成等相关产业布局及建设进度，增强重庆豪能资金实力 和综合竞争力，公司拟以自有资金对重庆豪能增资 10,000 万元人民币。本次增资完 成后，重庆豪能注册资本将由 17,000 万元人民币增加至 27,000 万元人民币，仍为公 司的全资子公司。 （二）本次增资的审议情况 公司于 2025 ...

成都豪能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 12 日召开第 六届董事会第十五次会议和第六届监事会第九次会议，审议通过了《关于调整部分 募投项目内部投资结构的议案》，同意在不改变募投项目总投资额及募集资金投资 总额的情况下，调整募投项目"新能源汽车关键零部件生产基地建设项目"的内部 投资结构。该事项无需提交公司股东大会审议。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 | 证券代码：603809 | 证券简称：豪能股份 | 公告编号：2025-042 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113690 | 转债简称：豪 转债 24 | | 成都豪能科技股份有限公司 关于调整部分募投项目内部投资结构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《关于成都豪能科技股份有限公司向不特定对象 发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕374 号），公司向不特定对象 发行可转换公司债券 550 万张，每张面值为人民币 100.00 元，募集资金总额为人民 ...

豪能股份8月12日晚间公告，公司拟以自有资金对全资子公司重庆豪能传动技术有限公司增资1亿元人民 币，增资完成后，重庆豪能注册资本将由1.7亿元增加至2.7亿元，仍为公司的全资子公司。此次增资主 要用于重庆豪能智能制造核心零部件项目的建设，加速新能源汽车业务和机器人业务的技术突破与产能 建设。此次增资将用于扩充机器人减速机的产能规模、建设智能化产线，有助于相关产品抢占市场份额 等。 ...

具体内容详见公司同日披露的《关于调整部分募投项目内部投资结构的公告》。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 成都豪能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第九次会议于 2025 年 8 月 12 日以现场表决的方式在公司会议室召开。会议通知于 2025 年 8 月 8 日以短信及电子邮件的方式向全体监事发出。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主席罗勇先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 审议通过《关于调整部分募投项目内部投资结构的议案》 本次调整部分募投项目内部投资结构是公司根据募投项目实际情况做出的审慎 决定，不存在改变募集资金用途的行为，不存在损害公司及全体股东利益的情形。该 事项的审议程序符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》以及《募集资金管理办法》等相关规则及制度规定。 因此，同意公司本次调整募投项目内部投资结构事项。 | 证券代码：603809 | 证券简称：豪能股份 公告编号：2025-041 | | --- | --- | | 转 ...

| 证券代码：603809 | 证券简称：豪能股份 | | 公告编号：2025-040 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113690 | 转债简称：豪 | 24 转债 | | 具体内容详见公司同日披露的《关于调整部分募投项目内部投资结构的公告》。 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 该议案已经董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。 （二）审议通过《关于以自有资金对全资子公司增资的议案》 成都豪能科技股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 成都豪能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十五次会议于 2025 年 8 月 12 日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。会议通知于 2025 年 8 月 8 日以短信及电子邮件的方式向全体董事发出。会议应出席董事 9 名，实际出 席董事 9 名。会议由董事长向星星女士主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。 会议的召开符合《中 ...