成都豪能科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请信永中和会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）作为公司 2024 年度审计机构。根 据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》，公司对信永中和 2024 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司 认为信永中和资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达 意见。具体情况如下： 一、资质条件 信永中和成立于 2012 年 3 月 2 日，注册地址为北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层，首席合伙人为谭小青先生。信永中和具有财政部门颁发 的会计师事务所执业资格，具有财政部、中国证监会备案的从事证券服务业务会 计师事务所资格，为首批获准从事 H 股企业审计业务的会计师事务所。 截至 2024 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）259 人，注册会计师 1,780 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 700 人。信永中和 2023 年度业务收入为 40.46 亿元，其中，审计业务收入 30.15 亿元，证券业务收入 9.96 亿元。2023 年度，信永中和上市 ...

| 证券代码：603809 证券简称：豪能股份 公告编号：2025-017 | | --- | | 转债代码：113690 转债简称：豪 24 转债 | 成都豪能科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2025 年 4 月 11 日 14 点 30 分 召开地点：四川省成都经济技术开发区南二路 288 号成都豪能科技股份有限 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 11 日 至 2025 年 4 月 11 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的 ...

| 证券代码：603809 | 证券简称：豪能股份 | 公告编号：2025-010 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113690 | 转债简称：豪 24 转债 | | 成都豪能科技股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 成都豪能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第六次会议于 2025 年 3 月 21 日以现场表决的方式在公司会议室召开。会议通知于 2025 年 3 月 12 日以短信及电子邮件的方式向全体监事发出。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主席罗勇先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 公司《2024 年年度报告》全文及摘要的编制和审议程序符合法律法规、《公司章 程》和公司内部管理制度的规定，内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证 券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映了公司 2024 年度的经营成果和财务 状 ...

| 证券代码：603809 | 证券简称：豪能股份 公告编号：2025-009 | | --- | --- | | 转债代码：113690 | 转债简称：豪 24 转债 | 成都豪能科技股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 成都豪能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十一次会议于 2025 年 3 月 21 日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。会议通知于 2025 年 3 月 12 日以短信及电子邮件的方式向全体董事发出。会议应出席董事 9 名，实际 出席董事 9 名。会议由董事长向星星女士主持，公司全体监事及全体高级管理人员列 席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2024 年度总经理工作报告》 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。 （二）审议通过《2024 年度董事会审计委员会履职报告》 具体内容详见公司同日披露的 ...

| 证券代码：603809 | 证券简称：豪能股份 公告编号：2025-011 | | --- | --- | | 转债代码：113690 | 转债简称：豪 转债 24 | 成都豪能科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 每股分配比例：每股派发现金红利 0.20 元（含税）。 ● 每股转增比例：每股转增 0.3 股。 ● 本次利润分配、公积金转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总股 本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记 日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配（转增）比例不变，相应调整分配 （转增）总额，并将在相关公告中披露。 ● 不触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第（八）项规 定的可能被实施其他风险警示的情形。 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日， 成都豪能科技股份有限公司（以下简称"公司"）母公司报表中期末未分配利润 为人民币 3 ...

成都豪能科技股份有限公司 2024 年年度报告 公司代码：603809 公司简称：豪能股份 转债代码：113690 转债简称：豪 24 转债 成都豪能科技股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 183 成都豪能科技股份有限公司 2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人向星星、主管会计工作负责人鲁亚平及会计机构负责人（会计主管人员）鲁亚平 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每股派发现金红利0.20 元（含税），向全体股东每股以资本公积金转增0.3股。截至2024年12月31日，公司总股本为 641,200,503股，以此计算合计拟派发现金红利128,240,100.60元（含税），拟以资本公积 ...

| 证券代码：603809 | 证券简称：豪能股份 公告编号：2025-008 | | --- | --- | | 转债代码：113690 | 转债简称：豪 转债 24 | 成都豪能科技股份有限公司 关于 2024 年度对外担保计划的进展公告 注 2："已提供担保余额"不包含"本次担保金额"。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （三）本次具体担保情况如下： 重要内容提示： 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 因泸州长江机械有限公司（以下简称"长江机械"）借款事宜，成都豪能科技股 份有限公司（以下简称"公司"） 与泸州农村商业银行股份有限公司自贸科技支行 签订了《最高额保证合同》，为长江机械与其签订的流动资金借款合同提供最高本金 数额为人民币 4,900.00 万元的连带责任担保。 （二）担保额度调剂情况 被担保人名称及是否为上市公司关联人：泸州长江机械有限公司。本次担 保为对全资子公司提供的担保，不属于关联担保。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为 4,900.00 万 元。公司已实际为其提 ...

| 证券代码：603809 | 证券简称：豪能股份 公告编号：2025-007 | | --- | --- | | 转债代码：113690 | 转债简称：豪 转债 24 | 成都豪能科技股份有限公司 关于 2024 年度对外担保计划的进展公告 因成都昊轶强航空设备制造有限公司（以下简称"昊轶强"）借款事宜，成都豪 能科技股份有限公司（以下简称"公司"） 与中国银行股份有限公司成都锦江支行 签订了《保证合同》，为昊轶强与其签订的借款合同提供本金人民币 2,000.00 万元的 连带责任担保。 具体担保情况如下： 被担保人名称及是否为上市公司关联人：成都昊轶强航空设备制造有限公 司。本次担保为对全资子公司提供的担保，不属于关联担保。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为 2,000.00 万 元。公司已实际为其提供的担保余额为 8,000.00 万元（含本次担保）。 是否存在反担保：否 无对外担保逾期情况 特别风险提示：公司对外担保金额已超过公司最近一期经审计净资产 100%， 敬请广大投资者注意担保风险。 单位：万元 | 担保方 | 被担 | 2024 年度 | | 本次担保 | | 剩余担 ...

Investment Rating - The report assigns an "Accumulate" rating for the company, indicating a positive outlook for the stock price in the next six months [5]. Core Views - The company is actively advancing its layout in the robotics sector and enhancing competitiveness across multiple segments [1]. - The establishment of a joint venture with Suzhou Ishikawa aims to strengthen the company's capabilities in the differential gear field, with a total investment of 200 million RMB [2][3]. - The company anticipates significant growth in net profit for 2024, projecting an increase of 70% to 87% year-on-year, supported by rapid growth in the new energy vehicle parts business [4]. Financial Summary - **Revenue Growth**: The company expects revenue to grow from 1,472 million RMB in 2022 to 3,584 million RMB by 2026, with a compound annual growth rate (CAGR) of approximately 19.8% [1]. - **Net Profit**: Projected net profit is expected to rise from 211 million RMB in 2022 to 550 million RMB in 2026, with a notable increase of 77.4% in 2024 [1][4]. - **Return on Equity (ROE)**: ROE is forecasted to improve from 10.4% in 2022 to 17.2% in 2026 [1]. - **Earnings Per Share (EPS)**: EPS is expected to increase from 0.33 RMB in 2022 to 0.86 RMB in 2026 [1]. Strategic Initiatives - The company is focusing on a dual business strategy in "automotive + aerospace," leveraging rich customer resources and aiming for enhanced profitability through new projects and products [4][9]. - The joint venture with Suzhou Ishikawa is expected to integrate technology and resources, improving product precision and delivery efficiency, thereby increasing market share [3][4].

Investment Rating - The investment rating for the company is "Buy" [3][5][11] Core Insights - The company has established a joint venture with Suzhou Ishikawa to enhance its casting capabilities for differential housings and other components, with a total investment of RMB 200 million [1][2] - The company is expanding its planetary gearbox business based on process and customer synergies, with an initial investment of RMB 1 billion for its smart manufacturing core components project, focusing on parts for new energy vehicles and high-precision industrial gearboxes [2] - The company is actively positioning itself in the humanoid robot sector, where planetary gearboxes are expected to have significant applications due to their cost advantages and strong impact resistance [2] Financial Summary - The projected revenue for 2024-2026 is RMB 24.06 billion, RMB 30.08 billion, and RMB 36.45 billion, representing year-over-year growth of 23.7%, 25.0%, and 21.2% respectively [3][5] - The expected net profit for the same period is RMB 3.25 billion, RMB 4.19 billion, and RMB 5.09 billion, with year-over-year growth of 78.5%, 28.9%, and 21.6% respectively [3][5] - Earnings per share (EPS) are projected to be RMB 0.51, RMB 0.65, and RMB 0.79 for 2024-2026, with corresponding price-to-earnings (PE) ratios of 36.2, 28.1, and 23.1 [3][5]