| 证券代码：603809 | 证券简称：豪能股份 公告编号：2024-071 | | --- | --- | | 转债代码：113662 | 转债简称：豪能转债 | 成都豪能科技股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理 的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （三）理财产品的基本情况 一、本次现金管理概况 （一）现金管理的目的 公司为提高募集资金使用效率，在保证不影响子公司募投项目建设的情况下， 合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，可以增加资金收益，为公司及股东 获取更多的投资回报。 （二）资金来源 1、资金来源：部分暂时闲置募集资金 2、募集资金基本情况： 根据中国证券监督管理委员会《关于成都豪能科技股份有限公司向不特定对象 发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕374 号），公司向不特定对象发 行可转换公司债券 550 万张，每张面值为人民币 100.00 元，募集资金总额为人民币 550,000,000.00 元，扣除发行费用不含税金额 7,605, ...

深圳市福田区益田路 6001 号太平金融大厦 11、12 楼 邮政编码：518038 11-12F, Tai Ping Finance Tower, 6001 Yitian Road, Futian District, Shenzhen, China 电话(Tel)：(0755)88265288 传真(Fax) ：(0755) 83265537 电子邮件（E-mail）：info@sundiallawfirm.com 网站（Website）：www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 股东大会法律意见书 广东信达律师事务所 关于成都豪能科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 信达会字[2024]第 281 号 致：成都豪能科技股份有限公司 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受成都豪能科技股份有限公司 （下称"贵公司"）的委托，指派律师参加了贵公司 2024 年第一次临时股东大会 （下称"本次股东大会"），并进行了必要的验证工作。现根据《中华人民共和国 公司法》（下称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（下称"《股东大会规则》"） 以及贵公司《公司章程》 ...

| 证券代码：603809 | 证券简称：豪能股份 | 公告编号：2024-070 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113662 | 转债简称：豪能转债 | | 成都豪能科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 11 月 5 日 (二)股东大会召开的地点：四川省成都经济技术开发区南二路 288 号成都豪能科 技股份有限公司会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 514 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 272,281,114 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 46.8007 | | 份总数的比例（%） | | 表决情况： | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃 ...

成都豪能科技股份有限公司 核查报告 招商证券股份有限公司 关于成都豪能科技股份有限公司 使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的 根据公司召开的第五届董事会第十六次会议、2022 年年度股东大会和 2023 年年度股东大会，以及《成都豪能科技股份有限公司 2023 年向不特定对象发行 可转换公司债券募集说明书》，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券募集 资金总额扣除发行费用后将投资于如下项目： 单位：万元 专项核查报告 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"、"保荐机构"）作为成都豪 能科技股份有限公司（以下简称"豪能股份"或"公司"）向不特定对象发行可 转换公司债券的保荐机构，根据《中华人民共和国证券法》、《证券发行上市保荐 业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等相关规定，对公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹 资金情况进行了专项核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督 ...

成都豪能科技股份有限公司 核查报告 招商证券股份有限公司 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"、"保荐机构"）作为成都豪 能科技股份有限公司（以下简称"豪能股份"或"公司"）向不特定对象发行可 转换公司债券的保荐机构，根据《中华人民共和国证券法》、《证券发行上市保荐 业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等相关规定，对公司本次使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以 募集资金等额置换等相关事宜进行了专项核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 关于成都豪能科技股份有限公司 使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以 募集资金等额置换的专项核查报告 根据中国证券监督管理委员会《关于成都豪能科技股份有限公司向不特定对 象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕374 号），豪能股份向不 特定对象发行可转换公司债券 550 万张，每张面值为人民币 100.00 元，募集资 金总额为人民币 550,000, ...

| 证券代码：603809 | 证券简称：豪能股份 | 公告编号：2024-066 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113662 | 转债简称：豪能转债 | | 成都豪能科技股份有限公司 关于使用募集资金向全资子公司提供借款实施 募投项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 成都豪能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 5 日召开第 六届董事会第七次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司提供借款实 施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金向全资子公司泸州长江机械有限公司 （以下简称"长江机械"）提供 39,000.00 万元无息借款，专项用于实施"新能源汽 车关键零部件生产基地建设项目"募投项目，具体情况如下： 根据本次募投项目资金的使用计划，本次募投项目"新能源汽车关键零部件生 产基地建设项目"的实施主体为公司全资子公司长江机械，因此公司拟用募集资金 向长江机械提供39,000.00万元无息借款以推进募投项目的实施。上述39,000.00万元 无息 ...

| 证券代码：603809 | 证券简称：豪能股份 公告编号：2024-065 | | --- | --- | | 转债代码：113662 | 转债简称：豪能转债 | 成都豪能科技股份有限公司 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于使用募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目的议 案》 公司使用募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目，是基于相关募投项目 实施主体建设需要，有利于保障募投项目的顺利实施，不存在变相改变募集资金用 途的行为，也不存在损害公司及股东利益的情形。因此，监事会同意公司使用募集 资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目。 具体内容详见公司同日披露的《关于使用募集资金向全资子公司提供借款实施 募投项目的公告》。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 （二）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》 1 第六届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 成都豪能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第五次 ...

同意公司使用募集资金向全资子公司泸州长江机械有限公司提供 39,000.00 万 元无息借款，专项用于实施"新能源汽车关键零部件生产基地建设项目"募投项目， 借款期限 36 个月，自实际借款之日起算。公司董事会授权公司管理层全权办理上述 借款事项后续具体工作。 | 证券代码：603809 | 证券简称：豪能股份 公告编号：2024-064 | | --- | --- | | 转债代码：113662 | 转债简称：豪能转债 | 成都豪能科技股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 成都豪能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第七次会议于 2024 年 11 月 5 日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。会议通知于 2024 年 11 月 1 日以短信及电子邮件的方式向全体董事发出。会议应出席董事 9 名，实际 出席董事 8 名，董事扶平先生因公务不能亲自出席本次会议，已授权委托向星星女 士代为出席并行使表决权。会议由董事长向星星女士主持 ...

| 证券代码：603809 | 证券简称：豪能股份 | 公告编号：2024-063 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113662 | 转债简称：豪能转债 | | 成都豪能科技股份有限公司 关于签订募集资金三方监管协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于成都豪能科技股份有限公司向不特定对象发行 可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕374 号）核准，成都豪能科技股份有 限公司（以下简称"公司"）向不特定对象发行可转换公司债券 550 万张，每张面值 为人民币 100.00 元，募集资金总额为人民币 550,000,000.00 元，扣除发行费用不含税 金额 7,605,283.02 元后，实际募集资金净额为人民币 542,394,716.98 元。上述募集资 金已于 2024 年 10 月 29 日存入公司开立的募集资金专项账户，且已经信永中和会计 师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具了《成都豪能科技股份有限公司截至 ...

成都豪能科技股份有限公司 核查报告 招商证券股份有限公司 关于成都豪能科技股份有限公司 使用募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目的 专项核查报告 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"、"保荐机构"）作为成都豪 能科技股份有限公司（以下简称"豪能股份"或"公司"）向不特定对象发行可 转换公司债券的保荐机构，根据《中华人民共和国证券法》、《证券发行上市保荐 业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等相关规定，对公司本次使用募集资金向全资子公司提供借款实施 募投项目的相关事宜进行了专项核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金到位情况 根据中国证券监督管理委员会《关于成都豪能科技股份有限公司向不特定对 象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕374 号），豪能股份向不 特定对象发行可转换公司债券 550 万张，每张面值为人民币 100.00 元，募集资 金总额为人民币 550, ...