证券代码：603819 证券简称：神力股份 公告编号：2024-009 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 2 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 66,845,443 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 30.7010 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，采取现场投票和网络投票相结合的方式表 决。现场会议由董事长陈猛先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公 常州神力电机股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 3 月 11 日 (二) 股东大会召开的地点：江苏省常州市经开区兴东路 289 号常州神力电机 股份有限公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权 ...

北京汇祥律师事务所 法律意见书 北京市朝阳区东四环中路 76 大成国际中心 C 座 6 层 电话（Tel）：（86 10） 5095 3808 allwell-lawyers.com 关于常州神力电机股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之 北京汇祥律师事务所 关于常州神力电机股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之 法律意见书 致：常州神力电机股份有限公司 北京汇祥律师事务所（以下简称"本所"）接受常州神力电机股份有限公司 （以下简称或"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》") 、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股东 大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")等现行有效的法律、行政法规、部门 规章、规范性文件(以下简称"法律法规")以及《常州神力电机股份有限公司章 程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定，指派律师出席公司二〇二四年第一 次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")，并就公司本次股东大会有关事宜 出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证 券法律业务管理办法》和《律师事务所 ...

常州神力电机股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 江苏常州 二零二四年三月 常州神力电机股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 目录 | 2024 年第一次临时股东大会会议议程 | 错误!未定义书签。 | | --- | --- | | 2024 年第一次临时股东大会会议须知 | 错误!未定义书签。 | | 2024 年第一次临时股东大会会议议案 | 错误!未定义书签。 | | 议案一：关于修订《公司章程》的议案 6 | | | 议案二：关于修订《股东大会议事规则》的议案 20 | | | 议案三：关于修订《董事会议事规则》的议案 21 | | | 议案四：关于修订《独立董事工作制度》的议案 22 | | 1 常州神力电机股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 常州神力电机股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程 一、会议时间： 1、现场会议召开时间为：2024 年 3 月 11 日下午 13:30 分。 2、网络投票的系统、起止日期和投票时间： ①网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 ②网络投票起止时间：自 2024 年 3 月 11 日 ...

常州神力电机股份有限公司 董事会战略与投资委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应常州神力电机股份有限公司（以下称"公司"）发展战略需要， 保证公司发展规划和战略决策的科学性，增强公司的可持续发展能力，根据《公司法》、 《上市公司治理准则》、《常州神力电机股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"） 及其他有关规定，公司特设立董事会战略与投资委员会（以下称"战略委员会"），并 制订本工作细则。 第二条 战略委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门机构，主要负责对公 司长期战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由 3 名董事组成，其中独立董事不少于一名。 第四条 战略委员会委员由董事会选举产生，设主任委员（召集人）一名，由董 事长担任，负责主持委员会工作。 第五条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可连选连任。 第六条 战略委员会委员必须符合下列条件： 第七条 不符合前条规定的任职条件的人员不得当选为战略委员会委员。战略委 第八条 战略委员会因委员辞职或免职或其他原因而导致人数低于规定人数的三 分之二时，公司董事会应尽快指定新的委员人选。在战略委员会委员人数 ...

常州神力电机股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第三条 审计委员会由 3 名董事组成，独立董事在委员会中占有 1/2 以上。且至少 有一名独立董事是会计专业人士。 审计委员会设主任一人，由独立董事担任。 审计委员会主任和委员均由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之 一提名，并由董事会选举产生。审计委员会的办事机构设在公司证券部，由证券部负责 其日常事务。 第四条 审计委员会成员应当具备以下条件： 第五条 审计委员会成员任期与董事会成员任期相同。在任期届满前，可提出辞职。 任期届满，可连选连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，则自动失去委员资格， 并由董事会根据相关条件及规定补足委员人数。 第一条 为进一步完善常州神力电机股份有限公司（以下称"公司"）治理结构， 加强董事会对公司内部审计工作的指导和监督，提高工作效率，确保科学决策，根据《公 司法》、《常州神力电机股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）的有关规定， 公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 审计委员会由公司董事会决议设立，是董事会下设的专门工作机构。在董 事会的领导下，负责公司内部审计的指导、监 ...

证券代码：603819 证券简称：神力股份 公告编号：2024-008 常州神力电机股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 3 月 11 日 13 点 30 分 召开地点：江苏省常州市经开区兴东路 289 号常州神力电机股份有限公司会 议室 股东大会召开日期：2024年3月11日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 3 月 11 日 至 2024 年 3 月 11 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投 ...

常州神力电机股份有限公司 股东大会议事规则 为维护全体股东的合法权益，进一步明确股东大会的职责权限，规范其运作 程序，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称 《公司法》)和《常州神力电机股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的规定，制定本规则。 第一章 总则 前述第（三）项持股股数按股东提出书面要求日的持股数计算。 1 第一条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开 一次，应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。 第二条 临时股东大会不定期召开，有下列情形之一的，公司在事实发生之日 起两个月以内召开临时股东大会： （一）董事人数不足《公司法》规定的法定最低人数或者少于公司章 程所定人数的三分之二时； （二）公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一时； （三）单独或者合并持有公司百分之十以上股份的股东书面请求时； （四）董事会认为必要时； （五）监事会提议召开时； （六）法律、行政法规、部门规章或公司章程规定的其他情形。 第三条 公司在本规则第一条、第二条规定的期限内不能召开股东大会的，应 当报告中国证券监督管理委员会江苏监管局（以下简称"江苏证监局"） 和上 ...

证券代码：603819 证券简称：神力股份 公告编号：2024-005 常州神力电机股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 常州神力电机股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十九次会 议于 2024 年 2 月 23 日在公司三楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议 通知已于 2024 年 2 月 17 日以专人送达、电子邮件的形式向全体董事发出。因情 况特殊，根据《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，本次董事会会议豁 免通知时限要求。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由公司董 事长陈猛先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》 的规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于修订<公司章程>及相关制度的议案》 为进一步提高规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章 ...

常州神力电机股份有限公司 董事会议事规则 为了规范常州神力电机股份有限公司（以下简称"公司"）董事会议事和决 策过程，保障董事会的工作效率和科学决策，现依据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）等有关法律、法规以及《常州神力电机股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第一章 董事会会议的召集和筹备 董事长不能履行职权时或者不履行职务的，由副董事长履行职务；副 董事长不能履行职务或者不履行职务的董事长不能履行职务或者不 履行职务的，由半数以上董事共同推举 1 名董事履行职务。 1 第一条 董事会会议包括定期会议和临时会议。董事会会议召开形式包括现场 会议形式和通讯表决形式。 第二条 定期会议。定期会议采用现场会议形式，董事会每年应当至少在上下 两个半年度各召开一次定期会议，由董事长召集，董事会秘书应于会 议召开十日之前书面通知全体董事和监事。 第三条 临时会议。有下列情形之一的，董事长应在十日内召集临时董事会会 议： （一）董事长认为必要时； （二）代表十分之一以上表决权的股东提议时； （三）三分之一以上董事联名提议时； （四）监事会提议时； （五）总经理提议时； （ ...

证券代码：603819 证券简称：神力股份 公告编号：2024-007 常州神力电机股份有限公司 关于第一期员工持股计划延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 常州神力电机股份有限公司（以下简称"公司"）第一期员工持股计划（以下 简称"本员工持股计划"）的存续期将于 2024 年 3 月 2 日届满。2024 年 2 月 23 日，公司召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司第一期员工持 股计划延期的议案》，同意将本员工持股计划存续期延长 12 个月，即延长至 2025 年 3 月 2 日。现将相关情况公告如下： 特此公告。 根据本员工持股计划的相关规定，本员工持股计划存续期为 36 个月，自公 司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起计算，其中，本员工 持股计划于公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起 12 个 月后分两期解锁。截至本公告披露日，本员工持股计划两批股票锁定期均已届满。 具体内容详见公司于 2022 年 2 月 24 日、2023 年 2 月 24 日在 ...