常州神力电机股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范常州神力电机股份有限公司（下称"公司"）董事及高级 管理人员的产生，优化董事会成员组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》、《上市公司治理准则》、《常州神力电机股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司设立董事会提名委员会（以下称 "提名委员会"），并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司董事 和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行拟定并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由 3 名董事组成，其中至少包含 2 名独立董事委员。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任， 负责主持委员会工作；主任委员由委员过半数选举产生，并报董事会备案。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连 任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据 上述第三至第五条规定补足委员人数。 第七条 ...

证券代码：603819 证券简称：神力股份 公告编号：2024-006 关于修订《公司章程》及相关制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 常州神力电机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 23 日召开 的第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于修订<公司章程>及相关制度的 议案》，现将相关内容公告如下： 一、 修订《公司章程》的相关情况 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等相关法律法规及规范性文件的最新规定，结合公司实 际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体修订情况如下： | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第一条 | 为维护常州神力电机股份有限公 | 第一条 为维护常州神力电机股份有限公 | | 司(以下简称"公司")、公司股东和债权人 | | 司(以下简称"公司")、公司股东和债权人 | | 的合法 ...

常州神力电机股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 根据《中华人民共和国公司法》、《常州神力电机股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）的规定，结合常州神力电机股份有限公司（ 以下称"公 司"或"上市公司"）实际，特制订本制度。 第二条 本制度的制订，是为了进一步完善法人治理结构，切实保护中小股 东及利益相关者的利益，进一步促进公司的规范运作。 第二章 定义 第三条 独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他职务，并与其所受 聘的上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其 他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受上市公司及其主要股东、实际控制人等单 位或者个人的影响。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。 第五条 独立董事对上市公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法 律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证 券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第六条 独立董事在独立履行职责时，不 ...

常州神力电机股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全常州神力电机股份有限公司（以下称"公司"）董事（非 独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《公司 法》、《上市公司治理准则》、《常州神力电机股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"） 及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制订本工作细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门工作机 构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查 公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本工作细则所称高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事 会秘书、财务负责人及由总经理提请董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由 3 名董事组成，其中独立董事应占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生，委员会设主任委员（召集人）一名，由董事会 选举一名独立董事委员担任，负责主持委员会工作。 第六条 薪酬与考 ...

常州神力电机股份有限公司 章 程 二〇二四年二月 1 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | 第五章 | 董事会 23 | | 第一节 | 董事 23 | | 第二节 | 独立董事 26 | | 第三节 | 董事会 30 | | 第四节 | 董事会专门委员会 35 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 35 | | 第七章 | 监事会 37 | | 第一节 | 监事 38 | | 第二节 | 监事会 39 | | 第三节 | 监事会决议 40 | | 第八章 | 财务会计制度和利润分配 40 | | 第一节 | 财务会计制度 40 | | 第二节 | 内部审计 43 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 43 | | 第九章 | 通知和公告 43 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资 ...

证券代码：603819 证券简称：神力股份 公告编号：2024-002 常州神力电机股份有限公司 用途的情形。 关于持股 5%以上股东股份质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 截止本公告披露日，深圳市前海中物一方企业管理顾问有限公司（以下简 称"中物一方"）持有公司股份 17,450,700 股，占公司总股本的 8.01%， 本次质押后，中物一方累计质押公司股份 17,450,700 股，占其持有公司股 份总数的 100.00%，占公司总股本的 8.01%。 公司于近日收到公司持股 5%以上股东中物一方的通知，获悉中物一方将其 持有的本公司股份质押给了绍兴柯桥汇金小额贷款股份有限公司，现将有关情 况公告如下： 一、股份质押情况 | | 是否 | | 是否 | 是否 | | | | | | 占其所 | 占公 | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | ...

本次交易将对公司主要财务指标产生积极影响，公司将按照《企业会计准 则》等有关政策的规定，对上述股权转让款项进行相应的会计处理，具体会计 处理及相关财务数据以经会计师事务所审计的结果为准。 关于出售控股子公司暨关联交易的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 常州神力电机股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 8 月 10 日、2023 年 8 月 28 日召开第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十五 次会议和 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于出售控股子公司并豁 免中物一方自愿性承诺暨关联交易的议案》，同意业绩承诺方砺剑防务技术集 团有限公司（以下简称"砺剑集团"）以现金对价回购公司所持深圳砺剑防卫技 术有限公司（以下简称"砺剑防卫"）57.65%股权。并授权公司管理层全权负 责本项目的出售事宜，包括但不限于办理后续股份出售手续及一切与本次交易 相关文件的签署等事宜。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 11 日、2023 年 8 月 29 日、2023 年 9 月 2 日 ...

证券代码：603819 证券简称：神力股份 公告编号：2024-001 常州神力电机股份有限公司 公司将持续督促并要求砺剑集团依据《股权转让协议》之约定履行支付剩 余交易对价义务并支付违约滞纳金，或者通过司法程序（包括不限于诉讼）等 方式追偿，以充分保障及维护公司及全体股东的利益。 公司董事会将持续关注上述事项的进展情况，及时履行信息披露义务。敬 请广大投资者理性投资，注意投资风险。 特此公告。 常州神力电机股份有限公司董事会 2024 年 1 月 4 日 关于出售控股子公司暨关联交易的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 常州神力电机股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 8 月 10 日、2023 年 8 月 28 日召开第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十五 次会议和 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于出售控股子公司并豁 免中物一方自愿性承诺暨关联交易的议案》，同意业绩承诺方砺剑防务技术集 团有限公司（以下简称"砺剑集团"）以现金对价回购公司所持深圳砺剑防卫技 术有限 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥302,662,180.72, a decrease of 9.08% compared to the same period last year[4] - The net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥5,007,509.60, with a significant decline of 95.70% year-on-year, resulting in a total of ¥1,231,272.30 for the year-to-date[4] - Basic earnings per share for Q3 2023 were ¥0.02, down 92.31% from the previous year[5] - The diluted earnings per share for Q3 2023 were also ¥0.02, reflecting the same decline of 92.31% year-on-year[5] - The decline in net profit was primarily due to decreased sales prices and reduced order volumes, leading to increased fixed production costs[9] - The company reported a significant drop in net profit for the year-to-date, primarily due to high raw material costs and a decrease in customer orders[9] - Net profit for the third quarter of 2023 was a loss of CNY 2,091,757.97, compared to a profit of CNY 20,831,029.58 in the same quarter of 2022[22] - The company’s total comprehensive income for Q3 2023 was a loss of CNY 2,091,757.97, compared to a gain of CNY 20,831,029.58 in Q3 2022[23] Cash Flow and Liquidity - The cash flow from operating activities for Q3 2023 was ¥1,852,914.34, a drastic decrease of 1,690.93% compared to the same period last year, leading to a year-to-date total of -¥22,867,768.66[4] - The company reported a net cash flow from operating activities of CNY -22,867,768.66 for the first three quarters of 2023, compared to CNY 1,437,381.93 in the same period of 2022[26] - The net cash flow from investing activities was 87,914,370.51, compared to a negative cash flow of -16,497,976.00 in the previous period[27] - Cash inflow from financing activities totaled 660,139,600.00, down from 795,000,000.00 in the prior period[27] - The net cash flow from financing activities was 10,341,122.74, a decrease from 104,455,353.54 in the previous period[27] - The cash and cash equivalents at the end of the period amounted to 227,242,571.51, compared to 234,449,171.42 at the end of the previous period[27] - The total cash and cash equivalents increased by 76,876,557.01 during the quarter, compared to an increase of 91,546,027.31 in the prior quarter[27] - The company reported a total cash outflow from investing activities of 83,252,880.19, which includes various investment-related cash payments[27] - The company repaid debts amounting to 631,000,000.00, compared to 662,750,000.00 in the previous period[27] - The impact of exchange rate changes on cash and cash equivalents was 1,488,832.42, down from 2,151,267.84 in the prior period[27] Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q3 2023 amounted to ¥1,574,887,319.68, representing a 3.68% increase from the end of the previous year[5] - Total current liabilities amounted to RMB 786,116,490.06, compared to RMB 729,731,906.52, showing an increase of about 8%[17] - Non-current liabilities increased to RMB 28,058,006.34 from RMB 23,171,961.70, reflecting a growth of approximately 21%[17] - The total liabilities as of Q3 2023 were CNY 814,174,496.40, an increase from CNY 752,903,868.22 in the previous year[18] - The total equity attributable to shareholders was CNY 720,344,487.56, slightly down from CNY 722,340,334.43 in the same period last year[18] Shareholder Information - Total number of common shareholders at the end of the reporting period is 7.572 million[12] - The company has a total of 66,842,943 shares held by the largest shareholder, accounting for 30.70% of total shares[12] Research and Development - Research and development expenses increased to CNY 11,599,151.22 in Q3 2023, up from CNY 10,710,108.12 in Q3 2022, reflecting a focus on innovation[22] Management and Governance - The company is led by Chen Meng, with He Changlin responsible for accounting work and Zhang Ying as the head of the accounting institution[28] Accounting Standards - The company did not apply new accounting standards or interpretations for the current year[27]

证券代码：603819 证券简称：神力股份 公告编号：2023-054 常州神力电机股份有限公司 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可以于 2023 年 10 月 26 日(星期四)至 11 月 1 日(星期三)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过常州神力电机股份 有限公司（以下简称"公司"）邮箱 investor@czshenli.com 进行提问,公司将在 说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。 公司将于 2023 年 10 月 28 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投 资者更全面深入地了解公司 2023 年前三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 11 月 2 日(星期四)下午 13:00-14:00 举行 2023 年第三季度业绩说明会， 就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络文字互动形式召开，公司将针对 2023 年前三季度 的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允 许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全 ...