证券代码：603826 证券简称：坤彩科技 公告编号：2024-015 2、本次质押股份不涉及被用作重大资产重组业绩补偿等事项担保或其他保障 用途的情形。 3、股东累计质押股份情况 福建坤彩材料科技股份有限公司 关于控股股东部分股份质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、本次股份质押的基本情况 公司于近日获悉公司控股股东谢秉昆先生所持本公司的部分股份被质押，具 体情况如下： 特此公告。 福建坤彩材料科技股份有限公司 董 事 会 2024 年 2 月 29 日 股东 名称 持股数量 （股） 持股 比例 本次质押前累计 质押数量（股） 本次质押后累计 质押数量（股） 占其所持股份 比例 占公司总股 本比例 已质押股份情 况 未质押股份 情况 已质押 股份中 限售股 份数量 已质 押股 份中 冻结 股份 数量 未质 押股 份中 限售 股份 数量 未质 押股 份中 冻结 股份 数量 谢秉 昆 229,083,338 48.95% 9,000,000 17,800,000 7.77% 3.80% ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员 资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，不对本次会议所审议的议案 内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见； 2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东 资格、网络投票结果均由相应的证券交易所交易系统和互联网投票平台予以认 证； 北京国枫律师事务所 关于福建坤彩材料科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2024]A0069 号 致：福建坤彩材料科技股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出 席并见证贵公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以 下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事 ...

证券代码：603826 证券简称：坤彩科技 公告编号：2024-013 福建坤彩材料科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 19 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 283,531,947 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 60.5837 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，谢秉昆先生主持，以现场投票及网络投票方式 进行表决。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 2 月 22 日 (二) 股东大会召开的地点：全资子公司正太新材料科技有限责任公司办公楼 三楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其 ...

证券代码： 603826 证券简称： 坤彩科技 公告编号：2024-014 福建坤彩材料科技股份有限公司 关于公司为全资子公司提供担保事项进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特别风险提示：本次对外担保存在对资产负债率超过 70%的公司提供担 保的情形，敬请投资者注意投资风险。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为进一步优化筹资结构、提升资金使用效率，公司全资子公司正太新材与太 平石化金融租赁有限责任公司（以下简称"太平石化金融租赁"）签订了《融资 租赁合同》，正太新材以其生产设备作为租赁物，以售后回租方式与太平石化金 融租赁开展融资租赁业务，融资金额为 10,000.00 万元，租赁期限为 25 个月。 为支持子公司的业务发展，公司为正太新材签订的《融资租赁合同》项下的债务 提供连带责任保证担保，担保期限为保证合同生效之日起至《融资租赁合同》项 下最后一期债务履行期限届满后三年。 重要内容提示： 被担保人名称：公司全资子公司正太新材料科技有限责任公司（以下简 称"正太新材"） 本次担保总额及已实际为 ...

证券代码：603826 证券简称：坤彩科技 公告编号：2024-012 福建坤彩材料科技股份有限公司 关于控股股东部分股份质押的公告 3、股东累计质押股份情况 福建坤彩材料科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）控股 股东谢秉昆先生持有公司股份 229,083,338 股，占公司总股本的 48.95%， 本次股份质押9,000,000股后，谢秉昆先生累计质押数量为9,000,000股， 占其持股数量的 3.93%，占公司总股本的 1.92%。 截至公告披露日，公司控股股东谢秉昆先生及其一致行动人榕坤投资（福 建）有限公司（以下简称"榕坤投资"）、邓巧蓉女士、谢良先生合计持 有公司股份 282,022,737 股，占公司总股本的 60.26%。谢秉昆先生及其 一致行动人累计质押数量为 28,902,000 股，占其持股数量的 10.25%，占 公司总股本的 6.18%。 三、其他说明 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、本次股份质押的基本情况 公司于近日获悉公司控股股东谢秉昆先生所持本公司 ...

福建坤彩材料科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会 议 资 料 福建•福州 二〇二四年二月 福建坤彩材料科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 目 录 | | | | | 参会须知 | ... | . | 3 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 会议议程 | ... | . | 4 | | 议案 | 1 | 关于 | 2024 | 年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案 | . | . | 5 | | 议案 | 2 | 关于公司 | | 2024 年度对外担保额度预计的议案 | ... | . | 6 | | 议案 | 3 | 关于 | 2024 | 年度日常关联交易预计的议案 | ... | . | 7 | 2 福建坤彩材料科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 福建坤彩材料科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会参会须知 为维护投资者的合法权益，保障股东在福建坤彩材料科技股份有限公司（以下 简称"公司"）2024 年第二次临时股东大会期间依法行使权利， ...

证券代码：603826 证券简称： 坤彩科技 公告编号：2024-010 2024年度日常关联交易预计事项尚需提交股东大会审议。 福建坤彩材料科技股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司本次预计的日常关联交易事项系公司正常生产经营所必需，定价公 允、结算时间与方式合理，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。公司 主要业务不会因此形成对关联方的依赖，不影响公司的独立性，亦不会对公司 持续经营能力产生影响。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、董事会审议情况 福建坤彩材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 1 日 召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计 的议案》。公司关联董事谢秉昆先生回避表决。其他董事一致同意该议案。董 事会表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、独立董事专门会议审议情况 公司于 2024 年 2 月 1 日召开第四届 ...

证券代码：603826 证券简称：坤彩科技 公告编号：2024-007 福建坤彩材料科技股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本议案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》 《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于公司 2024 年度 对外担保额度预计的公告》。 三、审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福建坤彩材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三次 会议的通知于 2024 年 1 月 31 日以微信、电话、电子邮件等方式送达公司全体董 事，会议于 2024 年 2 月 1 日在全资子公司正太新材料科技有限责任公司办公楼 三楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长谢秉昆先生召 集并主持，应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人（其中谢超先生、张强先生、房 桃峻先生、Yining Zhang 先生以通讯表决方式出席会议），公司高级管理人员列 席会议。本次会议的召开符合 ...

证券代码：603826 证券简称：坤彩科技 公告编号：2024-011 召开的日期时间：2024 年 2 月 22 日 14 点 30 分 召开地点：全资子公司正太新材料科技有限责任公司办公楼三楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 福建坤彩材料科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 股东大会召开日期：2024年2月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 2 月 22 日 至 2024 年 2 月 22 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票 ...

(此页无正文,为《福建坤彩材料科技股份有限公司独立董事专门会议 2024 年 第二次会议审核意见暨独立董事事前认可意见》之签署页) 独立董事签字: 福建坤彩材料科技股份有限公司 独立董事专门会议 2024 年第二次会议审核意见 暨独立董事事前认可意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《福建坤彩材料科技 股份有限公司章程》等有关规定，公司于 2024 年 2 月 1 日以通讯方式召开了独 立董事专门会议 2024 年第二次会议，会议应出席独立董事 2 人，实际出席 2 人， 全体独立董事共同推举由独立董事房桃峻先生召集并主持本次会议。基于独立判 断的立场，独立董事对拟提交公司第四届董事会第三次会议审议的《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》进行了认真审议，并发表如下审核意见暨事前认 可意见： 一、关于 2024 年度日常关联交易预计的事前认可意见 我们认真阅读了董事会提交的相关议案，认为公司对 2024 年将发生的日常 关联交易进行预计的事项属于公司必要的日常经营活动事项，预计的关联交易额 度合理，符合公司正常 ...