证券代码：603826 证券简称：坤彩科技 公告编号：2024-027 福建坤彩材料科技股份有限公司 关于对外投资设立合资公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、对外投资概述 （一）基本情况 为积极响应国家"碳达峰、碳中和"目标，完善公司所在产业园区零碳清洁的 工业蒸汽供应配套，福建坤彩材料科技股份有限公司（以下简称"公司"或"坤彩 科技"）拟与福清市交通建设投资集团有限公司（以下简称"福清交投"）和福建福 清核电有限公司（以下简称"福清核电"）共同投资成立合资公司福建融核新能源 发展有限公司。合资公司主要负责核能供汽项目厂外热网项目的投资、融资、建设 和运营，拟从福清核电向福州江阴港城经济区和闽台（福州）蓝色经济产业园敷设 供热管道，供应零碳清洁的工业蒸汽。合资公司预计总投资为 116,994.32 万元， 除注册资金外，其余投资额预计以外部融资等方式注入。2024 年 4 月 25 日，合资 公司工商登记手续已办理完成，并已取得福清市市场监督管理局颁发的营业执照。 坤彩科技全资子公司 ...

证券代码：603826 证券简称：坤彩科技 公告编号：2024-026 福建坤彩材料科技股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 05 月 21 日（星期二） 下午 15:00-16:30 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） （ 二 ） 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） （三） 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 三、 参加人员 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 投资者可于 2024 年 05 月 14 日（星期二）至 05 月 20 日（星期一）16:00 前登录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 ...

大华内字[2024]0011000211 号 福建坤彩材料科技股份有限公司 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 内部控制审计报告 大 华 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership ) 福建坤彩材料科技股份有限公司 内部控制审计报告 (截止 2023 年 12 月 31 日) 页 次 目 录 r 内部控制审计报告 1-2 大半會計師事務两 大华会计师事务所 (特殊普通合伙) 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话: 86 (10) 5835 0011 传真: 86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 内 部 控 制 审 计 报 告 大华内字[2024]0011000211 号 福建坤彩材料科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了福建坤彩材料科技股份有限公司(以下简称"坤 ...

证券代码：603826 证券简称：坤彩科技 公告编号：2024-021 福建坤彩材料科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 福建坤彩材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 4 月 25 日召 开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》， 拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华所"）为公司 2024 年度审计机构，该事项尚需提交公司股东大会审议，现将有关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特 殊普通合伙企业） 组织形式：特殊普通合伙 2.人员信息 首席合伙人：梁春 截至 2023 年 12 月 31 日合伙人数量：270 人 截至 2023 年 12 月 31 日注册会计师人 ...

福建坤彩材料科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2024]0011006106 号 大 华 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) DaHua Certified Public Accountants (Special General Partnership ) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov. 福建坤彩材料科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 (截止 2023 年 12 月 31 日) 录 页 次 目 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 r 1-2 说明 I Í 福建坤彩材料科技股份有限公司 2023 年度非 1-1 经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇 总表 福建坤彩材料科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了福建坤 彩材料科技股份有限公司（以下简称坤彩科技公司）2023 年度财务 投表,包括 2023年 12月 31日的合并及母公司资产负债表, 2023年 度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司 股 ...

证券代码：603826 证券简称：坤彩科技 公告编号：2024-023 一、本次会计政策变更概述 （一）变更原因和生效日期 2023 年 10 月 25 日，财政部颁布了《关于印发<企业会计准则解释第 17 号> 的通知》(财会〔2023〕21 号)（以下简称"《准则解释第 17 号》"），其中规 定"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关 于售后租回交易的会计处理"的内容，要求自 2024 年 1 月 1 日起施行。 福建坤彩材料科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 由于上述会计准则解释的发布，公司需对会计政策进行相应的变更，并按以 上文件规定的生效日期开始执行。会计师事务所无需对此次会计政策变更出具说 明。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （二）变更前采用的会计政策 重要内容提示： 本次会计政策变更系根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"） 相关规定进行的变更，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，亦不存在 损害公司及股东利益的情况。 本次会计政策变更事项无需提交 ...

福建坤彩材料科技股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 （一）2023 年 3 月 27 日，审计委员会召开 2023 年第一次会议，审计委员 会与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理召开工作沟通会议，对 2022 年 度审计工作的初步情况，如审计范围、重要时间节点、人员安排、审计重点、调 整事项等相关事项进行了沟通，并对审计发现问题提出建议。 （二）2023 年 4 月 28 日，审计委员会召开 2023 年第二次会议，会上审议 了《关于审议 2022 年度财务会计报告的议案》《关于续聘 2023 年度审计机构的 议案》《关于审议 2023 年第一季度财务会计报告的议案》。与会委员认真审议上 述议案，同意提交公司董事会审议。 福建坤彩材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）审计委员会根据《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》及《审 计委员会工作细则》等有关规定，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，认真履 行审计监督职责，按时出席公司在年度内召开的董事会审计委员会会议，并对审 议的相关事项基于独立立场发表独立客观的意见，充分发挥独立董事及专业委员 会委员 ...

证券代码：603826 证券简称：坤彩科技 公告编号：2024-022 福建坤彩材料科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、利润分配方案内容 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2023 年 12 月 31 日，福 建坤彩材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）母公司可供分配利润为人民 币 1,006,655,527.63 元。经公司第四届董事会第四次会议决议，公司 2023 年年 度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方 案如下： （一）公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税）。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本 468,000,000 股，以此计算合计拟派发现金红利 46,800,000.00 元（含税）。本年度公司现金分红占 2023 年合并报表归属于上 市公司股东净利润比例为 55.75%，剩余未分配利润结转入下年度。 （二）公司拟向全体股东每 10 股送 ...

福建坤彩材料科技股份有限公司 对会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告 福建坤彩材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请大华会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"大华所"）作为公司 2023 年年度中国会计准则 财务报告审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》，公司对大华所近一年审计中的履职情况进行了评 估。经评估，公司认为大华所资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉 尽责，公允表达意见。具体情况如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 涉及的主要行业包括：制造业、信息传输软件和信息技术服务业、批发和零 售业、房地产业、建筑业。 （一）资质条件 （二）执业记录 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特 殊普通合伙企业） 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 室 执业资质：1992 年首批获得国家财政部、中国证券监督管理委员会核发的 《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》，2006 年经 PCAOB 认可获得美国上 市公司 ...

福建坤彩材料科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 房桃峻 房桃峻：男，1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，注 册会计师。1991 年至今在福州大学管理学院（后合并更名为福州大学经济与管理 学院）从事教学工作，副教授职称，并在不同时期担任福州大学管理学院会计系副 主任、福州大学经济与管理学院会计系主任等行政职务。现任中能电气股份有限公 司独立董事、福建坤彩材料科技股份有限公司独立董事。 作为福建坤彩材料科技股份有限公司（简称"公司"）的独立董事，本人严格 按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文 件以及《公司章程》《独立董事工作细则》的规定，本着对公司全体股东负责的态 度，忠实、勤勉地履行了独立董事职责，积极参加公司的相关会议，及时了解公司 经营管理信息，全面关注公司的发展状况，认真、客观地审议各项议案，较好地发 挥了独立董事的作用，尽可能有效地维护了公司和全体股东的合法权益。现将 2023 年度内履行独立董事职责情况汇报如下： （二）独立董事在董事会专门委员会任 ...