证券代码： 603826 证券简称： 坤彩科技 公告编号：2024-009 福建坤彩材料科技股份有限公司 关于公司 2024 年度对外担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：公司全资子公司正太新材料科技有限责任公司（以下简 称"正太新材"）、全资孙公司默尔材料科技有限公司（以下简称"默尔材料"） 本次担保总额不超过人民币 200,000.00 万元。截至目前，公司对外担 保总额为 58,333.00 万元，担保余额为 46,535.71 万元。 且存在对资产负债率超过 70%的公司提供担保的情形，本事项尚需提交股东大 会审议。敬请投资者注意投资风险。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为满足公司全资子公司正太新材、全资孙公司默尔材料业务发展的资金需求， 提高向金融机构申请融资的效率，2024 年度公司为全资子公司及孙公司提供担 保，担保额度预计不超过 200,000.00 万元。担保范围包括但不限于综合授信、 贷款、贸易融资、信用证、委托贷款、保理、保函、票据开立与 ...

福建坤彩材料科技股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规和规范性 文件以及《福建坤彩材料科技股份有限公司章程》等有关规定，我们作为福建坤 彩材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，现就第四届董事会 第三次会议相关事项发表如下独立意见： 一、关于公司 2024 年度对外担保额度预计的议案 公司为全资子公司正太新材料科技有限责任公司、全资孙公司默尔材料科 技有限公司提供担保额度预计，担保额度不超过 200,000 万元，目的是保证子 公司及孙公司融资及经营活动的顺利进行，为企业发展助力。公司对预计被担 保子公司及孙公司具有实质控制权和影响，担保风险可控，不存在损害公司及 股东利益的行为，不会对公司正常运作和业务发展造成不利影响。前述担保的 内容和决策程序符合相关法律、法规和规范性文件的规定，我们一致同意将该 议案提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。 2024 年 2 月 1 日 （以下无正文） （此页无正文,为《福建坤彩材料科技股 ...

本议案尚需提交股东大会审议。 特此公告。 福建坤彩材料科技股份有限公司 证券代码：603826 证券简称： 坤彩科技 公告编号：2024-008 福建坤彩材料科技股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福建坤彩材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二次 会议的通知于 2024 年 1 月 31 日以微信、电话、电子邮件方式送达公司全体监事， 会议于 2024 年 2 月 1 日上午在全资子公司正太新材料科技有限责任公司办公楼 三楼会议室以通讯方式召开。本次会议由胡策刚先生主持，应出席会议的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人（其中胡策刚先生、许红良女士、林梨梨女士以通 讯表决方式出席会议），公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召开符合 有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法 有效。经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过以下决议： 一、审议通过《关于 2024 年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度 ...

证券代码：603826 证券简称：坤彩科技 公告编号：2024-006 福建坤彩材料科技股份有限公司 关于控股股东一致行动人部分股份解除质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 一、 股份解除质押的情况 公司近期收到股东谢良先生的通知，谢良先生已于近日将此前向国泰君安证 券股份有限公司质押的公司部分流通股2,000,000股办理完成股份解除质押手 | 股东名称 | 谢良 | | --- | --- | | 本次解质股份（股） | 2,000,000 | | 占其所持股份比例 | 11.34% | | 占公司总股本比例 | 0.43% | | 解质时间 | 2024年1月22日 | 续。本次解除质押股份未用于后续质押。具体情况如下： 1 福建坤彩材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东谢秉昆先生 的一致行动人谢良先生持有公司股份 17,632,109 股，占公司总股本的 3.77%。 谢良先生就之前已质押的部分股份办理了解除质押手续，解除质押后谢良先 生累计质押数量为 11,000,00 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于福建坤彩材料科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2024]A0028 号 致：福建坤彩材料科技股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出 席并见证贵公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以 下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以 下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则 （试行）》（以下简称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、 规章、规范性文件及《福建坤彩材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人 员资格、会议表决程序及表决结果等事 ...

福建坤彩材料科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会 议 资 料 福建•福州 二〇二四年一月 福建坤彩材料科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 | 参会须知 | 3 | | --- | --- | | 会议议程 | 4 | | 议案 1 关于控股股东向公司提供借款额度暨关联交易的议案 | 5 | 2 福建坤彩材料科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 五、会议审议阶段，要求发言的股东应向股东大会秘书处申请，经股东大会主 持人许可后方可发言，每位股东发言时间一般不超过五分钟。 六、现场会议采取记名投票表决方式。股东以其持有的有表决权的股份数额行 使表决权，每一股份享有一票表决权。出席会议的股东在投票表决时，应按照表决 票中的要求填写，未填、错填、字迹无法辨认的表决票均视为"弃权"。 七、公司聘请律师出席见证本次股东大会，并出具法律意见书。 福建坤彩材料科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会参会须知 为维护投资者的合法权益，保障股东在福建坤彩材料科技股份有限公司（以下 简称"公司"）2024 年第一次临时股东大会期间依法行使权利，确保股东大会的正 ...

福建坤彩材料科技股份有限公司 独立董事专门会议 2024 年第一次会议审核意见 暨独立董事事前认可意见 独立董事签字: 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《福建坤彩材料科技 股份有限公司章程》等有关规定，公司于 2024 年 1 月 2 日以通讯方式召开了独 立董事专门会议 2024 年第一次会议，会议应出席独立董事 2 人，实际出席 2 人， 全体独立董事共同推举由独立董事房桃峻先生召集并主持本次会议。基于独立判 断的立场，独立董事对拟提交公司第四届董事会第二次会议审议的《关于控股股 东向公司提供借款额度暨关联交易的议案》进行了认真审议，并发表如下审核意 见暨事前认可意见： 一、关于控股股东向公司提供借款额度暨关联交易的审核意见暨事前认可 意见 经与会独立董事认真讨论、审议，一致认为控股股东谢秉昆先生向公司提供 借款额度，可灵活补充公司经营发展的资金需求，推动业务发展，体现了控股股 东对公司经营和发展的信心，对公司持续稳定发展有着积极的作用。本次关联交 易定价公允、合理，公司无需提供任何担保，不存在损害公司及全体股东 ...

福建坤彩材料科技股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规和规范性 文件以及《福建坤彩材料科技股份有限公司章程》等有关规定，我们作为福建坤 彩材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，现就第四届董事会 第二次会议相关事项发表如下独立意见： 一、关于控股股东向公司提供借款额度暨关联交易的独立意见 （以下无正文） (此页无正文,为《福建坤彩材料科技股份有限公司独立董事关于第四届董事 会第二次会议相关事项的独立意见》之签署页) 独立董事签字: 房桃峻 Yining Zhang 本次关联交易议案的审议程序合法合规，关联董事已回避表决，符合中国证 监会和上海证券交易所的有关规定。控股股东谢秉昆先生向公司提供借款额度， 可灵活补充公司经营发展的资金需求，推动业务发展，体现了控股股东对公司经 营和发展的信心，对公司持续稳定发展有着积极的作用。本次关联交易定价公允、 合理，公司无需提供任何担保，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益 的情形。 我们一致 ...