苏州柯利达装饰股份有限公司 董事会战略发展委员会实施细则 （2025 年 12 月修订） 第一章 总则 第二条 董事会战略发展委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司长期战 略、重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略发展委员会成员由不少于三名董事组成，其中独立董事占多数。 第一条 为适应公司发展战略需要，确定公司发展规划，健全投资决策程序，提高重大 投资决策的效益和决策的质量，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》（证 监会公告〔2025〕18号）、《上市公司独立董事管理办法》（中国证监会第220号令）、《苏 州柯利达装饰股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特 设立董事会战略发展委员会，并制定本实施细则。 第四条 战略发展委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之 一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略发展委员会设立主任委员（召集人）一名，由董事长担任。 第六条 战略发展委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间 如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会提请董事会根据上述第三 ...

关于变更会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通 合伙） 原聘任的会计师事务所名称：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙） 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：综合考虑公司业 务发展及审计工作需要，为充分保证公司2025年度审计工作的顺利推进，经审慎 评估和研究，公司拟变更政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）为公 司2025年度审计机构。公司已就变更会计师事务所的相关事宜与前后任会计师事 务所进行了友好沟通，前后任会计师事务所均已明确知悉本次变更事项并确认无 异议。 证券代码：603828 证券简称：ST 柯利达 公告编号：2025-075 苏州柯利达装饰股份有限公司 截止2025年6月30日，政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）共为 42家上市公司出具了2024年度财务报表审计报告及内部控制审计报告，相关审计 收费（未经审计）共计4,967万元；为25家新三板公司出具了2024年度财务报表 ...

证券代码：603828 证券简称：ST 柯利达 公告编号：2025-074 苏州柯利达装饰股份有限公司 关于取消监事会及修订《公司章程》并修订、新增 部分管理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 苏州柯利达装饰股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十七次 审议通过《关于取消监事会及修订<公司章程>的议案》、《关于修订和制定部分管 理制度的议案》；公司第五届监事会第十三次会议审议通过《关于取消监事会及 修订<公司章程>的议案》，现将相关情况公告如下： 一、 取消监事会的情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）、《上海证券交易所股票上市规则》及《关于新＜公 司法＞配套制度规则实施相关过渡期安排》（以下简称《过渡期安排》）等有关法 律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会和监事，由 董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权。监事会取消后，公司现 任监事职务相应解除，同时《监事会议事规则》相应废止。 在公司股东大 ...

每经头条（nbdtoutiao）——实施城乡居民增收计划、降准降息等工具灵活高效运用、增加普通高中学 位……深度解读中央经济工作会议 （记者 曾健辉） 每经AI快讯，ST柯利达（SH 603828，收盘价：7.28元）12月12日晚间发布公告称，公司第五届第十七 次董事会会议于2025年12月12日在公司会议室召开。会议审议了《关于取消监事会及修订 <公司章程> 的议案》等文件。 2024年1至12月份，ST柯利达的营业收入构成为：装饰装修占比99.42%，其他业务占比0.58%。 截至发稿，ST柯利达市值为43亿元。 ...

证券代码：603828 证券简称：ST 柯利达 公告编号：2025-076 苏州柯利达装饰股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 12 月 29 日 14 点 00 分 召开地点：苏州市高新区运河路 99 号柯利达设计研发中心 401 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东会召开日期：2025年12月29日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东会 ...

苏州柯利达装饰股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十三次会 议于 2025 年 12 月 12 日在公司研发大楼会议室召开，本次会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名，会议由公司监事会主席周慧春女士主持，本次会议 全体监事均行使了表决权。会议的召集、召开符合相关法律及本公司章程、监事 会议事规则的规定，合法有效。 会议审议并一致通过以下议案： 一、 审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：603828 证券简称：ST 柯利达 公告编号：2025-073 苏州柯利达装饰股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为全面贯彻落实法律法规及监管要求，进一步提升公司治理水平，公司根据 《公司法》、《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》、《证券法》、《上 市公司章程指引》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、行政法规及规范性文 件的要求，结合公司实际情况，拟修订《公司章程》。 ...

证券代码：603828 证券简称：ST 柯利达 公告编号：2025-072 苏州柯利达装饰股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 苏州柯利达装饰股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十七次 会议于 2025 年 12 月 12 日在公司会议室召开，以通讯表决的方式进行审议，会 议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由公司董事长顾益明先生主持，会 议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》规定，决议合法有效。 本次会议审议情况如下： 一、 审议通过《关于取消监事会及修订<公司章程>的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司董事会同意本议案，本次《公司章程》修订完成后，公司将不再设置监 事会，《公司法》中规定监事会的职权由董事会审计委员会行使，《公司监事会议 事规则》等监事会相关制度相应废止。具体内容详见公司于同日披露的《关于取 消监事会并修订<公司章程>并修订、新增部分管理制度的公告》（公告编号： 2025-074）。 本次议案尚 ...

Group 1 - The company held a Q3 2025 performance briefing on December 3, 2025, via the Shanghai Stock Exchange's online platform, with key executives participating to address investor inquiries [1] - The company reported a revenue of 1.189 billion yuan for the first nine months of 2025, reflecting a year-on-year decline of 30.48% [2] - The company has expanded into new business areas such as prefabricated decoration and photovoltaic building integration, aligning with national policies and industry trends [2][3] Group 2 - Future profit growth drivers include alignment with national policies, a solid foundation in core businesses, and the development of new business areas [3] - The company emphasizes technological innovation, focusing on key technologies like BIM and AI, and aims to enhance operational efficiency through digital management [3] - The management strategy involves strengthening governance structures and mitigating operational risks while pursuing a market strategy of deepening presence in Jiangsu and expanding nationwide [3]

苏州柯利达装饰股份有限公司 关于 2025 年第三季度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 苏州柯利达装饰股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 3 日（星 期三）上午 10：00-11：00，通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）以 网络互动方式召开了公司 2025 年第三季度业绩说明会，现将有关情况公告如下： 证券代码：603828 证券简称：ST 柯利达 公告编号：2025-071 一、本次说明会召开情况 公司于 2025 年 10 月 31 日披露了《关于召开 2025 年第三季度业绩说明会的 公告》（公告编号：2025-066），于 2025 年 12 月 3 日（星期三）上午 10：00-11： 00 通过上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）以网络互动 方式召开了公司 2025 年第三季度业绩说明会。公司董事长顾益明先生，总经理 鲁崇明先生、董事会秘书何利民先生、财务总监孙 ...

Market Overview - The decoration and renovation sector experienced a decline of 0.63% on December 2, with *ST Dongyi leading the drop [1] - The Shanghai Composite Index closed at 3897.71, down 0.42%, while the Shenzhen Component Index closed at 13056.7, down 0.68% [1] Stock Performance - Notable gainers included Hainan Development, which rose by 3.85% to a closing price of 14.58, with a trading volume of 916,400 shares and a turnover of 1.312 billion [1] - Conversely, *ST Dongyi saw a significant decline of 5.02%, closing at 11.72, with a trading volume of 819,000 shares and a turnover of 979 million [2] Capital Flow - The decoration and renovation sector saw a net inflow of 22.5473 million from institutional investors, while retail investors experienced a net outflow of 26.271 million [2][3] - The main capital inflow was observed in Hainan Development, with a net inflow of 11.61%, while *ST Dongyi had a net outflow of 1.39% from retail investors [3]