证券代码：603829 证券简称：洛凯股份 公告编号：2024-044 江苏洛凯机电股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 143 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 97,119,899 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 60.6999 | | 份总数的比例（%） | | 审议结果：通过 表决情况： (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，由副董事长臧文明主持，采取现场投票及 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 15 日 (二) 股东大会召开的地点：江苏省常州市武进区洛阳镇永安里路 101 号，公 司八楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 网络投票相结 ...

上海市广发律师事务所 为出具本法律意见书,本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查,查阅了相关会议文件,并对有关问题进行了必要的核查和验证。 公司已向本所保证和承诺,公司向本所律师所提供的文件和所作的陈述和说 明是完整的、真实的和有效的,有关原件及其上面的签字和印章是真实的,且一 切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露,而无任何隐瞒、疏漏之 处。 在本法律意见书中,本所律师根据《股东大会规则》的要求,仅就本次股东 大会的召集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》、出席会议人员资格和 会议召集人资格的合法有效性、会议表决程序和表决结果的合法有效性发表意 见,而不对本次股东大会所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的 真实性和准确性发表意见。 本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用,不得被任何人用于其他任何目 的。本所同意,公司可以将本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料,随其 他需公告的信息一起向公众披露,本所依法对发表的法律意见承担责任。 本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求,按照律师行业公认的业 务标准、道德规范和勤勉尽责精神发表意见如下: 一、本次股东大会的召集和召 ...

二零二四年十一月 1 江苏洛凯机电股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 上市公告书 证券代码：603829 证券简称：洛凯股份 公告编号：2024-043 江苏洛凯机电股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 上市公告书 保荐人（主承销商） 山东省济南市市中区经七路 86 号 江苏洛凯机电股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 上市公告书 第一节 重要声明与提示 江苏洛凯机电股份有限公司（以下简称"洛凯股份"、"发行人"、"公司"或 "本公司"）全体董事、监事、高级管理人员保证本上市公告书的真实性、准确 性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其 内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 根据《公司法》《证券法》等有关法律、法规的规定，本公司董事、高级管 理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。 中国证监会、上交所、其他政府机关对本次向不特定对象发行可转换公司债 券上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。 本公司及上市保荐人提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内 容，请投资者查阅 2024 年 10 月 15 日刊登在《证券时 ...

江苏洛凯机电股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议文件 股票代码：603829 三、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加 股东大会，应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱 大会的正常秩序。 四、如股东拟在本次股东大会上发言，应于会议开始前在签到处登记，并填 写"股东发言登记表"。股东发言应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，发 言时应当先介绍姓名或股东单位，每位发言时间不超过 3 分钟。由于本次股东大 会时间有限，股东发言由公司按登记统筹安排，公司不能保证填写"股东发言登 记表"的股东均能在本次股东大会上发言。股东可将有关意见填写在登记表上， 由大会会务组进行汇总。主持人可安排公司董事、监事和高级管理人员等集中回 答股东提问。在大会进行表决时，股东不再进行大会发言。股东违反上述规定， 大会主持人有权加以拒绝或制止。 五、本次大会的现场会议采用记名方式投票表决。现场股东以其持有的有表 决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东对表决票中表决事 项，发表以下意见之一来进行表决："同意"、"反对"或"弃权"。股东在投 票表决时，未填、填错、字迹 ...

证券代码：603829 证券简称：洛凯股份 公告编号：2024-043 江苏洛凯机电股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 上市公告书 保荐人（主承销商） 山东省济南市市中区经七路 86 号 二零二四年十一月 江苏洛凯机电股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 上市公告书 第一节 重要声明与提示 江苏洛凯机电股份有限公司（以下简称"洛凯股份"、"发行人"、"公司"或 "本公司"）全体董事、监事、高级管理人员保证本上市公告书的真实性、准确 性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其 内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 根据《公司法》《证券法》等有关法律、法规的规定，本公司董事、高级管 理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。 中国证监会、上交所、其他政府机关对本次向不特定对象发行可转换公司债 券上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。 本公司及上市保荐人提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内 容，请投资者查阅 2024 年 10 月 15 日刊登在《证券时报》上，亦披露于上交所 网站（http://www.sse.com.cn ...

Financial Performance - Q3 2024 revenue was CNY 497,156,113.02, a decrease of 3.30% compared to the same period last year[2] - Net profit attributable to shareholders was CNY 24,795,606.26, down 13.78% year-on-year[2] - Net profit excluding non-recurring gains and losses was CNY 21,180,829.38, a decline of 23.79% compared to the previous year[2] - Basic earnings per share for Q3 2024 was CNY 0.15, a decrease of 13.90% year-on-year[3] - Total operating revenue for the first three quarters of 2024 reached RMB 1,528,591,810.45, an increase of 6.4% compared to RMB 1,437,101,177.50 in the same period of 2023[16] - The net profit for the first three quarters of 2024 was ¥33,618,543.13, slightly down from ¥33,726,747.71 in the previous year, indicating a decrease of 0.3%[26] - Total comprehensive income for Q3 2024 was CNY 129,587,914.93, compared to CNY 127,249,843.20 in Q3 2023, indicating a growth of 1.83%[20] - The total comprehensive income for the first three quarters was ¥33,618,543.13, compared to ¥33,726,747.71 in the previous year, showing a slight decrease[26] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period reached CNY 2,702,655,154.81, an increase of 10.05% from the end of the previous year[3] - Current assets as of September 30, 2024, totaled RMB 1,943,225,983.10, compared to RMB 1,737,676,576.75 at the end of 2023, indicating a growth of 11.9%[13] - Total assets reached RMB 2,702,655,154.81 as of September 30, 2024, compared to RMB 2,455,757,249.41 at the end of 2023, reflecting a growth of 10.0%[14] - Total liabilities increased to RMB 1,411,037,819.95 from RMB 1,279,837,829.48, showing a rise of 10.2%[15] - Total liabilities amounted to CNY 743,571,622.15, up from CNY 638,846,018.13[24] Shareholder Information - Shareholders' equity attributable to the parent company was CNY 1,003,574,358.97, up 6.55% year-on-year[3] - The company has 11,665 common shareholders at the end of the reporting period[9] - Major shareholders include Changzhou Luohui Investment Co., Ltd. with a 22.44% stake and Changzhou Luteng Investment Co., Ltd. with a 20.19% stake[9] Cash Flow - The company reported a net cash flow from operating activities of CNY -33,780,875.65 for the year-to-date[3] - Cash flow from operating activities for the first three quarters of 2024 was negative at CNY -33,780,875.65, a decline from CNY 19,922,557.99 in the same period of 2023[21] - The net cash flow from operating activities was negative at -¥52,996,342.18, compared to a positive cash flow of ¥4,524,952.60 in the same period last year[29] - Cash inflow from financing activities reached CNY 368,100,460.91, an increase from CNY 260,523,596.02[22] - Net cash flow from financing activities was CNY 85,986,888.31, a significant improvement from -CNY 16,671,581.86 in the previous period[22] Expenses - Total operating costs for the first three quarters of 2024 were RMB 1,379,763,208.19, up from RMB 1,283,867,521.79 in the previous year, reflecting a year-on-year increase of 7.5%[16] - Research and development expenses increased to CNY 77,837,707.99 in Q3 2024, up from CNY 65,448,241.37 in Q3 2023, reflecting a growth of 18.56%[18] - Sales expenses for Q3 2024 were CNY 47,972,390.15, up from CNY 45,380,706.80 in Q3 2023, reflecting an increase of 5.66%[18] - Management expenses increased to CNY 67,375,771.12 in Q3 2024, compared to CNY 64,486,175.88 in Q3 2023, representing a growth of 4.43%[18] Investment Activities - Total cash inflow from investment activities was CNY 15,213,193.86, a decrease from CNY 52,398,401.68 in the previous period[22] - Cash outflow from investment activities totaled CNY 69,205,128.07, down from CNY 109,918,759.57 year-over-year[22] - Net cash flow from investment activities was -CNY 53,991,934.21, compared to -CNY 57,520,357.89 in the previous period[22] Inventory and Receivables - Accounts receivable increased significantly to RMB 1,187,634,492.79 from RMB 903,988,117.35, representing a rise of 31.5%[13] - Inventory levels rose to RMB 406,924,578.42, up from RMB 332,525,155.50, marking an increase of 22.3%[13] - Accounts receivable rose to CNY 493,496,107.83, up from CNY 312,219,514.24[23] - Inventory increased to CNY 159,400,225.72, compared to CNY 125,730,679.02 in the previous period[23]

证券代码：603829 证券简称：洛凯股份 公告编号：2024-041 江苏洛凯机电股份有限公司 关于调整 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 本事项尚需提交股东大会审议。 ● 预计的关联交易属正常经营业务，不影响公司独立性，亦不会对关联方产 生依赖性。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2024年10月30日，公司召开了第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关 于调整2024年度日常关联交易预计的议案》，其中全体独立董事均同意。同日，公司 召开了第三届监事会第二十二次会议，审议并通过了上述议案。 公司独立董事专门会议对上述议案进行了事前审核，全体独立董事一致同意。 独立董事认为：公司本次调整2024年度日常关联交易预计事项符合相关法律法规、 规范性文件，上海证券交易所自律监管规则和《公司章程》的有关规定，符合公司 的发展利益和实际经营情况，系公司正常业务需求，定价原则公允合理，不存在损 害公司及全体股东尤其是中小股东利益的 ...

董事、监事、高级管理人员行为准则 江苏洛凯机电股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为了引导和规范江苏洛凯机电股份有限公司（以下简称"公司"）董 事、监事、高级管理人员的行为，完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票 上市规则》）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 等法律法规和《江苏洛凯机电股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的 相关规定，制定本准则。 第二条 公司董事、监事和高级管理人员应当遵守并保证公司遵守法律法规、 证券交易所相关规定和《公司章程》，忠实、勤勉履职，严格履行其作出的各项 声明和承诺，切实履行报告和信息披露义务，维护公司和全体股东利益，并积极 配合证券交易所的日常监管。 第二章 董事、监事和高级管理人员的忠实和勤勉义务 第三条 公司董事应当积极作为，对公司负有忠实义务和勤勉义务。 公司董事应当履行以下忠实义务和勤勉义务： （一）公平对待所有股东； （二）保护公司资产的安全、完整，不得利用职务之便为公司实际控制人、 股东、员工、本人或者其他第三方的利益而损害公司利益； （三）未经股东大会同 ...

第一条 为了进一步规范江苏洛凯机电股份有限公司（以下简称"公司"） 内幕信息管理行为，加强公司内幕信息保密工作，维护信息披露公平原则，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理 办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第5号——上市公 司内幕信息知情人登记管理制度》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——信息披露事务管理》（以下简称"《信息披露事务管理》"）等相关法律 法规、规范性文件，以及《江苏洛凯机电股份有限公司章程》等的有关规定，结 合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事会负责及时登记和报送内幕信息知情人档案，并保证内幕 信息知情人档案真实、准确和完整，董事长是主要负责人，董事会秘书负责办理 公司内幕信息知情人登记入档和报送事宜。董事长与董事会秘书应当对内幕信息 知情人档案的真实、准确和完整签署书面确认意见。 江苏洛凯机电股份有限公司 监事会应当对内幕信息知情人登记管理制度实施情况进行监督。 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 （二）公司的重大投资行为，公司在一年内购买、出售重大资产超过公司资 产总额百分之三十，或者公司营业用主要资产 ...

证券代码：603829 证券简称：洛凯股份 公告编号：2024-039 一、董事会会议召开情况 江苏洛凯机电股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十三次 会议于 2024 年 10 月 30 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会议 通知及相关资料已于 2024 年 10 月 25 日通过电话、微信、专人送达等方式发出。 本次董事会应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人。会议由董事长谈行先 生主持，公司部分监事和高级管理人员列席会议。会议的召集和召开程序符合《中 华人民共和国公司法》等法律法规、行政部门规章、规范性文件和《江苏洛凯机 电股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过了《关于<2024 年第三季度报告>的议案》； 具体内容详见公司于 2024 年 10 月 31 日刊登在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《2024 年第三季度报告》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案在董事会审议前已经公司审计委员会审议通过。 江苏洛凯机电股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 本公 ...